（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况
　　1、营销网络建设项目
　　公司于2020年7月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》（公告编号：2020-24），同意公司变更“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，本次地点及方式变更情况如下：
　　■
　　2、GMP改造二期扩建项目
　　公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下（公告编号：2021-021）：
　　■
　　3、药品研发中心建设项目
　　公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》，同意公司变更“药品研发中心建设项目”中的主要建设内容与项目选址及用地情况。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：
　　■
　　具体内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》（公告编号：2022-025）
　　2022年5月12日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。
　　（三）募集资金投资项目延期情况
　　1、公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2022-026）：
　　■
　　2、公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2023-021）：
　　■
　　3、公司于2023年10月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2023-070）：
　　■
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师认为：贵州三力募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了贵州三力2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　申港证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具了《申港证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
　　保荐机构认为：贵州三力2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年04月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　（2024年度）
　　编制单位：贵州三力制药股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。招股说明书经济效益测算“本项目达产后正常经营年份的主要财务指标达到：1、年均销售收入98,168.20万元；2、年均净利润 8,231.7万元”，项目建成达产后，2024年4月至12月公司母公司口径实现营业收入103,407.46万元，净利润14,999.64万元，虽非完整年度，已可判断达到预计效益。
　　注4：金额尾差系以“万元”为单位保留小数点后两位所致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　（2024年度）
　　编制单位：贵州三力制药股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。招股说明书经济效益测算“本项目达产后正常经营年份的主要财务指标达到：1、年均销售收入98,168.20万元；2、年均净利润 8,231.7万元”，项目建成达产后，2024年4月至12月公司母公司口径实现营业收入103,407.46万元，净利润14,999.64万元，虽非完整年度，已可判断达到预计效益。
　　注2：金额尾差系以“万元”为单位保留小数点后两位所致。
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-022
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就
　　暨回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次限制性股票回购数量：732,000股
　　● 调整后的本次限制性股票回购价格：7.20元/股
　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“管理办法”）以及《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“股权激励计划”）的相关规定，公司2024年经营业绩未能达到2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，拟将7名激励对象的第三个解除限售期全部限制性股票共732,000股（占公司总股本的0.18%）进行回购注销。根据2021年第二次临时股东大会的相关授权，本次回购注销限制性股票及后续变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2021年8月16日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对公司本次限制性股票激励计划中激励对象人员名单进行核实，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。
　　2、2021年8月18日至2021年8月27日，公司将本次拟激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议，并披露了有关公告《贵州三力制药股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及审核意见的公告》。
　　3、2021年8月28日，公司披露了《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-063）。
　　4、2021年9月1日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　5、2021年11月3日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予权益数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了上述议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，披露了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-081）。
　　6、2021年11月19日，公司披露了《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2021-082），公司于2021年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2021年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票授予日为2021年11月3日。此次股权激励计划中的限制性股票授予登记完成后，公司总股本由407,322,216股增加至410,862,216股。
　　7、2022年10月28日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划中1名激励对象周咸宁（首次授予激励对象）离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有1,000,000股已获授但尚未解锁的限制性股票回购。
　　8、2023年1月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《贵州三力制药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-003）。2023年1月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明，回购注销完成后公司股本变更为409,862,216股。
　　9、2023年5月5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议公司及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　10、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的议案》，因本计划中1名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合解除限售条件的7名激励对象持有的732,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。
　　11、2024年6月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《贵州三力制药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-034）。2024年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明，回购注销完成后公司股本变更为409,802,216股。
　　12、2025年04月21日，公司召开了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票732,000股回购注销。
　　二、回购注销的原因、数量及价格
　　（一）回购注销的原因
　　根据公司《激励计划》“第八章激励对象的授予条件及解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”相关内容，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期年度业绩考核目标为2024年度。根据公司于2025年04月23日披露的《2024年年度报告》，公司第三个解除限售期对应的2024年业绩考核指标中，经审计的归属于上市公司股东的中成药产品销售净利润未达标，具体情况如下：
　　■
　　公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的中成药产品销售净利润为2.78亿元，未达到2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期之公司层面业绩考核要求，解除限售条件未成就。公司根据激励计划的相关规定和2021年第二次临时股东大会的授权，对激励计划已授予7名激励对象的第三个解除限售期全部限制性股票回购注销。
　　（二）回购注销数量
　　公司拟回购注销上述7名激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计732,000股，占公司总股本的0.18%。
　　（三）回购注销价格
　　根据《激励计划》的相关规定，公司派息后，回购价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
　　P=7.5-0.1-0.2=7.2元/每股
　　公司于2023年6月1日实施了2022年年度权益分派方案，向全体股东每股派发0.1元现金红利。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039）。
　　公司于2024年6月17日实施了2023年年度权益分派方案，向全体股东每股派发0.2元现金红利。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。
　　综上，本次回购注销价格为7.20元/股。本次预计支付的回购资金总额为人民币5,270,400.00元，公司将使用自有资金进行回购。
　　三、本次回购注销相关限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，促进公司持续健康发展。
　　四、董事会薪酬与考核委员会审议意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销已经授予但尚未解除限售的部分限制性股票。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
　　五、监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司对已获授但未达到解除限售条件的732,000股限制性股票进行回购并注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定。同时，监事会对拟回购注销的激励对象名单和限制性股票数量进行了审核。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　北京市中伦律师事务所律师出具意见认为：贵州三力限制性股票激励计划本次回购并注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及公司股票激励计划的有关规定；贵州三力因2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司经营业绩考核目标未能达到解除限售条件实施回购注销部分限制性股票，符合《公司法》《管理办法》及公司股票激励计划的有关规定；本次回购并注销限制性股票的回购数量及回购价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定；贵州三力尚需就本次回购并注销限制性股票事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购并注销限制性股票事宜所涉股票激励计划的变更登记手续；办理因本次回购并注销部分限制性股票事宜所涉的减资事宜。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-024
