一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除董事长曹欣先生因其他公务委托副董事长王剑峰先生出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司所处行业情况
　　根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年电力行业统筹做好保供电、促转型、稳投资、优服务等各项工作，为经济社会发展和人民美好生活提供坚强电力保障。全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。
　　2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。全国全口径火电装机14.4亿千瓦，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模。2024年，全口径煤电发电量占总发电量比重为54.8%，煤电充分发挥了基础保障性和系统调节性作用。
　　2024年，国家高度重视能源安全供应工作，在保供政策的持续推动下，国内煤炭企业深化增产保供措施，全年煤炭产量实现适度增长，叠加进口煤量持续攀升，市场供应整体充裕。同时，主要耗煤行业产品产量增速回落，煤炭消费需求趋缓。在市场供需双重影响下，煤炭市场价格波动逐渐收窄，价格持续向合理区间回归。2024年北方港5,500大卡动力煤市场均价为863元/吨，同比大幅下降11%，煤电行业燃料成本压力得到进一步疏解。
　　（2）报告期内公司从事的主要业务
　　公司地处华北腹地，是河北建投集团控股的首家大型电力上市公司，是河北省重要的能源电力投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，属中国证监会《上市公司行业分类指引》中的电力、热力生产和供应业。公司电力业务主要为高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热，同时涉及光伏、核电、海上风电、水电等新能源项目投资，为华北地区提供安全、稳定、高效的电力、热力供应及综合能源服务。
　　截至报告期末，公司控股装机容量1,222.71万千瓦，其中火电装机容量为1,177万千瓦；光伏装机容量为45.71万千瓦。公司拥有全资和控股运营大型火力发电公司14家，与国内大型发电集团合作投资国能沧东发电、邯峰发电、大唐王滩发电等发电公司14家；拥有建投热力等全资和控股供热公司7家，参股供热公司2家。此外，公司还拥有其他7家专业子公司，其中：建投电科开展电力市场化交易和相关服务；建投建能燃料为专业化燃料经营管理公司；建投国融为公司新能源开发建设和运营平台；建投融碳提供专业化碳资产管理与服务；建投能科院为公司及系统企业在科技创新、技术监督和技术服务方面提供支撑，助推智慧能源建设和数字化转型；建投储能专注储能领域技术开发与服务；河北国际大厦酒店是一家始于1988年的四星级商务酒店。
　　公司参、控股火力发电机组均为河北区域电网的重要电源支撑。控股火力发电机组主要集中于河北南部电网，拥有西柏坡发电、西柏坡第二发电、国泰发电、建投沙河发电、建投任丘热电、建投邢台热电和恒兴发电7家发电公司，装机容量占河北南部电网统调煤电装机的24.35%；公司在河北北部电网拥有建投宣化热电、建投承德热电、建投遵化热电、秦热发电和建投唐山热电5家发电公司，装机容量占河北北部电网统调煤电装机的24.94%。同时，公司在山西区域拥有建投寿阳热电，内蒙区域拥有建投准能发电。
　　公司的主要产品为电量、热量以及售电和供热服务，影响业绩的主要因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。公司的售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模及结构、市场竞争等因素综合影响。电价、热价受国家定价政策和市场供需影响。燃料价格主要为煤炭价格，受国家政策、市场供需形势、物流运输等因素综合影响。此外，技术创新、人力资源等亦会间接影响公司业绩和发展潜力。
　　公司主营收入来源主要为火力发电电量、热量销售，2024年相关业务收入占营业收入的比重为92.03%，主要来源于河北省、内蒙古自治区和山西省。其中火力发电业务销售电价是根据电力市场交易规则等文件实施市场交易产生的交易电价。报告期内，公司控股运营发电公司全年共完成上网电量503.66亿千瓦时，同比提高27.79%，主要原因为报告期收购建投准能发电和建投唐山热电装机规模扩大；平均上网结算电价437.37元/兆瓦时（含税），同比下降2.82%；公司全年完成售热量7,166.60万吉焦，同比增长12.83%。
　　公司主营业务成本主要为火力发电燃料成本，占营业成本的71.77%，煤炭价格的波动对公司主营成本影响较大。2024年，国内煤炭供应总体稳定，供需关系不断改善，煤炭价格波动下行。公司控股运营发电公司全年共采购电煤3,401万吨，平均综合标煤单价822.02元/吨，同比降低10.07%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　公司前三季度数据因同一控制下合并追溯调整而重述。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　报告期内，联合资信评估股份有限公司对公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，并出具了《河北建投能源投资股份有限公司2024年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“21建能01”和“21建能02”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　重要事项详见《2024年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　法定代表人：王剑峰
　　二○二五年四月二十三日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-20
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　2025年日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2025年预计日常关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“河北建投集团”）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限责任公司（下称“国能衡丰发电”）、国能河北定州发电有限责任公司（下称“国能定州发电”）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称“华阳建投阳泉热电”）及秦皇岛发电有限责任公司（下称“秦皇岛发电”）之间的交易，预计交易总金额46,951万元，上年同类交易总金额39,437.81万元。
　　本次关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后，于2025年4月23日提交公司第十届董事会第五次会议审议。董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　本次日常关联交易事项尚需获得股东大会审批，关联股东河北建投集团需回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上年日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　公司2024年日常关联交易中，与同一关联人实际发生总金额低于预计金额80%的交易事项主要为：
