第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度的利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年4月21日，公司总股本为606,510,820股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份1,800,000股，实际可参与利润分配的股数为604,710,820股。以604,710,820股为计算基数，预计应当派发现金股利211,648,787元人民币，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,208,851,302.79元人民币的17.51%。公司于2024年累计使用资金总额63,199,744元人民币回购股份1,451,100股。上述现金分红与股份回购金额合计为274,848,531元人民币，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润1,208,851,302.79元人民币的22.74%。
　　在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）我国汽车行业发展情况
　　1、汽车产销量进一步增长
　　我国汽车产销量已连续16年稳居全球第一。2023年，我国汽车产销量首次突破3000万大关，分别达到3016万辆和3009万辆。2024年，我国汽车产销量进一步增长，分别达到3128万辆和3144万辆，同比增长3.7%和4.5%。
　　2023年，我国汽车产业总产值首次超越房地产产业总产值，汽车产业成为国民经济第一支柱。目前国内汽车千人保有量还处于较低水平，仍存在较大发展空间，汽车产业的经济支柱作用有望进一步凸显。
　　2、新能源汽车迅猛发展
　　我国在新能源汽车领域迅猛发展，新能源汽车产销量已连续10年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2020-2024年，我国新能源汽车产量从136.6万辆增长至1288.8万辆；销量从136.7万辆增长至1286.6万辆，新能源汽车的销量占比从5.8%提高到40.9%。
　　近年来，在政府、消费者、国内外整车厂商等多重因素推动和影响下，我国新能源汽车产业链逐渐趋于成熟，从上游原材料，到中游的电池、电机、电控等关键零部件生产制造，再到下游的整车制造及售后服务等，整个产业链已逐渐形成较为完整的体系，成为全球新能源汽车产业的重要力量。
　　3、出口成为行业重要趋势
　　2020年开始，我国汽车出口量快速增长。2022年，我国汽车出口量首次超过300万辆，取代德国，成为全球第二大汽车出口国。2023年，我国取代日本，首次成为全球最大的汽车出口国。2024年，我国进一步巩固了全球汽车出口榜首位置，根据中国汽车工业协会的数据，全年汽车出口量达到585.9万辆，同比增长19.3%。
　　随着中国汽车在国际市场的影响力与日俱增，越来越多的中国车企在海外进行积极布局，以应对全球市场带来的机遇和挑战。产能建设方面，诸多车企于海外建立生产基地，以降低生产成本、快速响应区域市场需求、应对贸易壁垒。市场拓展方面，车企重视全球化品牌塑造，并纷纷在不同区域推出针对性车型，以满足当地市场的需求。技术合作方面，不少车企与海外机构联手，提升技术和产品的全球竞争力。中国车企正稳步在海外扎根，有望在全球汽车产业格局中占据更为重要的地位。
　　（二）我国汽车零部件行业发展情况
　　1、电动化、智能化、轻量化引领行业变革
　　随着汽车行业的变革和发展，汽车零部件行业也经历着一系列转型和重塑，其中电动化、智能化、轻量化为三大核心趋势。
　　电动化方面，随着全球对能源和环境问题的关注度日益提高，新能源汽车迅猛发展，以“三电系统”（电池、电机、电控）为核心的电动化产业链快速崛起。底盘等领域也经历电动化转型，如制动、转向、悬架系统都越来越多应用电子控制技术，推动车辆性能和驾乘体验不断提升。
　　智能化方面，随着端到端大模型的应用、轻量化传感器方案的推进、大数据与算法的提升，叠加市场需求和政策推动等因素的多重影响，智能驾驶进入加速发展阶段，渗透率持续提升。根据盖世汽车研究院的数据，2024年1-9月，中国搭载L2以上ADAS功能乘用车渗透率为45.7%，较上年同期增加7.1个百分点。智能驾驶领域市场参与者众多，包括传统车企、造车新势力、互联网及科技公司等，各类玩家结合自身定位和能力优势，以不同发展思路参与市场竞争，推动产业链进一步发展完善。智能座舱方面，大尺寸显示屏、智能语音交互、多屏互动娱乐等功能带来全新的驾乘体验。
　　轻量化方面，随着新能源汽车的快速发展和延长续航里程的需求推动，以及世界各国排放标准的愈加严格，汽车及零部件轻量化成为行业的关键发展方向。汽车轻量化包括结构轻量化、工艺轻量化、材料轻量化三种思路：结构轻量化通过更优结构设计减少材料用量，工艺轻量化采用激光焊接、液压成型、精密锻造等工艺突破材料连接限制，而材料轻量化通过增加高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料等轻质材料的使用而降低重量。
　　2、中国汽车零部件厂商的竞争力不断提升
　　近年来，国内经济的持续稳定、汽车市场的快速发展、国家产业政策的支持等因素为我国汽车零部件厂商塑造了良好的发展环境，国内形成了一批具备充分竞争力的汽车零部件企业。这些企业不仅具备较强的技术和产品实力，而且在响应速度、开发周期等方面具备自身优势，有利于赢得主机厂的青睐。因此，中国汽车零部件公司的行业影响力和市场占有率不断提高，不仅在国内市场实现着诸多领域的国产替代，而且在世界舞台扮演着越来越重要的角色。根据中国海关总署数据，我国汽车零部件出口总额已经从2015年的468.2亿美元增长至2024年的1056.1亿美元，年复合增长率达9.46%。
　　3、汽车零部件行业面临一系列挑战
　　尽管汽车零部件行业的转型和变革带来发展机遇，但同时行业也面临一系列挑战。首先，在电动化、智能化、轻量化趋势下，汽车零部件企业的技术迭代和升级面临考验，需投入高昂资金用于技术和产品研发，给众多企业施加了不小的压力。其次，中国汽车零部件市场竞争较为激烈，企业必须不断提升产品与服务水平，以在市场中占得一席之地。此外，中国汽车市场2023年开始的价格战导致行业利润被压缩，整车厂商将部分压力传导至上游，使汽车零部件企业在成本控制和开发周期方面都面临较大压力和挑战。
　　（一）公司主营业务
　　公司自成立以来，始终坚持自主创新。公司主营业务涵盖了汽车制动系统、汽车智能驾驶系统及汽车转向系统业务领域，现公司具备机械制动系统产品、机械转向系统产品和智能电控系统产品的自主正向开发能力。
　　截至报告期末，公司在国内外现行有效专利共计416项，较2023年期末增长6.4%，其中发明专利105项；公司申请的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧盟范围取得发明专利授权，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。2024年，公司申请的“一种电液混合的整车制动系统”在日本取得发明专利授权、“具有双控独立控制功能的制动系统及其控制方法” 在印度取得发明专利授权。公司技术中心自2015年被认定为国家企业技术中心，同年3月，所属试验检测中心获得中国合格评定委员会（CNAS）认证。公司还拥有安徽省汽车安全系统工程技术研究中心、安徽省高级驾驶辅助系统工程研究中心、浙江省重点研究院、芜湖市重点研发平台等多个研发机构，研发实力雄厚，是国家知识产权示范企业、安徽省技术创新优秀企业。
