一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务规模正在稳步提升。
　　1、塑料管道业务
　　公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）等几大系列，共计7,000余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于市政管网、工业管网、建筑工程、消防保护、电力通讯、全屋家装、农业养殖、燃气管网等八大领域。
　　经过多年的销售实践，公司管道销售建立起了以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司一直遵循让利经销商的销售理念，充分保障经销商的利益，与经销商结成持久而稳定的利益联盟，共同成长，从而实现双赢。目前，公司已构建了一张涵盖省地级中心城市，并辐射下属县城、乡镇的庞大经销网络。
　　公司管道内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式。由于内销的主要产品系列均存在成熟的市场，且用途、规格基本稳定，公司根据多年的经验对各常用品种规格设立了合理的库存储备量。公司设立了专门的外贸生产基地，为适应出口市场各国产品的不同标准和消费者的个性化需求，公司针对出口产品全部实行订单式生产。
　　公司采用集中采购的模式，以直接向厂家或其设立的销售公司采购为主的方式，以降低中间环节的采购风险和采购成本，并构建了逐层授权、逐步审批、层层风险监管的内部管控方式，降低各部门采购成本，提高采购效率。
　　2、太阳能业务
　　公司控股子公司公元新能主要从事太阳能光伏组件和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售，其中太阳能光伏组件主要包括太阳能光伏组件、光伏发电系统、光伏建筑一体化等；新能源领域节能环保产品主要包括太阳能灯具、低压灯具、新能源储能等应用产品。公元新能产品主要应用于光伏发电、庭院美化、智能家居、道路交通、户外野营、移动储能等场景。
　　公元新能产品主要以出口为主，对外销售的产品主要包括太阳能组件和太阳能灯具，销售模式为直销模式。销售客户主要包括光伏电站系统集成商、贸易商、商超、电商以及终端客户等。公元新能采取以销定产和合理储备相结合的生产模式，根据客户订单安排生产计划。公元新能主要采取按需采购和安全库存的采购模式，少数通用物料采用集中采购模式。
　　随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整成为趋势，太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。近几年，太阳能行业虽然经历了较大的起伏，但全球太阳能应用市场仍然持了快速增长，未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。
　　公元新能是国内较早从事光伏组件及光伏照明行业的企业之一，在历次行业波动中生存发展下来，积累了丰富的行业经验和应对行业变化的能力。公元新能已经聚集了丰富的客户资源，产品远销美国、德国、意大利、法国、澳大利亚、巴西等 70多个国家和地区。目前，太阳能业务发展态势良好，业务规模保持较快的发展速度。
　　报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。
　　报告期内公司所属行业状况、竞争状况及行业地位等
　　参见2024年度报告全文“第三节管理层讨论与分析之一、报告期内公司所处行业情况”中相关内容。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。
　　公元股份有限公司
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-012
　　公元股份有限公司
　　2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）及其控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过5,150万元（含税）。
　　2025年4月22日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权,关联董事卢震宇对本议案予以回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　[注]杭州公元文化传媒有限公司原名台州元创空间文化传媒有限公司，2024年4月前由公元塑业集团有限公司全资控股。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）吉谷胶业与公元股份的关联关系
　　1.关联人基本情况
　　吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本8,100万元，主营业务为生产及销售PVC胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2024年12月31日，吉谷胶业的总资产为164,376,361.42元，净资产为113,345,544.72元。2024年1-12月年实现营业收入133,538,157.09元，实现净利润14,785,335.37元。（未经审计）
　　2.与上市公司的关联关系
　　吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。
　　3.履约能力分析
　　根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、公司与吉谷胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据
　　公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况。
　　2025年4月22日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计2025年1月1日至2025年12月31日向吉谷胶业采购5,000万元管道胶粘剂和防水涂料，销售管材管件及原料150万元。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、关联交易的目的
　　就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
　　2、关联交易对公司的影响
　　公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月17日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》并发表审核意见如下：
　　公司预计的2025年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　六、监事会审核意见
　　经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　七、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、监事会决议；
　　4、日常关联交易的协议书。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-009
　　公元股份有限公司第六届董事会
　　第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、会议召开情况
　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第十三次会议于2025年4月22日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月11日以通讯方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张航媛、王旭、肖燕以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。
　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事王旭先生、肖燕先生、易建辉先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
　　公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2025年度财务预算并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为190,442,233.21元，合并报表的可供投资者分配利润为2,647,374,026.54元。母公司2024年度实现净利润179,163,071.33元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积17,916,307.13元，加上年初未分配利润2,365,473,710.61元，减本期已分配现金股利121,734,487.10元，可供投资者分配利润为2,404,985,987.71元。
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
　　具体内容详见公司2025年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度利润分配预案的公告》。
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　2024年年度报告全文详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
　　公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度社会责任报告》。
　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度社会责任报告》。
　　（八）审议通过了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
　　鉴于本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。
　　鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事、监事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。公司2024年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。
　　公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司于2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第四节。
　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2024年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司2025年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》
　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
　　为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2025年度，公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为203,500万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为188,500万元，对控股孙公司提供担保总额为5,000万元，控股子公司之间担保总额度为10,000万元。
　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准，公司本次对合并报表范围内子公司的担保中资产负债率高于70%担保额度1,000万元，资产负债率低于70%担保额度192,500万元，管理层可根据实际经营需要相互调剂担保额度，调剂发生时资产负债率不超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。公司及合并报表范围内子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司2025年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2025年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的公告》
