希沃魔方
　　希沃白板：面向普教教师的一站式互动教学平台，提供课件制作、互动授课、在线课堂、集体备课及听课评课等功能，满足线上、线下教学及教研多场景需求。目前，希沃白板活跃教师用户数超900万，累计产生课件总数突破12亿份。
　　希沃品课：面向高职教师生的互动教学解决方案，覆盖全教学场景，为数字化课堂、互动课堂和同步课堂提供高效稳定的技术和产品支撑，满足师生互动、多端互联的教学模式。
　　希沃学苑：作为专注教师发展的在线教育平台，提供来自希沃专业讲师、一线教研专家的数字化产品应用、教学与信息技术融合等系统化培训课程，支持跨区域、跨学科交流，助力打造名师名校工作室，推动教师队伍数字化转型与高质量发展。2024年度，希沃学苑支持超75万名教师参与线上培训，覆盖超1,752个区县3.1万所学校；发起90余场公益直播，覆盖教师超460余万人次。
　　（2）场景应用
　　目前，希沃产品已覆盖全国超280万间教室、20万所中小学校及2,500多所高等院校，服务1,000万教师用户与100万家庭用户。庞大的产品覆盖、深厚的用户基础、海量的教育数据积累及专业的AI技术赋能，为希沃数智化赋能教师发展、学生成长、教育治理及家校共育提供了坚实支撑，构建起业务持续发展的核心竞争优势。
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　　希沃产品场景
　　K12教育场景
　　希沃通过“智能硬件+AI算法+教育数据”深度融合的技术路径，为K12教育构建全场景数字化转型解决方案。在课堂教学场景中，智能显示终端与AI应用的协同正在重塑教学范式。以人大附中丰台学校为例，该校部署的交互智能平板与课堂智能反馈系统组合，可自动解析师生课堂行为特征，为教师提供多维度的教学改进建议；云大附中建设的AI录播系统集群覆盖80间数字教室，通过无感化数据采集技术，实现了教学过程的数字化留痕与智能化评估，有效提升课堂教学质量。
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　　K12教育场景
　　在校园治理层面，数字化治理平台与物联网设备的深度整合构建起新型管理模式。深圳明德实验学校借助希沃魔方数字基座，深入打造集团校数字化综合服务平台，实现全面统筹管理，数据综合治理。该平台通过构建“集团-校区”两级数据看板，既实现教师发展档案与学生成长数据的全景式追踪，为教育质量评估提供持续可溯的依据，又以AI赋能校园安防与教职工办公全流程管理，全面提升校园综合治理效率。
　　针对区域教育治理需求，希沃搭建的云平台已形成数据驱动型治理模式。宁夏吴忠市利通区建设的区域教育数字化综合治理平台，以数智治理为突破口，统筹全区综合、教师、设备、教研、课堂、学生发展情况，提升基于大数据的教育决策支撑能力，助力教育主管部门精准推进优质资源均衡配置，促进区域教育高质量发展。
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　　K12教育解决方案
　　为契合教育信息化发展及整体解决方案多样化需求，希沃推出Open seewo一“生态+”体系。通过与行业优质伙伴深度协同，统筹业务单元，优化系统配置，为区校用户打造应用智能协同、数据互联互通的方案。该体系为生态合作伙伴提供从供应链、营销、产研到应用数据业务的全周期赋能，助力其产研升级与服务体系优化，夯实整体解决方案基础。
　　目前，希沃联合长鹏、蓝贝思特、东玛克、融梦科技等生态合作伙伴，将“希沃生态+”方案从教、学、研等课堂核心场景拓展至理化生实验考评、健康型数字教室、校园智慧体育等专业领域，推动教育全场景智能化发展。
　　高等教育和职业教育场景
　　希沃全面升级高校新型教学空间解决方案，通过交互智能平板、智能录播、智慧讲台中控、无感扩声、智慧班牌等教室子系统，重构高校教学空间新形态，助力高校教学模式变革；依托教学应用软件、教学资源平台与教学质量管理平台的升级，实现AI技术对“教、学、评、管”全流程赋能，助力构建拔尖创新人才培养新模式。该方案助力数百高校完成本科教育教学审核评估工作，其教学质量管理平台为本科高校的线上评估工作提供支持；同步发布的AI师范生实训平台，为全国超过100所高师院校提供师范生AI技能实训培养方案，与南京师范大学、江苏第二师范学院深度合作推进师范生职前职后一体化培养。目前，希沃与63所高校共达成了95个协同育人项目，与清华大学、北京大学等多所名校教授进行深度课题合作，并牵头成立“全国智慧教育与信息服务行业产教融合共同体”“全国卫生健康职业教育虚拟仿真基地建设联合体”“广州市市域产教联合体”，与多所高校共建希沃产业学院，通过校企合作、引产入校深化产教融合与职普融通，培养适应地方经济发展需求的高素质人才。
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　　高等教育与职业教育场景
　　2、企业服务业务-MAXHUB
　　近年来，政府与企业业务模式加速向“线上线下融合协作”转型，会议、信息展示、办公协作的数字化水平持续提升。基于可视化、交互性与远程协同能力的智能协作产品，正从“效率工具”升级为组织数字化转型的“生产力基础设施”，其通过终端整合打破信息孤岛、释放数据价值。围绕智能终端产品及应用所打造的智慧会议、智慧办公、智慧营销等赋能千行百业的解决方案已成为现代组织激发高效力量、成就高效组织的关键支撑和必然选择。
　　在“加快建设数字中国”战略指引下，国务院及各部委连续出台《“十四五”数字经济发展规划》《中小企业数字化转型指南》《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》政策，2025年启动的《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025-2027）》进一步明确智能化转型路径，推动千行百业加速数字化进程。
　　与此同时，人工智能技术与会议、办公等场景的深度融合正重构企业协作范式。以会议场景为例，产品技术焦点已从“连接能力”转向“智能化”与“安全性”，AI大模型与智能终端的协同创新催生会议全流程赋能体系，推动高效、安全的智能协作成为主流。
　　（1）产品矩阵
　　公司企业服务品牌MAXHUB聚焦于智慧协同领域，构建覆盖会议、办公、公共三大空间的智能终端硬件与应用软件的产品矩阵。硬件产品包括会议交互智能平板、智会屏、数字标牌、LED一体机和工程屏、会议音视频终端、商用办公终端；软件应用涵盖MAXHUB领效星云平台、传屏助手、MAXHUB领效电脑助手、MAXHUB AI会记等，形成标准数字化解决方案，助力企业和组织的数字化及智能化升级。
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　　MAXHUB产品矩阵
　　MAXHUB领效智会大模型：聚焦企业会议场景，围绕“会前-会中-会后”全流程，支持会前智能预约、会中记录、翻译与实时资料分析、会后生成纪要及待办事项，实现会议语音、视频、文件等非结构化数据的价值转化，有效提升组织决策效率与知识沉淀能力。该模型整合语音、文本、图像等多维度数据，支持云、边、端灵活部署，已深度适配会议平板等硬件，在制造、金融等行业场景中实现会议决策效率与知识沉淀能力提升。
　　MAXHUB领效星云平台：集成设备集中管理、会议全流程管理、云屏信发系统和运营分析的综合应用软件，支持私有化部署和SaaS版本，为客户提供大规模智能终端统一控制解决方案。其中，设备集中管理模块实现设备集中分组管理、运行状态远程监测、使用数据报告分析等多种功能；会议全流程管理覆盖会议预约管理、会议室管理及会议数据分析等功能；云屏信发系统包含数字传媒发布运营系统、信息发布系统、商业零售O2O互动系统、设备分布式控制系统等，为传媒、零售、数字营销等行业提供高效信息发布及运营服务。
　　MAXHUB传屏助手：跨多终端设备的应用软件，具有无线传屏、文档传输、BYOM远程会议接入及会中控制等功能，支持多人、多端、多系统的近场空间互动连接，实现会议空间下多设备快速协同，全面提升会议效率与协作体验。
　　MAXHUB领效电脑助手：自研智能电脑助手，依托操作预判、文件预判及搜索预判等AI技术，可智能识别用户文件操作以及搜索意图，主动推送高频功能入口，降低用户工具学习成本，通过办公场景的智能化细节设计，有效提升用户电脑操作效率。
　　MAXHUB AI会记：自研会议助手软件，集成语音识别、自然语言处理等AI技术，结合人机交互设计，实现会议场景中的一键录制、实时语音转写、发言人区分、会后智能总结（智能章节区分、发言人观点总结）及智能问答等功能。该软件可与MAXHUB会议设备无缝协同，支持会议室及个人终端多场景应用，通过会议内容的结构化沉淀构建个人知识体系，打造智能化个人办公助手。
