资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过100.00亿元。敬请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2025年拟为子公司提供担保、子公司之间在2025年相互提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权，担保形式包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司融资、诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展资产证券化业务提供增信措施等。
　　本次拟对公司子公司新增提供不超过185.00亿元的对外担保额度，具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。授权期限内对外担保余额不超过417.50亿元（包含目前已存续的担保余额232.50亿元）。在2025年度担保总额未突破担保计划的情况下，可在内部适度调整公司及各子公司的担保额度，其中调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股东大会审议通过，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、担保协议的主要内容
　　上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。
　　三、担保的必要性和合理性
　　1.本次担保预计是为了满足公司及各子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。公司为其提供担保有利于其业务拓展、项目建设及生产经营。公司将密切关注有关融资使用情况及企业经营情况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　2.资产负债率为70%以上的控股子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属子公司对外担保余额232.50亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为70.77%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-032
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）89,436.07万元，具体如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
　　（二）计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收款项减值根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2024年度冲回应收账款坏账损失4,538.22万元，计提其他应收款坏账损失662.26万元。
　　2、资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据减值测试结果，2024年度公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备93,312.02万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计89,436.07万元，减少2024年度利润总额89,436.07万元，并相应减少公司2024年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-020
　　合盛硅业股份有限公司
　　第四届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第七次会议通知于2025年4月12日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2025年4月22日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　3、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　4、审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度报告》及摘要。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　7、审议通过了《关于〈公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）〉的议案》；
　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度可持续发展报告（ESG报告）》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　12、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》；
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业对会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　13、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
　　议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
　　（1）罗立国
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（2）罗燚
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（3）罗烨栋
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（4）浩瀚
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（5）王浩坤
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（6）张雅聪
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（7）程颖
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（8）邹蔓莉
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（9）赵家生
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
　　（10）张少特
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（11）徐伟
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（12）高君秋
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　（13）张利萍
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
　　本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　14、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15、审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度担保额度预计的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　16、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　17、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
　　为了更好地规范公司的市值管理行为，明确责任分工，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　18、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》；
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　19、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　20、审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　21、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　22、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　23、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意召开2024年年度股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2024年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-031
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更的原因及日期
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释18号》”），对“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。
　　2025年4月22日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号》的相关要求，执行上述变更后的会计准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更主要内容
　　根据《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、监事会关于本次会计政策变更的意见
　　公司监事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-029
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于2025年度第一季度担保情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）部分全资子公司及控股子公司，不属于公司的关联人；
　　● 本次担保金额：本次对外担保金额合计为115.73亿元人民币；
　　● 担保余额：截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外实际担保余额合计为232.50亿元，（含本次担保，外币担保额度按2025年3月31日中国人民银行公布的汇率中间价-美元汇率7.2进行估算，下同）均为对合并报表范围内公司提供的担保；
　　● 本次是否有反担保：无；
　　● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；
　　● 特别风险提示：截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外实际担保余额占最近一期经审计净资产70.77%；本次被担保单位公司全资子公司新疆西部合盛硅材料有限公司和新疆中部合盛硅业有限公司资产负债率超过70%，其资信状况均良好，具备偿还债务的能力，敬请投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。
　　二、担保进展情况
　　■
　　注：另有子公司新疆东部合盛硅业有限公司质押所持阿勒泰合盛矿业有限公司100%的股权、阿勒泰合盛矿业有限公司抵押穆乎尔岱Ⅱ区石英砂矿采矿权为公司该笔债权提供担保。
　　三、被担保人基本情况
　　1、被担保人：合盛硅业（上海）有限公司，为公司的全资子公司
　　注册地点：上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J5988室
　　法定代表人：浩瀚
　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；合成材料销售；石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　注册资本：3亿元人民币
　　财务情况：
　　■
　　2、被担保人：新疆西部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司
　　注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1103室
　　法定代表人：朱志强
　　经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的生产与销售；石英石加工与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），开展边境小额贸易业务；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（危险化学品及易燃易爆品除外）；密封胶生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
　　注册资本：9.275亿元人民币
　　财务情况：
　　■
　　3、被担保人：合盛硅业（鄯善）有限公司，为公司的全资子公司
　　注册地点：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）
　　法定代表人：代田
　　经营范围：生产与销售危险化学品，硅橡胶、白炭黑、硫酸镁；金属硅的销售及金属硅粉的生产及销售；有机硅下游深加工产品的出口、岗前培训、汽车租赁、机械设备租赁、道路货物运输（不含危险货物）、从事货物及技术的进出口贸易业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　注册资本：11.75亿元人民币
