第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比上升64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元。由于2024年度公司净利润亏损，2024年度不进行利润分配。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 报告期内公司所处行业情况
　　（1）软件和信息技术服务业以及通信业发展迅速
　　2024年，我国软件和信息技术服务业发展态势良好，行业规模持续扩大，技术创新与新兴领域发展尤为突出。根据工信部统计数据，软件和信息技术服务业2024年收入137,276亿元，同比增长10%，其中信息技术服务收入占比最高（67.2%），达92,190亿元，同比增长11.0%，利润16,953亿元，同比增长8.7%。2024年，软件和信息技术服务业在数字经济驱动下实现量质齐升。
　　2024年，根据工信部通信业统计数据，全年完成电信业务收入1.74万亿元，同比增长3.2%。在传统电信业务基本盘稳定的基础上，以云计算、大数据、物联网、数据中心等为主的新兴业务收入比重已升至四分之一，同比增长10.6%。
　　（2）数字经济与产业智能化升级持续加速
　　据中国工业互联网研究院数据，2024年我国工业互联网核心产业增加值规模为1.53万亿元，较2023年增长10.65%。“十四五”数字经济发展规划、“5G+工业互联网”工程等政策驱动企业数智化需求爆发，尤其边缘计算、工业网络重构、统一管控平台等领域呈现高速增长。行业呈现三大特征：一是场景碎片化催生定制化解决方案需求，二是“云网边端协同”成为行业基础设施数智化的标配，三是国产化替代与行业标准建设提速。竞争格局中，传统工业设备厂商加速向解决方案商转型，ICT巨头通过云生态抢占入口，而中小型企业聚焦细分场景差异化竞争。
　　（3）电信运营商加快数字化智能化转型
　　2024年，中国移动、中国电信和中国联通三大运营商不断提升云网运营能力，全面推进云网运营自智化。均将大模型、数字孪生、多智能体协同作为 L4 自智网络的核心技术，推动网络从“自动化”向“智能化”迈进。通过开放平台聚合产业链，加速标准统一与能力共享，如中国移动的子链、中国电信的昆仑平台等。
　　（4）AI技术带来更大发展空间
　　2024年是 AGI 发展的关键节点，AI 技术从大模型基础能力向多模态交互和自主决策方向突破。行业小模型为各行业带来智能化升级机遇，降低AI应用门槛，满足数据安全和性能需求。AI在各行各业应用更加深入，智能体（AI Agent）的普及推动个性化服务和商业模式转型。同时，大模型使用成本下降促进AI应用生态繁荣，创造更多新的营收增长点。
　　2.2 报告期内公司从事的业务情况
　　（1）电信运营商OSS业务
　　2024年，公司基于自主研发的“2+5+N”AI产品体系，构建起覆盖人工智能应用全生命周期的开发平台。该体系实现了从数据特征分析、模型训推一体化、智能体构建与编排、智能网关到数字人平台的全栈能力，并在陕西移动、安徽移动等标杆项目中成功落地。通过部署“规建维优营资源”系列行业小模型，开创性地构建了大小模型协同发展的智能生态，有力推动运营商网络向高阶自智演进。通过大模型与传统AI能力、运维工具的有机协同，在多个高价值场景完成生产级部署，为行业智能化升级注入强劲动能。?
　　在信创领域，公司取得突破性进展，完成华为鲲鹏生态适配及信创CPU试点，能力迭代达45项，国产化适配迈入新阶段。此外，基于数字孪生技术的空间资源全生命周期管理方案，荣获中国通信工业协会“2024数字技术示范项目奖”，标志着公司在数字化转型领域的技术实力获得国家级认可。?
　　公司在巩固运营商市场的同时，加强在行业专网智能运维领域拓展，在能源、交通等行业取得突破，与电力、铁路客户合作，凭借在运营商市场积累的技术优势和对通信网络综合智能运维的深刻理解，为客户提供智能综合运维管理解决方案，并已取得阶段性成果。
　　（2）企业管理支撑软件业务
　　过去一年，在传统管理支撑软件市场，公司紧密围绕客户需求，持续优化产品与服务。针对移动集团的国产化改造适配要求，进一步完善运维管理中心，为移动集团稳定运营提供坚实保障。通过技术创新，不仅满足移动集团集中化管理的高标准，还贴合省端实际生产与管理需求，实现资源高效整合与精准调配。?