　　（2）场景应用
　　智慧会议解决方案
　　智慧会议解决方案以领效星云为数字基座，高度整合会议自身软硬件及合作伙伴产品，搭配显示、视频会议、发言等9大子系统，覆盖视频会议、培训等六类场景，实现多品牌、多系统互联互通和高效协作；基于“领效智会大模型+终端”的深度融合，构建出会前智能筹备、会中实时分析、会后数据沉淀的全流程AI赋能体系，并支持云端及本地化部署保障数据安全，将碎片化会议信息转化为可沉淀的企业数字资产，为企业决策提供可溯源的智能支持。未来，公司将针对不同行业需求，通过 “场景小数据 + 行业小模型” 深度融合实现精准赋能。
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　　MAXHUB会议场景
　　智慧办公解决方案
　　智慧办公解决方案聚焦办公空间，在办公空间整合工位管理系统、商用办公终端、MAXHUB领效电脑助手、桌面云系统，提升个人办公效率及工位管理效率。
　　智慧展厅解决方案
　　智慧展厅解决方案是公共空间解决方案典型代表，通过提供设备管理、信息发布、智能显示等一系列能力为企业宣发、安全管控及运营赋能。在品牌展厅场景中，通过领效星云Pad实现“一键启动-分区投送-智能休眠”的全周期智能化管控：展示前可批量下发数字内容至所有终端设备，告别传统U盘拷贝与人工调试的低效模式；展示中支持通过移动终端小屏操控大屏分区展示，实现产品细节与品牌理念的场景化精准呈现；展示后实时监测设备运行状态，大幅提升运维效率并降低人力物力成本。该方案推动企业展厅从“静态陈列”升级为“动态交互空间”，使展示筹备周期从数周级压缩至分钟级响应，为企业数字化品牌建设提供高效能解决方案。
　　智慧行业解决方案
　　智慧行业解决方案针对各行业场景痛点，通过软硬件深度融合、优化交互体验，打造多领域协同解决方案，满足用户差异化、轻量级、可视化的智慧协同与管理需求，推动千行百业数字化转型。目前，MAXHUB解决方案已应用于零售、制造、金融等多个领域，并建立诸多行业标杆用户案例。
　　在零售领域，云数字标牌与电子餐牌通过动态全彩显示增强视觉吸引力，助力餐饮店提升销售转化率；LED 拼接屏与云货架系统实时滚动播放营销内容，为服装门店营造新颖舒适的购物体验。此外，依托门店标牌云的 SaaS 软件服务与 OaaS 代运营服务，为品牌方及连锁门店提供分级管理、定制化广告策略制定、营销活动发布，实现统一高效的屏幕管控与内容服务，助力精准触达消费群体。
　　在制造领域，公司交互智能平板搭载厂家生产管理系统数据看板，可直观反映将车间生产线的实时数据，助力管理人员通过动态可视化界面实时获取在制品状态、设备运行参数等关键生产信息，实现生产现场的可视化监督与动态管控。同时，该系统可精准管控并追踪生产现场与零部件供应商之间的物流数据，为生产调度与供应链协同提供高效数字化支持。
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　　MAXHUB行业解决方案场景
　　3、海外拓展
　　教育数字化是世界各国推进教育高质量、可持续发展的战略支撑和必由之路，不同国家和地区的教育数字化发展进程和水平不尽相同。打造具有针对性的智慧教育解决方案已成为拓展教育数字化发展新空间的重要方向，以交互式智能平板为核心的智慧教室解决方案的海外市场空间广阔、充满机遇。根据迪显咨询《2024全球IFPD市场研究报告》，2024年海外教育市场交互智能平板的出货量为138.3万台，同比增长18.3%。与此同时，人工智能技术正以前所未有的速度重塑全球教育格局，为全球教育数字化打开新的长期增长空间。
　　在全球企业数字化转型和混合办公浪潮的推动下，由商用显示、音视频等丰富产品线组成的智慧商业解决方案在企业会议、办公场景中重要性愈发凸显。同时，人工智能等技术的应用正以前所未有的速度推动行业向着智能化、高效化、个性化的方向发展，为企业级用户提供更高效、个性化的解决方案。欧美市场虽企业基数庞大，但会议平板等设备的渗透率远低于国内市场，市场潜力巨大，而东南亚、中东、非洲等新兴市场对高效协作工具亦存在旺盛需求。根据迪显咨询《2024全球IFPD市场研究报告》，2024年海外会议市场交互智能平板的出货量为35.6万台，同比增长21.8%。随着远程协作需求激增及企业数字化进程加速，海外会议市场正迎来结构性增长机遇。
　　公司以ODM形式为全球知名科技品牌提供教育交互智能平板、数字标牌、音视频设备及商用计算机等产品。同时以自有品牌MAXHUB推出集商用显示及音视频产品的软硬件定制化解决方案，持续拓展全球市场增量空间。目前，公司已在印度、美国、荷兰、泰国、印度尼西亚、阿联酋建立海外子公司，在澳洲、中东、东南亚、日韩、拉美等22个国家和地区建立产品、营销和市场的本地化团队，与微软、Zoom等在内的全球超过100家头部企业达成生态合作，服务奔驰、壳牌、德勤、迪士尼等全球超80个国家和地区的客户，相关产品多次荣获红点设计奖、ISE展会最佳表现大奖等知名奖项，同时助力泰国、印尼、阿尔及利亚等国的学校实现数字化升级，并为53个国家近900名教师提供现代化教学技能培训。
　　海外会议解决方案
　　针对海外企业混合办公趋势，通过AI、显示、触控、音视频方面的技术创新，为海外企业提供覆盖全会议场景的高效协作解决方案。一体式会议方案以XBoard V7系列会议平板为核心，凭借全球首创内置AI三摄，支持智能取景与画面自动切换，显著提升远程会议临场感，目前在法国、日本、新加坡等国家占据市场领先地位；同时，与微软深度合作推出了全球唯一21:9的92英寸超宽屏MTR认证平板，实现PPT与视频分屏显示，适配高效协作需求。
　　分体式方案通过PC主机、云台摄像机、桌面麦克风等模块化组合，灵活适配从小型会议室到超大型会议厅的不同规模空间，兼容Teams、Zoom等主流平台，支持BYOD、BYOM接入，降低企业空间改造成本，持续赋能企业会议效率升级。
　　■
　　海外会议场景
　　海外教育解决方案
　　海外教育场景解决方案以智能化、场景化为核心，助力全球教育空间的智能化转型。在教室，交互智能平板搭载自研Class Pro软件，革新课堂协作模式；在实验室，高精度触控屏配备自研科学实验软件，实现实验数据可视化与科研效率提升；在校园公共空间，数字标牌可以实现信息精准分发与远程管控；在操场，户外防尘防水LED屏可以满足大型活动需求；在学术报告厅，Raptor系列4K超清显示与智能讲台可以打造专业报告空间；在多功能厅，通过LED显示屏与集中控制系统实现多场景灵活切换。自研Pivot平台可以实现设备的统一管理和远程运维，降低校园信息化部署成本，提升运维效率。
　　■
　　海外教育场景
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事长王洋
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称 “财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更的情况
　　1、本次会计政策变更的原因
　　2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称 “解释第 18 号”），自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、本次会计政策变更的日期
　　财政部于 2024 年 12 月 06 日发布了解释第 18 号，本公司自2024年01月01日起执行变更后的会计政策。
　　3、变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 - 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　4、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则 - 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　在首次执行本解释的规定时，应当作为会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下：
　　■
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　关于2024年利润分配预案的公告
