的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　为了进一步完善天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上制定了《未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）具体内容如下：
　　一、本规划主要的考虑因素
　　公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
　　二、制定本规划的基本原则
　　在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下：
　　（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
　　（二）公司应当充分听取和考虑中小股东的意见，重视对投资者的合理投资回报；
　　（三）本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保证公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远发展、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
　　三、公司未来三年（2025年一2027年）股东回报规划具体内容
　　（一）利润分配基本原则
　　公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
　　（二）利润分配形式和间隔
　　公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
　　在符合《公司章程》规定利润分配的条件下，可以每年度进行一次利润分配，也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求等情况进行中期利润分配。
　　（三）利润分配
　　1、现金分红的具体条件和比例
　　根据母公司报表，公司当年盈利、可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以进行现金分红。在满足现金分红的条件时，公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的百分之十。
　　2、差异化的现金分红政策
　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
　　(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；
　　(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；
　　(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十。
　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项规定处理。
　　3、分配股票股利的具体条件
　　采用股票进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。
　　（四）利润分配决策机制与程序
　　公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划等拟定，董事会审议通过后提请股东会批准。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。
　　公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。
　　（五）利润分配政策调整或变更
　　若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。公司利润分配政策的修改由公司董事会向公司股东会提出，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
　　四、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-020
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和经营情况，制定了2025年“提质增效重回报”行动方案，并经2025年4月22日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
　　一、聚焦主营业务，提升经营质量
　　公司是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人（内容创业者）、MCN（红人经纪公司）、品牌商家、中小商家，致力于通过技术驱动和全方位的商业服务帮助每一个红人（内容创作者）实现商业变现，帮助企业提高经营效益，即以用技术和服务驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施建设。
　　公司坚定践行去中心化的创业者经济生态中“超级连接器”战略目标，在努力夯实红人营销平台竞争力的同时，一直积极探索红人（内容创作者）的价值洼地和商业边界，将平台多年来积累的红人资源、品牌资源、大数据体系和服务能力应用到红人经济的各个领域并不断向上下游探索延伸，将红人的价值变现逐渐规范化、商业化。
　　未来，公司将继续秉承市场导向，在稳抓主营业务的基础上，积极寻求多元化发展，关注和把握相关产业的发展机遇，探索和发现新的业务增长点，不断提升服务品质与核心竞争力，持续优化精益化运营管理水平，为客户、股东及社会等各利益相关方创造更卓越的价值。
　　二、重视投资者回报，共享发展成果
　　公司始终高度重视对社会公众股东的合理投资回报。在全面考虑公司未来发展规划、盈利状况、未来资金需求等多重因素的基础上，公司秉持持续、稳定、科学的分红政策，积极采用以现金为主的利润分配方式。2022-2024年度，公司累计实施现金分红金额为6,164.42万元（含税）。
　　公司将依据自身所处的发展阶段，在考虑公司经营发展的实际状况、动态变化的融资环境以及股东意愿等关键因素的基础上，全面兼顾公司的长远利益、全体股东的整体权益以及公司自身的可持续发展潜能。公司将全力争取为投资者提供持续且稳定的现金分红，致力于通过一系列稳健且富有成效的举措，为股东创造长期、稳定且持续的价值回报，以增强投资者的归属感和满意度。
　　三、重视信息披露，加强投资者沟通
　　公司高度重视信息披露工作，并严格遵守有关上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给广大投资者，以维护市场的公平性和透明度。
　　同时，公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，在机制体制方面明确投资者关系管理工作的要求。公司形成了多层次沟通机制，通过股东会、业绩说明会、“上证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，同时传递公司的长远规划和价值理念。
　　未来，公司一方面将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量；另一方面将继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。
　　四、坚持规范运作，提升公司治理水平
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
　　未来，公司将继续积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独董制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。
　　五、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司与实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项。公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。
　　公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所举办的各类培训以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。
　　公司将实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。
　　六、风险提示
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况做出的计划方案，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展战略、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-008
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：
　　一、审议通过《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度董事会工作报告。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　公司独立董事分别就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度独立董事述职报告。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
　　公司董事会审计委员会就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度审计委员会履职报告。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理就2024年以来的工作情况进行了总结，形成了2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　公司2024年度全年实现营业总收入406,632.81万元；2024年度公司实现利润总额5,037.80万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　八、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、审议通过《关于2025年度董事津贴方案的议案》
　　公司2025年度董事津贴方案：在公司担任职务的董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴；独立董事津贴标准为人民币18万元/年（税前），按年度发放。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》，具体方案如下：
　　■
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。兼任高级管理人员的关联董事李檬回避表决。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
　　十一、审议通过《关于支付公司2024年度审计费用的议案》
　　根据公司2024年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度审计费用165万元（含增值税），其中财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十二、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十三、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十四、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　十五、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　十六、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　关联董事徐斓、高奕峰、高勇回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
　　十八、审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
　　本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十九、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
　　公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
　　提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东会审议通过本授权及《公司章程》中股东会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。
　　本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十一、审议通过《关于未来三年（2025一2027年）股东回报规划的议案》
　　为了进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上制定了《未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划》。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二十二、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十四、审议通过《关于制定〈可持续发展与ESG管理制度〉的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十五、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十六、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-021）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-010
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。
