本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:天津创业环保集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：天津创业环保集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：唐福生 主管会计工作负责人：聂艳红 会计机构负责人：刘涛
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　
　　证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-019
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　第九届董事会第五十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年4月14日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　1.关于修订集团本部《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工考核管理制度》的议案
　　为优化公司薪酬考核体系，董事会同意修订《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工考核管理制度》。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　2.关于修订公司《合规管理制度》《法律顾问管理制度》的议案
　　结合集团化管控要求，董事会同意修订《合规管理制度》《法律顾问管理制度》。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　3.关于修订公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险控制委员会实施细则》的议案
　　根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》，公司拟在公司章程中取消监事会设置并规定由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。基于上述调整同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险控制委员会实施细则》中涉及的相关内容。具体修订方案详见附件1。
　　董事会同意《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险控制委员会实施细则》修订方案，并同意将《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》提交公司股东会审议批准。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　4.关于审议公司2025年一季度报告的议案
　　公司2025年第一季度报告能够真实的反映报告期内公司的经营情况，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2025年第一季度报告》。本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　5.关于召开2024年年度股东会的议案
　　董事会同意于2025年5月27日召开2024年年度股东会，审议以下议案：
　　作为普通决议案：
　　（1）关于审议公司在境内外公布的2024年年度报告及其摘要的议案；
　　（2）关于审议公司2024年度利润分配方案的议案；
　　（3）关于审议公司2024年度财务决算和2025年度公司财务预算报告的议案；
　　（4）关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案；
　　（5）关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案；
　　（6）关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案；
　　（7）关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案；
　　（8）关于修订本公司《股东会议事规则》的议案；
　　（9）关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；
　　作为特别决议案：
　　（10）关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933万元担保及对本公司董事会相关授权的议案；
　　（11）关于修订本公司《公司章程》的议案。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　特此公告。
　　
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　
　　附件1：《公司章程》修订方案
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　　证券代码：600874 证券简称：创业环保
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　(下转B106版)