　　公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司（下称“建投建能燃料”）年初预计向华阳建投阳泉热电销售煤炭，实现销售量大幅小于预计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，截至本公告披露日持有公司64.99%的股份。该公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，注册资本150亿元，法定代表人为米大斌，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。河北建投集团的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。
　　2024年末，河北建投集团总资产31,465,165.89万元，净资产13,570,161.70万元；2024年实现主营业务收入6,002,643.53万元、净利润525,478.44万元。
　　河北建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一项规定的关联法人。
　　（二）国能河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立，注册资本77,700.00万元，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为李晓勇，经营范围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。国家能源集团华北电力有限公司为其控股股东。
　　2024年末，该公司总资产170,219.90万元，净资产68,521.55万元；2024年实现主营业务收入149,098.99万元，净利润-72.84万元。
　　由于公司副总经理孙原先生担任国能衡丰发电副董事长，国能衡丰发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　（三）国能河北定州发电有限责任公司为公司控股股东河北建投集团持有40.5%股权的参股公司。该公司成立于2000年8月，注册资本15.61亿元，住所为河北保定定州市东忽村，公司法定代表人为李劲松，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。中国神华能源股份有限公司为其控股股东。
　　2024年末，该公司总资产422,568.17万元，净资产324,516.17万元；2024年实现主营业务收入473,073.31万元，净利润47,006.58万元。
　　由于公司副董事长、总经理王剑峰先生担任国华定州发电副董事长，国华定州发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　（四）华阳建投阳泉热电有限责任公司为公司持有50%股权的参股公司。该公司成立于2016年5月，注册资本12.5亿元，住所为山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村，公司法定代表人为郭强，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）等。山西华阳集团新能股份有限公司为其控股股东。
　　2024年末，该公司总资产471,873.70万元，净资产121,403.01万元；2024年实现主营业务收入186,535.99万元，净利润3,546.48万元。
　　由于公司副总经理朱海涛先生担任华阳建投阳泉热电有限责任公司董事，华阳建投阳泉热电有限责任公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　（五）秦皇岛发电有限责任公司为公司控股股东河北建投集团持有50.00%股权的参股公司。该公司成立于1998年2月，注册资本15.24亿元，住所为秦皇岛市海港区秦皇东大街532号，公司法定代表人为王正虹，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；特种设备安装改造修理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工等。国家能源集团国源电力有限公司为其控股股东。
　　2024年末，该公司总资产236,632.93万元，净资产67,626.01万元；2024年实现主营业务收入206,931.68万元，净利润105.56万元。
　　由于公司副总经理闫英辉先生为秦皇岛发电副董事长，秦皇岛发电为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四项规定的关联法人。
　　上述关联法人均为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。上述关联法人均不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）向关联人采购原材料、动力
　　1、公司控股发电公司恒兴发电系参股公司国能衡丰发电的扩建项目，双方共用生产设施，并分担共用生产设施电费。
　　2、公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司向国能定州发电购买热水热量，用于开展供热业务。采购价格由双方协商，并经当地政府会议纪要确定。
　　3、公司孙公司建投河北热力有限公司秦皇岛分公司向秦皇岛发电购买热量，用于开展供热业务，采购价格由双方协商。
　　4、公司孙公司建投能源定州热力有限责任公司衡水分公司向河北建投集团的孙公司购买供热用水及燃气，采购价格由双方协商。
　　5、公司控股发电公司恒兴发电向河北建投集团的孙公司购买中水，采购价格由双方协商。
　　（二）接受关联人提供的劳务
　　1、河北建投集团的孙公司通过公开招标方式承接了公司部分控股发电公司的化学水系统、烟气脱硫、除尘、辅机设备等的运行和设备维护服务，以及新投产机组基建期消缺服务，相关运维费用和技术服务费用均执行中标价。
　　2、河北建投集团的孙公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司提供燃料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，两家公司每年支付运杂费，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。
　　3、河北建投集团的孙公司向公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司提供铁路专用线运维服务，需支付铁路运维费用。相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。
　　4、河北建投集团的子公司向公司及公司控股子公司提供信创办公系统的开发和维护，同时根据公司及部分控股子公司生产经营需要，提供其他管理平台系统的开发服务。相关费用由双方协商确定。
　　5、河北建投集团的孙公司为公司本部及子公司提供物业服务，相关费用参照市场价格水平由双方协商确定。
　　（三）向关联人销售产品、商品及提供劳务
　　1、公司全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司为公司参股公司华阳建投阳泉热电提供煤炭专业化服务，交易价格为协商定价。
　　2、公司控股子公司河北建投融碳资产管理有限公司为华阳建投阳泉热电提供碳资产综合管理服务，交易价格为协商定价。
　　公司控股子公司河北建投融碳资产管理有限公司为公司控股股东河北建投集团的子公司提供碳资产综合管理服务，交易价格为协商定价。
　　3、公司全资子公司河北建投能源科学技术研究院有限公司为公司参股公司华阳建投阳泉热电提供技术监督服务，交易价格为协商定价。
