证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-005
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司围绕冷热产业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。
　　公司主要产品有活塞式、螺杆式、涡旋式、溴化锂吸收式制冷机/机组以及压力容器、组合库、气调保鲜库、冷冻站等。公司产品销售及综合解决方案提供同时面向国内市场和国际市场，以自营销售为主、渠道销售为辅。
　　2024年，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2024年，公司实现营业收入453,115万元，同比下降5.91%；实现归属于上市公司股东的净利润11,034万元，同比增长123.46%。
　　报告期内，公司接续奋斗、稳健发展。优化全员激励政策，强化市场与产品企划，简化关键业务流程。发挥差异化优势，加强新领域开拓。以客户需求为导向，加快创新产品开发。公司“肉类行业实现零碳目标的多能互补系列技术及装备”通过中国肉类协会科技评估，项目整体达到国际先进水平，个别装置和技术达到国际领先水平。公司“降膜式半封闭螺杆冷水机组关键技术研发与产业化”荣获辽宁省科技进步二等奖。-95℃乙烯超低温复叠机组入选“2024中国制冷展创新产品”。顺利通过ISO50001能源管理体系认证。
　　报告期内，公司子公司冰山工程持续深耕细分市场。产品事业领域，积极服务高端客户，石油炼化一体化、精细化工、新材料等领域签订多个高标项目。工程事业领域，邻水县冷链物流园项目、北京首发项目、广州益海嘉里项目、大庄园三期项目、包头万科冰雪中心等多个重点工程顺利中标，上海临港耀雪冰雪世界室内冰雪场馆项目竣工交付。能源事业领域，储能热管理项目及CCUS项目快速推广，订单大幅增长。
　　报告期内，公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。结合市场趋势，聚焦天然气压力能发电、矿用防爆制冷装置、水蒸气压缩、工艺气体压缩等优势领域实施突破。打破技术壁垒，新地能源项目10万方MRC天然气液化装置成功运行。专业助力能源安全，煤矿领域订单大幅增长。矿用防爆制冷装置入选“2024中国制冷展创新产品”。
　　报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能智慧控制，创新迭代发展。储能电站电池管理系统（BMS）规模化商用，储能变流器系统（PCS）积极拓展。入选“5G+工业互联网”融合应用先导区试点示范企业。“以效率提升为目标的数字化车间建设实践”荣获大连市企业管理创新成果一等奖。
　　报告期内，公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。积极拓展欧洲及南美市场，出口收入快速增长。有效应对原材料价格上涨，实际盈利能力稳步提升。R290环保冷媒机型开发全面展开，储能领域及液冷领域专用机型加速推广。超低环温空气源热泵用蒸发温度-42℃高能效涡旋压缩机入选“2024中国制冷展创新产品”。获评“国家级绿色工厂”。
　　报告期内，公司子公司松洋制冷聚焦工业节能，放大协同效应。成立海外事业部，快速打通海外渠道，溴化锂吸收式制冷机组出口强力推进。扎实拓展以真空技术、余热回收技术为基础的新产品、新应用。气电混合动力空气能热泵新产品填补国内行业空白。斯特林余热发电机组入选“2024中国制冷展创新产品”。
　　报告期内，公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓，专注双碳及储能新领域。储能电池高效热管理换热机组订单大幅增长、产能快速提升。二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用，第六代跨临界全引射制冷机组成功研发。自主研发全球首套船用二氧化碳跨临界制冷设备碳捕集系统，落地应用有序推进。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-010
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2024年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2025年度相关业务开展计划，对2025年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为97,300万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：
　　1、公司独立董事于2025年4月10日召开独立董事专门会议，审议了关于公司2025年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司十届三次董事会议审议。
　　2、公司于2025年4月22日召开的十届三次董事会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事分别进行了回避，由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。
　　3、上述日常关联交易尚须获得公司2024年度股东大会的批准，关联股东在公司2024年度股东大会上将对相关议案回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联人基本情况及关联关系
　　■
　　2、关联人2024年度主要财务数据（单位：万元）
　　■
　　3、履约能力分析
　　上述关联人依法存续且持续经营,能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了行业完整的冷热产业链。
　　公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　五、备查文件
　　1、公司十届三次董事会议决议；
　　2、独立董事专门会议会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-007
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届三次董事会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议通知，于2025年4月10日以书面方式发出。
　　2、本次董事会会议，于2025年4月22日以现场+视频方式召开。
　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。
　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、公司总经理2024年度工作报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、公司董事会2024年度工作报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、公司2024年度财务决算报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　4、公司2024年度利润分配预案报告
　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.5元现金（含税），分红派息金额为4,216.1万元，B股的现金股利折算成港币支付。
　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
　　以上预案须提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　（详见公司同日发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　5、公司2024年年度报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　6、公司2025年第一季度报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　7、公司2024年度内部控制评价报告
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　8、公司2024年度社会责任报告
　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　9、公司独立董事2024年度述职报告
　　（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　10、关于计提资产减值准备的报告
　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　11、关于授权公司董事长及经营层2025年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过14亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自2025年4月1日至2026年9月30日。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　12、关于公司2025年度日常关联交易预计情况的报告
　　公司独立董事于2025年4月10日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　根据2024年日常关联交易情况，结合公司2025年度相关业务开展计划，预计公司2025年全年的日常关联交易总金额约97,300万元，其中向关联人采购成套项目配套产品31,300万元左右，向关联人销售配套零部件66,000万元左右。
　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2025年度预计发生的日常关联交易
