证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司从事的主要业务和经营模式在报告期内无重大变化，主要业务仍为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件的设计、研发、制造和销售服务。公司不断优化提升生产制造工艺水平，实施降本增效策略，优化人员结构，调整产品结构，提升新材料、新工艺、新产品的竞争力，拓展如无人机等新客户新需求，多措并举努力做好消费电子精密结构件业务。公司不断加大配套3C新产品的开发应用并拓展发展新业务，为客户提供更多高附加值产品。
　　（一）公司主要产品、工艺及用途
　　公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于智能手机、智能可穿戴等产品的精密结构件；智能手机、无人机、智能平板、智能可穿戴等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR /VR的充电器整机、PC触控板及键芯组件；智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。
　　公司具有较强的生产制造工艺能力，在精密零组件方面，可对各种材料（塑胶、五金、玻璃、蓝宝石等）进行高标准、高要求的表面处理（注塑、涂装、真镀、丝印、组装、镭雕以及料带式连续遮蔽喷砂、高速精密冲压、精密连续冲锻成型等），满足客户多元化需求；在整机方面，可提供无线充电产品、无线蓝牙键盘等全集采的整机生产销售业务。此外，公司也涉足设备散热技术解决方案领域。
　　（二）公司经营模式
　　在采购管理方面，公司有完善的采购管理体系，自主采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，满足下游客户业务及新技术发展需求。针对公司产品的非标准特性，根据客户提供的销售预测和生产计划，对成品展开物料需求计划，采购部门和计划部门结合存货库存水平进行采买；对于共用物料，根据通用性及客户提供的预测需求设置安全库存。
　　在生产方面，公司采取以销定产、按单定制的生产模式，生产制造可以满足客户的多机种、多品种、多地域、全球化的高品质、高效率的交付需求。接到客户的订单后，公司组织评审，综合评估包括人力配置、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期、产品良率和效率要求等条件，然后制定生产计划表并按照生产计划表组织、合理调配相应资源。
　　在销售方面，公司主要直接面向客户销售，客户主要是全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商。公司与主要客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时，公司积极开发海外市场，已在韩国、越南、印度及美国等地设立海外分支机构，配套客户海外市场发展需求。
　　（三）业绩驱动因素
　　1、夯实业务竞争力，探索布局新业务
　　公司一直是3C行业多家头部企业的一级供应商。在与手持移动终端行业头部客户的长期合作过程中，公司在产品设计、研发、生产、质量控制及服务等方面积累了丰富的经验，在行业内留下了良好的口碑。公司将紧跟消费趋势变化，在稳定发展手机类业务的同时，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，例如VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及无人机等领域。
　　2、围绕客户需求，坚持“服务大客户”战略
　　公司多年来一直专注于智能终端领域精密结构件的研发及生产制造，与全球消费电子终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，为客户提供高质量的一体化服务方案，形成了长期稳定的深度合作关系。公司作为消费电子产业链核心的配套供应商，紧跟大客户布局，落实服务大客户战略。
　　3、提升自动化水平，加快推进智能制造
　　根据行业发展变化，引进符合公司实际需要的高精密度、高准确度、高效率的先进设备，并持续对关键制程的核心设备进行改造，不断健全完善工艺体系；同时积极寻求产学研相结合，强化新材料、新技术、数字化管理的开发。通过自研与外购相结合的方式，稳步推进自动化、智能化，提升各工序的自动化加工程度，节约人力成本，提升产品良率，不断提升公司产品的竞争力。
　　与此同时，公司积极进行信息化、数字化转型，对现有的ERP、OA等管理系统进行升级优化，同时也加大了对MES、WMS等生产系统的投入；对生产各环节的人力、设备、物料、工艺流程、作业条件等进行数字化管控，建立数据分析模型，细化成本分析，实现精细化管理；积极推进与自动化生产方案供应商的合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间。
　　4、布局海外市场，提供就近服务
　　根据精密模具和精密结构件产品的自身特点，为降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。
　　报告期内，公司持续聚焦主业，认真做好夯基固本、提质增效工作。在市场业务方面，公司继续坚持“服务大客户”战略，在密切关注且充分理解客户真正需求的基础上为客户提供高质量的一体化服务方案，及时交付品质稳定、有竞争力的产品；在生产制造方面，持续健全完善工艺流程，通过与自动化生产方案供应商深入合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间，稳步推进各个生产环节的自动化、智能化，提升公司综合竞争力。其次，在国际地缘政治变化等因素影响下，公司积极部署扩大现有精密结构件业务海外市场。
　　未来，公司将不断加大新产品的开发应用，优化公司业务及产品结构，加大品类、品牌、渠道及客户的拓展，提升公司现有精密结构件业务的盈利能力；同时，在保持现有优质产品和项目持续稳定合作的基础上，重视市场变化趋势带来的新机会，积极探索拓展新行业、新客户和新业务，推动公司经营持续稳定健康发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-012
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、2024年度利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-298,213,673.05元，2024年末合并报表可供分配利润为-239,919,893.23元；2024年度母公司实现净利润-206,773,234.13元，2024年末母公司可供分配的利润为人民币-286,547,082.71元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供分配的利润为-286,547,082.71元。
　　鉴于公司2024年度净利润和可分配利润均为负值，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，基于公司2024年度经营情况，综合考虑公司长远发展和短期经营需求，留存未分配利润用于满足公司日常经营需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，能更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、利润分配预案的合法性、合规性
　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定。
　　公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
　　三、董事会审议情况
　　2024年度利润分配预案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会认为：2024年度利润分配预案是基于公司2024年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上述利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　四、监事会意见
　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，与会监事一致认为，公司2024年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合相关法律法规和《公司章程》、公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等有关规定，董事会审议程序合法合规，符合公司长远发展战略，同意公司2024年度利润分配预案。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-014
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值损失的原因
　　为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对可能存在减值迹象的资产计提减值损失。
　　二、本次计提减值损失情况概述
　　为谨慎反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　公司2024年度计提信用减值损失12,457,438.97元，计提资产减值损失94,434,405.60元；计提的减值损失主要为应收款项、存货、固定资产、在建工程等，具体明细如下：
　　单位：元
　　■
　　注：上表收益用“-”填列。以上减值损失与年报披露的坏账准备和资产跌价准备存在的差异，主要是由于汇率折算所致。
　　三、计提减值损失的情况具体说明
　　1、应收款项计提坏账准备情况说明
　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　计提方法：本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司基于减值矩阵确认该组合的预期信用损失。
　　2024年公司应收款项计提坏账损失12,457,438.97元，其中应收票据计提1,892.49元、应收账款计提3,687,764.02元、其他应收款计提8,767,782.46元。
　　2、存货跌价准备
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　本报告期内由于市场竞争激烈，部分存货预计出售的可变现净值低于账面价值，报告期末计提存货跌价准备。2024年全年公司计提存货跌价损失的金额为85,427,336.91元。
　　截至2024年12月31日公司存货期末余额、计提存货跌价准备及账面价值情况如下：（单位：元）
　　■
　　本报告期存货跌价准备计提及转销具体情况如下：（单位：元）
　　■
　　3、固定资产减值准备
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值损失并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。基于上述计提标准，2024年度公司计提固定资产减值损失金额为9,007,068.69元。
　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
　　五、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备，将减少公司2024年利润总额为106,891,844.57元。
　　六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，能进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术公告编号：2025-015
　　东莞捷荣技术股份有限公司关于公司2025年度
　　董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东大会审议。同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、监事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2025 年1月1日至2025年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）公司董事薪酬方案
　　1、公司非独立董事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。
　　2、公司独立董事的职务津贴为15万元/年（税前）。
　　（二）公司监事薪酬方案
　　公司监事根据其在公司担任的职务或工作内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取津贴。
　　（三）公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员按照其在公司实际任职岗位薪酬标准及绩效考核情况领取薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东会的相关费用由公司承担。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-016