　　4、公司全资子公司河北建投能源科学技术研究院有限公司为国能定州发电提供技改项目考评服务。
　　5、河北建投集团的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照市场交易电价收取电费。
　　（四）使用及租入关联人的资产及向关联人出租资产
　　1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系公司控股发电公司为关联方发电项目的扩建工程，项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，共用生产设施使用费由双方协商确定。
　　公司控股发电公司恒兴发电作为国能衡丰发电的扩建项目，在国能衡丰发电预留建设用地上建设，土地租赁费由双方协商确定。
　　2、公司本部、子公司的办公场地租赁公司控股股东河北建投集团及孙公司的物业，租赁费参照市场价格协商确定。
　　3、河北建投集团的孙公司使用公司控股发电公司河北西柏坡第二发电有限责任公司的铁路专用线办理货物运输业务，向其支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。
　　4、河北建投集团的孙公司向公司孙公司建投热力邢台分公司租赁蒸汽管网用于供热业务，向其支付供热管网租赁费，价格由双方协商确定。
　　四、关联交易协议签署情况
　　公司与河北建投集团及其子公司以及其他关联方每年发生的日常关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议；已签订协议的，均按照协议约定履行。相关协议的签订不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　五、交易目的和对公司的影响
　　公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　六、独立董事审议情况
　　公司第十届董事会独立董事第十次专门会议对公司2025年预计日常关联交易事项进行审核，并一致同意将该关联交易事项提交公司第十届董事会第五次会议审议。
　　七、备查文件目录
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十次专门会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-16
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2025年4月13日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事8名，其中：董事长曹欣先生委托副董事长王剑峰先生出席会议并代为行使表决权，独立董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式出席会议。公司部分监事、高管列席本次会议。
　　受董事长曹欣先生委托，会议由副董事长王剑峰先生主持。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并经现场和通讯表决，通过以下决议：
　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度总经理工作报告》。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度财务决算及2025年预算目标的报告》。
　　《2024年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度利润分配预案》。
　　该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　（四）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年度）》。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度报告》及摘要。
　　该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　公司《2024年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年度报告》及摘要需提交股东大会审议。
　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度可持续发展报告》
　　该议案经公司第十届董事会战略与ESG管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　公司《2024年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度董事会工作报告》。
　　《2024年度董事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该报告需提交股东大会审议。
　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度经营计划》。
　　（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
　　（十一） 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度风险评估报告》和《2025年度全面风险管理报告》。
　　该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。
　　（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
　　该事项需提交股东大会审议，公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。
　　董事会提请股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2025年度会计报表和内部控制审计工作，年度审计费用为200万元。
　　该议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审核通过后提交本次会议审议。该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（十四）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。
　　董事会提请股东大会批准授权公司总经理签署上述《金融服务协议》协议并办理相关事宜。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉及2025年预计金融业务的公告》。
　　（十五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。
　　董事会提请股东大会批准授权公司总经理签署上述《金融服务框架协议》并办理相关事宜。
　　该议案经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过后提交本次会议审议。关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　该事项需提交股东大会审议，具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》。
　　（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　董事会决定于2025年5月20日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。
