一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以566,239,133为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）风机业务
　　公司所生产的风机从应用领域来看主要包括空调风机、建筑通风机两大类
　　1.中央空调风机业务主要模式。公司中央空调风机产品主要生产流程均由自身完成，少部分非核心工序由外协加工完成，公司目前建设有台州、江苏、广东、天津等风机生产基地。在内销方面，中央空调风机、中央空调其他配件绝大部分采用直销方式，产品直接销售给下游大中型中央空调生产企业。在外销方面，中央空调风机及中央空调其他配件采用直销与经销结合的方式。目前公司在美国、印度、韩国、土耳其、澳大利亚等国家及地区都拥有经销合作伙伴。
　　2.建筑通风机业务主要模式。公司建筑通风机下游客户主要为工程安装公司、市政项目采购管理部门等，生产主要依托台州生产基地。考虑到下游情况的特殊性，公司的建筑通风机采用经销为主、直销为辅的销售方式。
　　（二）其他业务
　　1.新能源汽车零部件业务。铁城信息OBC产品主要功能自行研发设计及生产，在杭州、深圳两地设有研究院，在台州设立子公司作为生产基地，所生产的车载充电机具备智能化、抗震性、防水性、高低温控制、抗干扰的特点。经过十余年制造技术及工艺的积累，铁城信息已形成成熟的标准件软硬件平台，产品直接供应整车厂。目前已与上汽通用五菱、东风乘用车、奇瑞捷途、吉利、东风柳汽、江西江铃、东风小康、一汽等客户建立了紧密的业务合作关系。
　　2.新材料业务。青岛海洋主要从事轻质功能材料、阻尼吸声材料、绝热耐温材料、深海功能材料、特种涂层材料、新型聚脲聚氨酯材料等高分子功能新材料的研发、生产及销售，主要服务于船舶海洋工程、轨道交通、石油石化、水利电力、市政环境等诸多行业，与新兴铸管、安钢永通等客户建立了紧密的业务合作关系。
　　3.铝合金压铸业务。三进科技主要涉足铝合金压铸、重力、低压铸造以及机械加工领域，为汽车、机电、电讯等行业提供所需的高品质铝合金铸件，先后成为麦格纳、潍柴、北汽等一级零部件供应商。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　法定代表人：吴晓明
　　2025年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-013
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4
　　月22日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　1、2024年度可分配利润情况
　　根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2025]第9350号”《审计报告》：2024年公司合并口径年初未分配利润146,248,744.37元，合并口径归属于母公司所有者的净利润22,696,944.68元,报告期末的合并口径未分配利润为152,714,041.81元；2024年母公司年初未分配利润165,632,065.45元，母公司当年实现净利润49,068,645.82元，报告期末母公司未分配利润为198,469,064.03元。
　　2、2024年度利润分配预案主要内容
　　根据《公司章程》规定：“公司当年盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划(募集资金投资项目除外)或现金支出事项，且现金流满足公司正常经营和长期发展需求的情况下，可以采用现金方式分配股利。在满足现金分红的条件时,公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的20%”，结合公司2024年度经营业绩情况，建议2024年度分红方案如下：
　　公司拟以总股本566,239,133股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金5,662,391.33元，结余的未分配利润全部转至下年度。不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将保持每股分配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。
　　三、近三年现金分红的具体情况
　　公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：
　　单位：元
　　■
　　注：根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红为28,311,956.65元，占最近三个会计年度年均净利润的比例超过30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、利润分配预案的合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
　　（一）本次利润分配预案的说明
　　1、本次利润分配预案的原因说明
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，有效将公司、股东和员工利益紧密结合在一起，促进公司的长远健康发展，结合公司当前经营、财务状况等具体情况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，拟回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），拟回购股份价格不超过人民币6.50元/股（含）。详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。
　　根据中国证监会的有关规定及《公司章程》等相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展对资金的需求，在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略规划、经营目标等因素后制定，将有助于保持公司财务稳健性、增强公司抵御风险能力，同时提高资金使用效益。
　　2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存未分配利润将用于深化战略发展、推动业务发展和日常经营等需求，进一步增强核心竞争力和综合发展能力。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，根据战略发展规划、业务发展需要合理安排未来资金需求计划，提高资金使用效率，提升公司盈利水平，确保公司可持续发展；同时综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议。公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将以现场结合网络投票方式召开股东大会，并对中小股东投票进行单独计票并公告。
　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　《公司章程》明确分红政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性，实现长期、稳定的投资回报。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，平衡好业绩增长与股东回报，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。
　　（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币266.10万元、人民币14,612.47万元，其分别占总资产的比例为0.09%、4.65%，均低于50%。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、 备查文件
　　1、2024年年度审计报告；
　　2、第五届董事会第九次会议决议；
