第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,895,081,780.76元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：
　　公司已于2025年1月实施2024年中期利润分配方案，每股派发现金红利0.16元（含税），中期现金分红金额共计346,794,167.68元，占公司2024年前三季度归母净利润的48.71%。
　　公司2024年年度利润分配方案拟为每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本2,167,463,548股，以此计算拟派发现金红利368,468,803.16元（含税）。本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　2024年度公司的现金分红（包括上述2024年中期已分配的现金红利）总方案为每股派发现金红利0.33元（含税），现金红利总额为715,262,970.84元。
　　以公司2024年度经审计的归母净利润625,662,758.30元计算，2024年度合计（含中期分红）现金分红比例为114.32%，相比上年提高56.76个百分点。
　　公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年（含本次）累计现金分红52.60亿元。
　　公司在制定2024年年度利润分配方案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、公司主要会计数据和财务指标
　　2.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
　　√适用 □不适用
　　1、公司于2020年-2023年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。
　　2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息548,671,312.57元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为76,991,445.73元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
　　3、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少12.89亿元，下降67.33%，主要系报告期国际外部环境复杂严峻、国内结构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现经营业绩下滑；公司西牯岭矿山提前关闭事项减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3.97亿元。
　　4、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少17.10亿元，下降373.03%，主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少以及非经常性损益增加所致。报告期公司非经常性损益为18.77亿元，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，降低公司经营风险。
　　2.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　3、经营情况讨论与分析
　　2024年，世界经济增长动能不足，单边主义和保护主义加剧，同时地缘政治紧张加剧国际市场波动风险。从国内看，经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足。面对复杂严峻的内外部形势，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，围绕“以进促稳、三链提质”工作主基调，持续推进“三链融合”业务模式升级规划。但受外部宏观经济环境和公司转型升级的综合影响，经营业绩阶段性承压。报告期内，公司实现营业收入3,544.40亿元，同比下降24.30%；归属于上市公司股东的净利润6.26亿元。
　　报告期内，公司位列《福布斯》全球上市公司2000强第1286位，首次跻身“中国上市公司品牌价值榜”总榜TOP100，荣获“黑金杯”2023全球铁矿供应商二十强。
　　（1）供应链管理业务
　　报告期内，公司积极贯彻“三链融合”发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展。受公司经营策略调整、市场需求减弱以及部分主要经营商品品类价格下跌等综合影响，供应链管理业务规模有所下降。报告期内，供应链管理业务实现营业收入3,532.19亿元，同比下降24.09%；实现海外营业收入658.57亿元，进出口总额144.18亿美元；“一带一路”沿线贸易规模约900亿元；与RCEP国家贸易规模约800亿元。
　　报告期内，受市场需求减弱和公司业务结构调整的综合影响，公司主要经营品类的业务规模有所下降，但主要品类的期现毛利率改善明显，总体期现毛利率提升至1.83%，同比提升0.36个百分点；公司铁矿石、钢材、煤炭进口、乙二醇、PTA、纸浆/纸张等传统优势产品经营货量继续稳居行业第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。2024年度主要品类的经营数据如下：
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　　注：公司为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，相应产生公允价值变动损益及处置损益，期现毛利率为结合期货套期保值损益后的综合毛利率。
　　深化“三链融合”，加快转型升级
　　公司积极推动业务由“T”（Trade供应链贸易）向“IS”（Industry产业链运营、Service供应链服务）转型升级，持续打造差异化核心竞争力。报告期内，公司制定产业投资升级方案，确定重点产业投资方向，以增强产业链供应链韧性和提升核心竞争力作为重要目标；制定物流业务模式升级方案，整合物流资源配置，推动打造具有多元差异化服务能力的物流综合体。公司加快从产业链中挖掘优质资源延伸布局，合资成立厦门旭阳国贸供应链有限公司，开拓焦煤、焦炭全产业链布局；合资成立湖北国贸新材料有限公司，拓展光伏铝型材加工业务；投资入股开曼铝业（三门峡）有限公司，通过股权换商权助力开拓电解铝、氧化铝等业务；落地山东日照国贸物流园项目，以“公铁水仓+智慧物流园”为核心、以港口为依托，开展黑色、有色及能化等大宗商品的综合物流服务。
　　坚定出海战略，加速推进国际化布局
　　报告期内，公司制定国际化发展战略规划，成立国际化发展部，旗下12家主体企业通过海关高级认证，从职能支撑、业务发展管控、海外专业人才、业务综合支持等全面提升国际化保障能力。公司与澳大利亚永钢矿业集团签订合作协议及谅解备忘录，将在铁矿石资源包销、加工、港口物流及钢铁脱碳等领域展开合作；公司与中远海运港口阿布扎比场站有限公司签署战略合作协议，将在堆场、仓储、保税仓、进口通关、提货运输等环节开展合作；新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处，重点发力资源国际化、市场国际化和物流国际化，不断完善国际布局，提升国际化业务综合竞争力。
　　深化数字变革，助力提质增效
　　公司持续聚焦“3大护城河+2大新曲线+3大支撑力”数字化转型目标，深入挖掘并精准把握前、中、后台数字化需求，加强系统建设升级，夯实数字化组织体系与能力提升，赋能提质增效。报告期内，公司持续升级“国贸云链”，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属“AI+”解决方案；“e钢智联”全面覆盖钢铁内贸业务。2024年，“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元。“金贸通”平台持续深化数字供应链金融创新，不断提升效率和拓展品种，增强产品和业务的契合度，平台客户累计用信近30亿元。
　　笃行研发赋能，重塑风险管控
　　报告期内，公司成立国贸供应链产业研究院，整合研发资源，优化协作流程，完善“宏观战略、产业投资、模式创新、市场策略”等研发产品，形成视角多维、专业互补、内外融合的研发平台，推动研发赋能贯穿业务多个环节，以产研协同助力业务拓展。风险管控方面，面对外部环境的挑战，公司围绕“重塑风险偏好、重建风控合规体系、重构快速反应机制、重造合格专业团队”，推进风控管理体系重构，重塑管理韧性，全面提升管控质效。公司升级“国贸云链·天眼”、大宗商品贸易期现管理系统、运管智库等，建设客商企业画像和客商评级模型，通过不断迭代数字化风控体系，快速提升风险反应速度。
　　（2）健康科技业务
