出贡献的中青年专家。1977年参加工作，一直从事紧凑型玉米品种高产栽培研究工作。历任山东登海种业股份有限公司第一届、二届、三届、四届、六届董事会副董事长，第五届董事会董事长，现任青岛登海种业有限公司执行董事。未兼任其他单位职务。
　　主要成果、奖励及荣誉称号：参与选育的掖单12号、掖单13号具有夏玉米亩产1000公斤的高产能力，先后获国家科技进步奖2项、省部级奖励5项，其中“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”2004年获国家科技进步一等奖；2006年3月全国妇联授予“全国十大农民女状元”荣誉称号，并获“全国三八红旗手”“全国‘双学双比’女能手”荣耀称号，2007年山东省人民政府授予“山东省有突出贡献的中青年专家”称号，2008年烟台市人民政府授予“烟台市劳动模范”荣誉称号，2012年烟台市委授予“烟台先锋共产党员”荣誉称号，2019年10月获国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。
　　毛丽华女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　丁照华先生：男，汉族，1976年生，中共党员，山东省农业科学院研究员，玉米所党委书记、所长。现为小麦玉米国家工程研究中心副主任、山东省玉米生物育种重点实验室主任、国家玉米创新中心黄淮海分中心（山东）副主任、中国原子能农学会学术委员会副主任，山东省泰山产业领军人才、山东省玉米产业技术体系岗位专家。
　　一直从事玉米遗传育种研究。先后主持国家重点研发计划项目、山东省农业良种工程项目、国家生物育种任务等科研项目20多项。参与完成“高产、优质、多抗、广适玉米杂交种鲁单981选育”成果获国家科技进步二等奖和山东省科技进步一等奖（第10位），“印尼热带种质引进与创新利用”获山东省科技进步二等奖（第1位），所在团队“玉米遗传育种与栽培团队”被评为中华农业科技优秀创新团队。团队协同，获各类知识产权30多项，主持育成鲁单509等国家和省级审定品种18个，IC07等4个品种通过印尼国家审定实现我国境外本土化玉米育种新突破，第一位获植物新品种权4项，授权发明专利3项。鲁单510连续被确定为国家主导品种、山东省主推品种和复合种植推荐品种， 2024年以650.1公斤/亩创我国中度盐碱地夏玉米千亩方高产纪录，2021年获全国高产冠军。LM518被确定为山东省主推品种。以第一作者发表学术论文12篇（其中SCI收录2篇），参编《中国玉米栽培学》、《中国玉米品种及其系谱》等学术著作，编著《中国玉米遗传育种》（副主编）。
　　作为山东省农科院玉米研究所代表，与公司常年保持技术开发与应用的合作。
　　丁照华先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　二、第九届董事会独立董事候选人简历
　　刘海英女士：中国国籍，汉族，1964年9月出生，中共党员，1988年7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授，得利斯股份、蓝想股份独立董事。2022年5月任山东登海种业股份有限公司独立董事。
　　刘海英女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　谢瑞芝女士：中国国籍，汉族，1972年1月出生，中共党员，1994年7月参加工作，河南农业大学农学学士，河南农业大学作物栽培学与耕作学硕士，山东农业大学作物栽培学与耕作学博士。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。最近五年未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员。
　　谢瑞芝女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　李庆新先生：1965年2月出生，籍贯山东省潍坊市昌邑市。山东齐鲁律师事务所高级合伙人，中共党员，齐鲁所党委书记、管委会成员，高级律师。
　　山东省破产管理人协会监事长，主持编写山东省破产业务操作指引。
　　担任全国律协政府法律顾问专业委员会委员，济南仲裁委仲裁员。
　　山东省委、省政府法律专家成员。
　　山东省司法厅立法审查专家库成员。
　　山东省渔业安全生产专家委员会成员。
　　山东大学法学院（威海）法律硕士校外导师。
　　山东政法学院法律硕士校外导师。
　　山东省律协“山东省优秀律师”。
　　1988年7月，华东政法大学毕业后分配到山东省司法厅工作，1993年取得律师执业资格后执业至今，曾先后为浪潮集团、临工机械、鲁银集团、胜利股份、四砂股份、济南百货、渤海集团、黑豹股份等上市公司提供法律服务并担任多家上市公司的法律顾问。熟悉公司法、证券法理论与实务。
　　参加中国证监会举办的独立董事培训班，取得独立董事任职资格，曾任泰山石油、华阳科技等上市公司独立董事。参与处理胜利股份、四砂股份股权之争。现任山东通达金融租赁有限公司独立董事。
　　其本人带领的业务团队，先后承办了山东晨曦集团有限公司等二十六家公司破产重整、山东金天地集团有限公司等十五家公司破产重整、山东琴通路桥集团有限公司破产重整、东营大地集团等六家关联公司公司破产、日照东升地毯有限公司等七家公司合并重整案、日照市东港金阳农贸等四家公司合并清算案等多起重大、具有地方影响力的破产案件。
　　李庆新先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-007
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月21日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　二、2024年度利润分配预案基本情况
　　经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润56,625,639.65元，母公司实现净利润12,517,920.84元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按母公司实现净利润12,517,920.84元提取10%的盈余公积金1,251,792.08元，加上母公司年初未分配利润2,049,983,926.51元、其他综合收益结转留存收益-2,568,884.79元，扣除2024年派发2023年度现金红利31,680,000元，截至2024年末，可供股东分配的利润为2,027,001,170.48元。
　　公司拟以2024年12月31日公司总股本88,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计分配利润25,520,000.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为45.07%。
　　年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司2024年盈利状况、整体财务状况、未来发展的资金需求及股东回报等因素，符合公司及全体股东的利益。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、第八届监事会第十三次会议决议；
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-005
　　山东登海种业股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年4月21日上午11:30在公司三楼会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事4人。监事王寰邦先生因身体原因，未能亲自出席本次会议,授权委托监事翟冬峰女士代为行使表决权；监事张明先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事王玉玲女士代为行使表决权；监事王敏邦先生因公出差，未能亲自出席本次会议,授权委托监事李玉明先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
　　一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《监事会工作报告》。
　　本报告需提交公司2024年度股东会审议。
　　二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　四、审议通过了《2024年度利润分配方案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意本次利润分配方案。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　六、审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2024年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2024年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
　　（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。
　　（二）《公司2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
　　综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司2024年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
　　七、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上我们同意公司使用最高额度不超过6亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
　　九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-013
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次
　　本次召开的股东会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东会。
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。
　　2025年4月21日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00
　　2．网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　（七）出席对象
　　1．截至2025年5月6日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2．公司董事、监事和高级管理人员；
　　3．公司聘请的见证律师；
　　4．董事会邀请的其他嘉宾。
　　（八）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路农科院南邻)
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码
　　本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　（二）披露情况及相关说明
　　上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
　　上述1-10项议案采用一般投票表决方式。议案11和议案12采用累积投票表决方式（累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事的表决分别进行。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、11、12项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件2）等办理登记手续；
