第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。
　　2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国物流与采购联合会的数据，2024年物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。
　　一、物流运行稳中有进，支撑新发展格局加快构建
　　2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速稳中有进。工业品物流总额增长5.8%，贡献率77%与单位及居民物品物流总额增长6.7%，贡献率11%为增长核心动力，物流需求结构持续优化。全年实物商品网上零售额增长6.5%，快递业务量突破1700亿件；进口物流总额18.4万亿元，增长3.9%。物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，头部物流企业收入占比超16%。物流新业态从业人员增长超50%，行业景气指数均值51.7%，呈现“前稳后升”格局。
　　二、多措并举助力产业协同，有效降低全社会物流成本
　　社会物流总费用与GDP比率降至14.1%，运输费用7.6%、管理费用1.7%占比下降。多式联运快速发展，铁路与港口衔接加强，供应链协同降本成效显著，重点企业供应链订单增速超10%，物流业务外包比重超65%。
　　三、物流发展环境呈现升级态势，现代体系建设有所完善
　　政策赋能物流降本增效，全年物流基建投资3.8万亿元，国家物流枢纽增至151个，国际通道建设稳步推进中欧、中亚班列格局形成。航空货运规模创新高,货邮量增长22.1%，仓储指数四季度突破50%，电商物流指数均值113.7点创7年新高。
　　四、物流行业效益边际改善，企业发展挑战与机遇并存
　　重点企业物流收入增长5.6%，利润率回升至3%以上。国际地缘风险与国内需求不足制约发展，但长期向高质量、智能化、绿色化转型趋势明确，一体化物流收入增长13.7%，新能源物流车占比40%，跨境物流需求释放潜力。
　　报告期内，公司作为一家现代综合供应链管理服务企业，专注于为大型工业客户提供高度定制化的物流解决方案，主要从事的业务如下。
　　（一）供应链物流
　　在供应链物流服务领域，公司有多式联运与第三方物流两大业务板块。公司的多式联运服务整合了铁路、公路与水路运输资源，物流链条衔接顺畅，能够协助工业企业实现原料采购、生产制造、产品输出至市场流通的全链条成本最优化与效率最大化；公司的第三方物流服务主要指港口周转服务，涵盖港口代理、报关报检、口岸保税、物流监管、增值加工、过境运输、装卸搬运、仓储配送等，满足供应链上下游客户的多元化需求。
　　1.多式联运
　　多式联运指深度融入客户采购和生产计划，联合铁路、公路及水路等多种方式，为客户提供“门到门”的运输方式，具有“一个承运人，一次托运、一次付费、一单到底、统一理赔、全程负责”的特点。
　　公司的多式联运业务基于对供应链网络的信息化和精细化管理能力，充分利用网络线路优势，从而不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。
　　2.第三方物流服务
　　公司的第三方物流服务基以与防城港、钦州港、上海港、连云港等多个重要港口的长期良好合作及与相关海关的顺畅沟通为基础，从客户需求出发，提供包括接船、租船、货代订舱、报关报检、中转仓储与保税、拆包装箱、集装箱装卸吊等多项内容在内的综合服务。同时，与多式联运业务相结合，公司能够为客户提供定制化的物流运作，满足客户实际需求，降低客户的库存成本及港口费用。
　　（二）供应链执行贸易
　　在供应链执行贸易领域，公司依托供应链物流基础和对硫磷、有色金属、煤炭等商品市场动态的理解开展贸易活动，实现物流与贸易的融合与互补。经过多年的深耕和不断创新，公司已在多个细分行业建立了良好的口碑，与客户达成稳定的合作关系。
　　公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息等增值服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。
　　近年来，基于对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究，依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源，公司将“多式联运”、“第三方物流服务”、“供应链执行贸易”三种供应链服务有机组合，通过专业化的线路定制、多种运输方式的协同、集装箱“门对门”运输以及一体化的港口周转，按照客户实际需要设计相应的服务方案，既简化了工业企业托运的手续，缩短了货物的运输时间，又降低了客户包装、发运、装卸集装箱的成本。公司具备提供“从进口原材料的港口提货到最后一公里的派送”和“从产成品的厂内装箱到最后出口的港口报关”的全程运输服务能力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，面临全球经济格局重构，地缘政治多极化，公司加强经营、严控管理，积极应对国内外复杂经济形势带来的机遇和挑战，持续降本增效，牢牢抓住行业机遇，有效地完成了年初制定的经营目标。
　　报告期内，公司实现营业收入50.32亿元，同比增长99.70%，归属于上市公司股东的净利润4,246.71万元，同比增长334.31%。其中公司供应链物流实现营业收入12.80亿元，同比下降16.66%；供应链执行贸易实现营业收入37.34亿元，同比增长285.41%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-015
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　第四届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事6名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　(一)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　同意公司2024年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　同意公司2025年第一季度报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(三)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　同意公司2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　同意公司2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(五)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　同意公司2024年度财务决算报告，本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
　　同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，本议案需提交股东会审议。
　　2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税）,本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(七)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
　　同意公司2025年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。
　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(八)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2025年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。
　　关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。
　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十)审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　同意公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十一)审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》
　　同意公司2025年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。
　　公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十二)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司2024年度内部控制评价报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十三)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
　　同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十四)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。
　　详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十五)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
　　同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币8.5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。
　　关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　(十六)审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
