证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-018
　　西部黄金股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日
　　(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2025年度生产计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1.根据2022年2月所签署的《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东及阿克陶百源丰矿业有限公司股东之业绩承诺补偿协议》中约定，西部黄金股份有限公司召开股东大会审议股份回购注销事宜时，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣持有的西部黄金股份有限公司的股票不享有表决权，故上述两位股东对议案10回避表决。
　　2.议案15关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
　　律师：聂晓江、王杰
　　2、律师见证结论意见：
　　经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2025-019
　　西部黄金股份有限公司
　　关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的理由
　　西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》。具体内容详见公司于2025年4月2日披露的《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-013）。公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》。
　　本次回购注销的股票总数为6,682,313股，占公司总股本的0.73%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由917,681,436股变更为910,999,123股，公司注册资本也将相应由917,681,436元变更为910,999,123元。
　　由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，不会因此影响其债权的有效性。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司证券投资部。
　　2、申报时间：2025年4月22日-6月6日，工作日上午10:00-13:00，下午15:30-18:30。
　　3、联系人：张业英 金雅楠
　　4、联系电话：（0991）3771795
　　5、传真号码：（0991）3705167
　　特此公告。
　　西部黄金股份有限公司董事会
　　2025年4月23日