一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以413,725,246为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司所从事的主要业务为成套开关设备及投资业务。
　　1.成套开关设备业务
　　公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景。公司近年的主要客户集中在集成电路、国家电网、城市轨交、机场铁路等领域。公司成套开关设备一般均定制产品，主要通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，先由设计院根据用户的需求设计图纸，再由生产企业进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供配套的电力系 统安装调配和备品配件服务。近年来，公司积极把握国内集成电路产业发展势头，凭借其在高科技电子行业深耕的资源、良好品牌口碑和丰富的项目经验，服务于多家国内知名半导体企业。
　　2.投资业务
　　公司报告期投资业务主要通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展。股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。截至报告期末，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司等；通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信基金、柘中君信基金、辽宁中德基金、海通焕新基金、平安天煜基金、上海新礼基金等，其投资项目涵盖集成电路、医药生化、节能环保、高端装备等领域。公司保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营， 有助于公司拓宽行业视野，深入了解制造业发展的前沿领域，从而为公司产业结构转型升级寻求战略支点。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份7,277,160股，占公司总股本比例1.65%。前10名股东中存在回购专户，但未纳入前10名股东列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　上海柘中集团股份有限公司于2024年11月28日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限3,000万股，回购股份数量上限3,300万股；回购股份总金额不低于人民币30,000万元，不超过人民币33,000万元，回购价格不超过人民币11.5元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　法定代表人：蒋陆峰
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-21
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东
　　大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会
　　（二）召集人：公司董事会
　　（三）会议时间：
　　1. 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00点。
　　2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
　　（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　（七）出席对象：
　　1. 截止2025年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东；
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；
　　3. 公司聘请的见证律师；
　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路368号
　　二、 会议审议事项
　　■
　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的第5、6项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。
　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。独立董事将在股东大会进行2024年度述职。
　　三、 现场会议登记方法
　　(一) 登记时间：2025年5月15日（星期四）9:00~11:00；14:00~16:00。
　　(二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号
　　(三) 登记方法：
　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　4. 股东可采用现场、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
　　5. 会务联系方式：
　　联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424
　　联 系 人：李立传 杨翼飞
　　联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395
　　6.本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
　　五、备查文件
　　1. 第五届董事会第十九次会议决议；
　　2. 第五届监事会第十一次会议决议；
　　3. 深交所要求的其他文件。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362346
　　2．投票简称：“柘中投票”
　　3．填写表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
　　2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15，结束时间为2025年5月20日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　上海柘中集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人姓名（盖章/签名）：
　　委托人营业执照/身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东账号：
　　被委托人姓名（盖章/签名）：
　　被委托人身份证号码：
　　授权委托书有效期限： 签发日期：
　　（说明：对于非累积投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-15
　　上海柘中集团股份有限公司
　　第五届监事会第十一次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年4月11日以电话方式通知全体监事，本次会议于2025年4月23日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
　　■
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-18
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　3.在实施权益分派的股权登记日前因回购股份、股权激励等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　一、审议程序
　　2025年4月23日，上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1. 分配基准：2024年度
　　2. 根据中汇会计师事务所出具的无保留意见2024年度审计报告，上海柘中集团股份有限公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润73,149,334.64元，其中母公司实现净利润341,629,037.09元；公司2024年期末合并未分配利润1,834,737,449.15元，母公司2024年期末未分配利润1,076,457,724.96元。公司已按照《公司法》和公司章程规定弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金。
　　3. 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库存股后的股份为基数，每10股派发现金红利人民币5元（含税）。以截至2025年4月22日公司总股本441,575,416股扣减公司回购专用证券账户中股份数27,850,170股后的股本413,725,246股测算，合计拟派发现金红利人民币206,862,623元（含税），占公司2024年度合并报表净利润比例为282.79%。公司2024年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　2024年度现金分红指标：
　　■
　　根据上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币381,192,765.40元，占最近三个会计年度年均净利润的139.29%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点和发展阶段、当前及未来现金流量状况、自身经营模式和盈利水平等情况，符合公司未来的发展前景和长期战略规划的同时，给予投资者合理的投资回报。
　　公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1. 第五届董事会第十九次会议决议；
　　2. 第五届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-20
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则相应变更公司相关会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本次会计政策变更事项是根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，不属于自主变更会计政策，无需提交董事会和股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　1. 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号，以下简称“解释17号”)，本公司自2024年1月1日起执行解释17号的相关规定。
　　2. 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号，以下简称“解释18号”)，本公司自2024年12月6日起执行解释18号的相关规定。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　变更内容本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》和《准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》进行的相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-19
　　上海柘中集团股份有限公司
　　关于借款展期暨关联交易的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、借款概述
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
　　本次借款事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。
　　本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东大会审议。
　　二、关联方基本情况
　　1.关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
　　2.注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
　　3.统一社会信用代码：91310120746525399K
　　4.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
　　5.注册资本：8,000万元人民币
　　6.成立时间：2003年1月21日
　　7.法定代表人：陆仁军
　　8.经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9.主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。
　　10.存在的关联关系：康峰投资持有公司188,046,710股股份，占公司总股本的42.59%，为公司控股股东。
　　11. 康峰投资不是失信被执行人。
　　12. 康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
　　13. 康峰投资（母公司）2024年末总资产166,993.79万元，净资产166,749.31万元；2024年度营业收入959.84万元，净利润7,388.82万元。
　　三、关联交易的内容
　　康峰投资向公司提供借款，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借款期限展期至2026年4月30日，借款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至公司指定银行账户之日起计息。
　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响
　　康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率，公司不额外支付对价，无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。
　　五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　截至前一交易日，康峰投资向公司提供借款额度3亿元，待偿借款余额0元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元，待偿借款余额2.1亿元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会经全体独立董事过半数同意。
　　七、备查文件
　　1.第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
　　2.第五届董事会第十九次会议决议；
　　3.公司与康峰投资签订的《借款展期协议》。
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-14
　　上海柘中集团股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月11日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2025年4月23日15:00在公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　■
　　特此公告。
　　上海柘中集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：002346 证券简称：柘中股份 公告编号：2025-16
　　上海柘中集团股份有限公司