第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。 具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年度利润分配预案公告》。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅主要应用于乘用车半钢绿色轮胎行业。
　　据中橡协轮胎分会统计，2024年，国内汽车轮胎外胎总产量8.47亿条，增长7.8%。子午线轮胎产量8.14亿条，增长 8.4%，其中，半钢胎6.75亿条，增长11.4%。
　　据海关总署数据显示，国内全年橡胶轮胎外胎出口总量和金额分别增长4.7%和4.1%，增幅分别下降12和9.7个百分点。其中，卡客车轮胎出口量和金额分别下降0.7%和下降 2.1%，乘用车轮胎出口量和金额分别增长13.7%和14.1%。
　　中国轮胎生产企业“走出去”战略进展迅速，海外市场扩张面临贸易壁垒和地缘政治风险，一方面，贸易摩擦、海运费波动和供应链重组增加了企业经营的不确定性；另一方面，地缘政治带来的市场需求缺口和中国企业的全球化布局，为行业创造了新的增长空间。2024年是下游轮胎行业转型关键年，2025年预计将延续高价值轮胎增长趋势，同时市场集中度进一步提高。
　　汽车行业绿色发展取得新成效。清洁能源体系加快建设，重点领域节能降碳有序推进，清洁能源占能源总量的比重稳步提高。全年新能源汽车产量同比增长38.7%。新能源汽车发展普及不仅带来轮胎消费数量增长，对轮胎磨耗、低滚阻、耐湿滑、负荷和静音等性能提出全面提升要求，也带来产品结构和附加值全面提升，内外资主流轮胎企业都从结构、材料、配方到工艺等进行创新研究。
　　根据行业研究机构Business Research Insights报告，2024年轮胎市场规模约为 2,144.3 亿美元，预计到2032年将达到3096亿美元，预测期内复合年增长率 (CAGR) 约为 4.7%。在整个汽车行业中，由于汽车产量的增加、电动汽车的需求以及轮胎技术的进步，全球轮胎市场在增长、需求和技术创新方面具有巨大的潜力。
　　2024年4月29日，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布了国家标准《轿车轮胎》（GB9743-2024）《载重汽车轮胎》（GB 9744-2024），这两项标准增加了轮胎滚动阻力限制和湿滑限值的相关要求，实施日期均为2025年5月1日，推动轮胎行业向绿色、高质量方向转型，将对我国轮胎行业和企业的“绿色低碳高质量发展”产生极其重要的影响。2021年2月20日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于2021年7月1日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于2020年11月正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至70%以上，达到世界一流水平。绿色轮胎的低滚动阻力、高湿地抓地力、低噪音等特点在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异，从而达到汽车节能环保的目的。
　　2024年7月18日，欧盟《可持续产品生态设计法规》（Ecodesign for Sustainable Products Regulation，ESPR）正式生效，目标是促进循环经济、减少碳足迹，并实现欧盟2050年气候中和目标，轮胎被列入优先适用法规产品。所有进入欧盟市场的产品（包括非欧盟企业生产）必须符合ESPR要求。企业需通过生命周期评估（LCA）量化环境足迹，并调整设计、材料选择和工艺流程。
　　欧盟法规R117-04自2024年7月1日起正式生效，要求轮胎必须满足湿地抓地力、滚动阻力和噪音排放特定标准，轮胎在全新状态下需满足这些指标的严格标准，且在磨损至1.6毫米胎面深度时仍需达标。
　　2024年3月13日，欧洲议会正式通过欧洲第七阶段机动车排放标准（简称“欧七标准”），计划2025年7月1日对乘用车实施，2027年7月2日对商用车实施。欧七标准对轮胎颗粒物（PM）排放限值进一步收紧（PM限值从欧6的4.5 mg/km降至5 mg/km），推动车企和轮胎制造商加速采用低滚阻、高耐磨的绿色轮胎。白炭黑作为绿色轮胎的核心补强剂（替代传统炭黑），可显著降低滚动阻力并减少PM排放。同时，欧七标准新增了对轮胎全生命周期碳排放的监管，要求轮胎企业降低生产过程中的能耗和排放，对轮胎原材料的绿色化提出了更高的要求。
　　2020年5月25日，欧洲议会和欧盟理事会联合发布了新的轮胎标签法规Reg. (EU) 2020/740，该法规的生效日期为2020年6月25日，从2021年5月1日起开始实施并替代现行的Reg. (EC) 1222/2009轮胎标签法。欧盟在制定EU 2020/740时指出，运输部门能源消耗占欧盟总的1/3，公路运输约占联盟总温室气体排放量的22％。轮胎行驶过程中主要由于其滚动阻力，占车辆燃料消耗的20％~30％，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放，并有助于运输部门的脱碳。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。
　　2023年5月16日，欧盟正式对外公布了《建立碳边境调节机制》的法令（Regulation [EU] 2023/956）（以下简称CBMA）。CBAM 是指某些商品在生产时会释放二氧化碳等温室气体，而当这些商品进入欧盟关境时，需要向欧盟额外支付一笔款项，其数额与商品制造时释放的温室气体数量相关。目前部分世界知名轮胎制造商已经逐步提升了产品中可持续原材料的占比，并针对未来发展过程中产品的可持续性提出了明确的目标，以及分阶段实现轮胎由生物来源、可再生或可回收材料制造的目标。由此，国际轮胎行业对于上述材料的需求将在未来很长一段时间内保持着较快的增长。
　　公司近年来投入大量的研发，利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术，大幅度降低二氧化碳排放。目前在安徽公司实施的生物质（稻壳）资源化综合利用项目所生产的生物质（稻壳）高分散二氧化硅产品已经批量进入国际市场。
　　在二氧化硅其他应用领域：硅橡胶用二氧化硅作为关键补强剂，广泛应用于电子、汽车、医疗等领域。随着消费升级和下游行业（如新能源汽车、5G设备）的发展，市场需求将持续增长。当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国，未来受益于有机硅应用范围的不断拓展，2021-2025 年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达 10.8%。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。
　　二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。根据中国口腔清洁护理用品工业协会预测“十四五”期间我国牙膏产量平均每年增速达 3%，我们认为随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升，牙膏用二氧化硅市场有望快速增长，中国橡胶统计年鉴预测 2026 年我国牙膏用二氧化硅需求约 8 亿元，结合国内外市场需求情况，口腔护理应用的二氧化硅市场前景广阔。
　　化妆品用二氧化硅微球是一种多功能原料，在化妆品领域具有广泛的应用和独特优势，在触感优化、控油与吸附性能、光学修饰与防护具有非常突出的特性，该产品制造技术长期为发达国家垄断，国内市场主要依靠进口。根据Market Research Intellect报告，2023年全球二氧化硅微球市场规模为79.3亿美元，其中日化和化妆品应用占比约5.84%，对应市场规模约为4.63亿美元。预计到2031年，整体市场将增长至162.7亿美元，按相同比例计算，化妆品部分将达约9.5亿美元，CAGR约9.1%。
　　国家从政策引导层面上加大了对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和2035远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2021 年 12 月，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》，其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共300余种材料。2021年12月29日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》(以下简称《规划》)。定位中观层面，《规划》提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标。《规划》指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。
