一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以549,034,794为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司所处的行业情况
　　纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，以硝基漆为代表的油性涂料需求基本稳定。油墨行业方面，近年高端彩印市场保持较快增长态势，主要需求为低氮低粘、质量高、流动好的高品质产品。由于全球不稳定因素持续存在，国际军事冲突等原因，近年来含能棉需求增长。预计2025年，硝化棉国内和国际市场需求保持稳定。公司将重点抓好装备保障，优化产品结构，提升产品获利水平。
　　防化及环保产业：一是活性炭及催化剂系列产品，受原材料涨价及人工成本上涨因素影响，国内活性炭出口逐渐失去成本优势，加之需求逐渐萎缩，市场竞争更加激烈。国内活性炭开工率在60%左右，市场需求不旺，我们将继续加大水厂项目投标及后期售后服务跟踪，大力开拓烟煤活性炭市场。催化剂国内产能约1万吨，大部分为煤质基材催化剂，高品种尤其是一些新类型品种生产能力严重不足甚至空白，因此高端市场有很大的市场空间。高效催化反应技术、催化新材料及催化剂制备共性技术的创新是推动催化剂产业发展的核心，环保用催化工艺以及相应的新型催化剂、催化剂制备精细化等的发展是关键，也是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品，个体防护产品市场容量较大，我们将继续抓好人防产业强链、延链工程，拓展报警器、激发器等人防配件市场。三是环保装备产品，近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，为新增和升级改造现有的环保设备提供较大的市场空间。加之国家经济发展、环保政策导向、行业技术创新等因素影响，我国环保行业整体发展迅速，环保装备产品呈现增长态势。预计2025年，随着国内经济进一步回暖，活性炭及催化剂和环保装备需求将增长。
　　特种工业泵产业：特种工业泵因其能适应高温、高压、强腐蚀、高粘度、含有固体颗粒以及易燃易爆等多种极端或特殊工况，在工业领域得到广泛应用。新能源材料（镍、钴、锂等）是当前矿产资源最主要的投资领域，有色金属湿法冶炼领域需要用到大量耐腐耐磨渣浆泵，金属选矿是渣浆泵消耗的最大市场，总之矿业、冶金市场容量大；随着国家环保治理标准的提高，未来几年预计有部分燃煤电厂烟气脱硫重点项目开工建设，另外现有烟气脱硫领域存量泵的升级换代和备品备件的更换，维护服务市场需求将呈现增长。受国家“一带一路”政策导向，国内公司海外项目投资需求增长，外贸市场将增长。
　　2025年，特种工业泵行业总体形势向好，在烟气脱硫、磷化工、海外市场仍然有较为稳定的需求，矿业冶金新市场需求有一定增长。泵业公司以转型升级为抓手，以数智工程技术为基础，聚焦生产线设备运行监控及故障诊断运维管理，推动企业向“系统服务+智能化服务”的产业链高端延伸。
　　（2）报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业－化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。
　　公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，形成以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。
　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。
　　纤维素及其衍生物产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、80多种牌号的硝化棉产品，工业硝化棉广泛应用于涂料、赛璐珞等领域及高端彩印、环保烟花、人工影响天气、生物医用膜等新质领域，已成长为行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。营销网络遍布亚洲、欧洲、非洲、中东、南美、北美、大洋洲等50多个国家和地区，是荷兰阿克苏·诺贝尔，美国宣伟、太阳化学，德国拜耳，日本迪爱生等世界500强的“优秀供应商”，2004年以来持续保持了产销规模全球领先的行业地位。
　　防化及环保产业：公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。建厂以来，防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域，将诚信理念和质量方针延展为以顾客为焦点的第一行为理念，定位中高端市场，致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备，为用户提供环保产品和服务。
　　特种工业泵产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技术企业。公司拥有40多年的特种工业泵研发和制造经验，产品广泛应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位，在新的矿业冶金行业市场与多家头部企业建立战略合作关系，市场占有率逐年提升。
　　（3）2024年重点工作完成情况
　　公司坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持稳中求进主基调，按照董事会决策要求，紧紧依靠全体员工，全力以赴抓安全、保装备、抢市场、搞建设，各项工作取得积极进展。
　　报告期内，公司实现营业收入1,947,048,230.43元，同比减少9.83%；归属于上市公司股东的净利润-28,305,884.47元，同比减少150.99%；归属于上市公司股东的净资产2,829,250,904.72元，比期初减少1.79%，每股收益-0.05元/股，同比减少0.15元/股。
　　2024年重点工作：一是坚定履行强军首责，多措并举全面完成保供任务，二是坚持创新驱动，创新成果转化提速升级，三是坚持价值创造，市场地位巩固提升，四是坚持系统治理，安全质量形势保持平稳，五是坚持人才赋能，高质量发展活力有效激发，六是坚持合规管理，风险防范和治理效能稳固提升，七是坚持党的领导，党的领导更加有力。
　　（4）公司发展战略
　　“十五五”期间，公司将打造构建产业发展平台、资本运作平台、创新赋能平台；推动纤维素及其衍生物产业、防化及环保产业、特种工业泵产业协同发展；着力打造全球领先的纤维素产业创新发展高地、中国全系列特种工业泵产业发展高地、世界一流的防化及环保产业发展高地，内生与外延发展并重，充分发挥上市公司平台功能，统筹推动三大产业板块实现更高效率、更有韧性、更可持续的高质量发展。
　　一一纤维素及其衍生物产业，坚持强军首责、加强产业协同发展，打造军民协同资源综合利用产业示范基地；强化科技创新引领，打造产品型谱最全、产销规模最大、工艺技术最好、生产成本最优、产业链最完整的军民协同型纤维素产业和中国纤维素产业创新发展高地；深化产业补链延链，致力于成为全球领先的纤维素新材料系统解决方案创新服务商。
　　一一防化及环保产业，依托军工技术优势，聚焦军队需求和国家应急装备重点领域发展需要，紧扣环保和防护市场，大力发展以活性炭为基础材料的中心多元化环保防护产业链，推进防化产品从滤毒、净化、核生化等向核侦检、核洗消等领域拓展，环保产业从单一的环保装备向综合性环保系统服务转型，应急装备从单体设备向成套设备延伸，致力于成长为世界一流的防化及环保产业综合服务商。
　　一一特种工业泵产业，聚焦特种工业泵中高端市场，在关键核心技术方面从“国产化替代”向“原创性引领性科技创新”提升，争做特种工业泵产业链“链长”。推动企业向“系统服务+智能化服务”的产业链高端延伸，紧跟国家“一带一路”战略，持续拓展国际市场，提升国际化经营质效，致力于成为国内领先、国际一流的全系列特种工业泵综合解决方案服务商。
　　一一推动产业多元化协同发展方面，以上市公司平台为基础，推动产业链延伸，实现资源配置的战略协同、成本降低和整体利益最大化，切实促进资本市场服务实体产业发展的作用，在产业集群产业链上形成协同发展的新格局，推动公司高质量健康发展。
　　（5）2025年度公司经营目标和工作思路