　　报告期内，公司健康科技业务实现营业收入11.03亿元，同比增长49.61%。旗下微创外科手术整体解决方案提供商派尔特医疗专注研发投入与产品“出海”，持续丰富产品矩阵，销售渠道拓展至韩国、巴西、土耳其等市场，并新增国内及阿根廷、俄罗斯、加拿大、葡萄牙、墨西哥等国的多个产品注册证，持续完善海内外销售渠道。报告期内，派尔特医疗实现营业收入5.84亿元，同比增长15.42%，其中，境外收入占比超50%；实现归母净利润9,102.24万元，同比增长19.82%。医疗器械供应链业务在北京和内蒙古设立SPD公司，已初步构建起覆盖国内重点城市的SPD业务网络，并中标国内多地医院医用项目；子公司厦门健康医疗大数据有限公司通过福建大数据交易所完成省内首单场内健康医疗数据产品交易，与厦门市健康医疗大数据中心签署数据运营合作协议，完成开发妇幼居家健康服务平台，签订惠厦保合作；养老服务板块设立合资公司拓展照料中心多元服务项目；泰和康复医院经营管理提升工作有序进行。
　　4、报告期内公司所处行业情况
　　（1）供应链管理业务
　　供应链管理业务是现代流通体系的重要组成部分，供应链服务企业能够发挥对商品和资源要素的规模化组织优势，对促进国民经济循环，提升流通效率、降低流通成本具有重要意义。头部供应链服务企业在原料端能够整合境内外物资采购需求，为生产企业锁定原料采购成本、确保货物稳定供给；在生产端，通过提供多式联运综合物流服务，并运用期货、期权等金融衍生工具，定制化、差异化地解决工厂的原材料稳定供应和降低成本等需求；在销售端，以全球化市场网络为支点，实现产品与渠道的有效对接，赋能全产业链提质增效。面对全球供应链的复杂局势和市场的不确定性，头部供应链服务企业通过提升核心业务竞争力、推动数智化转型、加速国际化布局，同时做好风险防控、加强市场研判，有望提振供应链管理行业韧性，加速迭代行业发展模式，推动行业的可持续增长。
　　党的二十大报告提出确保粮食、能源资源、重要产业链供应链可靠安全，着力提升产业链供应链韧性和安全水平；加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本；推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。2024年7月18日，三中全会《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出到2029年时完成的改革任务，其中关于新质生产力、促进实体经济和数字经济深度融合、提升产业链供应链韧性和安全水平制度、深化外贸体制改革等多个方面改革任务，将为供应链管理行业提供发展指引。2025年3月5日，国务院政府工作报告在2025年经济社会发展总体要求中表明将持续深化供给侧结构性改革，着力破解消费供给的结构性矛盾，更加注重以高质量供给引领需求、创造需求。随着国家对供应链行业发展的日益重视，供应链服务的重要性进一步凸显，具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有更广阔的发展前景与空间。供应链服务企业在发展新质生产力的背景下，通过高效运用前沿技术的溢出效应，改进传统产业的生产函数，催生新产业、新模式、新动能，推进传统产业的技术改造和转型升级，从而实现自身业务的转型升级，推动高质量发展。
　　（2）健康科技
　　2024年中国医疗行业在政策引导、技术创新和市场需求的多重驱动下，呈现“结构调整与创新突破并存”的总体特征。在集采常态化、创新药崛起、技术赋能和国际化深化的推动下，行业逐步从规模扩张转向质量提升，其中在医疗器械领域体现尤为突出。一方面，创新产品加速突破，国产高端医疗器械可及性显著提高。2024年，国家药品监督管理局批准创新医疗器械65款，批准数量再创历史新高。同时，全国二、三类医疗器械企业数量分别同比增长14.57%、6.58%，连续三年占比提升。另一方面，随着海外市场需求显著复苏，推动中国医疗器械企业产品出海路径不断多元化，继续支撑产业稳步发展。2024年医疗器械行业规模总体呈稳步增长态势。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所测算，2024年我国医疗器械生产企业营业收入预计约为1.35万亿元，同比增长3.05%。
　　2025年政府工作报告提出，要强化基本医疗卫生服务，实施健康优先发展战略，促进医疗、医保、医药协同发展和治理。从中长期看，大健康行业处于市场规模快速上升，产品模式不断推陈出新，市场接受度不断提升的发展阶段。从细分赛道看，医疗器械行业在面临集采压力的同时，也迎来国产替代趋势以及产品出海机遇，外科手术微创化趋势带动微创手术器械市场快速扩容，在此背景下，具有创新产品研发生产能力及海外市场布局基础的医疗器械公司将获得广阔的发展空间。
　　5、报告期内公司从事的业务情况
　　（1）供应链管理业务
　　公司是国内领先的供应链管理企业，为全国首批供应链创新与应用示范企业，获中国物流与采购联合会评为“5A级供应链服务企业”。
　　供应链管理业务为公司的核心支柱产业，稳居行业第一梯队。公司依托全球化的资源渠道网络与品牌声誉、专业化的风控能力、5A级的物流配送网络、全方位的数字赋能建设等核心竞争力，以“采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等八种服务为基础，从全产业链运营的视角，在原料端、生产端、销售端等全流程为产业客户提供定制化、一体化供应链服务解决方案（“ITG Solutions”）。公司目前拥有“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”八条成熟的产业链，及以“物流”和“数科”为代表的通用解决方案，通过为产业链上下游9万余家合作伙伴聚合纵横与多维的资源，赋能产业的向上发展与生态协同，打造行业与社会的韧性底盘，共创与滋养产业新价值。
　　公司集成供应链产业综合服务经验，以“运营提效、协同共创、模式升级、生态构建、组织转型”为数字化发展蓝图，融合创新数字运营经验，在供应链运营、数据资产、智慧物流、智能仓储等应用领域不断开展数字化转型实践。公司立足供应链场景，自主构建智慧供应链综合服务平台一一国贸云链，提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案，涵盖了针对纸业、金属、农产、能源、石化等多个大宗商品行业的供应链业务数字化平台、针对供应链风控场景的“国贸云链·天眼”、针对电子签章应用场景的“国贸云链·智签”、针对供应链金融服务场景的“国贸云链·金贸通”、针对供应链综合物流仓储服务场景的“国贸云链·慧通+”、针对供应链业务敞口风险数字化管理场景的大宗商品贸易期现管理系统等，为产业伙伴提供更高效优质的综合服务。
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　　公司提出供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式升级战略，即以全流程供应链服务为核心，以国际化产业链运营为助力，以高效能价值链协同为保障，推动公司实现自身业务的不断迭代升级，激发公司持续开展价值创造。在“三链融合”战略的指导下，公司将持续做优产业投资，布局境内外关键物流节点，提升综合产业服务能力。
　　公司围绕“链通全球、数智赋能、绿色低碳、高附加值服务、高水平对外开放”等新质生产力关键词，积极发挥供应链在创新生产要素配置中的重要作用，助力产业链提质增效。公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升各个环节；积极推广能碳管理助力产业客户节能降碳、绿色发展，运用绿色金融工具，开发或投资绿色主题项目，推动绿色低碳产业链的发展。公司加强海外商品资源获取，加速海外渠道和平台建设，深化国际化水平。
　　（2）健康科技业务
　　公司布局“1+3”医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发，协同养老服务、健康医疗大数据、健康服务等支撑产业，打造大健康产业生态系统。
　　医疗器械业务以医疗器械的流通与服务为基础，积极布局医疗器械研发、生产、销售三位一体业务体系，打造医疗器械科技平台企业。养老服务业务主要开展医、养、康、护等一体化服务。公司作为厦门市政府唯一授权的健康医疗大数据运营单位，构建面向政府、医院、居民和企业的医疗大数据技术平台和应用生态。健康服务业务着力运营康复医院。公司通过产业并购推进大健康产业外延式发展。
　　6、报告期内核心竞争力分析
　　（1）多元整合，具备全球化的资源渠道网络与品牌声誉
　　公司持续深化国际化布局，已与170多个国家和地区的9万余家产业链上下游企业建立稳定的合作关系，形成覆盖全球大宗商品资源的渠道网络。通过与全球各大矿山、厂商签订长协，实现核心经营品类从原料到成品的全产业链覆盖，保障稳定供应与销售安全。公司在境内100多个城市设立区域公司和办事处，在境外10多个国家和地区设立20多家主要子公司和10多家办事处，经营网络覆盖全球核心购销市场，具备对国际经济形势的敏锐洞察力。
　　公司以专业精进、服务优质、稳健经营的品牌形象赢得产业各方合作伙伴信赖。公司连续8年上榜《福布斯》全球上市公司2000强，多年荣膺全国守合同重信用企业等荣誉。“ITG”及“国贸”为中国驰名商标、中国500最具价值品牌；公司品牌价值超480亿元，拥有享誉全球的品牌声誉。
