一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以348,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司作为行业颇具影响力的精密机械制造企业，凭借其深厚的技术底蕴、卓越的产品质量及高效的运营模式，在市场中树立了良好的品牌形象。公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、减速机、电动涡旋压缩机等多个领域。主要客户为国内外知名的主机厂、跨国汽车零部件制造企业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。
　　公司将内部原有资源进行整合，以成立新能源汽车零部件事业部为契机，通过成立子公司南方昌盛研发、生产、销售新能源汽车电动涡旋压缩机等产品，协同公司主营业务同步扩充新能源汽车零部件产品的品类，加快了公司在新能源汽车产业中的业务培育，奠定了开发国内主机厂的业务基础。公司通过控股上海圳呈，从轴承制造业向集成电路行业跨越，后续也将充分发挥其在集成电路的研发、设计优势，协同子公司共同发展，从而进一步增强公司多元化的经营能力。报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司业绩变动情况说明
　　（1）、报告期内，公司实现营业收入 784,110,439.23元，去年同期为671,345,471.27元，同比增长16.80%。主要源于公司积极开拓市场，并进行研发创新和技术迭代，不断开发新客户、新产品，使公司的产品类别和应用领域不断拓展；多个重点项目新产品试验通过并开始量产，助推公司销售收入快速提升，尤其是营业收入占比较大的单向滑轮总成产品、精密轴承产品销售快速增长。
　　2024年度，公司在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，积极应对，面对日趋激烈的市场竞争，克服重重困难因素，保证了国内外客户订单的及时交付；报告期内，公司积极拓展市场，继续加大研发投入，向多个新兴应用领域拓展，多个重点新产品项目开始量产，最终实现营业收入同比增长16.80%；与此同时，在激烈的市场竞争环境下，公司通过不断优化经营管理流程，实施精细化管理，持续优化生产资源配置，推动生产工艺改良和技术改造，以产品全生命周期成本管理为核心，强化技术部门与供应链、生产部门、质量部门的工作协同，稳步推进降本增效的管理措施，使公司毛利率基本保持稳定。
　　（2）、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润 24,392,801.28元，去年同期为27,281,345.76元，同比减少 2,888,544.48元，下降 10.59%，主要源于公司对持有的投资项目进行了公允价值评估，产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额为 -102,864,801.06元，该公允价值变动收益属于非经常性损益。
　　（3）、公司本报告期扣除非经常性损益后的净利润 107,462,811.67元，去年同期为86,882,368.14元，同比增加 20,580,443.53元，增长 23.69%，主要还是源于上述营业收入的增长。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事长： 史建伟
　　2025年4月22日/ 江苏南方精工股份有限公司
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-028
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，现定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况：
　　1、股东会届次： 2024年年度股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　公司第六届董事会第十八次会议通过，决定召开公司2024年年度股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期、时间
　　（1）、现场会议时间：2025年5月13日14:00；
　　（2）、网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月13日9:15-15:00 期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月8日
　　7、出席会议的对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
　　二、会议内容：
　　表一：本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　上述议案已经公司2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司于2025年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　三、会议登记办法：
　　1、登记方式：
　　（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
　　（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月8日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　（4）、参加网络投票股东无需登记。
　　2、登记时间：2025年5月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年5月12日17:00前送达。
　　3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。
　　4、联系方式
　　联系人：证券部
　　联系电话：0519-67893573
　　联系传真：0519-89810195
　　电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
　　邮政编码： 213164
　　4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件：
　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362553；投票简称：南方投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月13日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年5月13日开的江苏南方精工股份有限公司2024年年度股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托持股数： 股
　　委托日期： 年 月 日
　　有效期限： 年 月 日 至 年 月 日
　　委托权限：
　　■
　　1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
　　2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。/ 江苏南方精工股份有限公司
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-019
　　江苏南方精工股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。
　　2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
　　3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
　　4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；
　　报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东会、董事会决议，积极履行相关职责，统筹协调各个部门展开工作，报告提出了切实可行的发展策略和目标。体现了管理层对公司发展方向的深刻理解和精准把握，董事会一致同意通过其工作报告。
　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度董事会工作报告》。
　　公司离任独立董事傅利国先生和现任独立董事孙荣发先生、岳国健先生和单奕女士分别向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估报告的议案》；
　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
　　经审核，董事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，具体内容详见公司2024年年度报告。
　　该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　经审核，董事会全体成员认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。
　　2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2025年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　经审核，董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供了保证。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，6票回避，审议通过了《关于确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司全体非独立董事回避了本议案表决。本议案非独立董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2025年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》；
　　公司独立董事2025年度津贴为人民币7.2万元/年（税前）
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。孙荣发、岳国健、单奕回避了表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。
　　本次利润分配预案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配总额不变的原则相应调整。
　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。
　　10、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；
　　为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。
　　金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。
　　详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。
　　上述议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　11、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备议案》；
　　经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
　　上述议案已经公司审计委员会审议通过。
　　12、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避本《关于拟购买董监高责任险的议案》；
　　为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规
　　定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2024年年度股东会