　　三、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
　　（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-24
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于2025年5月20日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议时间：
　　1．现场会议召开时间：2025年5月20日14:30，会期半天。
　　2．网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（四）股权登记日：2025年5月14日。
　　（五）会议出席对象：
　　1．于2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
　　2．公司董事、监事和高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案中第六、九、十项议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
　　上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配方案的公告》《2024年度报告》及摘要、《2025年日常关联交易预计公告》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉及2025年预计金融业务的公告》及《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订〈金融服务框架协议〉的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月19日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层，邮政编码050051，信函请注明“2024年度股东大会”字样。
　　（二）登记时间：2025年5月16日-19日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。
　　（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层
　　（四）会议联系方式：
　　邮政编码：050051
　　联系电话：0311-85518633
　　传真：0311-85518601
　　联系人：罗先生
　　（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
　　五、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
　　2．填报表决意见。
　　本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
　　■
　　委托人（签名）： 受托人（签名）：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　持有股数：
　　股东账号：
　　委托日期：
　　年 月 日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-17
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2025年4月13日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知。本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人，全部参与表决，其中监事蒋红珍女士通过通讯方式表决。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议由监事会主席李健先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并经现场结合通讯表决,通过以下决议：
　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度财务决算及2025年预算目标的报告》。
　　《2024年度财务决算报告》需提交股东大会审议。该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度利润分配预案》。
　　该议案需提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会认为：公司2024年度内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
　　《2024年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度报告》及摘要。
　　监事会认为：董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2024年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
　　监事会保证2024年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2024年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2024年度报告》及摘要需提交股东大会审议。
　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度可持续发展报告》。
　　公司《2024年度可持续发展报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2025年度风险评估报告》和《2025年度全面风险管理报告》。
　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
　　该事项需提交股东大会审议，公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2024年度监事会工作报告》。
　　《2024年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-18
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案尚需要提交2024年度股东大会审议，具体情况如下：
　　一、利润分配方案基本情况
　　经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润4,019,795,555.45元，已分配2023年度股利144,743,950.08元。2024年实现净利润为276,967,956.70元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司2024年提取法定盈余公积27,696,795.67元，期末可供股东分配的利润为4,124,322,766.40元。
　　为积极回报全体股东，公司董事会拟定2024年利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,809,299,376股，以此计算合计拟派发现金红利235,208,918.88元（含税），现金分红金额占本年归属于母公司股东净利润比例为44.28%。2024年度，公司不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
　　在本公告披露日至本次方案具体实施前，若公司总股本发生变动情形时，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　二、现金分红的具体情况