　　1、主要业务及产品
　　公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料、动物营养品用载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　2、经营模式
　　公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放；公司成功开发了采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术，大幅度降低能源消耗和二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。
　　公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在85%以上。
　　3、市场地位
　　公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物营养品载体用二氧化硅生产商之一。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024 年度，公司实现营业收入 219,743.07 万元，同比增长21.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 54,080.94 万元，同比增长 31.10%；
　　2024 年末，公司资产总额 381,501.23 万元，同比增长 11.63%；归属上市公司股东的净资产 333,438.51 万元，同比增长 11.94%。
　　重要子公司东沃化能实现净利润 1,103.14 万元；安徽阿喜（原安徽确成）实现净利润 4,287.94 万元，确成泰国净利润 6,056.86万元，三明阿福净利润 2,500.75万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-003
　　确成硅化学股份有限公司第四届
　　董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
　　会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
　　二、会议议案审议情况
　　(一)审议通过《2024年度报告正文及摘要》
　　公司《2024年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　(二)审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三)审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联独立董事陈明清、章贵桥、王靖回避表决，由其他 4 名董事参与表决。
　　(六)审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2024年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2024年度独立董事述职报告（王靖）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(七)审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》
　　公司《2024年度审计委员会履职情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(八)审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(九)审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十一)审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十二)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
　　公司《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
　　(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　公司《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。在公司担任高级管理人员的董事阙伟东回避表决，由其他 6 名董事参与表决。
　　(十四)审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
　　为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十五)审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度对外担保额度的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十六)审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十七)审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》
　　为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）(“确成硅泰国“)拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十九)审议通过《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟已回避表决。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计日常关联交易公告》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
　　(二十)审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，就2024年度募集资金存放与使用情况编制了专项的报告。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十一)审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十二)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十三)审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　公司《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十五)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的公告》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十七)审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2025年4月修订）》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　(二十八)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年4月修订）》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十九)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025年4月修订）》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(三十)审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度（2025年4月修订）》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　(三十一)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2025年4月修订）》。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　(三十二)审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心技术（业务）人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避。关联董事夏洪庆回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(三十三)审议通过《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避。关联董事夏洪庆回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(三十四)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：