　　● 公司与关联人之间2025年度预计发生的日常关联交易事项包括采购商品及接受劳务、出售商品及提供劳务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大不利影响。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月22日分别召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。其中，董事会审议时关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。
　　公司独立董事专门会议认为：公司对2025年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。交易双方遵循公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司董事会审计委员会认为：公司对2025年度日常关联交易预计是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况，且不会对公司独立性构成影响，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。非关联董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited和WB Online Investment Limited作为关联股东回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、主要关联方介绍和关联关系
　　（一）实际控制人之一新浪集团（SINA Corporation）
　　注册地：开曼
　　公司性质：Exempted Company（豁免公司）
　　关联关系：新浪集团系公司实际控制人之一，与李檬共同控制公司，通过WB Online Investment Limited、ShowWorld HongKong Limited合计间接控制公司26.57%股权。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身优势积极与关联方开展业务，有利于实现双方资源互补，促进公司业务发展，提高公司经营业绩，保证公司持续健康发展。
　　公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，不存在相互损害或输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。
　　公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　五、授权事项
　　为提高管理效率，提请股东会审议批准前述额度的日常关联交易额度，并提请股东会授权公司管理层具体执行2025年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-012
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度利润分配比例：每股派发现金红利0.0086元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币410,767,023.65元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0086元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,807,747,642股，以此计算合计拟派发现金红利15,546,629.72元（含税）。本年度公司未进行中期分红，亦未进行现金股份回购。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为51,488,254.58元，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.19%。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　公司2022一2024年度累计现金分红为61,644,194.59元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案说明
　　为积极响应监管号召，提高股东回报，提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2025年中期利润分配。公司2025年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东会审议通过本授权及《公司章程》中股东会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月22日召开公司第十一届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月22日召开公司第十一届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
　　监事会认为，董事会提出《关于公司2024年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-015
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　■
　　2.投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次，未受到过刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次，涉及人员42人。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：金刚锋，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年10月开始在中汇所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过10家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：余书杰，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在中汇所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核3家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年7月开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核超过10家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人金刚锋于2024年5月28日受到中国证监会宁波证监局的行政监管措施，由于对在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题采取出具警示函的监管措施
　　除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2024年度拟支付审计费165万元（含增值税），其中财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元。2023年度审计费160万元（含增值税），其中财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用30万元。审计费用变化未超过20%。
　　2025年度审计费将在2024年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求及内控审计需求与中汇协商确定相关审计费用。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。
　　为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议继续聘任中汇为公司2025年度财务和内控审计机构。
　　（二）董事会及监事会审议和表决情况
　　公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-016
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于公司开展应收账款保理业务的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含）50,000万元人民币，额度内可循环使用。公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。
　　● 本事项已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。
　　一、保理业务概述
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司基于业务发展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务。
　　公司于2025年4月22日分别召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司根据实际经营需要，与合作机构开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过（含）50,000万元人民币，公司及合并报表范围内子公司可在该额度内办理具体保理业务。本议案尚需提交股东会审议。
　　二、保理业务标的
　　本次交易标的为公司及合并报表范围内子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
　　三、保理业务的主要内容
　　（一）合作机构
　　拟开展保理业务的合作机构为国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构提请股东会授权经营管理层根据合作关系、综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择确定。
　　（二）保理方式
　　有追索权保理业务、无追索权保理业务。具体以单项保理合同及相关法律文件为准。
　　（三）保理金额
　　公司拟开展保理业务的累计额度为总计不超过（含）50,000万元人民币，额度内可循环使用。具体每笔保理业务的金额以单项保理合同约定为准。
　　（四）业务期限
　　上述额度有效期为：自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体业务期限以每笔保理业务单项保理合同约定为准。
　　（五）保理费率
　　由公司与合作机构根据保理业务实施时金融市场价格具体波动等情况协商确定。
　　四、决策程序和组织实施
　　由董事会提请公司股东会在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司合并报表范围内子公司可以开展的应收账款保理业务额度等相关具体工作。
　　公司独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
　　五、开展保理业务的目的及对公司的影响
　　公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。
　　六、董事会及监事会意见
　　（一）董事会意见
　　公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。
　　（二）监事会意见
　　公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，并符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-019
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件的要求，对天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原采用的相关会计政策进行的调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计解释的规定，本次会计政策变更自2024年12月6日起开始执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2025-021
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分
　　召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经过公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，并在2025年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案10-议案11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-议案14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、 ShowWorld HongKong Limited、 WB Online Investment Limited。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续
　　1．法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。
　　2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡。
　　3．异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
　　（二） 登记地点
　　北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。
　　（三）登记时间
　　2025年5月16日（星期五）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　六、其他事项
　　（一） 本次会议会期预计半天、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三） 会议联系方式
　　联系人：张女士
　　联系电话：010-6466 6131
　　传真号码：010-6581 5719
　　邮政编码：100027
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。