　　2024年度，公司荣获中国汽车工程学会科学技术奖三等奖；伯特利电子获得工信部重点支持“小巨人”企业高质量发展项目；公司及伯特利电子获商务部外经贸提质增效示范项目；威海伯特利、浙江万达转向通过工信部专精特新“小巨人”认定；万达转向荣获浙江省"浙江制造"认证荣誉。同时入选“中国汽车零部件企业百强”企业、“安徽制造业百强”企业。
　　公司主要客户包括：
　　20年发展，公司累积有50家整车客户。
　　国际及合资客户：通用汽车、Stellantis、福特汽车、福特北美、北美某著名新能源客户、沃尔沃、东风日产、北京现代、安徽大众、一汽大众、江铃福特、长安福特、长安马自达、广汽丰田、TATA、江铃雷诺、马恒达、上汽通用、Rebuild等。
　　国内客户：奇瑞、吉利、长安集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、理想、小鹏、零跑、一汽红旗、上汽、五菱、东风岚图、江淮、长城、赛力斯等。
　　（二）公司经营模式
　　公司为汽车零部件产品一级供应商，公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级/三级供应商、以及钢铁、铝锭、电机、电子物料等原材料供应商。
　　公司主要采用同步研发模式与各主机厂客户开展合作。生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各分/子公司组织生产。公司主要面向主机厂客户直接销售汽车零部件产品。
　　（三）报告期内主要产品的销量情况
　　2024年度，公司主营业务收入为964,636.07万元，同比增长33.59%。其中智能电控产品销量5,212,024套，销量同比增长40.00%；盘式制动器销量3,395,086套，销量同比增长19.22%；轻量化制动零部件销量13,788,115件，销量同比增长35.30%；机械转向产品销量2,886,515套，同比增长23.75%。
　　部分产品由中国工厂生产销售至美国客户，销售金额为2.99亿元人民币，主要供货方式为FCA贸易方式；部分产品由墨西哥工厂生产销售至美国客户，销售金额约为0.4亿元人民币，目前墨西哥工厂生产的轻量化产品符合美墨加协定规定，销往美国市场免征关税。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司报告期内营业收入993,659.94万元，同比增加32.95%，营业成本783,578.06万元，同比增加34.21%，净利润为122,199.76万元，同比增长34.18%，归属于母公司所有者净利润120,885.13万元，同比增加35.60%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-020
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”或“容诚”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息：
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.独立性和诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2006年开始从事上市公司审计业务；近三年为伯特利（603596）、元琛科技（688659）、常青股份（603768）等上市公司提供年报审计等证券服务。
　　项目签字注册会计师：刘鹏举，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过伯特利（603596）、博俊科技（300926）、六国化工（600470）上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：刘朝木，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过三联锻造（001282）上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：俞国徽，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过世嘉科技（002796）、聚灿光电（300708）等多家上市公司、挂牌公司审计报告。
　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　项目签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
　　■
　　项目合伙人付劲勇、签字注册会计师刘朝木、项目质量复核人俞国徽近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度年报审计费用为121万元，2024年度内控审计费用为20万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审核意见
　　经审核：我们认为公司聘请的2024年度财务报告的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中亦不存在损害公司及股东权益的行为，工作勤勉负责，同意续聘其为公司2025年度审计机构和内控审计机构。
　　（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构。
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-021
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于公司预计为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“墨西哥伯特利”）、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称“伯特利材料”）、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”）、安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下简称“安徽迪亚拉”）、浙江双利汽车智能科技有限公司（以下简称“浙江双利”）、芜湖伯特利智能驾驶有限公司（以下简称“伯特利智能”）；以上被担保人均为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”或“伯特利”）的控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超过11亿元人民币的担保（其中对资产负债率不超过70%的担保额度为7.5亿元人民币，伯特利电子3亿元人民币、威海伯特利2亿元人民币、伯特利材料1亿元人民币、遂宁伯特利1亿元人民币、安徽迪亚拉0.5亿元人民币；对资产负债率超过70%的担保额度为3.5亿元：墨西哥伯特利2亿元人民币、浙江双利0.5亿元人民币、伯特利智能1亿元人民币）。截至本公告日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为人民币6,037.29万元，占公司最近一期经审计净资产的0.92%。