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：
　　一、本次授权事项概述
　　为进一步推动公司业务的发展，公司拟提请股东大会依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜，授权期限为本次授权相关议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　二、本次授权事宜具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）发行股票的种类、面值和数量
　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股
　　本总数的30%。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本 次发行数量的上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　（三）发行方式和发行对象
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监 会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价基准日、发行价格及定价原则
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股 票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。若国家法 律法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。最终发行价格、 发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授权和相关规定与保荐机构（主
　　承销商）协商确定。
　　（五）限售期
　　本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次 发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
　　本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转 增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发 行对象减持股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规及规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规
　　定。
　　（六）募集资金用途
　　本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以
　　买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（七）本次发行前滚存未分配利润安排
　　本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润
　　将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（八）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
　　（九）决议有效期
　　本项授权决议有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　若国家法律法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
　　三、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　（一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
　　对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
　　（二）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规 模及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
　　（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；
　　（四）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及 募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集
　　资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　（五）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议， 包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重
　　要文件；
　　（六）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　（七）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公 司章程》相应条款所涉及的变更登记或备案，向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续；
　　（八）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　（九）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内， 终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的
　　相关事宜；
　　（十）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　（十一）在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票 难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向 特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施或撤销发行申请，或者按照新的简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜。
　　（十二）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜；
　　（十三）在获得股东大会上述授权后，根据具体情况授权予公司董事长、总经理、董事会秘书及其授权人士办理上述事宜；
　　（十四）本项授权决议有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　四、风险提示
　　本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项 后，董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动 该程序的具体时间。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-025
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　财政部于2024年12月31日，发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）。解释第18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　（二）会计政策变更的日期
　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按
　　以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　（三）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（五）变更审议的程序
　　本次公司会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求变更，本次变更无需董事会、监事会审议，亦无需提交股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本公司自2024年1月1日起执行《解释第18号》，本次会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-026
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资
　　暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期中已获授但解除限售条件未成就的限制性股票合计732,000股。上述回购注销实施完毕后，公司总股本由409,802,216股变更为409,070,216股，公司注册资本由人民币409,802,216元变更为人民币409,070,216元。
　　具体内容详见公司2025年4月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式
　　1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
　　2、申报地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
　　3、联系人：鞠灵珂
　　4、联系电话：0851-38113395
　　5、传真：0851-38113572
　　6、电子邮箱：zhangqf@gz-sanli.com
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-013
　　贵州三力制药股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年04月21日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”“公司”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年04月11日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生召集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》
　　（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》
　　本议案尚需公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2024年度各独立董事述职报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。
　　（四）审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》
　　回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事张海先生回避表决。
　　表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　全体独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司日常经营需求，对公司的业务发展均具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
　　回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事张海先生、盛永健先生回避表决。
　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　全体独立董事认为：公司对2025年度与关联方发生日常关联交易的预计均为公司日常经营和经营发展所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。同意将本议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效地执行。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（十四）审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（十五）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十六）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
　　回避情况：关联董事张千帆先生、郭珂女士、王毅先生、王珏犇先生回避表决
　　表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司因2024年度公司层面业绩考核未达标，即未能达到2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件，应将7名激励对象的第三个解除限售期全部限制性股票共732,000股进行回购注销。本次回购注销事项审议符合《中华人民共和国公司法》《贵州三力制药股份有限公司章程》《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，表决程序合法、合规，不存在损害本公司及股东的行为。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
　　（十七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
