证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-17
　　东信和平科技股份有限公司
　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以580,431,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.64元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司所处行业情况及发展趋势
　　1、全球智能卡市场
　　根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国智能卡行业发展前景及深度调研分析报告》显示，2023年全球智能卡市场销售额达到了188.3亿美元，预计2030年将达到238亿美元，年复合增长率为3.5%。全球智能卡市场在过去几年中呈现出持续稳定的增长趋势，未来仍具备广阔的发展潜力。中国作为全球智能卡制造与消费的核心区域，凭借政策支持与技术迭代，展现出强劲的增长动能。
　　■
　　数据来源:中研普华产业研究院
　　2、数字身份与安全市场
　　根据中国信通院研究报告显示，2023年中国数字经济规模达到53.9万亿元，预计2025年中国数字经济规模将突破60万亿元，数字经济投入产出的效率将提升至3.5。到2032年将超过100万亿，十年间增长将超过50万亿元。
　　■
　　数据来源:中国信息通信研究院
　　迈入万物互联的数字经济时代，物联网设备的应用已渗透到数字经济的各个领域，数量已突破千亿大关，网络安全形势呈现复杂化的发展态势。大数据、人工智能、区块链和5G等新兴技术的快速发展，在催生新兴业态和发展模式的同时，也为网络安全带来了新的挑战。面对网络安全事件频发，各国政府将数字安全上升至国家战略层面，如中国《数字经济2024年工作要点》明确提出“适度超前布局数字基础设施、全面筑牢数字安全屏障”等核心任务，为数字安全产业的蓬勃发展提供了清晰的路径与强有力的政策扶持。数字身份作为万物互联数字化关键基础设施，能够提供身份认证、安全连接的可信凭证，在确保物联网生态体系安全中扮演着至关重要的角色。随着数字经济的蓬勃发展，数字身份安全的需求空间不断拓展，成为推动数字经济稳健发展的关键性标配。
　　（二）公司所处行业地位
　　公司在全球有5个产业基地，面向全球60多个国家和地区的800多家客户提供高质量的智能卡、系统软件、智能终端、数字身份管理云平台及数字化认证服务，公司主要产品智能卡出货量累计超过100亿张，是国内智能卡与数字身份安全领域产业规模领先、技术实力卓越、智能制造先进、品质保障体系完善的绿色可持续发展企业。
　　（三）报告期内公司从事的主要业务
　　公司的主要业务为智能卡和数字身份安全业务。报告期内，公司继续围绕“成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商”战略目标，始终坚持以数字身份安全产业为核心，积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业应用解决方案的研发、生产、销售和服务。
　　1、智能卡业务
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　　公司自1999年发行第一张国内具有自主知识产权的国产SIM卡，应国家所需，利人民所便，深耕行业发展二十余年，在智能卡的通信领域、金融领域及政府公共事业领域处于行业领先地位。
　　通信领域产品主要有SIM卡、USIM卡、M2M卡及NFC SIM等，随着数字时代的高安全需求，我们引入量子加密、区块链等前沿技术，推出量子安全SIM卡、区块链SIM卡、5G超级SIM卡等产品，突破传统SIM卡功能瓶颈，实现更广阔的市场应用前景及更高的安全级别。
　　金融领域产品主要有金融IC卡产品及数字人民币等，拥有自主产权的国产化金融IC卡COS、应用、金融产品平台，是唯一一家连续6年保持100%通过率的银联卡供应商，成功入围第十五届中国航展数字人民币产品供应商，为未来金融支付场景的探索及市场应用打下坚实基础。
　　政府公共事业领域产品主要有居民身份证、社保卡、军人优待证、医疗健康卡、交通卡、企业卡等，率先发行全国第一张国家人社部标准的社保卡，是首批三代社保卡试点供应商，同时也是公安部认证的第二代身份证元件层定点供应商之一。公司在各类政府及公共事业场景建设中积累了丰富的经验，积极参与并推进全国范围的社会保障卡居民服务“一卡通”建设，提升民生服务便利性和管理效能，是服务部委机构最齐全的数字安全产品提供商。
　　2、数字安全与平台业务
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　　公司专注数字身份安全主营主业，以嵌入式安全操作系统平台为底座，结合区块链，云计算，大数据等前沿技术，构建了四个系统软件平台：号卡管理平台（面向运营商的号码和卡数据管理平台），eSIM远程订阅管理平台，可信数字身份安全管控平台，数字化资产管理平台。筑牢可信数字身份安全基石，深化平台化发展战略，持续拓展业务生态边界。
　　公司依托于“万物物联”技术，结合多年在物联网行业用户需求的深入理解，以行业场景为载体，智能物联能力为基础，纵向持续深耕数字身份安全产品，如嵌入式SIM（eSIM）、安全元件等，广泛应用于消费电子、汽车联网、能源电力、工业互联等领域，积极拓展业务边界，在低空装备、海洋物联、数字孪生等新兴领域持续探索。
　　公司积极开拓智能终端新赛道，深度参与产业链、生态圈建设，围绕移动通信、低空经济、工业物联、金融社保、消费电子等行业应用，成功打造了集创新性、互联性于一体的智能终端系列产品，为用户提供更便捷、更安全的智能体验。
　　在工业物联应用上，智联安全管控终端实现对供电、联网、运行状态检测、故障发现及远程控制等集中化管理；零信任安全网关实现构建低成本、高性能、高安全性、易维护及支持海量设备接入的零信任安全网络体系。
　　在数字身份认证应用上，数字身份识别终端标识着无人机、地面站（起降场）及统一数字身份认证平台等实体数字身份的合法性，有效支撑无人机在各领域的应用；信关站身份认证单元实现卫星与信关站之间的链路安全保障，支持多节点基带设备接入。
　　在金融支付及社保应用上，打造自助终端及便携式终端，有效提高金融及社保行业服务民生效率；云播报等智能终端极大提高中小企业金融业务效率，降低人力成本。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内重要事项详见公司《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-06
　　东信和平科技股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2025年4月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年4月21日下午2:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东信和平科技股份有限公司2024年年度报告摘要》，公司2024年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司2024年年度财务报表已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》
　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《2024年度公司内部控制自我评价报告》
　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议和2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　全体董事一致同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《招商证券关于公司使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
　　2024年度公司董事薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员的情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
　　基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的三名董事万谦先生、谢宙宇先生、唐亮先生进行表决，其余关联董事回避该项表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　2024年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员的情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
　　兼任公司高级管理人员的董事楼水勇先生、黄小鹏先生、陈宗潮先生对该议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　《舆情管理制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过《2025年第一季度报告》
　　详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　公司2025年第一季度财务报表已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年5月14日（星期三）以现场表决和网络投票的方式召开2024年年度股东大会，审议第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议提交的议案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；
　　2、公司独立董事专门会议决议；
　　3、公司审计委员会会议决议；
　　4、公司薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十三日
　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-07
　　东信和平科技股份有限公司
　　第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于2025年4月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2025年4月21日下午5:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年度公司内部控制自我评价报告》
　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况符合开展金融服务的要求，未发现损害本公司或中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
　　2024年度公司监事薪酬发放具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东信和平科技股份有限公司2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员的情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
　　基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的监事宋光耀先生、周尧先生进行表决，林旭龙先生回避该项表决。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025年第一季度报告》符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，所披露的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况，2025年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　东信和平科技股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年四月二十三日

　　（下转B170版）