　　● 本次担保不存在反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
　　● 本事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。
　　一、担保情况概况
　　（一）担保基本情况
　　公司下属控股子公司日常生产经营和业务发展过程中，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资或向供应商采购原材料等，依据相关需要，需由公司为下属控股子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资或向供应商采购原材料过程中提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过11亿元人民币（含），单笔担保金额不超过1亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议公司预计对控股子公司提供担保的议案日期止。其中对资产负债率不超过70%的担保额度为7.5亿元人民币，对资产负债率超过70%的担保额度为3.5亿元人民币。
　　公司为控股子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。本次担保不存在反担保。
　　为便于公司向金融机构办理担保手续，特提请董事会授权公司董事长及管理层在本议案经股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行、融资租赁公司沟通、准备资料，签署担保协议及办理担保额度使用事宜等。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　2025年4月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》，全票通过了上述为控股子公司提供担保的事项。此议案在董事会审议通过后尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、芜湖伯特利电子控制系统有限公司
　　成立日期：2007年3月30日
　　统一社会信用代码：91340200799816405A
　　住所：安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区深圳路19号
　　法定代表人：陈忠喜
　　经营范围：研发、制造和销售各类汽车电子及各类控制系统零部件、软硬件及总成，并从事相关的咨询和服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、威海伯特利汽车安全系统有限公司
　　成立日期：2012年12月22日
　　统一社会信用代码：91371083059039866Q
　　住所：山东省威海市乳山市经济开发区开拓三路2号
　　法定代表人：杨卫东
　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属铸造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　3、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）
　　成立日期：2021年2月4日
　　住所：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市
　　法定代表人：杨卫东
　　经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　4、芜湖伯特利材料科技有限公司
　　成立日期：2010年6月13日
　　统一社会信用代码：9134020055780708XA
　　住所：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区孙村园区
　　法定代表人：梅荣军
　　经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　5、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司
　　成立日期：2016年12月27日
　　统一社会信用代码：91510900MA626A0Q2T
　　住所：四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道
　　法定代表人：梅荣军
　　经营范围：研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件，相关技术及管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　6、安徽迪亚拉汽车部件有限公司
　　成立日期：2010年4月21日
　　统一社会信用代码：91340222553296091N
　　住所：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区
　　法定代表人：梅荣军
　　经营范围：制造、销售各类汽车底盘系统相关的零部件及相关技术咨询服务（国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
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　　7、浙江双利汽车智能科技有限公司
　　成立日期：2022年12月6日
　　统一社会信用代码：91331001MAC5LXLYX0
　　住所：浙江省台州市台州湾新区东部新区海纳路599号3幢
　　法定代表人：洪军
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
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　　8、芜湖伯特利智能驾驶有限公司
　　成立日期：2019年12月30日
　　统一社会信用代码：91340200MA2UF5DP0H
　　住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道华山路200号
　　法定代表人：陈忠喜
　　经营范围：研发、制造和销售高新智能驾驶产品，各类汽车电子控制系统零部件、软硬件及总成，并从事相关的咨询和服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2024年度主要财务数据如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　本次被担保方：墨西哥伯特利、伯特利电子、威海伯特利、伯特利材料、遂宁伯特利、安徽迪亚拉、浙江双利及伯特利智能，经营情况稳定，系公司控股或全资子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为控股子公司提供担保，是基于控股子公司业务开展的实际需求，公司能够对其日常经营活动进行有效监控和管理，各被担保控股子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具有必要性和合理性。该担保不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保，是为下属控股子公司日常生产经营和业务发展的需要，所涉及的被担保公司为公司控股子公司，经营状况稳定，公司对其具有经营管理的实际控制权，担保风险总体可控。本次担保符合《公司章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求,同意公司2025年度为控股子公司提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司累计对外担保余额为人民币6,037.29万元，占公司最近一期经审计净资产的0.92%，不存在对外担保逾期的情形。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-022