　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次可使用不超过20亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，自规定期限内任一时点不超过人民币20亿元（含本数）。
　　具体内容详见2025年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》上的 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　（十四）以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　公司及其控股子公司因日常生产经营需要，预计2025年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过5,150万元（含税）。
　　董事卢震宇属关联董事，对本议案予以回避表决。
　　具体内容详见2025年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》上的 《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。
　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司计提2024年度计提资产减值损失及信用减值损失。
　　具体内容详见2025年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》《中国证券报》上的 《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　（十六）以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　公司独立董事王旭、肖燕、易建辉对本议案予以回避表决。
　　公司现任独立董事王旭、肖燕、易建辉分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见2025年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。
　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月24日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议；
　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2024年度会决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-019
　　公元股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开大会的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2025年4月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　①现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:30。
　　② 网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00一15：00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2025年5月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日
　　7、出席对象
　　（1）截至2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议拟审议如下议案：
　　■
　　2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见于2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、本次股东大会审议提案4、6事项时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；审议提案6时，关联股东需回避表决。
　　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，具体内容详见于2025年4月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议登记等事项
　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2025年5月14日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
　　4、登记及出席要求：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。
　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　5、其他事项
　　（1）现场会议联系方式：
　　联系电话：0576-84277186
　　传真号码：0576-81122181
　　联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn
　　任燕清 zqb@era.com.cn
　　通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
　　邮政编码：318020
　　（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
　　（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；
　　七、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
　　2、授权委托书（附件二）。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”
　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（1）投票时间：2025年5月16日的交易时间，即2025年5月16日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午 13：00一15：00。
　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至 2025年5月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。
　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2024年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年度股东大会结束时止。
　　■
　　注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-8 分议案无需再重复投票；
　　2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”相应栏填内直接打“√”。
　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：
　　持股数量： 股 股东账号：
　　受托人签名： 身份证号码：
　　受托日期： 年 月 日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-010
　　公元股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届监事会第九次会议于2025年4月22日下午16时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月11日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议决议情况
　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
　　详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公元股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
　　（四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。
　　监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并将该预案提交公司2024年度股东大会审议。
　　（五）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》。
　　监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
　　（六）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度社会责任报告》。
　　（七）审议通过了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
　　鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　（九）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　公司监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。
　　（十）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　监事会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构。
　　（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度资产减值损失及信用减值损失。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-013
　　公元股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映公司2024年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　经公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计，明细如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、计提信用及资产减值计量的会计处理及依据
　　1、信用减值计量的会计处理及依据
　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
　　对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
　　（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　（2） 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　■
　　应收商业承兑汇票、应收账款以及其他应收款账龄自款项实际发生的月份起算。
　　2、资产减值计量的会计处理及依据
　　（1）存货跌价准备的确认标准和计提方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　（2）部分长期资产减值
　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
　　本次需计提的应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司截至2024年12月31日合并财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　2024年度，公司计提各项资产减值准备金额合计55,064,130.93元，同时将减少2024年度利润总额55,064,130.93元。