　　1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2024年度和2023年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为1,122,880,660.71元和1,106,840,660.71元，占其当期合并报表总资产的比例分别为2.38%和2.57%；母公司资产负债表中最近两个会计年度（2024年度和2023年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为1,114,080,660.71元和1,106,840,660.71元，占其当期母公司报表总资产的比例分别为6.45%和6.69%。最近连续两个会计年度前述比例均低于50%。
　　公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》确定的利润分配政策。本次利润分配方案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和全体股东的利益。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
　　（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第五次会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-21
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
　　2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；
　　3、公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议；
　　4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人卢丽近三年从业情况
　　■
　　（2）签字注册会计师段现红近三年从业情况
　　■
　　（3）质量控制复核人李萌近三年从业情况
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风险管理委员会审议意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会根据相关法律法规及《审计与风险管理委员会工作细则》的要求，对立信事务所完成本年度审计工作情况及执业质量进行了评估。公司董事会审计与风险管理委员会认为，立信事务所在公司2024年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，遵守独立性和职业道德，审计行为规范有序，在约定时间内较好地完成了全部审计工作，建议续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件目录
　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会审计与风险管理委员会第九次会议纪要；
　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-22
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》及2025年预计金融业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投集团”）控股子公司河北建投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2022年签订了《金融服务协议》。根据相关法律法规规定，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》。
　　财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
　　上述关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核同意后，于2025年4月23日提交公司第十届董事会第五次会议审议。董事会以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了相关议案，关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东河北建投集团将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　财务公司是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的非银行金融机构，该公司于2013年1月9日取得《金融许可证》（机构编码：L0169H213010001），并于2013年1月18日在河北省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》统一社会信用代码9113000006165450XJ，该公司法定代表人：黄玉刚，注册及营业地：石家庄裕华西路9号裕园广场A座，注册资本为人民币20亿元，其中：公司控股股东河北建投集团出资12亿元，占注册资本的60%，本公司及新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北建投水务投资有限公司各出资2亿元，均占比10%。
　　财务公司营业范围为吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理服务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　截止2024年12月31日，财务公司资产总额1,109,678.32万元；吸收成员单位存款余额851,235.06万元；2024年度，累计实现利润总额20,492.96万元，净利润15,878.21万元。
　　财务公司为公司控股股东建投集团控制的子公司，公司财务负责人张贞女士为财务公司董事，因此，财务公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人。
　　财务公司不是失信被执行人。
　　三、拟重新签订《金融服务协议》的情况
　　公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，各项服务的交易金额上限不变，协议主要内容如下：
　　1、交易内容
　　财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、信贷服务、结算业务服务以及其他在其经营范围内可向公司提供的金融服务。
　　2、预计交易金额
　　存款服务：预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额）。
　　贷款服务：预计公司在财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贷款余额）。
　　票据贴现服务：预计公司在财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贴现余额）。
　　担保、承兑及其他收费类金融服务：预计公司在财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。
　　3、定价原则
　　（1）存款服务：存款利率不低于中国人民银行颁布的同期同种类存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于河北建投集团其他成员单位在财务公司的同期同类存款的存款利率；
