证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-008
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、公司从事的主要业务
　　公司是集研产销全价值链、原料药和制剂一体化的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。主要产品分为皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计生用药)、麻醉肌松类药物和呼吸科类药物四大类。
　　2、主要产品及其用途：
　　皮质激素类药物(原料药及制剂)包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列、甲泼尼龙系列等；
　　原料药产品：醋酸泼尼松、泼尼松龙、糠酸莫米松、雌二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲羟孕酮、维库溴铵、舒更葡糖钠等50余个原料药产品用于公司制剂生产及国内外销售。
　　性激素类药物(主要是制剂)包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有戊酸雌二醇片、屈螺酮炔雌醇片、黄体酮胶囊(益玛欣)、复方庚酸炔诺酮注射液、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等；
　　麻醉与肌松类药物(制剂)包括舒更葡糖纳注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等；
　　呼吸科主要产品有糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂和环索奈德气雾剂；
　　皮肤科主要产品有糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏和丙酸氟替卡松乳膏等。
　　甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌疾病也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　■
　　证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：
　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　2024年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕6365号无保留意见的审计报告。报告期公司实现营业总收入40亿元，同比下降2.98%；营业利润6.78亿元，同比上升4.91%；利润总额4.98亿元,同比下降22.34%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比下降29.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比上升2.15%；实现每股收益0.40元，同比下降29.82%，加权平均净资产收益率6.87%。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　四、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　《2024年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年度报告及其摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　五、审议通过了《2024年度企业社会责任报告》。
　　《2024年度企业社会责任报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕6366号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见 2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　八、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]6367号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》。
　　《公司2025年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十一、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,独立董事张红英、郝云宏、刘斌回避表决。
　　独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　十二、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。公司董事长张宇松先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　《关于确认2024年度日常关联交易的议案》已提前经公司独立董事专门会议审议通过。《关于确认2024年度日常关联交易的公告》具体内容详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
　　为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。
　　《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　《关于会计政策变更的公告》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十五、审议通过了《市值管理制度》。
　　《市值管理制度》具体详见2025年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十六、审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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　　独立董事年度津贴为7.2万元（税前），已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，2024年度未做调整，故本次会议不再审议。
　　董事陈卫武、曹保湖、张国钧均不在本公司领取薪酬。
　　监事郭伟波、王咏、张弛、李静、杨欣欣按其工作岗位领取薪酬，监事李燕琴不在本公司领取薪酬。
　　本议案关联董事张宇松先生、金炜华先生、张王伟先生回避表决。
　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。
　　《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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　　担任董事的高级管理人员2024年度薪酬在议案16中审议表决。
　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　十八、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　公司拟于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开2024年年度股东大会。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
　　备查文件：
　　1、第八届董事会第十三次会议决议
　　2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见
　　3、董事会审计委员会会议纪要
　　4、董事会薪酬委员会会议纪要
　　5、审计机构出具的相关报告

　　（下转B149版）