　　在新市场拓展方面，公司成功进军水务市场，为业务发展开辟新空间。充分发挥大模型的语义理解优势，结合在运营商政企市场的丰富运营经验，为政企客户提供智能化、个性化解决方案，助力客户在激烈市场竞争中脱颖而出，也为公司在AI领域创新发展增添动力。
　　（3）垂直行业系统集成业务
　　在“十四五”新基建与企业数字化转型的双重驱动下，2024年系统集成市场规模突破3,000亿元，各行业智能化改造需求呈现爆发式增长。三大运营商持续深化DICT战略，2023年其集成业务收入平均增速达35%。系统集成业务一直是亿阳信通稳定的业务模式之一，为公司的规模发展做出了贡献，随着历史问题的逐步解决，公司在2024年提出了打造第二增长曲线的战略目标，逐步加大投入，深挖政府、教育、交通等行业企业的应用场景，打造相关领先解决方案，提供先进的一体化系统集成服务，聚焦客户业务流程与场景，积极满足客户个性化、定制化的数字化转型需求。?
　　凭借对AI、云计算、物联网、边缘计算、大数据等技术的深刻理解和公司20余年在ICT领域的技术积累、项目管理积累，依托自主研发构建AI数字化技术底座，形成覆盖规划设计、系统部署、运维服务的全链条集成服务能力。
　　亿阳信通参加由中国人工智能学会、科技部新一代人工智能发展研究中心主办的全国人工智能应用场景创新挑战赛，经过了初审、专家组评审和项目答辩等多轮激烈角逐，最终在由上市公司、央企、国企、中国500强企业、世界500强企业组成的成长组中，荣获智能企业专项晋级赛二等奖。
　　（4）中小微企业业务
　　为助力中小企业数字化转型更加便捷、高效、经济，公司基于中小企业对产品和系统轻量化和易用性的需求，依托成熟的软硬件产品、解决方案和产品交付能力，借助运营商政企业务生态合作，规划推出了中小企业业务智融平台、中小企业标准化软硬件服务方案，成功对接运营商“可信网络托管”等业务，为中小企业业务顺利开展建立良好开端。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元，与上年同期相比，大幅减亏。
　　2024年，公司销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%，公司管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%，研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%，财务费用-555.03万元，比上年减少154.26万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600289 股票简称： *ST信通 公告编号：2025－084
　　亿阳信通股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、公司2024年度利润分配预案内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元。由于2024年度公司净利润亏损，经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司拟定2024年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　公司综合考虑了经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于2024年度公司主营业务仍然亏损，无法进行现金分红。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司第九届董事会第十七次会议，以“9票同意、0票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《亿阳信通2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合公司章程所规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　监事会同意《亿阳信通2024年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届监事会第七次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。监事会对公司2024年度利润分配预案无异议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600289 证券简称： *ST信通 公告编号： 2025-089
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）对照《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订，以下简称《股票上市规则》）9.3.7条和9.8.1条规定逐项自查，公司所触及的退市风险警示及部分其他风险警示情形已消除。
　　● 公司已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，相关申请尚需上交所核准，存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
　　● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在违规担保尚未最终解决（已有违规担保赔偿风险化解方案）所触及的其他风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。
　　● 在上交所审核期间，公司股票正常交易。
　　公司于2025年4月21日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《亿阳信通关于申请撤销退市风险警示及部分撤销其他风险警示及继续被实施其他风险警示的议案》，并已向上交所提交了相关申请，现将有关情况公告如下：
　　一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的相关情况
　　因公司2023年度财务报告被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）出具了无法表示意见的审计报告，以及非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、主要银行账户仍被冻结和公司2023年度内部控制被出具否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）相关规定，公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示，详见公司于2024年4月30日披露的《亿阳信通关于公司股票被实施退市风险警示暨继续被实施其他风险警示暨停牌的提示性公告》（公告编号：临2024-024）。
　　二、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的相关情况
　　（一）公司申请撤销退市风险警示的相关情况
　　1、2025 年4月22日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；
　　2、经北京德皓国际审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元；归属于上市公司股东的净资产为62,569.93万元；
　　3、北京德皓国际对公司2024年度财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
　　综上，对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司已不存在《股票上市规则》9.3.7条所规定的任一情形，公司2024年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，亦不存在其他被实施退市风险警示情形。
　　（二）申请部分撤销其他风险警示的相关情况
　　1、截至本公告披露日，公司共计14个银行账户被冻结，被冻结的存款余额为30,926.87万元；该部分冻结所涉及账户不属于公司当前主要业务经营活动的结算账户，不影响公司日常经营，未影响公司正常结算，因此，公司认为触及“公司主要银行账户被冻结”的情形已消除。
　　2、北京德皓国际对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，因此，公司认为触及“公司最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形已消除。
　　综上，公司符合申请撤销上述情形所对应的其他风险警示的条件。
　　三、公司股票仍被继续实施其他风险警示的情况
　　若公司撤销退市风险警示及部分其他风险警示的申请获得上交所同意，公司仍存在《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）9.8.1条所述违规担保尚未最终解决（已有违规担保赔偿风险化解方案），从而触及其他风险警示情形。
　　四、风险提示
　　公司本次撤销退市风险警示及部分其他风险警示申请尚需上交所批准，最终能否获得上交所批准尚具有不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　敬请广大投资人理性投资，注意投资风险。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请广大投资者关注，理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：2025－087