　　审议。
　　13、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》；
　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，本着股东利益最大化原则，更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。公司将使用不超过（含）50,000万元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。公司购买的上述金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币50,000万元，余额可以滚动循环使用。
　　公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起一年内。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
　　《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》(公告编号：2025-025)
　　14、以6票同意、0票反对、0票弃权，3票回避,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　根据2025年度日常生产经营需要，预计2025年度公司与关联企业常州市泰博精创有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过130万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。
　　关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。
　　该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议及第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-026)。
　　15、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
　　董事会认为：公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-027）
　　16、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
　　公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。同时根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　17、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。
　　公司将于2025年5月13日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会。具体内容详见公司2024年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-028）。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议。
　　2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。
　　3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
　　4、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-020
　　江苏南方精工股份有限公司
　　第六届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。
　　2、本次会议于2025年4月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
　　3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
　　4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　公司监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　经审核，监事会全体成员一致认为《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审
　　核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
　　反保密规定的行为。
　　2024年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时刊登在2024年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度
　　的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体
　　系，并能得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对内部控制自我评价报告没有异议。
　　详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　5、以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。
　　本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转
　　股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按分配总额不变的原则相应调整。
　　公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战
　　略需要，同意将该利润分配预案提请公司2024年年度股东会进行审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》；
　　监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降
　　低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及
　　所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备议案》；
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2024 年度本次计提资产减值准备事项。
　　9、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》；
　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董
　　事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关
　　职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司
　　及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　10、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》；
　　公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过50,000万元的自有资金购买理财产品。该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
　　11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　经审议，公司监事会认为：公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2025年日常关联交易预计以2024年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。
　　12、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　三、备查文件
　　1、第六届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-027
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更情况概述
　　（一）变更原因及日期
　　2024年12月6日，财政部颁布了解释第18号，其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。
　　本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　1、本公司根据上述《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对原会计政策进行相应变更，执行上述会计政策对 2023年12月31日、2024年12月31日合并及母公司资产负债表无影响，对 2023 年度、2024 年度合并及母公司利润表的影响如下:
　　■
　　执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
　　■
　　执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：
　　■
　　三、审计委员会审议情况
　　公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
　　四、董事会审议情况
　　2025年4月22日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东会审议。公司本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第18号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　五、、监事会审议情况
　　2025年4月22日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第 18号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-026
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常生产经营需要，预计2025年度公司与关联企业常州市泰博精创机械有限公司发生的日常关联交易总额不超过300万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交易总额不超过500万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易总额不超过130万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易总额不超过50万元。
　　公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，其中关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。
　　本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
　　（二）预计日常关联交易内容及金额
　　公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详见下表：
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、公司名称：常州市泰博精创机械有限公司
　　法定代表人：刘玉霞
　　注册资本：500万人民币