　　三、审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司计提2024年度各项资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次计提各项资产减值准备有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将本次计提资产减值准备之事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司计提2024年度资产减值损失及信用减值损失。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截至2024年12月31日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度资产减值损失及信用减值损失。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-014
　　公元股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、审议程序
　　公元股份有限公司（下称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十三次会议（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）及第六届监事会第九次会议（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权），审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、分配基准：2024年度
　　2、2024年度可分配利润情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为190,442,233.21元，合并报表的可供投资者分配利润为2,647,374,026.54元。母公司2024年度实现净利润179,163,071.33元，根据《公司章程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积17,916,307.13元，加上年初未分配利润2,365,473,710.61元，减本期已分配现金股利121,734,487.10元，可供投资者分配利润为2,404,985,987.71元。
　　3、2024年度利润分配预案主要内容
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日的总股本1,229,093,871股扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
　　2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,749,000股。按公司目前总股本1,229,093,871股扣除已回购股份后的股本1,217,344,871股为基数进行测算，预计本次利润分配派发现金股利60,867,243.55元，具体金额以实际派发金额为准。上述现金红利派发后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。
　　4、2024年度现金分红情况说明
　　（1）2024年度公司累计现金分红总额60,867,243.55元（2024年度公司未进行季度和半年度分红）；
　　（2）2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,749,000股，累计回购金额50,006,387.11元；
　　（3）2024年度公司现金分红和股份回购总额为110,873,630.66元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为58.22%。
　　（二）本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将保持每股分配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否触及其他风险警示情形说明
　　1、公司年度分红指标列示：
　　■
　　2、公司2022-2024年度累计现金分红总额为197,350,857.10元，占最近三年（2022-2024年度）平均净利润的93.71%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案的合理性说明
　　1、公司提出的 2024年度利润分配预案，充分考虑了国内外经济环境、塑料管道行业目前的发展状况，以及本公司的实际经营情况和发展规划，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一 一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》、《公元股份有公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。
　　2、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为12,198.90万元、103,450.97万元，分别占其总资产的1.46%、12.30%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议；
　　3、2025年第一次审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-015
　　公元股份有限公司关于公司使用闲置
　　自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
　　2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币20亿元（含本数）。
　　3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　2、投资金额
　　公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次拟使用不超过20亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
　　3、投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
　　4、投资期限
　　使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
　　5、资金来源
　　公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
　　6、实施方式
　　公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。
　　7、公司购买理财产品不构成关联交易。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会对此发表了意见。该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险分析
　　（一）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　（三）相关工作人员的操作及监控风险。
　　2、风险控制措施
　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：
　　（一）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（二）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
　　（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　（四）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
　　四、委托理财对公司的影响
　　公司及控股子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过20亿元购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-016
　　公元股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　公元股份有限公司（下称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的背景及原因
　　财政部于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-018
　　公元股份有限公司关于预计2025年为
　　合并报表范围内子公司提供担保
　　及控股子公司之间担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　特别提示：
　　公元股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）此次担保均为合并报表范围内子公司，其中被担保对象公元电器（浙江）有限公司近一期财务报表资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2025年为合并报表范围内子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，2025年度，公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为203,500万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为188,500万元，对控股孙公司提供担保总额为5,000万元，控股子公司之间担保总额度为10,000万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项须经公司股东大会审议通过生效。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权公司董事长和管理层全权负责在前述额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准，公司本次对合并报表范围内子公司的担保中资产负债率高于70%担保额度1,000万元，资产负债率低于70%担保额度192,500万元，管理层可根据实际经营需要相互调剂担保额度，调剂发生时资产负债率不超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%的控股子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。公司及合并报表范围内子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保额度的授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、担保额度预计具体情况
　　1、2025年本公司对合并报表范围内子公司（含孙公司）的担保
　　公司拟对合并报表范围内子公司2025年度向金融机构申请授信及日常经营需要时所提供担保总额为193,500万元。具体明细如下：
　　■
　　注1：公司持有浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）68.27%的股份，公司全资子公司公元国际贸易（上海）有限公司持有公元新能3.59%的股份，即公司直接或间接持有公元新能71.86%股权。
　　2、2025年全资子公司之间担保
　　公司全资子公司之间担保总额度为10,000万元。具体明细如下：
　　■
　　三 、被担保人基本情况
　　（一）公元管道（深圳）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（深圳）有限公司
　　2、成立日期：1998年05月22日
　　3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047号101
　　4、法定代表人：张炜
　　5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整
