证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-006
　　2025年4月
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　本公司是一家专业从事小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品包括齿轮、精密减速器及零部件、新能源传动以及气动工具等产品。目前，本公司主要产品作为重要零部件被广泛应用于新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域。
　　本公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等大型跨国公司建立了长期稳定的合作关系，已进入全球一流企业供应链体系。在与上述知名企业合作中，本公司的产品以及综合服务能力受到了客户的广泛认可，本公司分别于2011年度被牧田评为“优良供应商”，2013年度被史丹利百得评为“优秀供应商”，2015年度获得博世集团“全球供应商奖” ，2022年度获得工机控股“优秀供应商奖”。
　　本公司成立以来，一直将技术创新作为发展的动力。截至2024年12月31日，本公司拥有54项专利技术，其中发明专利18项。此外，本公司还被授予“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”、“全国小模数齿轮工作委员会副主任单位”、“丰立小模数齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省科技型中小企业”、“2022年度国家级专精特新‘小巨人’企业”、“浙江省出口名牌”、2023年度“浙江精品制造”、“省级绿色工厂”和“省级企业研究院”、2024年度“国家制造业单项冠军企业”和“浙江省A级“守合同重信用”企业”等荣誉。本公司的“小模数弧齿准双曲面齿轮”项目和“单锤冲击式大扭力高效气扳机（FD-5900）”项目入选为国家火炬计划项目；“小模数弧齿锥齿轮”和“小模数准双曲面齿轮”被浙江省科学技术厅认定为高新技术产品；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”项目被评为中国机械工业科学技术二等奖；“高性能抗冲击电动工具小型齿轮箱成套技术及产业化”、“小模数锥齿轮自动化辅助加工系统研制”和“小模数锥齿轮分选机的研制”项目获得浙江省科学技术成果认定。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三次会议、2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关议案。公司拟发以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，用于公司业务相关项目建设及补充流动资金。鉴于资本市场环境公司自身经营的变化，截至2024年12月31日，公司尚未正式提交申报材料。
　　
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-007
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的公司总股本120,100,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计分配现金股利人民币8,046,700.00元（含税）。
　　2.公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于同日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配预案并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为16,795,344.52元，母公司实现净利润16,865,519.90元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金1,686,551.99元后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为163,131,590.62元，母公司未分配利润为163,462,951.18元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为163,462,951.18元。
　　基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2024年度利润分配预案如下：
　　以截至2024年12月31日公司总股本120,100,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.67元（含税），共分配现金股利8,046,700.00元（含税），本年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正值，且合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为正值。公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达33,267,700.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）2024年度利润分配方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-008
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,010万股，发行价为每股人民币22.33元，共计募集资金67,213.30万元，坐扣承销和保荐费用5,340.25万元（承销保荐费总额为5,528.93万元，其中本公司已预付188.68万元）后的募集资金为61,873.05万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,694.27万元及预付的承销保荐费188.68万元后，公司本次募集资金净额为58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕702号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰立智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年12月9日分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、宁波银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　宁波银行股份有限公司台州分行募集资金专户88010122000754090，因补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　[注1]公司在中国农业银行股份有限公司台州院桥支行设立募集资金专户，与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》，中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行系中国农业银行股份有限公司台州院桥支行的上级银行。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　1. 募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。
　　2. 本期超额募集资金的使用情况
　　(1) 经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。2023年公司已使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。
　　(2) 经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2024年公司实际使用超额募集资金12,190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。
　　(3) 经公司2024年8月26日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。2024年公司实际使用超额募集资金2,000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日已归还。
　　(4) 经公司2024年4月19日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及公司2024年5月15日召开的2023年年度股东大会决议通过，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2024年公司实际使用超额募集资金3,000.00万元用于购买理财，截至2024年12月31日理财已赎回。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　1.本公司将首次公开发行股份募集资金中的6,000.00万元用于研发中心升级项目的建设，系为了提高公司研发创新能力及技术水平，持续提高公司长期竞争力，该项目本身不会直接产生效益。
　　2.本公司将首次公开发行股份募集资金中的7,000.00万元用于补充流动资金，超募资金中的5,000.00万元用于补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：1. 募集资金使用情况对照表
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　二〇二五年四月二十四日
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 截至2024年12月31日小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）的资金剩余0.02元，已按规定用途使用完毕，账户剩余利息收入43.99万元转出用于补充项目投入，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额43.99万元。
　　[注2]截至2023年3月21日补充流动资金募投项目的资金已按规定用途使用完毕，账户剩余利息收入7.32万元转出用于补充流动资金，公司已于2023年5月17日对该募集资金专户进行销户，故累计投入金额超过募投资金承诺投资总额7.32万元。
　　[注3] 小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目截至期末投资进度99.12%，公司预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日；小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）截至期末投资进度100.40%，公司预计项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日；新能源汽车精密传动齿轮制造项目截至期末投资进度99.52%，公司预计项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日。根据截至期末募集资金投资进度，募集资金的使用在公告的时间内基本完成，剩余资金缺口由公司自有资金投入。实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面不可控因素的影响，募集资金项目尚未达到预定可使用状态。
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-009
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，下同）存在执业行为相关民事诉讼，近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，共涉及67人，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度财务报表审计费用65万（含税），内部控制鉴证报告审计费用15万（含税），合计80万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2025年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
　　二、履行的相关程序
　　（一）审计委员会意见