　　（2）信贷服务：在符合中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率平均水平。
　　（3）结算服务：收取的结算服务费用不高于其它国内金融机构提供的同类服务费标准，同时也不高于财务公司向河北建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
　　（4）其他金融服务：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，同时也不高于财务公司向河北建投集团其他成员单位开展同类业务的收费水平。
　　4、风险控制措施
　　为保证公司资金安全，财务公司承诺在发生可能影响公司存款资金安全的重大风险事项时，将及时告知公司。
　　5、协议期限
　　协议有效期一年，自签订之日起生效。协议有效期满后，协议自动展期，除非其中一方有异议提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方。每次展期一年，展期次数不超过2次。
　　四、2025年度预计金融业务情况
　　根据拟与财务公司重新签订的《金融服务协议》，结合公司年度资金计划，公司2025年度与财务公司发生金融业务情况预计如下：
　　1、预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过45亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日存款余额）。
　　2、预计公司在财务公司的日贷款余额最高不超过50亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贷款余额）。
　　3、预计公司在财务公司的日票据贴现最高余额不超过10亿元人民币（包括公司控股子公司在财务公司的日贴现余额）。
　　4、预计公司在财务公司的担保服务、承兑服务及其他收费类金融服务支付的手续费每年度不高于人民币500万元。
　　五、对财务公司进行风险评估情况
　　2025年4月23日，公司召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年度）》，认为“未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不会存在风险问题。”
　　六、风险防范措施
　　为控制和降低与财务公司关联交易的风险，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行一次评估，提交公司董事会审议并对外披露。同时为保证公司资金安全，经公司2013年3月14日召开的第六届董事会第十五次会议审议批准，公司制订了《关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案》。
　　七、交易的目的和对公司的影响
　　公司与财务公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，进一步拓宽融资渠道，为公司发展提供长期稳定的资金支持。
　　八、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
　　年初至披露日，公司与河北建投集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为7.99亿元，其中公司在财务公司关联存款余额7.72亿元。
　　九、独立董事过半数同意意见
　　2025年4月18日，公司召开第十届董事会独立董事第十次专门会议审议了与财务公司重新签订《金融服务协议》的事项，独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
　　十、备查文件
　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十次专门会议纪要；
　　3、关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年度）；
　　4、关于在河北建投集团财务有限公司存款风险的处置预案。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-23
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于与汇海融资租赁股份有限公司签订
　　《金融服务框架协议》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为保证控股公司融资需求，降低融资成本，拓宽融资渠道，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）拟与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投集团”）控股孙公司汇海融资租赁股份有限公司（以下简称“汇海公司”）签署《金融服务框架协议》。
　　汇海公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
　　上述关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第十次专门会审核通过后，于2025年4月23日提交公司第十届董事会第五次会议审议。董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了相关议案，关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。上述关联交易项尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　汇海融资租赁股份有限公司是经中国商务部批准设立的非银行金融机构，成立于2015年8月27日，注册资本人民币6.5亿元，由河北建投能源投资股份有限公司30.769%、燕山国际投资有限公司23.077%、茂天资本有限责任公司8.462%、河北建设投资集团有限责任公司7.692%、深圳新天绿色能源投资有限公司和新天绿色能源（香港）有限公司30%共同出资组建。公司法定代表人：郭哲诚。注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2210、2211。
　　汇海公司的一般经营项目为融资租赁业务、租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
　　截至2024年12月31日，汇海公司总资产96,205.69万元，净资产68,865.06万元；2024年实现主营业务收入4,343.63万元，净利润2,041.58万元。
　　汇海公司为公司控股股东河北建投集团控制的孙公司，公司副董事长/总经理王剑峰先生为汇海公司董事，因此，汇海公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二、四项规定的关联法人。
　　汇海公司不是失信被执行人。
　　三、《金融服务框架协议》的主要内容
　　1、金融服务内容
　　汇海公司向建投能源及其附属公司提供融资租赁服务，协议有效期内的每一个自然年度，汇海公司向建投能源及附属公司提供的融资租赁服务中，新增直接租赁不高于人民币5亿元、新增售后回租不高于人民币5亿元。
　　2、金融服务原则
　　无论何时向建投能源及其附属公司提供金融服务，相关条件不得逊于向河北建投集团的其他成员单位提供同种类金融服务的条件，亦不得逊于其他融资租赁公司可为建投能源及其附属公司提供同种类金融服务的条件；建投能源及其附属公司将在自愿及非强制的基础上利用汇海公司的金融服务，而无责任就任何特定服务聘请汇海公司；汇海公司可不时与建投能源及其附属公司订立单独的个别金融服务协议以提供特定金融服务，惟必须遵循在金融服务框架协议内商定的原则。