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-010
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于2024年利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2024年利润分配预案〉的议案》，该事项尚需公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、本次利润分配预案基本情况
　　1、利润分配的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年广州视源电子科技股份有限公司母公司实现净利润245,201,471.86元。根据《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定，以母公司2024年实现的净利润245,201,471.86元为基数，加上2024年初未分配利润1,759,522,186.75元，减去因实施2023年利润分配方案而派发的现金红利587,311,652.25元，2024年母公司实际可供分配利润为1,417,412,006.36元。2024年，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润970,956,088.36元。依据中国证监会、深交所的相关规定，上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，2024年公司当年实现的可供分配利润为970,956,088.36元。
　　结合公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024年利润分配预案如下：
　　根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司2025年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本696,016,545股，扣除已回购股份2,563,644股后的693,452,901股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利6.80元（含税），共计分配现金股利人民币471,547,972.68元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　1、2024年度现金分红方案的相关财务指标
　　■
　　2、公司2024年度现金分红方案不触及可能被实施其他风险警示情形
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的短期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　三、本次利润分配的决策程序
　　1、董事会审议意见
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于〈2024年利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、监事会审议意见
　　公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于〈2024年利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2024年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2024年利润分配预案。
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　（（2023年利润分配预案的公告内派发的现金红利金额为591,750,777.25元，与实际派发金额差异4,439,125.00元，为公司董事会2024年4月24日审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票5,222,500股股票对应分红金额。）
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-011
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　2024年募集资金存放与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
　　根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。
　　（二）2021年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
　　（1）募集资金使用计划
　　本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
　　货币单位：万元
　　■
　　实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。
　　本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币21,704,444.81元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下：
　　货币单位：万元
　　■
　　（2）本年度使用金额及当前余额
　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 58,732.95 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司2024年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：
　　货币单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
　　本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
　　2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“广州视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构广发证券股份有限公司就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。
　　《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日止，本公司2021年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）2021年非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
　　2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新和广州视源睿创增资，同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】
　　公司2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议、2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）】
　　2024年9月27日，基于公司业务经营的实际需要，在不改变募集资金用途和投向的情况下，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体。【详见2024年9月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】
　　（三）2021年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2023年8月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。【详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）】