　　经审议，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2025年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
　　（二）董事会意见
　　天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
　　（三）监事会意见
　　公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、生效日期
　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；
　　2、公司第三届监事会第六次会议决议；
　　3、公司第三届审计委员会第六次会议决议
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-010
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员
　　薪酬（津贴）方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》，其中《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
　　一、 适用对象
　　公司全体董事、监事和高级管理人员。
　　二、 本议案适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　三、 薪酬和津贴方案
　　(一)独立董事津贴方案
　　领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人6万元/年（税前）。
　　(二)非独立董事薪酬方案
　　1. 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　(三)监事薪酬方案
　　在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
　　(四)高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　四、 发放办法
　　1. 公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　2. 上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　3．公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
　　五、 其他规定
　　1. 上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行情况进行考核和监督。
　　2. 根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬及津贴须提交股东大会审议通过方可生效。
　　六、 备查文件
　　1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
　　2. 公司第三届监事会第六次会议决议；
　　3.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025 年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-011
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称“求真”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过700.00万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下简称“创悦”）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过1,200.00万元。2024年度公司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过1,900.00万元,实际发生金额为1,415.46万元。
　　公司于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、黄伟红回避表决。保荐机构出具了核查意见。
　　本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　2、预计日常关联交易类别和金额
　　公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表金额均为不含税金额
　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　公司2024年度发生的日常关联交易具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表金额均为不含税金额
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、台州市黄岩求真机械厂
　　①基本情况
　　统一社会信用代码：92331003MA29XW9K7N
　　注册地址：台州市黄岩区北洋镇桥下村
　　法定代表人：林剑国
　　经营范围：机械设备及配件、五金制品、模具制造、加工、销售。
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为253.17万元，净资产为249.65万元；2024年度，主营业务收入为496.04万元，净利润为4.22万元。
　　②与上市公司的关联关系
　　实际控制人黄伟红之亲属控制之企业
　　③履约能力分析
　　目前求真生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
　　2、台州市黄岩创悦机械厂
　　①基本情况
　　统一社会信用代码：91331003MA28G5G513
　　注册地址：台州市黄岩区北洋镇潮济村潮济街132号
　　注册资本：20万元人民币
　　法定代表人：徐荣方
　　经营范围：机械设备及零配件、模具制造。
　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产为1,254.93万元，净资产为335.40万元；2024年度，主营业务收入为1,273.47万元，净利润为70.42万元。
　　②与上市公司的关联关系
　　实际控制人黄伟红之亲属控制之企业
　　③履约能力分析
　　目前创悦生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人委托加工及采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。
　　五、独立董事及中介机构意见
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月12日召开的公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议审议认为：公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第三届董事会第六次会议决议；
　　2、第三届监事会第六次会议决议；
　　3、第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-012
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　■
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下：
　　一、基本情况
　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行申请总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。
　　以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
　　上述授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。
　　二、本次申请银行综合授信对公司的影响
　　公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发展需要，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-013
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概述
　　1、计提资产减值准备的原因
　　为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
　　经过对公司及下属子公司截至2024年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为2024年末应收款项及存货，2024 年度计提资产减值准备合计7,786,914.19元，具体如下表：
　　■
　　注：上表计提的减值损失以负数填列。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法
　　（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　■
　　应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。
　　（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　2、存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年底计提信用减值损失和资产减值损失合计7,786,914.19元，将减少公司2024年度合并报表利润7,786,914.19元，减少公司合并报表所有者权益7,786,914.19元。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会审议通过本次计提资产减值准备的议案。
　　（二）董事会意见
　　公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　（三）监事会意见
　　公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号一一资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。监事会一致同意本次事项。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
　　2、第三届董事会第六次会议决议；
　　3、第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-016
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月22日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、股东大会会议召开时间：
　　（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月8日(星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室
　　二、股东大会审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　以上议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年4月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》《第三届监事会第六次会议决议公告》及相关公告。
　　根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次会议的第5、第6及第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。本次会议第9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。除此以外，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、会议登记和会务事项
　　1、会议登记等事项
　　（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件2）、代理人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年5月9日17:00前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月9日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号浙江丰立智能科技股份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东大会”字样。