　　6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易、货物进出口、技术进出口，普通货运。
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（深圳）有限公司总资产206,897,232.57元，净资产161,484,430.96元，2024年度实现营业收入165,664,173.45元，实现净利润-9,614,684.17元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（深圳）有限公司不属于失信被执行人。
　　（二）公元管道（上海）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（上海）有限公司
　　2、成立日期：2001年8月21日
　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路999号
　　4、法定代表人：王杰军
　　5、注册资本：人民币壹亿零捌拾万元整
　　6、经营范围：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术进出口业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（上海）有限公司总资产286,980,124.59元，净资产262,681,351.98元，2024年度实现营业收入235,722,117.17元，实现净利润10,794,379.73元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（上海）有限公司不属于失信被执行人。
　　（三）公元管道（广东）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（广东）有限公司
　　2、成立日期：2004年6月8日
　　3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路8号
　　4、法定代表人：张炜
　　5、注册资本：人民币贰亿陆仟万元
　　6、主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；金属材料制造；紧固件制造；密封胶制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造；金属制日用品制造；塑胶表面处理；卫生洁具制造；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（广东）有限公司总资产341,545,887.03元，净资产291,891,292.78元，2024年度实现营业收入173,950,026.29元，实现净利润-15,639,419.97元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（广东）有限公司不属于失信被执行人。
　　（四）公元管道（安徽）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（安徽）有限公司
　　2、成立日期：2008年11月05日
　　3、注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区光藻路20号
　　4、法定代表人：卢震宇
　　5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整
　　6、经营范围：塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、普通阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、卫生陶瓷制品、卫生洁具、通用零部件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品、玻璃纤维增强塑料制品、建筑装饰材料、模具、建筑小区用塑料检查井、五金产品、阀门和旋塞、橡胶制品、塑料加工专用设备、工业机器人、涂料（不含危险化学品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）、卫生陶瓷制品、卫生洁具、环境保护专用设备销售（含互联网销售）；住宅水电安装维护服务；住宅室内装饰装修工程管理服务；智能水务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自营或代理商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（安徽）有限公司总资产986,166,245.72元，净资产785,319,466.56元，2024年度实现营业收入912,647,035.78元，实现净利润47,984,259.13元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（安徽）有限公司不属于失信被执行人。
　　（五）公元管道（天津）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（天津）有限公司
　　2、成立日期：2010年2月11日
　　3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号
　　4、法定代表人：卢震宇
　　5、注册资本：人民币贰亿伍仟万元整
　　6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；工程管理服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（天津）有限公司总资产470,519,611.98元，净资产303,675,368.15元，2024年度实现营业收入429,245,715.90元，实现净利润7,400,980.74元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（天津）有限公司不属于失信被执行人。
　　（六）公元管道（重庆）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（重庆）有限公司
　　2、成立日期：2011年02月16日
　　3、注册地址：重庆市永川区兴龙大道2408号
　　4、法定代表人：卢震宇
　　5、注册资本：人民币贰亿伍千万元整
　　6、经营范围：一般项目:塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;模具制造;五金产品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);橡胶制品制造;塑料加工专用设备制造;卫生洁具制造;通用零部件制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具销售;五金产品零售;阀门和旋塞销售;橡胶制品销售;塑料加工专用设备销售;工业机器人销售;涂料销售(不含危险化学品);卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;环境保护专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品):智能水务系统开发:互联网销售(除销售需要许可的商品):住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（重庆）有限公司总资产378,589,932.01元，净资产165,302,186.30元，2024年度实现营业收入348,271,064.38元，实现净利润-2,338,384.14元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（重庆）有限公司不属于失信被执行人。
　　（七）公元管道（湖南）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（湖南）有限公司
　　2、成立日期：2019年6月11日
　　3、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松阳湖办事处东风村云欣大道（意塔斯工业材料有限公司旁）
　　4、法定代表人：王杰军
　　5、注册资本：人民币叁亿叁仟柒佰万元整
　　6、经营范围：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售;新型建筑材料制造 (不含危险化学品)；阀?和旋塞销售；橡胶制品销售；涂料销售 (不含危险化学品)；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；技术进出口 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（湖南）有限公司总资产324,810,989.72元，净资产271,869,207.64元，2024年度实现营业收入150,731,584.32元，实现净利润-14,343,139.90元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（湖南）有限公司不属于失信被执行人。
　　（八）公元管道（江苏）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（江苏）有限公司
　　2、成立日期：2021年3月22日
　　3、注册地址：江苏淮安工业园区龙腾路99号
　　4、法定代表人：卢震宇
　　5、注册资本：人民币壹亿捌仟万元整
　　6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（江苏）有限公司总资产565,867,911.33元，净资产196,113,821.74元，2024年度实现营业收入451,590,563.23元，实现净利润9,772,571.85元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（江苏）有限公司不属于失信被执行人。
　　（九）公元管道（浙江）有限公司
　　1、被担保人名称：公元管道（浙江）有限公司
　　2、成立日期：2022年3月3日
　　3、注册地址：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1118号
　　4、法定代表人：张航媛
　　5、注册资本：人民币贰亿捌仟万元整
　　6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　7、持股比例：公司持有100%股权。
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元管道（浙江）有限公司总资产649,958,395.92元，净资产447,038,619.49元，2024年度实现营业收入622,937,734.10元，实现净利润24,022,693.29元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元管道（浙江）有限公司不属于失信被执行人。
　　（十）公元国际贸易（上海）有限公司
　　1、被担保人名称：公元国际贸易（上海）有限公司
　　2、成立日期：2013年12月5日
　　3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号833B室
　　4、法定代表人：张航媛
　　5、注册资本：人民币伍佰伍拾万元整
　　6、经营范围：许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金变电、塑料原材料的销售；管道设计，安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元国际贸易（上海）有限公司总资产88,651,520.63元，净资产58,225,537.97元，2024年度实现营业收入598,900,902.61元，实现净利润7,209,451.68元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元国际贸易（上海）有限公司不属于失信被执行人。
　　（十一）浙江公元新能源科技股份有限公司
　　1、被担保人名称：浙江公元新能源科技股份有限公司
　　2、成立日期：2006年1月15日
　　3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路
　　4、法定代表人：陈云清
　　5、注册资本：人民币壹亿叁仟玖佰壹拾伍万元整.