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。
　　（六）2021年非公开发行股票节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金的情形。
　　（七）超募资金使用情况
　　本公司不存在超募资金使用的情况。
　　（八）2021年非公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
　　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
　　（九）2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况
　　基于为提高单位场地利用效率及公司资产收益率，在满足生产需求的情况下，公司于2024年9月27日召开第五届董事会第五次会议，于2024年10月14日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。【详见2024 年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）以及2024年10月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的补充公告》（公告编号：2024-065）】
　　除上述情况外，截至2024年12月31日，公司不存在非公开发行股票募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　六、专项报告的批准报出
　　本专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出。
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　附表
　　募集资金使用情况对照表
　　（2021年非公开发行股票募集资金）
　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2024年度 货币单位：人民币万元
　　■
　　注1：交互智能显控产品智能制造基地建设项目本期尚未达到首个可单独计算效益的周期，故暂不适用预计效益评价。
　　募集资金使用情况对照表（续）
　　（2021年非公开发行股票募集资金）
　　编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2024年度 货币单位：人民币万元
　　■
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-012
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，本事项尚需公司2024年年度股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
　　一、续聘会计师事务所的情况说明
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2025年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币415万元。
　　二、拟聘请会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：梁肖林
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名： 樊芝
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：张曦
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了调研和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报事项审计机构。
　　（二）董事会和监事会意见
　　公司于2025年4月22日分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，本事项尚需公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-013
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其直接或间接控股的公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、中信银行(国际)有限公司等银行申请总额度不超过人民币180亿元（含人民币180亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议批准日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币180亿元（含人民币180亿元）或等值外币。
　　上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2025年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。
　　待2024年年度股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-014
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于开展2025年外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2025年拟开展累计金额不超过10亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第五届董事会第七次会议审议批准之日起12个月内，该额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的目的
　　随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇波动风险，公司及其控股子公司拟在2025年与银行开展外汇套期保值业务。
　　二、外汇套期保值业务情况
　　（一）外汇套期保值业务的品种及币种
　　外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务，主要交易外币币种为美元、港元、欧元等。
　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
　　货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
　　外汇期权亦称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
　　（二）拟投入的资金和业务期间
　　根据公司进出口业务规模，公司及其控股子公司拟于2025年开展累计金额不超过10亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金。该业务在公司第五届董事会第七次会议审议通过后，由管理层根据具体经营需要，在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性，并择机安排。
　　三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
　　四、外汇套期保值业务风险分析
　　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
　　（一）汇率反向波动带来的风险：在汇率波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　（二）资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。
　　（三）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。
　　五、公司拟采取的风险控制措施
　　公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：