　　财务情况：
　　■
　　4、被担保人：新疆西部合盛硅材料有限公司，公司持股83.49%的子公司，西藏信托有限公司持股16.51%
　　注册地点：新疆石河子市开发区纬一路11-3号1112室
　　法定代表人：承志
　　经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　注册资本：5.989亿元人民币
　　财务情况：
　　■
　　5、被担保人：新疆中部合盛硅业有限公司，为公司的全资子公司
　　注册地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区禾润街2979号 中国（新疆）自由贸易试验区
　　法定代表人：程渝峰
　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；土地使用权租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；石墨及碳素制品销售；石墨及碳素制品制造；有色金属压延加工；金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；办公用品销售；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；道路危险货物运输；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　注册资本：9.5亿元人民币
　　财务情况：
　　■
　　6、被担保人：合盛硅业股份有限公司
　　注册地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
　　法定代表人：罗立国
　　经营范围：许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；汽车零配件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；有色金属压延加工；电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　注册资本：11.82206941亿元人民币
　　财务情况：
　　■
　　上述被担保方均不属于失信被执行人。
　　四、协议主要内容
　　■
　　五、担保的必要性和合理性
　　以上担保事项是为了满足公司及子公司的日常经营需要、融资需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。
　　六、董事会意见
　　公司第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。
　　公司董事会认为：本次为公司及下属子公司的融资事宜提供担保，董事会结合上述被担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此同意对上述公司进行担保。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，公司及其控股子公司对外实际担保余额（折合人民币）为232.50亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为70.77%。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-023
　　合盛硅业股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
　　■
　　注1：公司有机硅产品种类增加，主要产品结构优化，为更准确的数据统计，公司按有机硅下游深加工产品的类别进行重分类，类别为：硅橡胶（包括高温胶：生胶、混炼胶；室温胶：107胶、硅酮密封胶；液体胶）、硅油和环体硅氧烷。
　　注2：上述销售量为全部对外销售数量，未包含公司自用量，以上产品自用量分别为工业硅9.97万吨、硅橡胶10.06万吨、硅油0.05万吨、环体硅氧烷10.80万吨；粗单体产量40.18万吨。
　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）
　　■
　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
　　■
　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-033
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、申请综合授信额度情况
　　为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2025年度，公司及合并报表范围内子公司拟向国有银行、股份制银行等商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请综合授信额度总计不超过人民币260亿元整（最终以金融机构或融资机构平台实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信额度在授信期限内可循环使用。
　　申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种等，具体以公司及合并报表范围内子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　二、相关期限及授权
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述
　　金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并
　　签署相应法律文件。
　　该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-024
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，情况如下：
　　一、交易情况概述
　　为优化公司及合并报表范围内子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性，公司及合并报表范围内子公司2025年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等申请融资，融资额度合计不超过人民币50亿元（含），每笔融资期限不超过五年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
　　本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　二、交易对方基本情况
　　交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及合并报表范围内子公司均不存在关联关系的银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等。
　　三、交易主要内容
　　公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币50亿元（含）；开展融资租赁业务的期限不超过五年（含）。有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。
　　三、交易目的及对公司的影响
　　公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营不断发展的需要，同时拓宽融资渠道，使公司及其子公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-030
　　合盛硅业股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2977 号）文件核准，公司以非公开发行的方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）108,041,364股，发行价格为64.79元/股，公司本次发行募集资金总额为人民币6,999,999,973.56元，扣除发行费用人民币5,779,284.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币6,994,220,689.23元。
　　上述募集资金已于2023年1月12日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月13日出具了天健验[2023]16号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行A股募集资金使用和结余金额情况如下：
　　金额单位：人民币 万元
　　■
　　注：本期项目投入金额包含了募集资金利息收入投入的金额。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
　　根据募集资金相关管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年1月11日、2023年1月19日分别与民生银行宁波杭州湾新区支行、中信银行嘉兴南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户。本期本公司在中国民生银行宁波杭州湾新区支行开立的账号为 638100504 的募集资金专户资金已经使用完毕，并于 2024 年 11 月 1 日注销。本公司在中信银行嘉兴南湖支行开立的账号为 8110801012502612542 的募集资金专户资金已经使用完毕，并于 2023 年 4 月 17 日注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
　　具体情况详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司本次募集资金均用于补充流动资金，无法单独核算效益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
　　结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2025〕6926号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，结论性意见如下：我们认为，合盛硅业公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了合盛硅业公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
　　的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》并经核查，保荐机构认为：合盛硅业2022年度非公开发行A股股票募集资金在2024年度的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《管理办法》的规定。
　　附表 ：募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附表
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位 ：合盛硅业股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-025
　　合盛硅业股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2．投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　3．诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2024年财务审计费用为350万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用400万元。2025年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会说明
　　公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。经核查，董事会审计委员会认为：经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。据此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构以及内控审计机构。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-026
　　合盛硅业股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2024年12月31日，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,539,231,936.90元。
　　经董事会决议，公司2024年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数9,774,418股，以此计算合计拟派发现金红利527,594,635.35元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额500,087,216.21元，现金分红和回购金额合计1,027,681,851.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例59.05%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　公司2022-2024年度累计现金分红及回购注销金额为2,366,253,019.07元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月22日，公司召开的第四届董事会第七次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《合盛硅业股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　合盛硅业股份有限公司董事会
　　2025年4月24日