　　2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，全面创新、全面转型、全面改革，加快发展新质生产力、发挥好上市公司平台作用、大力推进科技创新，强化人才队伍建设，筑牢安全质量基石，积极防范化解风险，坚定不移做强做优做大，高质量完成目标任务，系统谋划“十五五”发展，不断增强核心功能，进一步提升核心竞争力，奋力开创北化股份高质量发展新局面。
　　2025年，公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入26亿元，利润总额1.40亿元。重点抓好以下工作：一是安全高效完成目标任务；二是高站位提升安全保供能力；三是高水平推动军民深度协同一体化发展；四是高效率推进进一步全面深化改革；五是坚持科技创新与人才强企双轮驱动；六是以高质量党建引领保障高质量发展。
　　（6）资金需求与计划
　　2025年，公司将围绕年度生产经营目标，做好产销衔接、增强资金保障，强化内部管理，加大应收账款回收力度，降低库存，加快资金周转。一是公司开展主营业务所需资金将以自有资金为主；二是保障年度投资项目的实施；三是募集资金保障募投项目正常进行。
　　（7）风险分析
　　市场风险：在当前复杂多变的全球市场环境下，企业面临多重风险叠加的挑战。地缘政治、国际贸易、关税政策升级等因素加剧了市场波动和供应链成本变化，将对公司出口业务带来一定影响。为此，公司将积极关注主要出口国家的地缘环境及税务法律政策的变化情况，预判潜在风险并做好防范措施。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2024年3月14日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意将《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年4月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的议案》，按照《企业会计准则28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款预计损失率进行相应调整。
　　2、2024年4月8日，公司董事会收到公司副总经理薛刚先生递交的书面辞职报告。薛刚先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
　　3、2024年8月2日，公司董事会收到公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。2024年8月5日、2024年8月22日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》，增补崔晓辉为独立董事。
　　4、2024年8月6日，公司董事会收到公司董事王林狮先生、总经理尉伟华先生递交的书面辞职报告。王林狮先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。尉伟华先生因工作原因申请辞去公司总经理、科技委主任委员职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2024年8月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，同意杨和成先生为公司法定代表人。
　　5、2024年8月14日，公司取得了泸州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　6、2024年8月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于“泵业公司7500t-a绿色智能铸造生产线项目”立项实施的议案》《关于西安分公司资产处置暨关联交易的议案》。
　　7、2024年9月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。
　　8、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
　　北方化学工业股份有限公司
　　法定代表人：杨和成
　　二〇二五年四月二十四日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-009
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议的会议通知及材料于2025年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年4月22日在北京金龙潭御瑞酒店以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，其中：非独立董事蒲加顺先生、赵斌先生、尉伟华先生、潘健先生、独立董事吕先锫先生以现场方式出席会议，非独立董事刘天新先生、独立董事胡获先生、崔晓辉先生以通讯表决方式行使表决权，非独立董事朱立勋先生委托尉伟华先生行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　（一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。公司独立董事胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　（三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年财务决算报告及2025年财务预算报告》。
　　公司2024年全年实现营业收入1,947,048,230.43元，营业成本1,571,163,036.98元，利润总额-33,565,798.87元，每股收益-0.05元。2025年公司将努力实现营业收入26亿元，利润总额1.4亿元。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　经立信会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-28,305,884.47元，母公司实现净利润118,713,488.55元，提取盈余公积11,871,348.86元，加：年初未分配利润1,140,792,717.68元，减：2023年度利润分配27,451,739.70元，公司期末实际可分配利润1,073,163,744.65元。综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　（五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。
　　没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　《2024年年度报告摘要》登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（六）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　公司监事会发表了同意的专项意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投出具了专项核查意见，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（七）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（八）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意公司2024年度计提资产减值准备35,800,706.96元。
　　公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计35,800,706.96元，计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详细内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（九）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度投资预算》。
