证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-034
　　中国广核电力股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　释 义
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　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：人民币万元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　2025年1月至3月份，本公司运营管理的核电机组总上网电量约为566.89亿千瓦时，较上年同期增长9.41%；本公司的子公司上网电量约为452.18亿千瓦时，较上年同期增长14.06%。
　　2025年1月至3月营业收入约为人民币200.28亿元，较上年同期（已重述）增长4.41%，主要原因是本公司的子公司上网电量较上年同期增加。
　　2025年1月至3月利润总额约为人民币58.58亿元、归属于上市公司股东的净利润约为人民币30.26亿元，较上年同期（已重述）分别下降7.63%及16.07%，主要原因是受参与市场化交易的电量增加、电价下降以及研发进度等综合因素的影响。
　　1、合并资产负债表
　　单位：人民币万元
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　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：人民币万元
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　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：人民币万元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　2025年1月8日，本公司董事会审议通过本公司收购中广核持有的台山第二核电100%股权的事项。2025年1月20日，台山第二核电已完成上述交易的工商变更登记，成为本公司的全资子公司，详情请见本公司于2025年1月8日及1月20日刊发的公告编号为2025-004及2025-007的公告。
　　2025年2月13日，本公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。2025年3月19日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》。本公司将根据批复文件和相关法律法规要求，以及股东大会及类别股东大会的授权，办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。详情请见本公司于2025年2月13日及3月19日刊发的公告编号为2025-008及2025-014的公告。
　　2025年3月26日，董事会建议向全体股东派发每10股现金股息人民币0.95元（含税）。2024年度所有股息将在上述利润分配方案于本公司2024年度股东大会获股东批准后派发，并预计于2025年7月3日左右完成派付。详情请见本公司于2025年3月26日刊发的公告编号为2025-017的公告。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中国广核电力股份有限公司 2025年03月31日单位：元
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　　法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：单菁
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：杨长利 主管会计工作负责人：尹恩刚 会计机构负责人：单菁
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　中国广核电力股份有限公司董事会
　　2025年04月23日
　　
　　
　　证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-033
　　中国广核电力股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年4月8日以书面形式提交全体董事。
　　2. 本次会议于2025年4月23日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场和通讯方式召开。
　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事高立刚先生、庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。
　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全体委员一致通过本议案并同意提交董事会审批。
　　公司2025年第一季度报告的详细内容于2025年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2025-034）。
　　2. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司募集资金管理规定〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本规定的具体内容于2025年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权
　　三、备查文件
　　第四届董事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　中国广核电力股份有限公司董事会
　　2025年4月23日