　　3、交易定价原则
　　融资租赁服务的租金包括融资租赁的本金及租赁利息。本金应基于购买设备的总价（就直接租赁而言）或设备的账面净值或独立评估师对设备的评估值（就售后回租而言）厘定。租赁利息将由双方在参考同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的基础上协商确定；同时不高于建投能源就具体融资租赁安排从独立第三方融资租赁公司获得的同种类或类似服务所支付的融资成本。
　　4、协议期限
　　协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期至2027年12月31日。
　　四、交易的目的和对公司的影响
　　根据公司的发展规划，未来公司转型发展涉及的投资项目数量较多，需要大量资金作为保障。通过汇海公司开展融资租赁业务，可满足资金需求，降低资金成本，优化债务结构。
　　五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
　　年初至披露日，公司与河北建投集团及其关联方发生的各类关联交易的总金额为7.99亿元，其中公司在财务公司关联存款余额7.72亿元。
　　六、独立董事过半数同意意见
　　2025年4月18日，公司召开第十届董事会独立董事十次专门会议审议了与汇海公司签订《金融服务框架协议》的事项，独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
　　七、备查文件
　　1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十次专门会议纪要。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　未来三年股东回报规划（2024年-2026年）
　　为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，依照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司运作规范》等文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，河北建投能源投资股份有限公司拟定了《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“本规划”）。具体情况如下：
　　一、制定本规划的主要考虑因素
　　股东回报规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑公司发展战略和经营计划、发展所处阶段、实际经营情况及股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、制定本规划的基本原则
　　1、在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东回报规划。
　　2、公司未来三年（2024年-2026年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
　　3、充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事的意见。
　　三、2024年-2026年股东回报规划的具体内容
　　（一）利润分配的形式
　　公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采取现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
　　（二）公司现金分红政策
　　除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年以现金方式分配的股利为当年实现的可供股东分配利润的百分之五十。同时，为避免出现超分配的情况，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
　　当公司发生以下特殊事项的，可以不进行利润分配。特殊情况是指以下情形之一：当年经营活动产生的现金流量净额为负；公司及控股子公司当年有重大投资或重大现金支出等。
　　重大投资或重大现金支出是指公司及控股子公司当年累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
　　公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定切实可行的现金分红政策：
　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
　　公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，将充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
　　（三）公司发放股票股利的具体条件
　　公司在经营情况良好、快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
　　（四）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
　　四、利润分配方案的决策程序和机制
　　1、公司的利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案形成专项决议后提交股东大会审议。
　　2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。
　　3、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　4、公司因《公司章程》规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明。
　　5、公司股东大会对利润分配方案和资本公积转增股本方案做出决议后，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
　　五、股东回报规划制定周期及决策机制
　　1、股东回报规划以三年为一个周期，由公司董事会制定，提交股东大会以特别决议审议通过。
　　公司董事会每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并根据形势或政策变化及时、合理地进行修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
　　2、在规划执行期内，如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化或者国家法律法规对上市公司利润分配政策颁布新的规定等其他影响利润分配政策的重要因素发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
　　公司调整利润分配政策时，董事会应当以股东利益保护为出发点做出专题论述，详细论证调整理由，提出的利润分配政策须经全体董事过半数表决通过并提交股东大会审议。公司利润分配政策调整须经股东大会以特别决议通过。
　　3、公司确需调整股东回报规划时，在充分听取中小股东的意见和诉求的基础上，由公司董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
　　六、解释及生效
　　本规划未尽事宜，将依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
　　
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-19
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02