　　（一）确保套期保值业务与公司主营业务相匹配，严格控制交易保证金头寸；
　　（二）严格控制套期保值的资金规模和期限，合理计划和使用银行授信额度：
　　（三）公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对套期保值业务作出明确规定，并由专人负责研究金融市场和汇率走势，做到能够及时发现和规避各类金融风险。
　　（四）严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
　　（五）合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
　　六、监事会意见
　　监事会发表意见如下：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-015
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于使用暂时闲置自有资金
　　购买低风险理财产品额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，本次委托理财的额度审批事项未达到公司股东大会的审批权限。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的基本情况
　　1、投资目的：在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
　　2、投资额度：公司或子公司拟使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
　　4、投资额度有效期限：自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。单个产品期限由公司根据资金情况选择。
　　5、实施方式：授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门应当严格按照公司内部管理制度执行。
　　6、关联关系：公司与理财产品发行主体之间不存在关联关系。
　　7、最近十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况：
　　截至2025年4月21日，公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买且尚未到期的理财产品合计人民币1亿元。
　　二、资金来源
　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，是在保障公司日常营运资金的情况下进行的，不会影响公司正常运转及主营业务发展，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效益，有利于公司股东获取较好的投资回报。
　　四、风险控制措施
　　针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
　　1、公司董事会审议通过后，授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司将采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督，定期或不定期审查自有资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。
　　五、相关审核程序及专项意见
　　1、董事会审议情况
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
　　2、监事会意见
　　公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。监事会认为：公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规；同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-016
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项
　　并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2021年度非公开发行A股股票募投项目予以结项，并将节余募集资金10,124.03万元以及对应利息净收益7,975.58万元，共18,099.61万元用于永久补充流动资金。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等相关规定，节余募集资金低于募集资金净额的10%，该事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求制定了《管理制度》，并在执行过程中根据相关规定和要求适时进行修订。根据《管理制度》，公司对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
　　2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“广州视源创新”）、广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）与广发证券分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年9月18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及广发证券就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。
　　《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。前述三方监管协议均得到了切实有效地履行。
　　三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
　　（一）募集资金的使用及节余情况
　　截至2025年4月21日，募投项目“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”已按期达到预定可使用状态，具体资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：尚未支付的项目尾款为预估金额，系与相关供应商根据合同尚未支付的项目尾款及质保金等支出暂估所得，最终金额以实际支付时为准。
　　注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
　　（二）募集资金节余的主要原因
　　1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
　　2、目前尚有部分合同尾款、质保金等应付未付款项由于支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
　　3、募集资金存放期间产生的存款利息收入。
　　四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影响
　　公司拟将募投项目节余资金扣除已签订合同尚未支付的合同尾款5,421.10万元后的剩余金额12,678.50万元（具体金额以资金划转日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次对募投项目“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设和发展现状做出的决定，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司和股东的整体利益。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。
　　上述事项不存在损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、本次相关审批程序和审核意见
　　（一）董事会意见
