股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-029
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　第九届董事会第二十六次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于2025年4月18日以电话通知的方式发出，会议于2025年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。
　　会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
　　经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
　　一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的议案》；
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会职责等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司管理制度作出相应修订。
　　详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-030）。
　　此议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。
　　二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
　　鉴于公司第九届董事会已届满，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后与职工代表董事陈金国先生共同组成公司第十届董事会。任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　详见《山东鲁北化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-031）。
　　此议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。
　　三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
　　鉴于公司第九届董事会已届满，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人。根据《公司章程》以及《累计投票制度实施细则》的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制。经董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
　　详见《山东鲁北化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-031）。
　　公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
　　此议案需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层全权办理相关工商备案登记手续。
　　四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2025年5月9日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。
　　详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-033
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　关于选举公司职工董事的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开2025年第二次职工代表大会，选举陈金国先生为公司第十届董事会职工董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　附：陈金国先生简历
　　陈金国，男，53岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司磷铵厂班长、车间主任、生产调度，山东鲁北钛业有限公司主任、副部长、部长、副总经理，山东金海钛业资源科技有限公司常务副总经理、执行董事。现任山东金海钛业资源科技有限公司董事长。
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人宋莉女士、王玉国先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人耿国芝先生已承诺在任职后将尽快取得上海证券交易所独立董事资格证书。宋莉女士为会计专业人士。
　　公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司将于2025年5月9日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜。公司董事会换届选举实行累计投票制。非独立董事、独立董事经股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举产生的职工代表董事陈金国先生共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，同意提名并提交董事会、股东大会审议。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人具备独立性，其教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关要求。
　　本次董事会换届选举事项尚需履行股东大会审议程序。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开新一届董事会，审议选举公司董事长及聘任高级管理人员等相关事项，并确定董事会下设四个专门委员会成员构成。
　　公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事会成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　附：董事候选人简历
　　陈树常，男，62岁，大学本科学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理，山东鲁北企业集团总公司党委副书记。现任山东鲁北企业集团总公司党委书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。
　　张金增，男，50岁，大学本科学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司技术开发部副主任、山东鲁北企业集团总公司技术中心副主任，山东鲁北化工股份有限公司证券部主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
　　马文举，男，46岁，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
　　宋莉，女，48岁，大学本科学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长、公司独立董事。
　　王玉国，男，51岁，研究生学历，三级律师。历任山东聊城发电厂法律顾问，山东万航律师事务所执业律师，青岛大学法学院法学教师，文康律师事务所兼职律师。现任山东海心律师事务所主任、执业律师。
　　耿国芝，男，62岁，大学本科学历，高级会计师。历任沾化县供电公司财务副科长、科长、副总经济师，沾化区富国供电所党支部书记。
　　证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-032
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月9日 14点00分
　　召开地点：公司七楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月9日
　　至2025年5月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案内容详见本公司于2025年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：1.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2025年5月8日，上午9时-12时，下午13时一17时。
　　（二） 登记地点：公司办公楼711室证券部。
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　2、自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
　　（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
　　六、其他事项
　　1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
　　2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
　　3、邮编：251909
　　4、联系人：张金增 蔺红波
　　5、联系电话：0543-6451265
　　传 真：0543-6451265
　　特此公告。
　　山东鲁北化工股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东鲁北化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-030
　　山东鲁北化工股份有限公司关于修订
　　《公司章程》及部分公司治理制度的公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会职责等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度作出相应修订。现将具体修订内容公告如下：
　　一、《公司章程》具体修订情况
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