　　东莞捷荣技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下：
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　2、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价基准日、定价方式或者价格区间
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　5、限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　6、募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　7、决议有效期
　　决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　8、本次发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
　　9、上市地点
　　在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　10、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
　　（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　二、风险提示
　　本议案须经公司2024年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权进行审议，通过后方可在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　监 事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-017
　　东莞捷荣技术股份有限公司关于公司及子公司
　　2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项需提交公司股东大会审议。
　　具体情况如下：
　　一、申请综合授信额度情况概述
　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。公司及子公司拟为上述综合授信及贷款提供连带责任担保并由公司及子公司提供抵押担保。本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长或其授权代表
　　为公司签署上述综合授信及贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借
　　款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
　　二、担保协议的主要内容
　　本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公
　　司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为0，公司及子公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。
　　四、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-010
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、王新杰先生、独立董事江金锁先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《2024年度董事会工作报告》
　　公司董事会就2024年度工作进行了分析总结，形成了《2024年度董事会工作报告》。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　上述文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关内容。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、《2024年度总经理工作报告》
　　报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议，积极开展各项工作。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　3、《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、《2024年度利润分配预案》
　　本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、《2024年年度报告全文及摘要》
　　公司《2024年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、《2024年度内部控制自我评价报告》
　　公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　董事会审计委员会也已审议通过本议案，报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　7、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　因该议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　审议结果：表决票9票，同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
　　9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的议案》
　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 25亿元的综合授信及贷款额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信及贷款申请。
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度拟申请综合授信及贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
　　审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董事会
　　2024年4月24日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-019
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1、股东大会召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:50
　　2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，决定于5月15日14:50召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1、现场会议时间：2025年5月15日（星期五）下午14:50
　　2、网络投票时间：2025年5月15日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）
　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（七）出席会议对象
　　1、于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　公司独立董事已向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
　　1、上述提案1、提案3-8均已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，提案2-6均已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、上述提案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记
　　1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2025年5月14日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
　　2、登记时间：2025年5月13日至14日上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。
　　3、登记地点：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室。
　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（二）会议联系方式及其他事项
　　1、联系方式：
　　（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼公司会议室
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）电话：0755-25865177
　　（4）传真：0755-25865538
　　（5）邮箱：public@chitwing.com
　　（6）联系人：李炳乾
　　2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的操作程序
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、授权委托书
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
　　一、采用交易系统投票的投票程序
　　1、投票代码：362855
　　2、投票简称：捷荣投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　如股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2024年年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人名称：委托股东账号：
　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：
　　委托人持有股数：委托人持股性质：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　代为行使表决权范围：
　　■
　　注：
　　1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。
　　4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
　　委托人（签名或盖章）：
　　受托人（签名或盖章）：
　　委托日期：年月日
　　证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-011
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　第四届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、《2024年度监事会工作报告》
　　2024年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，同意公司2024年度利润分配预案。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、《2024年年度报告全文及摘要》
　　董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律法规等规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、《2024年度内部控制自我评价报告》
　　同意董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》，报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制情况。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　6、《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司的实际情况，公司制定了2025年度监事薪酬方案。
　　因该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　审议结果：表决票3票，同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7、《关于2025年第一季度报告的议案》
　　董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规等规定要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　东莞捷荣技术股份有限公司
　　监 事会
　　2025年4月24日