　　2025年，公司计划投资项目共计17项，年度投资预算总额21617.1万元。其中：续建项目2项，年度投资预算总额13399.2万元；包括母公司1项，年度投资预算总额2599.2万元；襄阳五二五泵业有限公司1项，年度投资预算总额10800万元。新开工项目15项，年度投资预算总额8217.9万元，包括母公司8项，年度投资预算总额4693.5万元，襄阳五二五泵业有限公司2项，年度投资预算总额1004.4万元，山西新华防化装备研究院有限公司5项，年度投资预算总额2520.0万元。上述项目资金来源为自筹资金。
　　（十）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要，本着谨慎原则开展远期结汇业务，额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%，自公司董事会审议通过之日起12个月内总额不超过3000万美元。最大持仓规模不超过800万美元。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　详细内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2024年年度持续风险评估报告》。
　　关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十三）会议逐项审议通过了《关于公司董事、监事、高管2024年度薪酬的议案》。
　　1.《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案提交2024年年度股东大会审议。
　　2.《关于公司高管2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　公司监事会、独立董事专门会议分别发表了同意的意见，该报告全文、相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十五）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　《2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十六）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度对外捐赠的议案》。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（十七）会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。
　　独立董事胡获、吕先锫、崔晓辉对此议案回避表决。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（十八）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》
　　关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、潘健回避表决。
　　该议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（十九）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（二十）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。同时提请股东大会授权公司总经理办理与聘任2025年度审计机构相关协议签署等事项。
　　议案已经第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事专门会议意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（二十一）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　表决结果：本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该项议案提交2024年年度股东大会审议。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（二十二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　议案具体内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（二十三）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致。
　　■
　　（二十四）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司定于2025年5月15日下午14:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十四日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-015
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
　　（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开时间
　　1.现场会议召开时间：2025年5月15日下午2:50
　　2.网络投票时间为：2025年5月15日上午9:15至5月15日下午3:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至5月15日下午3:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）股权登记日：2025年5月9日
　　（七）出席对象：
　　1.截至2025年5月9日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）审议提案
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　上述议案中：
　　1.本次股东大会设置总议案。
　　2.上述议案7、8涉及关联交易，关联股东需回避表决。
　　3.根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　4.上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过并提请2024年年度股东大会审议，具体内容详见2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　除审议上述议案外，本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　（二）特别强调事项
　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
　　三、现场股东大会会议登记办法
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2025年5月13日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。
　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
　　（四）登记手续：
　　1.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
　　2.法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3.异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2025年5月13日前到达本公司为准）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
　　五、投票注意事项