　　2025年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约30,200万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约10,100万元，向关联人销售配套零部件约20,100万元。
　　关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
　　（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2025年度预计发生的日常关联交易
　　2025年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约32,000万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约3,000万元，向关联人销售配套零部件约29,000万元。
　　关联董事木下步、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　（3）关于公司与其他关联方2025年度预计发生的日常关联交易
　　2025年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约35,100万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约18,200万元，向关联人销售配套零部件约16,900万元。
　　关联董事纪志坚、徐委在审议此项议案时进行了回避。
　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　（详见公司同日发布的《2025年度日常关联交易预计公告》）
　　13、关于聘请公司2025年度审计机构的报告
　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2024年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。
　　公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
　　14、关于修订有关管理制度的报告
　　根据监管规则的修订，公司拟同步修订《董事会秘书工作制度》和《关联交易管理制度》。
　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　15、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告
　　（详见公司同日发布的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　16、关于会计政策变更的报告
　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　17、关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的报告
　　结合目前资本市场环境、公司实际情况及中介机构实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关事项。
　　（详见公司同日发布的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　18、关于吸收合并全资子公司的报告
　　为优化公司管理架构、提升销售运营效率，公司拟吸收合并全资子公司大连冰山集团销售有限公司。
　　（详见公司同日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》）
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　19、关于武新制冷吸收合并武汉蓝宁的报告
　　为有效整合内部资源、提升管理效能，拟由公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司吸收合并其全资子公司武汉蓝宁能源科技有限公司。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　20、关于召开2024年度股东大会基本事项的报告
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、18尚需公司2024年度股东大会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2、独立董事专门会议会议记录。
　　3、董事会审计委员会会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-013
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司十届三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开日期和时间
　　现场会议：2025年5月22日（星期四）下午3:00。
　　网络投票：2025年5月22日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式
　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日
　　会议的股权登记日为2025年5月16日。B股股东应在2025年5月13日或更早买入公司股票方可参会。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　以上提案中，提案7属于关联交易事项，关联股东需回避表决。提案9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　本次股东大会，不采取累积投票制。
　　本次股东大会上将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　提案内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届三次董事会议决议公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
　　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
　　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
　　（4）登记时间：2025年5月17日起至5月22日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
　　（5）登记地点：公司证券法规部。
　　2、会议联系方式
　　电话：（86-411）87968822
　　传真：（86-411）87968125
　　联系人：杜宇
　　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号
　　冰山冷热科技股份有限公司证券法规部
　　邮编：116630
　　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）
　　六、备查文件
　　1、公司十届三次董事会议决议。
　　2、深交所要求的其他有关文件。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。
　　2、填报表决意见
　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司2024年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。
　　委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________
　　委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股
　　受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________
　　委托日期：2025 年 月 日
　　委托有效期限：2025年 月 日
　　委托人签名/盖章：___________________
　　受托人签名：________________________
　　表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
　　■
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-008
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　十届二次监事会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、本次监事会会议通知，于2025年4月10日以书面方式发出。
　　2、本次监事会会议，于2025年4月22日以现场表决方式召开。
　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。
　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、公司监事会2024年度工作报告
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　2、关于2024年年度报告及2025年第一季度报告的审核意见
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告及2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　3、关于公司2024年度内部控制评价报告的意见
　　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2024年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　4、关于公司2024年度社会责任报告的意见
