证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025015
　　广州智光电气股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以782,704,094为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）数字能源技术及产品
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　　■
　　（2）综合能源服务
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.2024年1月17日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》，同意岭南电缆以投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包含交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过1.5亿元人民币开展铜期货套期保值业务。具体详见公司2024年 1月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　2.2024年2月6日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额上限不超过人民币5,000.00万元，回购价格上限不超过人民币7.00元/股。具体详见公司2024年 2月7日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3.2024年2月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，董事会同意公司联合广东粤财创业投资有限公司、国科金能（海南）投资集团有限公司、广东华美丰收投资咨询有限公司、黄河新能源（北京）集团有限公司、青岛联特新能源科技有限公司等共同发起设立产业投资基金一一广东粤创光伏储能创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以商事登记核准名称为准）。全体合伙人本次认缴出资额为人民币15亿元，经全体合伙人同意后可增加募集资金。公司本次认缴出资额为3.75亿元人民币，占本次总认缴额出资额的25%。具体详见公司2024年 2月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4.2024年4月25日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年度利润分配预案》《2023年度董事会工作报告》等二十二个议案。具体详见公司2024年 4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　5.2024年6月3日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据《广州智光电气股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》规定，第一个锁定期解锁比例为员工持股计划持有股份总数的30%，解锁股份数量为538.81万股，占公司当前总股本的0.68%。具体详见公司2024年6月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　6.2024年7月5日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的议案》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体详见公司2024年7月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　7.2024年7月29日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供阶段性担保的议案》，详见公司于2024年7月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　8.2024年8月27日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《《2024年半年度报告及其摘要》《重大信息内部报告制度》《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司2024年8月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　9.2024年10月29日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《2024年第三季度报告》，详见公司于2024年10月29日披露的相关报告。
　　10.2024年11月15日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日公司监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，详见公司于2024年11月16日披露的相关公告。
　　11.2024年11月26日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》，详见公司于2024年11月27日披露的相关公告。
　　12.2024年12月6日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，详见公司于2024年12月7日披露的相关公告。
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　　广州智光电气股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年4月11日以书面、电话、信息、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2025年4月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议，会议通过如下决议：
　　一、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第七届董事会独立董事彭说龙先生、陈小卫先生、卫建国先生以及已届满离任的第六届独立董事邵希娟女士、张德仁先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关报告。
　　三、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案的股权登记日时，扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数（如有），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　该利润分配方案符合《公司法》《公司章程》以及《未来三年（2024年-2026年）股东
　　（下转B133版）