　　4、注意事项：
　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
　　出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
　　5、会议联系方式
　　联系人：于玲娟
　　电话：0576-84875999
　　传真：0576-84875999
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第六次会议决议；
　　2、第三届监事会第六次会议决议。
　　特此通知。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351368”；投票简称：“丰立投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过本所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15一15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2：
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江丰立智能科技股份有限公司2024年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
　　■
　　附注：
　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。
　　2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
　　3、单位委托须加盖单位公章；
　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效
　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
　　委托人证券账号： 委托人持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号：
　　签署日期：
　　委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
　　附件3：
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　参会股东登记表
　　■
　　说明：
　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月9日17：00之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-017
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更的原因和日期
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，本公司自2024年1月1日起执行解释中“关于流动负债与非流动负债的划分”及“关于供应商融资安排的披露”规定。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）会计政策变更的性质
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-018
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　关于召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日15:00-16:30举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
　　一、说明会类型
　　本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：同花顺路演平台
　　三、参加人员
　　（一）董事长、总经理：王友利
　　（二）董事会秘书、财务总监：于玲娟
　　（三）独立董事：叶志祥
　　（四）保荐代表人：业敬轩、李鸿仁
　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
　　四、投资者参加方式
　　本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台参与。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月16日（星期五）17：00前进入问题征集专题页面。公司将在2024年度及2025年第一季度业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。问题征集方式：
　　https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010498
　　投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010498进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-003
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　第三届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月12日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2025年4月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2024年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2024年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度的主要工作。
　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，董事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　根据公司实际经营情况，特制定《2024年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审议，董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　7、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2025年度董事薪酬及津贴方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2025年度高级管理人员薪酬方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事王友利、于玲娟回避表决。
　　11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　经审核，董事会认为：公司预计2025年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。
　　保荐人国泰海通证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王友利、黄伟红回避表决。
　　12、审议通过了《关于〈2024年社会责任报告书〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年社会责任报告书》。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　13、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　经董事会审核，同意公司及其子公司为满足公司生产经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币12.56亿的综合授信额度，授信期限为本次董事会审议通过之日起12个月，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　14、审议通过了《关于〈董事会关于独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》
　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事郭朝晖先生、季建阳先生及叶志祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。独立董事郭朝晖、季建阳及叶志祥回避表决。
　　15、审议通过了《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　16、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　17、审议通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　18、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　20、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
　　经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定制订《舆情管理制度》。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　21、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，董事会认为：公司《2025第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　22、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届董事会第六次会议决议；
　　2、第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
　　4、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-004
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　第三届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月12日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于2025年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，在2024年度内认真履行了监督职责，并对2025年度的工作做出计划。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　根据公司实际经营情况，公司制订了《2024年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为：《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　6、审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　7、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　经审核，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8 号一一资产减值》和公司制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。因此，监事会同意该议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　11、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第三届监事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江丰立智能科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月24日