证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-028
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年4月22日
　　(二)股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份32,072,049股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时己扣除上述已回购股份。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2024年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：2025年度投资计划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　10.00关于补选第九届董事会非独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会第9项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　2、第8、9项议案涉及关联股东回避表决，关联股东回避了该议案的表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
　　律师：王鹏、马宏继
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、 本次股东会决议；
　　2、 法律意见书。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2025-029
　　转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
　　凌源钢铁股份有限公司关于向下修正“凌钢转债”转股价格暨转股停牌的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因“凌钢转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
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　　● 修正前转股价格：2.59 元/股
　　● 修正后转股价格：1.97 元/股
　　● 转股价格调整实施日期：2025年4月24日
　　● “凌钢转债”自 2025年4月23日停止转股，2025 年4月24日起恢复转股。
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%。
　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]121号”文同意，公司本次发行的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
　　根据有关规定和《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“凌钢转债”自2020年10月19日起可转换为公司股份，初始转股价格为2.80元/股。
　　因公司实施2019年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2020年6月5日起由2.80元/股调整为2.75元/股。具体内容详见公司于2020年6月1日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2020-055）。
　　因公司实施2020年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2021年7月15日起由2.75元/股调整为2.69元/股。具体内容详见公司于2021年7月9日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2021-049）。
　　因公司实施2021年度权益分派方案，“凌钢转债”的转股价格自2022年4月27日起由2.69元/股调整为2.59元/股。具体内容详见公司于2022年4月21日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临2022-021）。
　　二、本次转股价格向下修正的依据
　　根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
　　若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
　　自2025 年3月12日至 2025 年4月1日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即2.20元/股）的情形，触发“凌钢转债”转股价格的向下修正条款。
　　三、本次转股价格向下修正的审议程序
　　公司于2025年4月1日召开第九届董事会第二十三次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》，提议向下修正“凌钢转债”转股价格，并提交公司2024年年度股东会审议。
　　公司于2025年4月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。
　　公司于2025年4月22日召开了第九届董事会第二十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于向下修正“凌钢转债”转股价格的议案》，同意将“凌钢转债”转股价格由2.59元/股向下修正为1.97元/股。
　　四、本次向下修正“凌钢转债”转股价格的结果
　　公司2024年年度股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为1.70元/股，2024年年度股东会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为1.65元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为1.97元，股票面值为1.00元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年年度股东会授权，公司董事会同意将“凌钢转债”的转股价格由2.59元/股向下修正为1.97元/股。
　　修正后的“凌钢转债”转股价格自2025年4月24日起生效，“凌钢转债”自 2025年4月23日停止转股，2025年4月24日起恢复转股。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日