表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
　　（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生、林化夷先生已回避表决。
　　（十二）审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决。
　　（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员俞航杰先生回避表决。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。
　　（十六）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2024年度独立董事述职报告》，各独立董事还将分别在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-016
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的公司资产进行了减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合计3,324.20万元。具体情况如下表所示：
　　■
　　注：本表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上如有差异，系四舍五入原因造成。
　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　经测试，2024年度公司计提坏账损失2,767.39万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　经测试，2024年度公司计提存货跌价损失479.60万元。
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　经测试，2024年度公司计提固定资产减值损失77.22万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计3,324.20万元，减少公司合并报表利润总额3,324.20万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-017
　　咸亨国际科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况
　　■
　　二、2025年度薪酬方案
　　（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬标准：经薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，同时结合地区行业薪酬水平，2025年度拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
　　1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。
　　2、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴。
　　3、公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业薪酬水平，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
　　4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　三、其他规定
　　公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员2025年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事及监事2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-014
　　咸亨国际科技股份有限公司关于2025年度申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
　　根据公司2025年度经营计划，结合公司当前的生产经营和资金需求状况，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币7亿元（含本数）的综合授信额度，本授信属于信用综合授信，不涉及对外担保方式。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。
　　授信期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层按程序审批授信额度内的贷款相关事宜，并由公司董事会授权公司管理层办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司及子公司财务部办理具体授信业务。
　　上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-013
　　咸亨国际科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
　　● 投资金额：不超过90,000.00万元人民币。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币90,000.00万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。
　　（五）投资期限
　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　2025年4月21日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过90,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　2、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
　　公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-012
　　咸亨国际科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
　　● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会、监事会审议情况
　　2025年4月21日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴先生、夏剑剑先生、宋平先生、林化夷先生回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　独立董事已于2025年4月21日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
　　公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一） 绍兴市咸亨酒店有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（二）北京咸亨餐饮有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（三）绍兴市咸亨酒店食品有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（五）绍兴市机械五金批发有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（六）绍兴咸亨绍鸭育种有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（七）绍兴市咸亨食品销售有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（八）上海鑫慧东电气科技有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（九）绍兴咸亨新青年酒店有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（十）中煤（西安）地下空间科技发展有限公司
　　1.基本情况：
　　■
　　2.关联关系：
　　本公司董事担任该公司董事，是属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3.截至2024年12月31日/2024年1-12月的主要财务数据（未经审计）：
　　■
　　4.履约能力：
　　关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（十一）王来兴、赵润囡夫妇
　　王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润囡女士为王来兴先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，两人与公司构成关联关系，为公司关联方。
　　（十二）叶青
　　叶青女士为公司董事、总经理夏剑剑先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款相关规定，叶青与公司构成关联关系，为公司关联方。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-010
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.36元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币222,930,639.22元，母公司期末可供分配利润为人民币351,889,051.70元。经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本410,367,240股，扣减公司回购账户6,000,000股后的股本数为404,367,240股，以此计算合计拟派发现金红利145,572,206.40元（含税）。本年度公司现金分红总额145,572,206.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额57,829,539.98元，现金分红和回购金额合计203,401,746.38元，本年度公司现金分红比例为91.24%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2022-2024年度累计现金分红为351,002,534.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况及意见
　　2025年4月21日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求、业务发展前景等多方面因素，符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-008
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　第三届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月10日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实客观反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果；未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定以及公司治理结构的相关要求，建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，对公司的规范运作起到了良好的监督、指导作用，不存在重大缺陷。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段经营及财务状况、资金需求、业务发展前景等多方面因素，符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　全体监事回避本议案的表决，本议案将直接提交股东大会审议。
　　（九）审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-015）。
　　监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项是公司根据宏观环境、项目进展和公司实际经营情况作出的合理决策，不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-018
　　咸亨国际科技股份有限公司
　　关于变更会计政策的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称《准则解释18号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。
　　● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　一、会计政策变更概述
　　1.本次会计政策变更的原因
　　2024年12月6日，财政部印发《准则解释18号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行进一步规范及明确。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2.变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3.本次会计政策变更的日期
　　根据《准则解释18号》的要求，公司决定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”自2024年1月1日起施行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释18号》的相关规定和要求进行的合理变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　咸亨国际科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日