　　（2）行业纵深，提供专业化、定制化的供应链解决方案
　　公司深耕供应链领域40余年，历经多轮大宗商品周期考验，拥有专业成熟的运营管理团队，积累了丰富的金融衍生工具运用及风险管理经验，可以敏锐感知全球大宗商品行情波动并作出快速反应。公司成立国贸供应链产业研究院，覆盖宏观战略、产业研究、模式创新、市场研究等专项研究和咨询服务，持续提升研发能力，赋能公司业务发展与国际化战略推进。
　　公司为产业伙伴提供“ITG Solutions”产业综合服务解决方案，围绕产业客户供需匹配、建立通路、平滑波动、发展赋能、转型升级等核心诉求，提供专业化、定制化的解决方案，解决从原料端到销售端的问题，为彼此创造更多的利润与发展空间。公司纵向贯通产业链，通过产业投资、合资合作等方式占据关键节点，在上游资源地搭建资源平台，强化原辅材料的稳链保供与议价能力，在下游参与实体工厂的运营管理，构建资源联结网络。
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　　（3）全面风控，护航自身及产业伙伴的稳健发展
　　公司构建覆盖业务全链条的全面风控体系，通过权责明确的组织架构与科学有效的管理机制，实现风险防控全流程穿透。持续迭代自身多维度风控管理能力，如动态授信、监控预警、风险排查、整改跟踪以及考核总结等，整合库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值、保险覆盖等复合风险管理手段，充分利用研发研判、动态监测、智能盘库等专业化数字化方式，提高风控效率，进而实现事前预警防控、事中动态控制、事后规范总结的全方位风控覆盖，并向外输出风险管理服务，为自身及产业伙伴的稳健、高质量发展奠定坚实基础。
　　公司研发“国贸云链·天眼”智慧仓储监控平台，运用数字化与物联网技术，集成周界安防管理、无人机建模盘点、仓库运营数据集中等功能，实时汇聚在手业务执行情况、物流情况、仓库库存占比等数十项关键指标数据以及国内外商业信息服务机构资讯等，让供应链仓库管理更安全、更高效。此外，公司与国内外专业保险公司、信用管理公司深度合作，订制系统敏捷对接，充分利用外部资源强化公司风险防范。
　　（4）物流赋能，保障全链路运营效率
　　高效物流服务是供应链管理业务的关键支撑和增值来源。公司为国家5A级物流企业，公司整合自有船舶、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统，为客户提供涵盖国际航运、船舶管理、海运经纪、船舶代理、仓储服务、综合物流等一站式、定制化物流服务总包方案。
　　公司采取轻/重资产结合模式与属地企业合资合作，构建多元化物流资源布局，具有全面的综合运输和配送服务保障能力。现有自管仓库面积约120万平方米、合作仓库超2,000个，配送网络覆盖国内沿海及内陆主要区域。公司现自有大型远洋船舶6艘、自有运力45.5万吨，管理船舶25艘、管理运力178万吨，年海运运输量超3,200万吨。公司在印尼、新加坡、几内亚等地投资布局关键物流资产，自有30万吨级超大型浮仓1艘，经营管理拖轮15艘、驳船18艘，持续加强国际物流服务能力。
　　公司现有20个期货指定交割库资质，涵盖铁矿石、甲醇、短纤、PTA等14个商品品种，增强公司期货交割能力和库存管理能力，利用专业的价格管理与风险管控，助力产业客户平衡波动、降本增效。
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　　5．数智升级，助推运营提效
　　公司智慧供应链综合服务平台“国贸云链”集成电子签章、智慧物流、供应链金融等多项功能，提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案，打通产业链上各方的信息孤岛，为供应商、工厂、客户等提供增值服务，促进高效沟通。通过“国贸云链·天眼”赋能风控，在仓库部署智能虚拟围栏及货物智能盘点设备，以物联电子锁替代传统挂锁、封签，在进一步提升仓储管理安全保障的同时节约驻库人工成本。公司持续强化中后台能力，提升运营管理效能。大宗商品贸易期现管理系统强化供应链业务敞口风险管控，实现公司大宗商品贸易全面一体化管理。数据中台搭建数据管理体系，实现相关业务分析平台化、自助化，提高客户数据服务能效。智慧档案管理系统实现档案无纸化、规范化管理，提供高效便捷的文档利用能力。针对财务、资金、人力等运营环节，建设财务共享中心、智慧司库体系、电子劳动合同签约、人事管理系统、外事管理系统等，提高运营效率。
　　7、股东情况
　　7.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
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　　7.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　7.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　7.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　8、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　8.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　8.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　8.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　8.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　（一）控股股东增持情况
　　公司于2024年10月30日收到控股股东国贸控股通知，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，国贸控股计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于20,264万元，不高于40,528万元。本次增持计划尚未实施完毕，国贸控股将继续实施本次增持计划。具体内容详见公司分别于2024年10月31日、2025年1月16日、2025年2月15日、2025年4月17日披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-70）、《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持股份计划的进展暨权益变动提示性公告》（公告编号：2025-13）、《关于控股股东及其一致行动人权益变动提示性公告》（公告编号：2025-17）、《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2025-23）。
　　（二）公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度
　　公司于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案；于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》等议案；于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（四次修订稿）的议案》等议案；于2024年6月6日召开第十一届董事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》等议案；于2024年9月13日召开第十一届董事会2024年度第九次会议，审议通过《关于终止2023年度向不特定对象增发A股股票事项并撤回申请文件的议案》。
　　2024年9月23日，公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕221号）。上海证券交易所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司向不特定对象募集股份的审核。
　　上述内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-24
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第六次会议通知于2025年4月11日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年4月21日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过如下议案：
　　1.《公司董事会2024年度工作报告》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　2.《公司2024年年度报告》全文及其摘要；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　3.《公司2024年年度利润分配方案》；