　　（一）网络投票不能撤单；
　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　六、其他事项
　　1.联系方式
　　联 系 人：商红、刘雪静
　　联系电话：0830-2796927；0830-2796924
　　联系传真：0830-2796924
　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
　　邮 编：646605
　　2.会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
　　七、备查文件
　　1.《公司第五届董事会第三十一次会议决议》；
　　2.《公司第五届监事会第十八次会议决议》；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程；
　　2.公司2024年年度股东大会授权委托书。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十四日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362246
　　2、投票简称：北化投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书
　　北方化学工业股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
　　2、上述议案7、8涉及关联交易，关联股东需回避表决。
　　（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书》之签字盖章页）
　　委托人盖章/签字： 受托人签字：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东帐号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　2、单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-010
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议的会议通知及材料于2025年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2025年4月22日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：监事会主席贾云先生、监事杨洪红女士以现场方式出席会议，监事雷宵宵先生以视频方式出席会议，会议由监事会主席贾云先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算检查报告》。
　　（三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务预算审核报告》。
　　（四）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》并发表如下意见：
　　根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2024年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告摘要》登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，《2024年年度报告全文》登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　（五）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　监事会认为，董事会制定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2024年度末总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2024年度利润分配预案合法、合规。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　（六）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会成员一致认为：董事会对公司2024年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《北方化学工业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》无异议。
　　该报告全文及相关意见登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（七）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2024年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
　　监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
　　该报告登载于2025年4月24日的巨潮资讯网。
　　（八）会议3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过26,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
　　相关公告登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（九）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。
　　经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%，自审议通过之日起12个月内总额不超过3000万美元。最大持仓规模不超过800万美元。
　　详细内容登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（十）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　经公司监事会核查，公司2024年度计提坏账、存货、合同资产、固定资产等减值准备共计35,800,706.96元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意2024年度计提资产减值准备35,800,706.96元。
　　相关公告登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（十一）会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。
　　该项议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　相关公告登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（十二）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
　　表决结果：公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，出于审慎原则，全体监事均回避表决，此议案将直接提交2024年年度股东大会审议。
　　相关公告登载于2025年4月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年四月二十四日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-012
　　北方化学工业股份有限公司董事会关于募集
　　资金年度存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。