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
　　● 交易品种及场所：只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种
　　● 交易金额：期货保证金金额不超过人民币2,400万元
　　● 已履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等：敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是钢材及铝材，为避免原材料价格波动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
　　（二）交易金额
　　根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计12个月内不超过54,000吨铝材期货套期保值，期货保证金金额不超过人民币2,400万元。
　　（三）资金来源
　　公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种。
　　（五）交易期限
　　期限自董事会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　第四届董事会第六次会议于2025年4月21日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，本次交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）期货套期保值的风险分析
　　公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
　　2、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
　　3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
　　（二）套期保值的风险控制措施
　　1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。
　　2、将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
　　3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
　　4、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　5、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。
　　6、设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展套期保值业务是为避免原材料价格波动带来的影响，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会计准则第24号一套期会计》等相关规定对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-023
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。）
　　●投资金额：最高额不超过140,000万元人民币。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　●履行的审议程序：经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
　　●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
　　（三）资金来源
　　公司进行现金管理的资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（五）投资期限
　　投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司2025年4月21日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　本事项无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-014
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（定期）于2025年4月21日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈公司总经理2024年度工作报告〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈公司董事会2024年度工作报告〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利董事会2024年度工作报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈公司独立董事2024年度述职报告〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利独立董事2024年度述职报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（五）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年度报告》及《伯特利2024年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年度财务决算报告》及《伯特利2025年度财务预算报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计公司2025年度日常关联交易预案的议案》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事李中兵回避表决。
　　根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对公司2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易情况报告如下：