　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本2,167,463,548股，以此计算合计拟派发现金红利368,468,803.16元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。
　　4.《公司2025年中期利润分配计划》；
　　为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，同意公司2025年中期进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。同意提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期利润分配方案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。
　　5.《公司关于制定〈估值提升计划〉的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于估值提升计划的公告》（公告编号：2025-27）。
　　6.《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-28）。
　　7.《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　8.《公司2025年度预算案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会预算委员会2025年度第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　9.《公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》;
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》。
　　10.《关于支付审计机构2024年度审计费用的议案》；
　　根据公司2023年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2024年度审计费用685万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用575万元、内部控制的审计费用110万元。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　11.《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会：1．审议上述事项；2．授权董事会决定2025年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-29）。
　　12.《公司2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-30）。
　　13.《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》；
　　本议案关联董事高少镛、许晓曦、蔡莹彬、曾源、张文娜回避表决。
　　非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会独立董事2025年度第二次专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》。
　　14.《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　15.《公司2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
　　16.《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》;
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　17.《公司2024年度可持续发展报告》；
　　公司2024年可持续发展实质性议题的评估程序遵循相关报告框架要求，评估结果符合双重重要性原则（财务重要性及影响重要性）下公司的实际情况，同意公司2024年度可持续发展报告披露的内容。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第一次会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　18.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　19.《公司2025年高级管理人员绩效考核办法》。
　　本议案关联董事蔡莹彬回避表决。非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　● 报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第六次会议决议
　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事2025年度第二次专门会议
　　3．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一、二、三次会议决议
　　4．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议决议
　　5．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会预算委员会2025年度第一次会议决议
　　6．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第一次会议决议
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-25
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年度第二次会议通知于2024年4月11日以书面方式送达全体监事，本次会议于2024年4月21日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经审议，通过如下议案：
　　1．《公司监事会2024年度工作报告》；
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2．《公司2024年年度报告》全文及其摘要；
　　全体监事一致认为：
　　（1）《公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
　　（2）《公司2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与2024年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。
　　3．《公司2024年年度利润分配方案》；
　　全体监事一致认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。
　　4．《公司2025年中期利润分配计划》；
　　全体监事一致认为：该利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。
　　5．《公司2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6．《公司2025年度预算案》；
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7．《公司2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；
　　全体监事一致认为：公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-30）。
　　8．《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　全体监事一致认为：
　　（1）《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
　　（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　●报备文件：
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第二次会议决议
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-26
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案及