　　1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
　　1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量、授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整；
　　3）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
　　4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
　　5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
　　6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
　　7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
　　8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
　　9）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
　　10）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
　　11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
　　12）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
　　4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避。关联董事夏洪庆回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(三十五)审议通过《2025年一季度报告》
　　公司《2025年一季度报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年一季度报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(三十六)审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》
　　公司董事会决定于2025年5月16日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2024年度股东会，具体事项详见股东会通知。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-006
　　确成硅化学股份有限公司
　　关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”）境外销售收入占比较高，金额较大，且多以美元结算，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，该业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。此外，公司主要从事二氧化硅的生产、研发和销售等业务，纯碱为公司的主要原材料之一，其价格波动较大，给公司生产经营带来风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟于2025 年继续开展纯碱套期保值业务，将期货与现货有效结合，减少价格波动造成的损失，保障及提高公司盈利能力。
　　● 交易金额：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过15,000万美元（含等值外币）。公司及子公司拟开展商品套期保值业务额度预计总额不超过人民币5000万元（或等值外币）。在前述最高额度内，资金可循环使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司2025年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以及期货业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展，但仍可能面临决策和市场风险、流动性风险、操作风险、法律及信用风险及损失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的及必要性
　　为降低汇率及主要原材料价格波动对公司经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避市场风险，保持公司较为稳定的利润水平，公司及子公司将开展相关金融衍生品以及期货的套期保值业务。
　　公司及子公司生产经营中的境外销售业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此受国际政治、经济不确定因素的影响。此外，公司原材料如纯碱等产品市场价格波动较大，对公司的盈利能力造成一定影响。为防范外汇、原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司有必要根据具体情况，适度开展期货和金融衍生品投资。
　　（二）交易额度
　　1、外汇套期保值
　　公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，在授权有效期内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万美元或等值金额的其他货币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　2、商品套期保值
　　公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为5,000万元人民币或等值金额的其他货币（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。在前述最高额度内，资金可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　1、外汇套期保值
　　外汇套期保值业务系根据公司日常经营需要，通过与有资质的金融机构或企业开展外汇衍生品业务，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率波动风险，实现套期保值；交易种类包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在规模、期限等方面与相关的资金头寸及收付款节点一一对应，确保形成风险相互对冲的经济关系。
　　2、商品套期保值
　　公司将根据日常经营需要，在郑州商品交易所、上海期货交易所等开展期货和衍生品交易，采用实货和纸货规模与期限相匹配、交易方向相反的操作，对冲主要原材料实货价格波动风险，实现套期保值；交易范围仅限于与公司纯碱等主要原材料相关的期货和衍生品品种。
　　（五）授权有效期
　　本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，授权期限为自股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。
　　（六）实施方式
　　为提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东会授权管理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。
　　二、审议程序
　　2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、决策和市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、基础商品行业发展、汇率和利率波动等多种因素影响，且期货和衍生品交易业务专业性强，复杂程度较高，具有一定的交易决策和市场风险。