　　2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；
　　3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年5月9日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00
　　（三）登记地点：山东省莱州市城港路登海种业证券部
　　（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
　　联 系 人：原绍刚 王潇
　　联系电话：0535-2788926 0535-2788889
　　传 真：0535-2788875
　　联系地址：山东省莱州市城港路登海种业证券部
　　邮政编码：261448
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　（一）《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
　　（二）《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二. 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（股东会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致：山东登海种业股份有限公司
　　兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席山东登海种业股份有限公司2025年5月13日召开的2024年度股东会现场会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（如委托人对本次会议事项未作具体指示的，受托人可按自己的意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。）
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　附注：
　　1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
　　2．第11、12项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
　　3．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东，应当加盖单位印章。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限：
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-004
　　山东登海种业股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日以传真、电子邮件方式发出，2025年4月21日上午8：00，在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2024年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。
　　本议案需提交2024年度股东会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告全文》。2025年4月23日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交2024年度股东会审议。
　　公司2024年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务报告之审计报告》。
　　本议案需提交2024年度股东会审议。
　　本报告已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　五、审议通过了《2024年度利润分配方案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　本预案须经公司2024年度股东会审议通过后方可实施。
　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，年度审计费用为80万元。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为15万元。
　　详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　七、审议通过了《公司董事会关于2024年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本报告已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。
　　九、审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　十、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
　　十一、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　已经公司董事会提名委员会事前审议通过。
　　十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　十四、审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　十五、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
　　本议案需提交公司2024年度股东会审议。
　　十六、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作实施细则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作实施细则》。
　　十七、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
　　十八、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　详见2025年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-009
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相对固定的理财产品。
　　2．投资金额：规定期限内任一时点不超过6亿元。
　　3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）低风险金融机构理财产品投资，为公司及股东获取更多的回报。
　　（二）投资金额：公司拟利用单笔不超过6亿元的自有暂时闲置资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）低风险金融机构理财产品投资。该笔资金在获得股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。
　　（三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。
　　（四）投资期限：自获股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）资金来源：在保证母公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋和除登海先锋以外的其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有暂时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
　　二、审议程序
　　2025年4月21日，公司召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作风险。
　　（二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施
　　1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
　　4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
　　5、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资低风险金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。
　　四、对公司的影响
　　（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有暂时闲置资金适度进行短期低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　（二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、审计委员会意见
　　在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　审计委员会同意公司使用不超过6亿元自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财产品，该6亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东会通过该议案之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　六、监事会意见
　　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上我们同意公司使用最高额度不超过6亿元的自有闲置资金投资低风险金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　七、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
　　（二）公司第八届监事会第十三次会议决议；
　　（三）公司审计委员会2025年第一次会议决议；
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告编号：2025-015
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2024年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月30日(星期三)15：00-17：00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(https://rs.p5w.net)参与本次说明会。
　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事长唐世伟女士、独立董事刘海英女士、财务负责人邓丽女士、副总经理董事会秘书原绍刚先生。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月29日（星期二）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行交流回答。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2025年4月23日