　　2025年中期利润分配计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次利润分配方案：每股派发现金红利0.17元（含税）
　　● 2024年度公司的现金分红（包括上述0.17元/股以及2024年中期已分配的现金红利0.16元/股）总方案为：每股派发现金红利0.33元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 若公司2025年满足现金分红条件，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2024年年度利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币3,895,081,780.76元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本2,167,463,548股，以此计算合计拟派发现金红利368,468,803.16元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　公司已于2025年1月24日完成2024年中期利润分配，合计派发现金红利346,794,167.68元。上述2024年度利润分配方案提议经公司股东大会审议通过并实施完成后，公司2024年度每股累计分红0.33元（含税），现金分红累计总额为715,262,970.84元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为114.32%。
　　公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年（含本次）累计现金分红52.60亿元。
　　公司在制定2024年度利润分配方案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
　　■
　　注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润
　　二、公司2025年中期利润分配计划
　　为了稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，在公司持续盈利且满足经营资金需求的情况下，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　公司拟提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期利润分配方案。
　　三、相关决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第十一届董事会2025年度第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》《公司2025年中期利润分配计划》的议案。上述议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月21日召开第十一届监事会2025年度第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》《公司2025年中期利润分配计划》的议案。监事会认为：2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案和中期利润分配计划充分考虑了股东回报要求和公司当前资金需求与未来发展投入的平衡，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案和中期利润分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-27
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于估值提升计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。经公司第十一届董事会2025年度第六次会议审议，制定本次估值提升计划。
　　● 估值提升计划概述：聚焦主营业务，提升经营质量；围绕新质生产力，助力产业链提质增效；积极开展并购重组，赋能主业并助力第二增长曲线发展；持续稳定分红，增加投资者回报；适时开展多元化激励形式，落实健全长效激励机制；加强投资者关系管理，传递公司投资价值；坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露；聚焦“关键少数”，强化责任担当；践行ESG建设，提升可持续发展能力；持续研究市值管理工具运用。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司制定本估值提升计划。具体内容如下：
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月23日每个交易日的收盘价均低于2022年度经审计的每股归属于公司股东的净资产9.56元；2024年4月24日至2024年12月31日每个交易日的收盘价均低于2023年度经审计的每股归属于公司股东的净资产9.59元，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　2025年4月21日，公司第十一届董事会2025年度第六次会议审议通过了《关于制定〈公司估值提升计划〉的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）聚焦主营业务，提升经营质量
　　1．供应链管理业务
　　公司提出供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式升级战略，即以全流程供应链服务为核心，以国际化产业链运营为助力，以高效能价值链协同为保障，推动公司实现自身业务的不断迭代升级，激发公司持续开展价值创造。在“三链融合”战略的指导下，公司将坚持高质量发展，持续做优产业投资，布局境内外关键物流节点，提升综合产业服务能力。
　　公司将聚焦“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”等八大成熟产业链，以“三链融合”为根基，通过“IST”，即产业链运营（Industry）、供应链服务（Service）结合供应链贸易（Trade）模式为公司转型升级提供战略指引。在产业链运营上，公司进行全产业链一体化运营和投资管理，推动产业投资从“机会驱动型”向“战略一致性”转变，获取产业链各环节的收益分成、投资收益以及其他产业创新型收益；在供应链服务上，公司为客户提供供应链融资、仓储、物流、风险管理技术咨询、金融服务等多种服务，通过八种服务的迭代升级，获取收益；在供应链贸易上，公司立足在供应链贸易的传统优势，多措并举，强化研发和风控管理，优化大宗商品现货、期货等衍生品交易相关业务。
　　公司将继续深化协同链通全球，抓住全球产业结构和布局调整的新机遇，不断巩固“双循环”优势，加大供应链全球网络布局力度，聚焦重点国家、地区和重点项目深耕细作，开拓供应链资源端、实业与物流业务，把供应链优势转化为产业竞争力优势。
　　同时，公司将遵循“产业化、国际化、数字化”的发展战略，结合自身业务发展需求，积极寻求产业投资并购机会，联动产业链上下游资源，助力公司业务转型升级，打造新的增长极。
　　2．健康科技业务
　　公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，构建大健康产业生态系统。医疗器械核心主业在“上游+中游”双轮驱动的基础上，侧重医疗器械上游细分赛道的战略布局，采用收并购与基金投资相结合的方式灵活推进，实现产业延伸布局；在医疗器械中游着力打造集约化的供应链服务平台，广泛开展合资合作，加快推动业务转型升级。
　　（二）围绕新质生产力，助力产业链提质增效
　　公司将围绕“链通全球、数智赋能、绿色低碳、高附加值服务、高水平对外开放”等新质生产力关键词，积极发挥供应链在创新生产要素配置中的重要作用，助力产业链提质增效。公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升的各个环节；积极推广能碳管理助力产业客户节能降碳、绿色发展，运用绿色金融工具，开发或投资绿色主题项目，推动绿色低碳产业链的发展。加强海外商品资源获取，加速海外渠道和平台建设，深化国际化水平。
　　（三）积极开展并购重组，赋能主业并助力第二增长曲线发展
　　公司坚持战略导向，充分利用并购重组工具，持续强化供应链和健康科技两大赛道的核心竞争力。在供应链业务方面，公司将通过投资并购加强上下游资源获取和渠道建设，提高产业链服务能力，构筑“护城河”和核心竞争力。在健康科技业务方面，公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，采用收并购与战略性投资相结合的方式，实现产业延伸布局，构建大健康产业生态系统。
　　（四）持续稳定分红，增加投资者回报