　　3、第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-024
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的进展
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、事项概述
　　1、基本情况
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于2025年4月22日与杭州银行保俶支行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币10,000万元。
　　2、审议情况
　　公司于2024年4月22日、2024年5月15日分别召开第五届董事会第五次会议以及2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过14亿元的担保，资产负债率低于70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。详见2024年4月24日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-011号）。
　　二、被担保对象的审批额度及担保余额情况
　　表1：本次担保审批额度情况
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　名称：铁城信息科技有限公司
　　住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室
　　法定代表人：方向
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册资本：伍仟万元整
　　成立日期：2003年12月09日
　　营业期限：2003年12月09日至长期
　　经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司关系：公司持有其100%股权。
　　表2：铁城信息一年一期主要财务数据（口径为合并，公允调整）
　　单位：万元人民币
　　■
　　被担保人不是失信被执行人。
　　四、担保主要内容
　　担保方：浙江亿利达风机股份有限公司
　　被担保方：铁城信息科技有限公司
　　担保方式：连带责任保证
　　担保金额：人民币10,000万元
　　债权确定期间：自2025年4月23日起至2026年4月23日止。
　　保证担保范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。
　　保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起叁年。
　　五、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，公司审议的担保额度为140,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为87.65%；实际履行担保总额（不含子公司为公司提供的担保）为50,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.16%，上述担保均为上市公司为下属全资子公司提供的担保，无对外担保的情形。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　六、备查文件目录
　　公司与杭州保俶支行签订的《最高额保证合同》 (合同编号：20250226775000000001号)
　　特此公告。
　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-023
　　浙江亿利达风机股份有限公司
　　关于诉讼事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省合肥市包河区人民法院（以下简称“包河法院”）送达的（2022）皖0111民初348号《民事判决书》，公司及子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）与安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）的买卖合同纠纷，（2022）皖0111民初348号案件一审法院已审理终结，现将相关事项公告如下：
　　一、本次诉讼的基本情况
　　江淮汽车于2022年1月向包河法院提起2项买卖合同纠纷诉讼，诉讼案号分别为（2022）皖0111民初348号及(2022)皖0111民初374号，其中348号案件的主要诉请为：请求判令铁城信息支付质量赔偿费用9,467,193.3元及逾期利息413,967.6元，请求判令公司在未全面履行出资义务的本息范围内对铁城信息上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。后江淮汽车变更该案诉讼为支付质量赔偿费用10,093,579.68元及逾期利息608,895.32元；374号案件的主要诉请为：请求判令铁城信息支付质量赔偿费用2,928,547.975元及逾期利息674,036.51元，请求判令公司在未全面履行出资义务的本息范围内对铁城信息上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。两案合计诉讼请求为13,022,127.655元及逾期利息1,282,931.83元。此外，江淮汽车同步向包河法院申请了财产保全，包河法院查封冻结了公司及铁城信息银行账户合计1388万的资金，详见公司于2022年1月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-006号）。
　　二、诉讼进展主要情况
　　公司于2025年4月18日收到包河法院送达的（2022）皖0111民初348号《民事判决书》，包河法院判令铁城信息于判决生效之日起十日内支付江淮汽车质量赔偿费用10,093,579.68元及逾期利息（以每期质量索赔单载明的金额为基数，按照年利率3.85%自每期质量索赔单发送后15日起计算至款清之日时止）；判令铁城信息承担案件受理费、财产保全费等合计51,491元；驳回江淮汽车要求公司承担补充赔偿责任的诉讼请求。
　　(2022)皖0111民初374号案件当前仍在审理过程中，公司将根据案件推进情况按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
　　三、后续案件的推进计划
　　本次判决为一审判决，公司认为包河法院判令铁城信息质量索赔存在索赔事实及索赔金额认定不清、证据不足，判决所依据的合同适用错误，原被告双方法律关系认定错误以及判决所依据的《审计报告》鉴证程序违法等问题，铁城信息将在上诉期内向合肥市中级人民法院提起上诉，申请二审法院予以纠正。
　　四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
　　截至本公告日，除本公告外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
　　五、本次判决对公司的影响及风险提示
　　1、一审判决尚未生效：本判决为一审判决，公司将在上诉期内向上级人民法院提起上诉。二审案件结果如何，本案件具体何时执行落地以及执行结果均无法准确判断，存在不确定性，进而对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。
　　2、关联案件进展：公司与江淮汽车一共存在两项诉讼，当前已经送达的是（2022）皖0111民初348号案件判决书，(2022)皖0111民初348号案件尚在审理过程中，案件结果存在不确定性，亦无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。
　　3、投资者注意事项：公司将根据本案的进展情况按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关进展公告并注意投资
　　证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-011
　　（下转B197版）