一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　沈阳机床股份有限公司属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业。主要产品包括数控机床设备、普通机床设备及相关零部件、工业服务、配套产品等，主导产品包括卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心、行业专机自动线等。
　　公司主营业务包括产品研发、机床制造、销售服务、行业解决方案、机床零部件配套等，可面向机械制造核心领域提供量大面广的通用型机床，面向行业客户提供个性化的解决方案，面向行业内企业提供铸件和主轴等关键功能部件。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2024年8月29日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审[2024]245号），深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
　　深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年3月28日召开2025年第3次并购重组审核委员会审议会议，对公司重大资产重组的申请进行了审议。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第3次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
　　公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过上述注册以及最终通过时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-24
　　沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。
　　2.本次董事会于2025年4月22日以现场结合视频方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。其中独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事徐永明、董事张旭视频参会。
　　4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　2.《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　3.《2024年度报告及摘要》
　　具体内容详见同日发布的2025-26公告，本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　4.《2024年度决算报告》
　　具体内容详见同日发布的《2024年度决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　5.《2024年度利润分配预案》
　　具体内容详见同日发布的2025-27公告，本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　6.《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》
　　具体内容详见同日发布的《2024环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　7.《2024年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见同日发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　8.《2024年度内控体系工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　9.《关于向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的报告》
　　具体内容详见同日发布的2025-28公告。本议案需提交公司股东大会审议。
　　本议案涉及关联交易，关联董事张旭回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　10.《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》
　　根据公司的战略发展目标和经营计划，公司2025年度融资授信需求总额预计为26亿元，贷款及承兑汇票等负债类融资额度为22亿元，票据贴现及保函等贸易类融资额度为4亿元。其中通用技术集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)综合授信额度不超过9.71亿元(含票据贴现2亿元、保函0.1亿元)，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）委托贷款额度0.6亿元，通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机集团”）租赁业务授信额度不超过0.16亿元，公司外部金融机构融资授信总额不超过15.53亿元(含票据贴现1.9亿元)。
　　拟提请董事会授权经理层在不超过财务公司授信总额9.71亿元、集团公司委托贷款额度0.6亿元、沈机集团租赁授信总额0.16亿元、外部金融机构授信总额15.53亿元的额度内办理财务公司、集团公司、沈机集团及外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在财务公司、集团公司、沈机集团及外部金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。具体业务如下：
　　（1）财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证金开票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。
　　（2）集团公司：委托贷款业务。
　　（3）沈机集团：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。
　　（4）外部金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　11.《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　具体内容详见同日发布的《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。
　　本议案涉及关联交易，关联董事张旭回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　12.《2024年度计提减值准备和核销应收账款的议案》
　　具体内容详见同日发布的2025-29公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　13.《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　具体内容详见同日发布的2025-30公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　14.《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日发布的2025-31公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　15.《2025年度预计日常关联交易议案》
　　具体内容详见同日发布的2025-32公告。本议案需提交公司股东大会审议。
　　本议案涉及关联交易，关联董事张旭回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　16.《关于2024年度干部考核有关事宜的议案》
　　基于谨慎性原则，董事徐永明先生回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　17.《2025年度经营计划的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　18.《2024年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见同日发布的《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　20.《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　具体内容详见同日发布的2025-33公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　21.《2025年一季度报告》
　　具体内容详见同日发布的2025-34公告。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-33
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1.股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2.召集人：公司董事会。公司于2025年4月22日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
　　4.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间2025年5月28日（星期三）14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月28日9:15至2025年5月28日15:00期间的任意时间。
　　5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年5月21日
　　7.出席对象：
　　(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
　　(3)本公司聘请的见证律师
　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。
　　二、会议审议事项
　　1.本次会议提案名称及编码
　　■
　　2.除上述议案外，与会股东将听取独立董事2024年度述职报告。
　　3.上述5、6、8项议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。
　　4.上述议案内容详见2025年4月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十八会议决议公告。
　　5.上述6、8项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司须回避表决。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
　　2.登记时间：2025年5月22、23、26、27日
　　3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。
　　4.会议联系方式及其他
　　（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
　　（2）邮编：110142
　　（3）电话：(024)25190865
　　（4）传真：(024)25190877
　　（5）联系人：林晓琳
　　（6）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
　　五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
　　六、备查文件
　　公司第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十八会议决议
　　附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附 件
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数
　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月28日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月28日9:15，结束时间为2025年5月28日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　授 权 委 托 书
　　兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
　　■
　　委托人姓名： 委托人身份证号：
　　委托人持股性质： 委托人持股数：
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　受托人身份证号： 受托人签名：
　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
　　委托日期： 年 月 日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-25
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。
　　2.本次监事会于2025年4月22日以现场方式结合视频方式召开。
　　3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视频形式参会。
　　4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
　　本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　2.审议通过《2024年度报告及摘要》
　　公司监事会经审核后认为，公司董事会编制和审议2024年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　3.审议通过《2024年度决算报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　4.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-66.69亿元、-50.12亿元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，确认公司2024年度可供分配利润为-66.69亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司2024年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
　　5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　公司监事会经审核后认为：公司已遵循中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制
　　股票代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-26
　　沈阳机床股份有限公司
　　（下转B074版）