　　公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。2019-2023年，公司已累计现金分红约50亿元。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。
　　为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司进行了2024年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利3.47亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的48.71%；公司拟进行2024年度现金分红，拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派发现金红利3.68亿元。2024年度预计累计分红金额7.15亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的114.32%，公司现金分红比例连续4年持续提升。
　　2025年，公司拟在持续盈利且满足经营资金需求的情况下，继续进行中期现金分红，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润50%。公司拟提请股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情况下，根据具体情况制定2025年中期利润分配方案。
　　未来，公司将坚持持续稳定的分红政策，及时了解股东诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。
　　（五）适时开展多元化激励形式，落实健全长效激励机制
　　公司于2020年推出首期限制性股票激励计划草案，成为厦门首家推出股权激励计划的市属国有控股上市公司。2022年，再次推出激励范围更广、考核标准更高的新一期股权激励计划。公司两期激励计划共授予限制性股票126,728,900股，占公司总股本的比例近6%，授予的激励对象数量超1,500人次。
　　未来，公司将结合政策与实际经营情况，适时开展股权激励、员工持股计划等长效激励计划，充分调动公司高级管理人员及核心骨干员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展。
　　（六）加强投资者关系管理，传递公司投资价值
　　公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、投资者来访接待、路演/反路演、上海证券交易所E互动平台互动等多种形式，与投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，增强信息的可及性和互动性。
　　未来公司将持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，同时也将主动听取投资者对公司发展和提升市值方面的意见和建议，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。
　　（七）坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露
　　在公司治理方面，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立完善的公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。未来，公司将结合新《公司法》和监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、经理层的运作机制，持续完善各司其职、各负其责、协调运作的公司治理结构；公司将深入落实独立董事制度改革的要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。
　　在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，规范并持续完善信息披露体系。未来，公司将严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、全面地向市场传递公司的经营情况和财务信息，并通过图文、视频等可视化形式提高公司披露信息的可读性。同时，公司密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，将审慎分析研判可能原因，并依规发布股价异动公告、澄清说明公告等，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。
　　（八）聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过及时传递监管要求、提供履职信息支持、组织参加专题培训等方式，支持控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”行为规范。同时，通过独立董事、监事会、审计委员会等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。
　　公司建立高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，并不断完善。通过对高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的年薪制，加强了对高级管理人员的长效激励和有效约束。
　　未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　（九）践行ESG建设，提升可持续发展能力
　　公司积极响应全球可持续发展愿景与国家“双碳”战略，持续把可持续发展理念融入公司的经营管理之中。在治理体系方面，公司建立健全由董事会领导的ESG治理架构，为公司的可持续发展提供组织与制度保障；在信息披露方面，公司对标国际可持续性披露准则及专业机构ESG评级要求，不断提升可持续报告信息披露质量，并在多媒体渠道展开报告宣传与解读工作，向利益相关方充分展示公司的可持续发展成效。
　　未来，公司将继续践行可持续发展理念，完善治理体系，携手客户、伙伴、股东及各利益相关方，创造更长远的价值。
　　（十）持续研究市值管理工具运用
　　公司将积极开展市值管理工具的研究，结合公司发展战略及不同发展阶段，充分考虑市值管理方法与工具运用的合理性和有效性，在满足条件的情况下，将适时审慎地运用包括但不限于鼓励控股股东、董事、高级管理人员增持，股份回购，资本运作等方式，维护市值稳中向好，提升公司股权价值，增强投资者信心。
　　二、评估安排
　　公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。
　　三、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-28
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年8月16日制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。2024年，公司积极落实行动方案的相关工作并取得实效。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务，提升经营质量
　　（一）供应链管理业务
　　公司积极贯彻“三链融合”发展新模式，优化业务结构，调整风险偏好，聚焦高质量业务发展。2024年，公司铁矿石、钢材、煤炭进口、乙二醇、PTA、纸浆/纸张等传统优势产品经营货量继续稳居行业第一梯队，金属制品、非金属矿产、油品、化纤等产品经营货量实现较好增长。主要品类的期现毛利率改善明显，总体期现毛利率提升至1.83%，同比提升0.34个百分点。
　　深化“三链融合”，加快转型升级。公司积极推动业务由“T”（Trade供应链贸易）向“IS”（Industry产业链运营、Service供应链服务）转型升级，持续打造差异化核心竞争力。2024年，公司制定产业投资升级方案，确定重点产业投资方向，以增强产业链供应链韧性和提升核心竞争力作为重要目标；制定物流业务模式升级方案，整合物流资源配置，推动打造具有多元差异化服务能力的物流综合体。公司加快从产业链中挖掘优质资源延伸布局，合资成立厦门旭阳国贸供应链有限公司，开拓焦煤、焦炭全产业链布局；合资成立湖北国贸新材料有限公司，拓展光伏铝型材加工业务；投资入股开曼铝业（三门峡）有限公司，通过股权换商权助力开拓电解铝、氧化铝等业务；落地山东日照国贸物流园项目，以“公铁水仓+智慧物流园”为核心、以港口为依托，开展黑色、有色及能化等大宗商品的综合物流服务。
　　坚定出海战略，加速推进国际化布局。2024年，公司制定国际化发展战略规划、成立国际化发展部，旗下12家主体企业通过海关高级认证，从职能支撑、业务发展管控、海外专业人才、业务综合支持等全面提升国际化保障能力。公司与澳大利亚永钢矿业集团签订合作协议及谅解备忘录，将在铁矿石资源包销、加工、港口物流及钢铁脱碳等领域展开合作；公司与中远海运港口阿布扎比场站有限公司签署战略合作协议，将在堆场、仓储、保税仓、进口通关、提货运输等环节开展合作；新设立越南、德国、南非等平台公司或办事处，重点发力资源国际化、市场国际化和物流国际化，不断完善国际布局，提升国际化业务综合竞争力。