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，鉴于“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司对其结项，并将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）18,099.61万元（含待支付的项目尾款，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，公司将办理相应的销户手续，公司及子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
　　（二）监事会意见
　　公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，公司监事会认为，本次募投项目“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”结项并将专户节余资金（含利息收入）18,099.61万元（含待支付的项目尾款，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《广州视源电子科技股份有限公司公司章程》《管理制度》的规定。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，该事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，保荐机构对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　3、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-017
　　广州视源电子科技股份有限公司关于公司董事会
　　战略委员会更名并修订其议事规则的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公司ESG工作，健全公司ESG管理体系，经研究，公司拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将公司原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与ESG委员会议事规则》，在原有职责基础上增加ESG工作管理等内容，同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。
　　本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位、任期等不作调整。
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-022
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
　　考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、拟聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
　　截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。
　　2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
　　（二）投资者保护能力
　　香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。
　　（三）诚信记录
　　香港立信近三年因执业行为而受到的纪律程序，该程序的相关审计项目距今已超过8年或以上。负责相关审计的项目董事并无参与本次发行上市的审计，并不影响其作为公司申报会计师的能力。
　　香港立信领导层对审计质量坚守服务承诺，确保香港立信拥有健全的质量控制体系，并为其审计人员提供足够及适当的培训，以提高审计质量。
　　三、审议程序及相关意见
　　（一）独立董事专门会议情况
　　公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于2025年4月21日召开，独立董事经审议认为：香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，公司聘请香港立信作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请香港立信作为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将本议案提交至公司董事会、股东大会审议。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会会议审议《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对香港立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为香港立信具备H股发行并上市相关的审计专业能力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请香港立信为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信担任本次发行并上市的审计机构。
　　（四）监事会审议情况
　　公司于2025年4月22日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信担任本次发行并上市的审计机构。
　　（五）生效日期
　　本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会决议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第七次会议决议
　　2、第五届监事会第六次会议决议
　　3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议
　　4、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-020
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
　　公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）要求，公司拟将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，本次变更不涉及公司章程修改。
　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-021
　　广州视源电子科技股份有限公司关于筹划发行
　　H股股票并上市相关事项的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
　　为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
　　截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。
　　根据相关规定，公司本次发行上市尚需提交公司股东大会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机关、监管机构、证券交易所批准、核准或备案，本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-023
　　广州视源电子科技股份有限公司
　　关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程
　　（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程（草案）》的情况
　　鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件。《公司章程（草案）》及其附件经 2024 年年度股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订以外，公司现行《公司章程》及其附件继续有效。就H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》修订对比如下：