　　公司2024年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　5、关于公司计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　6、关于公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的意见
　　结合目前资本市场情况和公司实际情况，监事会同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。
　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　对下列事项，监事会发表独立意见如下：
　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。
　　3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件。上述关联交易公平，未损害公司利益。
　　4、公司2024年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。
　　5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的监事会议决议。
　　冰山冷热科技股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-009
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2025年4月22日召开十届三次董事会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案报告》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度利润分配预案情况如下：
　　一、利润分配预案基本情况
　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2024年实现净利润为7,606万元，提取10%法定盈余公积金760.6万元，当年可供股东分配的利润为6,845.4万元。
　　加上年初未分配利润99,078.6万元，扣除已支付2023年度普通股股利2,529.6万元，累计可供股东分配的利润为103,394.4万元。
　　公司2024年度利润分配预案如下：
　　公司将按照母公司2024年实现净利润7,606万元的20%提取任意盈余公积金1,521.2万元；
　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.5元现金（含税），分红派息金额为4,216.1万元，B股的现金股利折算成港币支付。
　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
　　以上预案须提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　二、现金分红预案具体情况
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 75,889,125.63元，占最近三个会计年度平均净利润59,481,003.12元的127.59%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
　　四、备查文件
　　1、公司 2024 年度审计报告；
　　2、公司十届三次董事会议决议。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-015
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更系冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2024 年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、董事会审计委员会审议本次会计政策变更的情况
　　公司董事会审计委员会于2025年4月10日召开会议，审议了关于上述会计政策变更的报告。与会委员认为：公司本次会计政策变更是由于财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的相关规定进行的变更，公司按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则并无需追溯调整以前年度会计数据，同意本次会计政策变更，同意提交公司十届三次董事会议审议。
　　四、董事会审议本次会计政策变更的情况
　　公司于2025年4月22日召开的十届三次董事会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述会计政策变更的报告。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。
　　五、备查文件
　　1、公司十届三次董事会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议记录。
　　特此公告。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-011
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的十届三次董事会议和十届二次监事会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为真实反映截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、在建工程、合同资产及其他非流动资产，计提资产减值准备总金额为44,796,062.93元，计入报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　公司计提2024年度各项资产减值准备的具体情况如下：
　　■
　　公司各项减值准备计提金额无占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，无需单独列示。
　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司十届三次董事会议和十届二次监事会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提各项资产减值准备总金额为44,796,062.93元，将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润44,351,407.92元，相应减少2024年末归属于母公司所有者权益44,351,407.92元。
　　■
　　本次计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计。
　　三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，具有合理性。
　　四、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1、公司十届三次董事会议决议；
　　2、公司十届二次监事会议决议。
　　特此公告。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-012
　　冰山冷热科技股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2025年4月22日召开十届三次董事会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟担任质量复核合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟签字注册会计师：张世卓先生，2015年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本期审计费用107万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会
　　董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所在为公司提供年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司年度审计工作。信永中和会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等满足公司年度审计服务需要，提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，提交公司十届三次董事会议审议。
　　（二）独立董事专门会议意见
　　公司独立董事于2025年4月10日召开独立董事专门会议，独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将该报告提交公司十届三次董事会议审议。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于 2025年4月22日召开的十届三次董事会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的报告》。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司十届三次董事会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议记录；
　　3、独立董事专门会议会议记录。
　　冰山冷热科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日