　　2、流动性风险：如相关价格指数波动或业务规模过大，可能导致因未及时补充保证金而被强行平仓，具有一定的流动性风险。
　　3、操作风险：相关交易业务专业性较强，复杂程度高，若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等，将带来操作风险。
　　4、法律及信用风险：因相关法律制度发生变化，或交易对手违反合同约定，可能造成期货和衍生品合约无法正常执行的风险。
　　5、损失风险：若未来相关价格指数或汇率因突发事件发生超预期的波动，公司可能面临期货和衍生品业务出现损失的风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司已制订《套期保值业务内部控制制度》和《外汇管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。
　　2、公司相关事业部及职能中心负责期货和衍生品交易及管理，将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
　　3、谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证。
　　4、严格审核交易方案，确保各操作环节的范围、决策权限、资金使用、投资额度等均符合公司内控要求，有效防范投资风险。
　　5、严格控制期货和衍生品交易规模，并建立风险预警机制及止损机制以避免出现大额损失。合理计划和安排使用保证金，降低追加保证金风险，不得影响公司正常经营的资金需求。
　　6、公司内部审计部门负责监督、核查期货和衍生品交易业务执行情况，及时对存在的问题提出整改意见，并向公司董事会审计委员会报告。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇、商品套期保值业务目的在于规避和防范市场波动的风险，且围绕公司具体经营业务开展，不涉及投机性、套利性的交易操作。开展套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对市场波动风险的能力，有利于增强公司财务的稳健性。
　　公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》的相关规定及指南，对公司外汇及商品的套期保值业务进行相关核算和披露。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-008
　　确成硅化学股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使
　　用情况专项报告
　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　根据本公司2020年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过48,720,375股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股14.38元，募集资金总额为人民币700,598,992.50元，扣除发行费用人民币75,883,035.85元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65元。
　　截止2020年12月1日，本公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为700,598,992.50元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77元后，将剩余募集资金645,742,388.73元汇入公司募集资金账户，上述资金于2020年12月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15988号《验资报告》。
　　根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行A股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 43,707.55 万元。募集资金具体使用情况：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《确成硅化学股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司开设了募集资金专用账户，符合现行中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定等规范性文件，以及本公司募集资金管理制度的相关规定。 IPO 募集资金存放专用账户：本公司于 2020年12月与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司无锡锡山支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及本公司子公司三明阿福硅材料有限公司（下简称“三明阿福”）与中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2020年12月21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　2022年1月12日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
　　2022年12月19日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
　　2023年12月18日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 36,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
　　2024年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本年度公司使用闲置资金用于现金管理取得的收益合计957.13万元。
　　截至2024年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年12月25日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。公司认为项目的可行性与必要性未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。
　　2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后以银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、外汇等方式先行支付部分募投项目款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），后续按月统计以上述方式支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本期累计使用银行承兑汇票支付募投项目2,996.65万元，置换自有资金2,996.65万元，不存在变相改变募集资金或损害股东利益的情形。
　　2024年4月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金18,000万元人民币对全资子公司三明阿福进行增资以实施募投项目。本期对三明阿福增资6,963.38万元，增资款均存放于全资子公司的募集资金专项账户中并已用于支付募投项目款项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）募投项目变更情况
　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让及置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　我们认为，确成股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了确成股份2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，本保荐机构认为：确成股份2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：确成硅化学股份有限公司 2024年度
　　单位：人民币万元
　　■

　　公司代码：605183 公司简称：确成股份
　　确成硅化学股份有限公司
　　（下转B185版）