　　同意向控股股东提供反担保。因战略发展需要，结合市场融资环境，公司计划为欧亚供应链阿克套基地项目向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）提供全额连带责任保证。公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限，按年化费率0.5%向湖北国贸支付担保费用。
　　详见公司于同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
　　关联董事刘忠义、李威、李炜、刘新峰回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议以及第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　(十七)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
　　同意制定《会计师事务所选聘管理制度》，详见公司于同日披露的《会计师事务所选聘管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
　　同意公司收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权，本次收购的股权价格不高于转让底价12,051.74万元，以最终交易结果为准。若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。
　　详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(十九)审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　董事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　(二十)审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　同意公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　关联董事王明玮回避表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　(二十一)审议通过《关于调整组织架构的议案》
　　同意公司根据业务发展和内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。
　　详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-028）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十二)审议通过《关于补选独立董事的议案》
　　同意提名伍华军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　详见公司于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。
　　(二十三)审议通过《关于聘任总经理的议案》
　　同意聘任张青先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
　　详见公司于同日披露的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　总经理候选人任职资格已经第四届提名委员会第一次会议审议通过。
　　(二十四)审议《关于购买董监高责任险的议案》
　　为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
　　(二十五)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(二十六)审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　同意公司2024年度审计委员会履职情况报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2024年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(二十七)审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(二十八)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　同意公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届审计委员会第九次会议审议通过。
　　(二十九)审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
　　同意公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　详见公司于同日披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三十)审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
　　同意2025年5月15日下午在公司会议室召开2024年年度股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-016
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　第四届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事1名，以通讯表决方式参会监事2名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意公司2024年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》以及《公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意公司2025年第一季度报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　同意公司2024年度财务决算报告，本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
　　同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，本议案需提交股东会审议。
　　2024年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），以资本公积金每10股转增3股。截至本次会议召开日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税）,本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司2025年度日常关联交易预计，本议案需提交股东会审议。
　　关联监事王忠、郭长吉回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。
　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。
　　详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
　　同意公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》
　　同意公司2025年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。
　　公司2025年度拟为下属公司提供总额不超过人民币87,000万元的担保，全部为资产负债率为70%以上的下属公司提供担保。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司2024年度内部控制评价报告。
　　详见公司于同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
　　同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用，自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。
　　详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
　　同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。
　　详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
　　同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币8.5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。
　　关联监事王忠回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　（十三）审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
　　因战略发展需要，结合市场融资环境，公司计划为欧亚供应链阿克套基地项目向金融机构申请不超过1.4亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）提供全额连带责任保证。公司为上述担保提供连带责任反担保。担保方式为保证担保，反担保期限不超过湖北国贸为公司提供担保的期限，按年化费率0.5%向湖北国贸支付担保费用。
　　关联监事王忠回避表决。
　　详见公司于同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　（十四）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
　　同意公司收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权，本次收购的股权价格不高于转让底价12,051.74万元，以最终交易结果为准。若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。
