证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-034
　　中核华原钛白股份有限公司
　　第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年4月23日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第三十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《中核华原钛白股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，对《中核华原钛白股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。
　　本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了相应的修改，并更名为《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会议事规则》进行了相应的修改。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《独立董事制度》进行了相应的修改。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为确保董事会审计委员会对治理层的有效监督，完善公司治理结构，对《董事会审计委员会工作规则》进行了相应的修改。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会提名委员会工作规则》进行了相应的修改。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》进行了相应的修改。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《董事会战略委员会工作规则〉》进行了相应的修改。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（九）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《独立董事专门会议工作规则》进行了相应的修改。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（十）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会定于2025年5月9日（星期五）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2025年第二次临时股东大会。
　　详细内容请见2025年4月24日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第三十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-036
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至2025年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议事项如下：
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　　上述议案经公司第七届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2025年4月24日登载在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第1项、第2项、第3项议案均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
　　根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月7日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00。
　　3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼证券事务部。
　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、联系人：张婷周丽君
　　电话：0943-8270008
　　传真：0943-8270008
　　邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　第七届董事会第三十六次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362145
　　2、投票简称：钛白投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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　　委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号： 委托人持股数量和性质：
　　委托日期： 2025年 月 日
　　证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-035
　　中核华原钛白股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月23日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。
　　《公司章程》条款中的“股东大会”均修改为“股东会”，其他条款主要修订内容如下：
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　　注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
　　特此公告。
　　中核华原钛白股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日