　　6、经营范围：太阳能光伏系统研发、设计、安装，太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，技术进出口与货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　7、主要股东持股比例：
　　■
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，浙江公元新能源科技股份有限公司总资产为1,005,975,435.26元，净资产389,166,915.39元。2024年度实现营业收入920,941,556.68元，实现净利润2,304,143.07元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，浙江公元新能源科技股份有限公司不属于失信被执行人。
　　（十二）安徽公元新能源科技有限公司
　　1、被担保人名称：安徽公元新能源科技有限公司
　　2、成立日期：2021年1月8日
　　3、注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区振业路7号
　　4、法定代表人：陈云清
　　5、注册资本：人民币壹亿元整
　　6、经营范围：太阳能电池(光伏电池)、光伏设备及元器件、太阳能电池零部件、电力电子元器件、户外照明用灯具及装置、移动电源、逆变器制造、销售；塑料原材料销售；太阳能光伏系统研发、设计、安装；自营或代理货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　7、持股比例：系公司控股子公司公元新能100%持股，公司直接或间接持有公元新能71.86%股权，即间接持有安徽公元新能源科技有限公司71.86%股权。
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，安徽公元新能源科技有限公司总资产350,034,887.45元，净资产131,755,850.81元，2024年度实现营业收入433,678,680.11元，实现净利润8,889,524.93元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，安徽公元新能源科技有限公司不属于失信被执行人。
　　（十三）公元电器（浙江）有限公司
　　1、被担保人名称：公元电器（浙江）有限公司
　　2、成立日期：2008年01月15日
　　3、注册地址：台州市黄岩区江口街道黄椒路1036号
　　4、法定代表人：冀雄
　　5、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整
　　6、经营范围：电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控制系统制造、销售，电线电缆销售，货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、持股比例：公司持有100%股权
　　8、主要财务状况：截至2024年12月31日，公元电器（浙江）有限公司总资产38,775,927.38元，净资产11,188,979.43元，2024年度实现营业收入49,020,500.34元，实现净利润-1,897,362.88元。（经审计）
　　经查询中国执行信息公开网，公元电器（浙江）有限公司不属于失信被执行人。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：被担保的对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其均具有绝对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。对于本次预计的担保额度，本公司给控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司、控股孙公司安徽公元新能源科技有限公司提供担保的同时由浙江公元新能源科技有限公司提供相应的反担保；本公司全资子公司不涉及反担保的情况。本次预计的担保额度主要为了有效满足各控股子公司公司在其业务发展过程中日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供最高额连带责任保证担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为10,000万元，实际担保余额为3,670.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产547,074.33万元的比例为0.67%；
　　公司对控股子公司（含控股孙公司）提供的担保总额度为193,500万元，实际担保余额为9,753.68万元，占公司2024年12月31日经审计净资产547,074.33万元的比例为1.78%。
　　公司全资子公司对全资子公司的担保总额度为10,000万元，实际担保余额为985.51万元，占公司2024年12月31日经审计净资产547,074.33万元的比例为0.18%。
　　截至目前（含本次披露），公司及控股子公司的担保总额为213,500万元，实际担保余额为14,409.19万元，占公司最近一期经审计的净资产547,074.33万元的比例为2.63%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-017
　　公元股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　特别提示：
　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
　　2025年4月22日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、天健会计师事务所基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息。
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度审计费和内部控制审计费用总额为人民币100万元，2025年度审计费和内部控制审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2024年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，且为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计，能够胜任审计工作，建议董事会向股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。
　　3、生效日期
　　本次聘任2025年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司董事会审计委员会会议决议；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　公元股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　
　　（按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6）农、林、牧、渔业（6），文化、体育和娱乐业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。）
　　证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-011
　　公元股份有限公司