二、《公司章程》的修订情况
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　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-018
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”或“立信”）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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　　3、诚信记录
　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
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　　（1）拟项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：李顺利
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　　（2）拟签字注册会计师近三年从业情况
　　姓名：马玥
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　　（3）拟质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：高勃
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　　2、诚信记录
　　拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　拟项目合伙人、拟签字注册会计师和拟质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　审计费用主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信协商确定2025年度相关审计费用并签署协议。
　　（2）审计费用同比变化情况
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　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已经对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司董事会审计委员会同意继续聘请立信事务所担任公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。
　　（二）董事会对议案的审议和表决情况
　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年，议案得到所有董事的一致表决通过。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）第二届董事会第六次会议决议；
　　（二）第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日