　　经营范围：机械零部件，圆钢拉丝制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品制造；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　住所：常州市武进区牛塘镇虹西路199号五号楼三楼（常州市武进绿色建筑产业集聚示范区）
　　最近一期财务数据：总资产6,138万、净资产3,587万、营业收入6,295万、净利润374.55万。
　　与公司的关联关系：主要投资者为本公司实际控制人之一史建伟先生的弟弟史建仲先生，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。
　　履约能力分析：常州市泰博精创机械有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州市泰博精创机械有限公司不是失信被执行人。
　　2、公司名称：常州克迈特数控科技有限公司
　　法定代表人：张峰
　　注册资本：1000万人民币
　　经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：江苏武进经济开发区菱香路18号
　　最近一期财务数据：
　　与公司的关联关系：主要投资者为本公司实际控制人之一史维女士，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。
　　履约能力分析：常州克迈特数控科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州克迈特数控科技有限公司不是失信被执行人。
　　3、公司名称：常州泰博滚针轴承有限公司
　　法定代表人：刘秋霞
　　注册资本：200万元
　　经营范围：轴承、机械零部件、圆钢拉丝制造，加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：武进区牛塘镇人民西路4号
　　最近一期财务数据：总资产480万、净资产403万、营业收入60万、净利润5.7万。
　　与公司的关联关系：截止2024年11月，主要投资者为本公司实际控制人之一史建伟先生的弟弟史建仲先生的配偶刘玉霞，构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。2024年11月，刘玉霞女士已将所持常州泰博滚针轴承有限公司全部100%股权转让至其妹妹刘秋霞女士。
　　履约能力分析：常州泰博滚针轴承有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州泰博滚针轴承有限公司不是失信被执行人。
　　4、公司名称：常州市亚永环保设备有限公司
　　法定代表人：姜荣亚
　　注册资本：300万元
　　经营范围：环境污染防治设备制造、安装;通信器材配件,电缆盘,塑料制品,玻璃钢制品,木模,钢结构件,机械零部件制造;织布。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：武进区牛塘镇人民西路4号
　　最近一期财务数据：净资产980万元，营业收入116万元，净利润17.4万元。
　　与公司的关联关系：本公司董事、总经理姜宗成先生持有其公司66.67%，构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。
　　履约能力分析：常州市亚永环保设备有限公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，常州市亚永环保设备有限公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
　　2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在2025年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司运营成本。
　　2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
　　3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
　　五、独立董事专门会议意见
　　2025 年4月22日，公司召开的第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成会议决议，会议意见为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。
　　本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意预计 2025年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-025
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
　　2、投资金额：公司购买上述金融理财产品的资金总额不超过（含）人民币5亿元，余额可以滚动循环使用。
　　3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届
　　董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于利
　　用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。本次交易事项不构
　　成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
　　自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管
　　理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
　　一、购买金融理财产品情况概述
　　1、投资目的
　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，更好地实现公司资产的保
　　值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。公司购买金融理财产品将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
　　2、投资金额：公司购买的金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币 5 亿
　　元，余额可以滚动循环使用。
　　3、投资品种：使用自有闲置资金择机购买中短期低风险的金融理财产品，包括
　　但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存
　　款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部
　　门明文规定不能投资的项目。
　　4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融理财产品经营资格的银行、证
　　券、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。
　　5、投资期限：购买的上述金融理财产品的最长期限不超1年。
　　6、授权：申请授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金
　　融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东大会
　　审批通过之日起一年内。
　　7、资金来源：公司购买上述金融理财产品的资金为自有闲置资金。
　　二、审议程序
　　2025年4月22日，公司召开的第六届董事会第十八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十三次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。
　　本次拟开展的购买金融理财产品的交易业务不涉及关联交易。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析
　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险型的投资品种，
　　但仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场
　　波动的影响；
　　2、流动性风险：公司购买的理财产品在产品到期前，交易可能不活跃，导致公
　　司的转让需求可能无法满足；或者购买的理财产品未设回购或交易条款，导致公司
　　购买的产品到期前无法变现。
　　3、操作风险：理财产品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易
　　或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。
　　4、履约风险：购买的理财产品存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约
　　无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、交易业务风险控制措施
　　1、明确交易原则：公司严格按照上述投资品种的要求进行筛选购买，禁止任何
　　风险投机行为；公司购买理财产品的额度不得超过经董事会、股东大会审议批准的
　　授权额度。
　　2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融
　　产品经营资格的金融机构开展交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机
　　构，为公司交易业务提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
　　3、产品选择：仅购买中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中
　　低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内
　　外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资
　　的项目。
　　4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时
　　履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。
　　5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的金融理财产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工
　　作。
　　五、购买金融理财产品交易业务对公司的影响
　　1、公司利用自有闲置资金，购买金融理财产品，有利于提高公司闲置自有资金
　　利用率，节省财务费用，增加公司收益。
　　2、公司在上述授权额度和投资期限内利用自有闲置资金，购买金融理财产品，
　　不会影响公司的正常生产经营。
　　3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的购买金融理财产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、监事会意见
　　监事会认为公司择机购买中短期低风险的金融理财产品，可以有效提高公司闲
　　置自有资金利用率，增加公司收益，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币（含）
　　50,000 万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过十二个月的中短期低风险的金
　　融理财产品。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-024
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号一商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备如下：
　　1、计提资产减值准备的情况
　　根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