　　1、公司2024年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计1,306.81万元人民币；在向关联方销售商品、提供劳务方面的关联交易金额共计441,629.29万元人民币。
　　2、公司2025年与关联方奇瑞大连产业园将发生关联交易，同时调整部分关联方的交易规模。为此，公司增加预计及与奇瑞汽车及其关联方在2025年度的日常关联交易规模：公司增加预计后在2025年度与奇瑞汽车及其关联方在采购商品、接受劳务方面的关联交易金额共计2,000万元人民币；在销售商品、提供劳务方面的关联交易金额不变，仍为655,100万元人民币。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬结算方案的议案》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事袁永彬、陈忠喜回避表决。
　　参考公司所处行业、同等或类似规模公司的高级管理人员薪酬水平，结合公司2024年度的实际经营情况及高级管理人员的考核情况，对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确认并结算。公司高级管理人员薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，可以有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司长远经营发展。
　　公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议：公司高级管理人员2024年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，公司高级管理人员薪酬方案充分体现了公司现有薪酬管理体系的激励约束机制，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（十四）审议通过《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司下属控股子公司日常生产经营和业务发展过程中，需要通过银行金融机构、设备融资租赁公司等机构进行融资或向供应商采购原材料等，依据相关需要，需由公司为下属控股子公司在银行金融机构、设备融资租赁公司等机构融资或向供应商采购原材料过程中提供连带责任保证担保，连续十二个月累计担保金额不超过11亿元人民币（含），单笔担保金额不超过1亿元人民币（含），担保的主债权确定期间为一年，此担保授权在股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议公司预计对控股子公司提供担保的议案日期止。其中对资产负债率不超过70%的担保额度为7.5亿元人民币，对资产负债率超过70%的担保额度为3.5亿元人民币。公司为控股子公司在担保的主债权确定期间提供的担保额度可以循环使用。
　　董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保，是为下属控股子公司日常生产经营和业务发展的需要，所涉及的被担保公司为公司控股子公司，经营状况稳定，公司对其具有经营管理的实际控制权，担保风险总体可控。本次担保符合《公司章程》、《对外担保管理办法》规定和相关法律法规要求, 同意公司2025年度为控股子公司提供担保。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司及子公司拟开展的期货保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种，根据公司及子公司生产产品原材料需求测算，拟对累计12个月内不超过54,000吨铝材期货保值，期货保证金金额不超过人民币2,400万元。期限自董事会审议通过之日起一年，公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　为提高公司资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额不超过140,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案结束日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十七）审议通过《关于2025年度银行授信额度的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司（含子公司）拟在2025年度内向银行等金融机构申请总额不超过500,000万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过100,000万元人民币。此授信额度将根据实际情况各银行等金融机构共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额。
　　为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，特提请授权公司董事长及管理层在本议案经审议通过后根据实际情况负责具体实施，包括但不限于：指派专人与银行等金融机构沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用等事宜。此项授权在股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于2025年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　财政部发布了《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》，公司选择从2024年1月1日起执行。本次会计政策变更后，公司按照准则解释第17号、准则解释第18号的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（二十）审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-026）。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2025-015
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　第四届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月21日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈公司监事会2024年度工作报告〉的议案》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利监事会2024年度工作报告》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利2024年度报告》及《伯特利2024年度报告摘要》。
　　本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

　　公司代码：603596 公司简称：伯特利
　　(下转B146版）