　　（二）健康科技业务
　　公司布局“1+3”医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务等支撑产业，打造大健康产业生态系统。2024年，公司健康科技业务旗下微创外科手术整体解决方案提供商派尔特医疗专注研发投入与产品“出海”，持续丰富产品矩阵，销售渠道拓展至韩国、巴西、土耳其等市场，并新增国内及阿根廷、俄罗斯、加拿大、葡萄牙、墨西哥等国的多个产品注册证，持续完善海内外销售渠道。医疗器械供应链业务在北京和内蒙古设立SPD公司，已初步构建起覆盖国内重点城市的SPD业务网络，并中标国内多地医院医用项目；子公司厦门健康医疗大数据有限公司通过福建大数据交易所完成省内首单场内健康医疗数据产品交易，与厦门市健康医疗大数据中心签署数据运营合作协议，完成开发妇幼居家健康服务平台，签订惠厦保合作；养老服务板块设立合资公司拓展照料中心多元服务项目；泰和康复医院经营管理提升工作有序进行。
　　二、持续稳定分红，增加投资者回报
　　公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。2019-2023年，公司已累计现金分红约50亿元。公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》承诺，2024-2026年度，公司每一年度以现金方式分配的利润不少于当年度归属于上市公司股东净利润的30%。
　　为稳定投资者分红预期，让投资者更及时地分享公司成长红利，公司进行了2024年度中期现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利3.47亿元，占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的48.71%；公司拟进行2024年度现金分红，拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），合计拟派发现金红利3.68亿元。2024年度预计累计分红金额7.15亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的114.32%，公司现金分红比例连续4年持续提升。
　　未来，公司将坚持持续稳定的分红政策，及时了解股东诉求，兼顾股东当期回报与公司长远发展，为公司股东带来企业价值提升和良好即期回报的双重收益。
　　三、围绕新质生产力，助力产业链提质增效
　　公司在供应链管理业务中运用AI、区块链等前沿技术，数智赋能风险管控、经营决策、物流仓储管理、客户服务等多元化业务场景，数智化深度融合生产率提升的各个环节。2024年，公司持续聚焦“3大护城河+2大新曲线+3大支撑力”数字化转型目标，深入挖掘并精准把握前、中、后台数字化需求，加强系统建设升级，夯实数字化组织体系与能力提升，赋能提质增效。
　　公司持续升级“国贸云链”，新增上线煤炭、磷化工、纺织业务的数字化系统，继续深耕垂直产业场景；针对钢铁、林浆纸、农产、磷化工四大垂直产业链，设计专属“AI+”解决方案；“e钢智联”全面覆盖钢铁内贸业务。2024年，“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元。“金贸通”平台持续深化数字供应链金融创新，不断提升效率和拓展品种，增强产品和业务的契合度，平台客户累计用信近30亿元。
　　四、加强投资者沟通，传递公司投资价值
　　公司持续通过多样化的方式和渠道开展投资者交流工作，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024年，公司积极召开了2023年年度暨2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会并参加了厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，公司经理层与投资者就公司经营情况、财务业绩、分红政策、行业形势、公司发展战略等问题进行了广泛交流。此外，公司加强建立多平台、多方式、多渠道、多层次的投资者良性互动机制，通过股东大会、券商策略会、来访接待、路演/反路演、上海证券交易所E互动平台互动、接听投资者热线等形式，与各类投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，与投资者建立了长期互信的良性关系。公司持续关注资本市场动态，并广泛听取股东意见和建议，不定期编制专项分析报告，及时反馈投资者关系管理工作情况、存在问题和资本市场关注的热点。
　　五、完善公司治理，坚持规范运作
　　公司严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，认真、严谨地完成了2024年信息披露工作。公司高质量编制和披露公告文件140余份，合规率100%，实现监管机构零质询，公司信息披露工作连续2年获上交所A级评价。
　　为有效提升公司治理水平，公司根据新《公司法》相关要求对现有规章制度进行全面而细致的修改，重新修订了《公司董事会秘书工作制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司信息披露事务管理制度》，着重完善公司的内控体系，通过优化流程、强化监督等措施，进一步提升公司的治理水平和风险防范能力。公司结合新《公司法》和监管规则，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》，进一步完善了公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的运营决策机制。公司落实独立董事制度改革要求，修订公司董事会专门委员会的实施细则、《公司募集资金管理制度》等，依据《公司独立董事工作制度》相关要求，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。
　　六、聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，2024年公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；公司及时组织控股股东、董监高等相关人员学习《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》等制度和市场动态，联合控股股东邀请第三方专业咨询机构做“证券化”发展合规专题培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。
　　公司建立并不断完善高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，董事会通过对高级管理人员实行与经营目标相挂钩、基本收入与绩效收入相结合的考核，加强了对高级管理人员的长效激励和有效约束。
　　七、践行ESG建设，提升可持续发展能力
　　公司积极发挥产业资源优势，将ESG理念融入业务发展中，公司已制定碳达峰碳中和行动目标，并制定了实现碳中和战略的五项行动（设计可持续产品、布局可持续产业、助力供应链脱碳、开展可持续行动、使用可再生能源）。在供应链管理上，公司为合作伙伴提供一体化、定制化的ITG Solutions产业综合服务，帮助客户以可持续的方式开展业务。在降低自身运营产生的温室气体排放的同时，公司通过技术创新、数智化工具应用，与多家行业伙伴达成合作，积极推动全价值链的低碳转型，为利益相关方创造价值。公司通过制定《供应商行为准则》《商业行为准则》并鼓励供应商、承包商等合作伙伴共同践行负责任的商业行为，共同推动产业链的可持续发展。在环境保护方面，公司通过“负责任采购”“再生资源与循环经济”“绿色物流”“绿色仓储”“碳汇交易”等举措持续创新推动公司在环境方面的实践与发展，携手淡水河谷公司、福建省三钢（集团）有限责任公司签署炼钢脱碳解决方案谅解备忘录；在公司治理方面，公司聚焦链通产业、推动数字进阶、加速国际布局，同时不断加强风险管控、组织发展与信息披露力度；此外，公司还通过打造“爱与梦飞翔”公益品牌，关爱城市青少年儿童的健康成长；积极参与产业帮扶、对口帮扶等方式助力乡村振兴，积极履行社会责任。
　　2024年，公司标普全球可持续发展评级创新高，提升至全球同业前17%；公司提报的“ITG Solutions产业综合服务”与“爱与梦飞翔”案例凭借在应用成效、行业示范、路径创新与推广价值等方面的突出表现，双双入选2024年上市公司可持续发展优秀实践案例；荣获财联社“2024年度财联社致远奖·ESG先锋奖”等多项荣誉。