　　17.1《关于修订公司内部审计制度的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　17.2《关于修订公司内部控制评价办法的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　17.3《关于修订公司反舞弊制度的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司内部审计制度》《贵州三力制药股份有限公司内部控制评价办法》《贵州三力制药股份有限公司反舞弊制度》。
　　（十八）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（二十）审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2024年04月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-014
　　贵州三力制药股份有限公司
　　第四届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　2025年04月21日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年04月11日送达所有参会人员。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《公司2025年度财务预算报告》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年度财务预算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（六）审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（七）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定，2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年年度报告及其摘要》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（八）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（九）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。
　　监事会认为：我们认真审阅了公司《贵州三力制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制的重大缺陷。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（十一）审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（十二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十三）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司对已获授但未达到解除限售条件的732,000股限制性股票进行回购并注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定。同时，监事会对拟回购注销的激励对象名单和限制性股票数量进行了审核。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及业务骨干的积极性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上所述，监事会同意按照《2021年限制性股票激励计划》的相关规定回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的73.20万股限制性股票。
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
　　（十四）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
　　14.1《关于修订公司内部审计制度的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　14.2《关于修订公司内部控制评价办法的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　14.3《关于修订公司反舞弊制度的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　（十五）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权
　　具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　本议案尚需公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司监事会
　　2024年04月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-019
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）（曾用名：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙））
　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
　　2.投资者保护能力。
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录。
　　截止2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在我所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家。
　　拟签字注册会计师：徐瑞星，2014年5月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2023年12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为1家。
　　拟定质量控制复核人员：刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2025年1月拟开始为公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
　　2024年度审计费用55万元（包括内控审计），2024年度审计费用较2023年度审计费用无变化。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实、履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-020
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于2025年度公司及控股子公司
　　向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月21日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-023
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于2025年度使用部分自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财。
　　● 投资金额：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年拟用于委托理财的单日最高余额上限为2亿元（含2亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关、谨慎决策，但由于金融市场受宏观经济形势、产业政策、利率等各方面的影响，存在一定的市场波动风险。
　　一、投资情况概况
　　（一）投资目的
　　为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品，以增加股东和公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资额度
　　公司及子公司2025年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币2亿元（含2亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
　　（三）资金来源
　　本次预计现金管理的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为现金管理的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关现金管理不构成关联交易。在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买流动性好、风险适中的各类投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财等。
　　经公司股东大会审议通过后，在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使决策权，公司及子公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
　　（五）投资期限
　　公司2025年度进行现金管理预计额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票回避、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品以及其他风险符合要求的委托理财等。董事会授权的额度使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
　　（二）监事会审议情况
　　公司于 2025年4月21日召开第四届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0票反对、0票回避、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用最高不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司闲置自有资金的投资范围包括安全性较高的固定收益类产品以及流动性好、风险可控的理财产品，由于金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，现金管理的实际收益不可预期。同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照董事会的授权，选择流动性好、风险适中的理财产品，严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买适配的投资产品。公司在选择具体理财产品时，将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　四、对公司的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公
　　司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。本公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金择机购买固定收益类产品或流动性好、风险适中的投资品种不会影响公司日常经营。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-027
　　贵州三力制药股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日10 点30 分
　　召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月23日公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13、14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
　　应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东名称：张海；议案8应回避表决的关联股东名称：张海、盛永建
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
　　1、自然人股东：持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
　　2、法人股东：法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
　　（二）登记时间：
　　符合出席条件的股东应于2025年5月9日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。
　　（三）登记地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
　　（四）异地股东可采用邮件方式登记，在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，注明“股东大会登记”，并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东（或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）联系方式：
　　地址：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
　　联系人：鞠灵珂
　　电话：0851-38113395
　　传真：0851-38113572
　　特此公告。
　　贵州三力制药股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　贵州三力制药股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。