　　详见公司于同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-027）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）审议《关于购买董监高责任险的议案》
　　为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险（以下简称“董监高责任险”）。
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　详见公司于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-031）。
　　基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
　　（十六）审议《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　监事2024年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
　　基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　同意公司2024年度监事会工作报告，本议案需提交股东会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-017
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。
　　2、每股转增比例：以公积金向全体股东每10股转增3股。
　　3、本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。
　　4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。
　　2、公司拟向全体股东以公积金每10股转增3股。截至本公告披露日，公司总股本为158,756,195股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配及资本金转增股本方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，且未触及其他风险警示情形。具体指标如下：
　　■
　　注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润
　　二、2025年度中期计划及授权事项
　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。
　　公司董事会提请股东会就2025年中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
　　授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,467,103.50元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利，以及以现金为对价，当年采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额）4,762,685.85元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　1.公司所处行业特点
　　当前，我国国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳定恢复态势。物流服务供给转型升级加速推进，助力经济流通循环进一步打通，全社会物流成本稳中有降。
　　2.公司发展阶段和自身经营模式
　　报告期内，公司在传统的供应链总包业务领域，坚持稳健发展，全面增强服务能力，不断增强业务开发的深度和广度，取得了显著成效；在供应链平台业务方面，公司持续优化平台运作，致力于提升运营质量和效率，同时不断降低成本，以提高经济效益；在供应链基地业务方面，公司进一步优化业务布局，调整组织架构，以适应公司国际化发展战略，推动资产的有效利用，释放资源空间，开发新业务。同时，公司对分散的同质化业务进行整合，以促进公司更加专注于主营业务的发展。
　　3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　2024年，公司盈利水平显著提升，综合实力持续增强，市场地位不断巩固，实现归属于母公司股东的净利润人民币42,467,103.50元，同比增长334.31%。公司流动资金充足，偿付能力保持较高水平，偿债能力较好。公司长期稳健发展需预留一定的资金充实公司核心资本，为给投资者提供长期回报打下坚实的基础。
　　（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　综合考虑所处行业情况、发展阶段和未来资金需求等因素，公司留存未分配利润主要用于增强公司资本实力，满足公司各项业务发展的资本需求，提升公司抵御风险的能力，支持长期可持续发展，努力为股东创造长期可持续回报。公司尚无法确定准确的留存未分配利润预计收益情况。
　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司股东会审议现金分红方案时，为股东提供了网络投票方式，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取投资者的意见和诉求，并及时答复中小投资者关心的问题，确保所有股东的权利受到保障。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将始终注重价值引领，坚持长期主义，聚焦价值创造和效益提升，不断增强核心竞争力，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为股东创造长期可持续回报。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月22日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案。
　　五、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-018
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2025年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币28亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
　　一、融资对象
　　银行及其他金融机构。
　　二、融资品种
　　包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
　　三、融资金额
　　融资总额不超过人民币28亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。
　　四、融资主体
　　公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。
　　五、担保方式
　　融资担保方式为：
　　（一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。
　　（二）由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。
　　六、授权委托
　　（一）公司董事会提请股东会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；
　　（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；
　　（三）授权期限：自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
　　七、对公司的影响
　　公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-019
　　上海雅仕投资发展股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
　　2、公司2025年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月21日，公司第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意公司2025年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。
　　2、2025年4月21日，公司第四届审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联委员刘忠义回避表决。审计委员同意本次关联交易事项。审计委员会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。
　　3、2025年4月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘忠义、孙望平、李威、李炜、刘新峰、王明玮回避表决。
　　4、2025年4月22日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王忠、郭长吉回避表决。
　　公司2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：以上均为不含税金额。表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　二、公司关联方介绍和关联关系
　　（一）湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：刘忠义
　　注册资本：人民币200,000万元
　　成立日期：2022年1月13日
　　注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室（自贸区武汉片区）
　　经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
　　（下转B104版）