本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午15:00-17:00
　　● 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络及电话会议方式
　　● 投资者可于2025年4月28日（星期一）12:00前将相关问题通过访问网址：https://eseb.cn/1nvXYR4ezjG或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2024年度暨2025年第一季度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午15:00-17:00
　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络及电话会议方式
　　三、参加人员
　　俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书；
　　李 琛 独立董事； 李必华 财务副总监。
　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者问题征集及参加方式
　　（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
　　投资者可于2025年4月28日（星期一）12:00前将相关问题通过访问网址：https://eseb.cn/1nvXYR4ezjG或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）15:00前通过网址https://eseb.cn/1nvXYR4ezjG或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：杨旭
　　电话：0571一56030516
　　邮箱：yangxu021@126.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，公司将及时编制投资者关系活动记录表并对外披露，投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　甘肃上峰水泥股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月22日