本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日
　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事12人，出席12人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于增加2025年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
　　13.01议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.02议案名称：发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.03议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.04议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.05议案名称：定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.06议案名称：发行对象
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.07议案名称：发售原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于H股股票发行并上市决议有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于就公司发行H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：关于就公司发行H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于就公司发行H股股票并上市修订《赛力斯集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21、议案名称：关于划分董事角色及职能的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　22、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　23、议案名称：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　24、关于选举第五届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案中，议案1-7、9-10、20-24为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过；议案8、11-19为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　议案5-19、21-24已对中小投资者单独计票。
　　议案7涉及关联交易，与议案7有利害关系的关联股东已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：王宁律师、杨子涵律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、杨子涵律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日