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于计提2024年度预计负债的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的相关诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负债，具体如下：
　　一、本次计提预计负债情况概述
　　（一）预计负债的确认标准
　　根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
　　1、该义务是本公司承担的现时义务；
　　2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
　　3、该义务的金额能够可靠地计量。
　　（二）预计负债的计量方法
　　根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
　　（三）计提预计负债详情
　　公司定期结合诉讼案件的最新进度，根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债、管理费用及信用减值损失等，对2024年度相关诉讼计提预计负债7,403.32万元。
　　二、本次计提预计负债对公司的影响
　　公司 2024 年底因相关诉讼计提预计负债7,403.32万元，以往年度计提预计负债转回1,945.03万元，减少公司2024年合并报表利润总额5,458.29万元。
　　三、本次计提预计负债的审议决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2025年4月21日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《亿阳信通关于计提2024年度预计负债的议案》，并同意提交董事会审议。审计委员会认为，本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实公允地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
　　（二）董事会意见
　　2025年4月21日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《亿阳信通关于计提2024年度预计负债的议案》。本次计提预计负债相关事项无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600289 证券简称： *ST信通 公告编号：2025-082
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于第九届董事会第十七次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年4月21日以现场结合网络视频会议方式召开。2025年4月11日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《亿阳信通2024年年度报告及摘要》
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《亿阳信通2024年度董事会工作报告》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《亿阳信通2024年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《亿阳信通2024年度财务决算报告》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元。
　　2024年，公司销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%，公司管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%，研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%，财务费用-555.03万元，比上年减少154.26万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《亿阳信通2024年度利润分配预案》
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元。由于2024年度公司净利润亏损，2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。
　　本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-084）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《亿阳信通2024年度独立董事述职报告》
　　公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《亿阳信通2024年度内部控制评价报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》全文。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《亿阳信通关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-085）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《亿阳信通2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于亿阳信通非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生回避表决。
　　十三、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十五、审议通过了《亿阳信通关于计提2024年度预计负债的议案》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于计提2024年度预计负债的公告》（公告编号：2025-087）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、审议通过了《亿阳信通关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过了《亿阳信通关于申请撤销退市风险警示及部分撤销其他风险警示及继续被实施其他风险警示的议案》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-089）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议通过了《亿阳信通关于与天数智芯终止合作的议案》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于与天数智芯终止合作的公告》（公告编号：2025-088）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第一、二、四、五共四项议案须提交公司2024年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600289 证券简称： *ST信通 公告编号：2025-083
　　亿阳信通股份有限公司关于
　　第九届监事会第七次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年4月21日以现场及网络视频会议方式召开。2025年4月11日，公司以E-mail和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　本次会议由监事会主席阮征先生主持，出席会议的监事以记名投票的方式，审议通过如下内容：
　　一、审议通过《亿阳信通2024年年度报告及摘要》
　　监事会对公司《2024年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：
　　1、2024年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
　　2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；
　　3、在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过《亿阳信通2024年度监事会工作报告》
　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通2024年度监事会工作报告》全文。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议
　　三、审议通过《亿阳信通2024年度财务决算报告》
　　经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年实现营业收入32,026.27万元，与去年同期相比增长64.03%；实现归属于母公司所有者的净利润为-9,670.78万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-5,447.57万元。