　　截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2018〕01300001号《验资报告》。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　截至2023年12月31日，募集资金产生利息收入67,202,549.21元，募集资金项目累计使用214,517,806.64元，支付银行手续费18,319.51元，本次募集资金余额为257,616,412.31元。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　截至2024年12月31日，募集资金产生利息收入71,221,527.52元，募集资金项目累计使用216,398,139.92元，支付银行手续费19,306.51元，本次募集资金余额为259,754,070.34元。
　　具体使用及结存情况详见下表：
　　（1）公司募集资金收支情况
　　单位：人民币元
　　■
　　（2）截至2024年12月31日，募集资金存储情况
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　2022年12月29日，公司第五届董事会第八次会议审议修订了《公司募集资金使用管理制度》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。
　　公司确定中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司山西新华防化装备研究院有限公司分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　■
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　■
　　四川北方硝化棉股份有限公司关于募集资金2018年度使用情况的专项报告
　　2018年1月1日至2018年12月31日
　　（项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　无。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十四日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-019
　　北方化学工业股份有限公司
　　对外捐赠的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《2025年度对外捐赠的议案》，现将具体内容公告如下：
　　一、捐赠事项概述
　　公司积极履行社会责任，2025年拟实施对外捐赠37万元人民币，具体事项如下：
　　一是四川省委军民融合办定点帮扶项目15万元。
　　二是山西省吕梁市石楼县裴沟乡人民政府帮扶项目5万元。
　　三是山西省太原市尖草坪区阳曲镇风格梁村民委员会帮扶项目2万元。
　　四是山西省忻州市岢岚县温泉乡土鱼坪村民委员会帮扶项目15万元。
　　二、捐赠事项对上市公司的影响
　　2025年，公司实施对外捐赠项目符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十四日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-014
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月22日分别召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　1.第五届董事会独立董事专门会议审议情况
　　公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　独立董事专门会议审查意见：公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议及2024年年度股东大会审议。
　　2.监事会审批意见
　　监事会认为，董事会制定的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2024年度末总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2024年度利润分配预案合法、合规。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1.分配基准：2024年度
　　2.按照《公司法》和公司章程规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-28,305,884.47元，母公司实现净利润118,713,488.55元，提取盈余公积11,871,348.86元，加：年初未分配利润1,140,792,717.68元，减：2023年度利润分配27,451,739.70元，公司期末实际可分配利润1,073,163,744.65元。
　　3.2024年度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司提出2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。
　　4.公司2024年度累计现金分红情况
　　（1）2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并于2025年1月23日实施完成2024年前三季度权益分派，共派发现金红利10,980,695.88元。
　　（2）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为21,961,391.76元。
　　（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　注：上表中2024年度现金分红总额为2024年前三季度和本次拟派发现金分红金额之和。
　　最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为76,864,871.16元，占2022-2024年度年均净利润的191.40%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.第五届董事会第三十一次会议决议；
　　2.第五届监事会第十八次会议决议；
　　3.第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十四日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-013
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）概述
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年的日常关联交易主要是向泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）采购燃料动力，向广州北方化工有限公司（以下简称“广州北化”）、中国兵工物资华北有限公司（以下简称“兵工物资”）、北化凯明化工有限公司（以下简称“北化凯明”）、宁夏广华奇思活性炭有限公司（以下简称“奇思活性炭”）及中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）其他成员单位采购原材料；向泸州北方、广州北化、西安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）、山西北方兴安化学工业有限公司（以下简称“山西兴安”）、北京北方车辆集团有限公司（以下简称“北京北方车辆”）、内蒙古第一机械集团有限公司（以下简称“一机集团”）、重庆铁马工业集团有限公司（以下简称“铁马集团”）及兵器集团其他成员单位销售硝化棉、泵产品、备品备件、防护器材等产品；向泸州北方提供研发及技术服务等劳务；接受泸州北方、北化凯明、山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）提供的理化、运输、综合服务等劳务。

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-011
　　(下转B145版）