　　单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
　　除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
　　■
　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　■
　　根据本公司会计政策中信用减值相关内容，对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。本报告期经减值测试，公司计提应收账款坏账准备4,049,091.82元；公司计提其他应收款坏账准备39,730.50元；公司计提应收票据坏账准备257,119.21元。
　　（二）资产减值损失
　　1. 存货跌价准备
　　期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
　　本报告期，公司计提存货跌价准备9,059,479.72元。
　　2、商誉减值损失
　　公司于 2020 年11月13日召开的第五届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于增资上海圳呈微电子技术有限公司》的议案，同意公司以自有资金向上海圳呈微电子技术有限公司（以下简称“上海圳呈”）受让股权并增资人民币合计 6,000 万元，其中10,408,163 元计入注册资本，占增资完成后其注册资本的 51%，增资后上海圳呈成为公司的控股子公司，形成商誉9,327,073.65元。
　　因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都需进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　2025年3月31日江苏天健华辰资产评估有限公司出具了《江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试涉及的上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告》（华辰评报字（2025）第0048号），按其预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额，公司所持有的上海圳呈微电子技术有限公司资产组的可回收金额为41,143,414.84元，包含整体商誉的资产组的账面价值43,912,131.30元，商誉减值损失为2,768,716.46元，归属于本公司的商誉减值损失为1,412,045.39元。商誉减值测试情况具体如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，减少公司2024年度利润总额14,817,466.64元。本次计提资产减值准备资产符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，不会影响公司正常经营。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审核意见
　　公司本次计提资产减值准备是基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。我们同意计提资产减值准备事项。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2024年度本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-023
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利1元（含税）进行分配，共计分配34,800,000.00元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
　　2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（一）董事会意见
　　公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。本预案有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：董事会拟定的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）公司 2024 年度可供分配利润情况
　　经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按母公司实现的净利润48,021,315.49元为基数，提取法定盈余公积金，计4,802,131.55元。公司 2024年期末合并报表中未分配利润为590,523,493.09元。母公司报表中，母公司2024年期末未分配利润为 654,505,784.98元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润拟以合并报表期末未分配利润为依据，公司2024年度利润分配预案为：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利34,800,000元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。
　　本年度现金分红总额69,600,000元，其中2024年半年度分配现金股利为34,800,000元，2024年度公司现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为285.33%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定和要求，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-022
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于开展金融衍生品交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
　　2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
　　3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
　　一、开展金融衍生品交易情况概述
　　1、投资目的
　　随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
　　公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
　　2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
　　3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
　　4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
　　5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。
　　6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
　　7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
　　二、审议程序
　　2025年4月22日，公司召开的第六届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。
　　本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析
　　公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
　　2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。
　　4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、金融衍生品交易业务风险控制措施
　　1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
　　2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
　　3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。
　　4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。
　　5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作
　　五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
　　1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股权权益。
　　2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
　　3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　六、审计委员会意见
　　审计委员会意见为：1、公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
　　2、公司已就开展衍生品交易业务制定了相关制度，建立了健全的组织结构、业务操作流程；
　　3、公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。
　　综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展衍生品交易业务。
　　七、监事会意见
　　监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
　　八、独立董事专门会议意见
　　公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有较为健全的组织结构、业务操作流程，并建立了相应的监管机制，同意公司开展衍生品交易业务。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年四月二十二日/
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-029
　　江苏南方精工股份有限公司
　　关于举行2024年年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）《2024年年度报告》已于2025年4月22日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况，公司决定举行2024年度网上业绩说明会。
　　一、会议召开日期和时间
　　2025年5月9日15：00-17：00。
　　二、会议召开方式
　　本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行，采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　三、公司出席人员
　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼董事会秘书王芳女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣发先生、岳国健先生、单奕女士。
　　四、投资者问题征集及方式
　　为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2025年5月8日17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司（zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　江苏南方精工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-021