　　2024年，公司销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%，公司管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%，研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%，财务费用-555.03万元，比上年减少154.26万元。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议
　　四、审议通过《亿阳信通2024年度利润分配预案》
　　监事会同意《亿阳信通2024年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届董事会第十七次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本年度利润拟不分配，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。本预案需提交股东大会审议通过。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
　　本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议
　　五、审议通过《亿阳信通2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《监事会对〈董事会关于2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
　　监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。
　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600289 证券简称： *ST信通 公告编号： 2025-085
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第230ZC0588号《验资报告》验证。
　　截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元，其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金，上述置换金额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第230ZA4458号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于2017年完成了上述募集资金置换中14,459.72万元置换，尚有5,349.02万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换。截至2024年12月31日止，公司以自有资金累计投入募集资金项目人民币29,344.77万元，其中14,459.72万元完成置换，尚有14,885.05万元未从募集资金专户转出。（2）2017年1月1日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币32,934.54万元；本年度使用募集资金0元。
　　2018年9月12日，因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月22日，因司法划转减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日，因司法划转减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日，因司法划转减少募集资金专户余额19,142.26万元。
　　截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币35,691.55万元（包括募集资金专户存款利息净收入2,337.17万元）。
　　二、募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2015年5月26日经公司董事会第六届第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的最新要求，公司对《管理制度》进行了修订，并已于2024年8月29日和12月30日经公司第九届董事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。
　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行开设募集资金专项账户，并与国信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京分行、阜新银行开发区支行、交通银行股份有限公司哈尔滨哈西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
　　（单位：人民币元）
　　■
　　注：上述募集资金专户均被司法冻结。因司法划转减少募集资金专户余额合计为43,298.38万元。
　　三、2024年募集资金的实际使用情况
　　详见附表《募集资金使用情况表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
　　2018年9月12日，因司法划转减少募集资金专户余额4,880.13万元。2023年9月22日，因司法划转减少募集资金专户余额16,348.95万元。2023年10月17日，因司法划转减少募集资金专户余额2,927.05万元。2023年11月13日，因司法划转减少募集资金专户余额19,142.26万元。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，报告期内募集资金的使用和管理不存在主动违规情况。但因司法划转累计减少募集资金专户余额43,298.38万元，事实上违反了《募集资金管理制度》对募集资金使用的要求。
　　2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但公司因上述司法冻结及存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大负面影响。2018年9月12日，因天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团及公司保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户资金4,880.13万元。经2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2023年9月-10月，因华融国际信托有限责任公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案，被北京第四中级人民法院扣划了公司交通银行哈尔滨哈西支行募集资金专户资金16,348.95万元以及华夏银行北京世纪城支行募集资金专户资金2,927.05万元。2023年11月13日，因交银国际信托有限公司诉亿阳集团、公司及邓伟金融借款合同纠纷案，被浙江省高级人民法院扣划了公司阜新银行开发区支行募集资金专户资金 19,142.26万元。综上，公司自有资金投入募集资金投资项目受到一定限制。2024年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附表
　　募集资金使用情况表
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：600289 证券简称： *ST信通 公告编号： 2025-086
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因及变更日期
　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。
　　财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释 第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据财政部上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　1、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》
　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18号》规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：2025－088
　　亿阳信通股份有限公司
　　关于与天数智芯终止合作的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12月20日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与天数智芯签订新一代通用GPU产品研制与生产合作协议的议案》，具体内容详见公司2024年12月21日于指定媒体披露的《亿阳信通关于与上海天数智芯半导体有限公司签订合作协议的公告》（公告编号：临2024-103）。后公司因统筹相关工作安排，该事项尚未提交股东大会审议。
　　现为充分保障合作质量及双方权益，经友好协商，双方一致同意终止上述合作事项。
　　公司当前正积极优化内控体系，强化资源配置效率，现有主营业务运营较为稳健，战略发展规划清晰，将持续以审慎务实的态度推进符合公司发展利益的合作事项，切实维护全体股东权益。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　公司代码：600289 公司简称：*ST信通