　　未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续优化“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力回馈资本市场，为公司股东提供稳定优良的投资收益，提升投资者获得感，促进资本市场健康发展。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-29
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2．人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3．业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
　　4．投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5．诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年起开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：牛又真，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：林鹏展，2019 年成为中国注册会计师， 2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：林玉枝，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人张立贺、签字注册会计师牛又真、签字注册会计师林鹏展、项目质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3．独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、审计收费
　　2024年度公司审计费用共计685万元（不含税，下同），较上一年度审计费用增长3.79%，其中财务报告审计费用575万元，内部控制审计费用110万元。
　　2025年度公司审计费用预计为685万元人民币（与2024年度相同），其中财务报告审计费用为575万元人民币，内部控制审计费用为110万元人民币，系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。因上述审计费用为预计金额，后续根据公司2025年度业务规模、业务复杂程度变化等情况在上述预计金额上下浮动15%的范围内协商进行调整。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　2025年3月31日，公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过了《关于提议启动选聘2025年度会计师事务所相关工作并组建评审小组的议案》《关于制定2025年度会计师事务所选聘文件的议案》。
　　根据公司2025年度会计师事务所选聘文件要求，公司评审小组对容诚会计师事务所专业资质、业务能力、过往审计工作情况及其执业质量等进行了认真核查、评分。
　　2025年4月21日，公司第十一届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
　　公司于2025年4月21日召开第十一届董事会2025年度第六次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所2024年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会：1．审议上述事项；2．授权董事会决定2025年度审计费用、签署服务协议并办理相关事项。
　　（三）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　● 报备文件
　　1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一、三次会议决议
　　2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第六次会议决议
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-30
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计提的各类信用和资产减值准备合计272,356.58万元，减少公司2024年度归属于母公司股东的净利润190,647.36万元。2024年度，国际外部环境复杂严峻、国内结构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2024年度公司相应的期货合约实现收益15.68亿元。
　　公司于2025年4月21日召开第十一届董事会2025年度第六次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公司2024年度对应收账款、其他应收款和存货等计提减值准备，具体情况如下：
　　一、计提信用减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备 的方法，公司2024 年度对应收票据计提坏账准备-238.84万元、对应收账款计提坏账准备46,941.68万元、对其他应收款计提坏账准备14,018.32万元、对长期应收款计提坏账准备893.06万元。2024年度，公司使用赊销结算方式的销售业务增加以及按单项计提坏账准备的应收账款增加，公司计提的应收账款坏账准备相应增加。
　　二、计提资产减值准备
　　（一）长期资产减值准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司资产负债表日对长期股权投资、无形资产、在建工程、固定资产等长期资产进行判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，进行减值测试。公司长期资产按照可收回金额与账面价值孰低计量，可收回金额低于账面价值的，计提减值准备。公司2024年度对长期股权投资计提减值准备1,146.99万元、对在建工程计提减值准备29,229.80万元、对固定资产计提减值准备248.53万元、对无形资产计提减值准备12,125.63万元。
　　因生态环保和公共利益需要，公司控股孙公司庐山市西牯岭新材料有限公司（以下简称“西牯岭公司”）的西牯岭矿山项目将提前关闭，根据西牯岭公司与庐山市人民政府达成的矿山关闭补偿协议，公司谨慎判断庐山市人民政府未来退还和补偿的金额现值未能覆盖西牯岭公司的无形资产、在建工程等资产账面价值及运营损失，西牯岭公司的相关资产存在减值情况，2024年末相应的在建工程、固定资产和无形资产分别计提了29,229.80万元、248.53万元、12,125.63万元的减值准备。
　　（二）存货跌价准备
　　公司资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司2024 年度对库存商品、原材料和在产品计提跌价准备167,991.41万元。其中西牯岭公司因前述矿山关闭事项对存货计提了3,168.08万元的跌价准备。
　　2024年度，国际外部环境复杂严峻、国内结构调整持续深化，有效需求不足，公司供应链管理业务部分产品的市场价格下跌，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策计提存货跌价准备。公司对主要业务品种的存货使用期货合约进行套期保值，对冲价格风险，2024年度公司相应的期货合约实现收益15.68亿元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　公司2024年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少公司2024年度归属于母公司股东的净利润190,647.36万元。具体内容详见《公司2024年年度报告》财务报告附注。
　　四、资产核销情况说明
　　2024年度，公司对预计无法收回的资产进行核销，核销金额为14,510.61万元，其中：应收账款4,022.13万元、其他应收款10,488.48万元。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-31
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　2024 年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，公司自2024年1月1日起执行上述会计准则。
　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更主要内容
　　根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释18号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　公司代码：600755 公司简称：厦门国贸
　　厦门国贸集团股份有限公司