第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配预案将提交公司2024年年度股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　投资者联系电话：010-59090981
　　2、报告期公司主要业务简介
　　自2021年下半年房地产行业进入深度调整阶段，至今已历经3年多时间。在此期间，中央及地方的房地产调控政策不断优化，力度也在不断增强。回顾2024年，房地产政策延续宽松基调：
　　从政策导向看，9·26政治局会议首次明确房地产“止跌回稳”目标，中央经济工作会议要求“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，强调“加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力”、“合理控制新增房地产用地供应，盘活存量用地和商办用房，推进处置存量商品房工作”。这给公司促进销售去化、盘活滞重资产、破解生存发展困局提供了难得的政策契机。
　　从市场特征看，中高端改善类需求旺盛，产品更新迭代加速，开发商品牌信誉和产品质量成为影响客户需求的关键因素；核心城市核心区位地块稀缺性凸显，头部央企强势补仓；经营和服务业务兴起，长租公寓、代建、商业物业管理、城市更新等成为新赛道。这为公司改进产品服务、优化投资结构、完善业务布局提供了有益参考。
　　从发展模式看，二十届三中全会强调“加快构建房地产发展新模式”，要求提高保障房供应占比，满足刚需与改善性住房需求；持续推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造；改革房地产开发融资方式和商品房预售制度，引导房企逐步形成适度杠杆比例、合理负债水平和正常周转速度的发展机制。这为公司的未来转型发展指明了方向。新模式下，房企必须主动适应行业新变化，同时大力优化财务结构，创新拓展融资，强化资金使用效率，平衡周转速度与杠杆比例。
　　本公司所属行业为房地产行业，主要业务包括：房地产开发、物业经营、城市更新等创新业务。具体可以分解为以下几个业务板块：
　　1、房地产开发业务
　　本公司主业，也是最主要的收入来源。至报告期末，公司拟售、在售主要项目（含自持）156个，总建筑面积约4430万平方米，其中当期在建面积约1000万平方米。
　　除北京地区（以北京为中心的京津冀及太原区域）外，公司在京外设立了辽宁、江苏、浙江、福建、华南、华中、川渝等7个大区，构建起首开股份的全国业务网络。
　　目前，公司京内主要项目74个，总规模约1660万平方米；京外片区目前已经初步形成以主要城市为重心，深耕结合周边扩展的区域布局，主要项目82个，总建筑面积约2770万平方米。报告期内，公司房产销售结算收入231.87亿元、结算成本221.30亿元。
　　2、物业经营
　　本公司重要的业务板块之一，也是收入的重要组成部分。多年来，公司物业经营有序推进，服务水平快速提升，租金收益得以实现增长。
　　公司结合近年来内外部新变化，不断优化落位，以确保项目的长期稳定经营；同时密切关注市场，掌握商业趋势的变化，及时调整招商策略，提升公司租金水平及出租率。各项目持续加大推广力度，充分利用各平台、主题活动，加强属地政府沟通及中介有效合作，多渠道进行推广。不断深入挖掘客户，加大招商力度。
　　2024年公司全面梳理经营性资产，深入挖潜。全年物业租赁面积、酒店客房销售数量、物业经营管理收入均实现同比增长。加强中介管理，建立商业顾问中介资源库。做好商业品牌资源管理。昌平LONG街南区商业步行街出租率达90%、国家速滑馆接待游客50万人次。积极推进酒店经营，北京丽亭华苑酒店获“年度最佳会议酒店”、北京宝辰饭店获“年度最佳商务酒店”、福州君澜温泉酒店获评“中国五星级温泉”酒店。
　　报告期末，公司实现物业租赁面积171万平米，物业管理面积265万平方米，酒店客房销售数量32万间·天。报告期内，公司酒店物业经营等结算收入8.54亿元、结算成本7.82亿元。
　　3、城市更新、长租公寓、养老与文创等创新业务
　　在房地产行业中，受行业环境变化、市场竞争加剧等多重因素影响，加快转型发展是大势所趋。各项城市更新业务已经成为发展风向标，对房企转变发展思路、创新经营模式、强化资源整合、培育新动能等方面提出更高要求。
　　在“做城市复兴官”的发展理念下，近年来公司在城市更新领域积极探索、勇于实践。以做标杆、创模式的站位，在城市更新产业细分领域，持续推进持有物业转型升级，盘活低效资产与存量土地，通过合资、合作、入股的方式，构建盈利模式、撬动社会资本，形成多元主体推进城市更新工作，相继启动实施多个项目。
　　报告期内，公司继续深化完善长租公寓标准化体系，首开乐尚10家长租公寓整体出租率90%、收缴率100%，保利首开乐尚N+公寓获“中国长租公寓优秀项目”，福州香悦店获“中国住房租赁项目优秀品牌”。昌平首开LONG街入选“中国城市更新优秀案例”、“首都文明街巷”。房山熙悦天街·熙悦荟获评2024北京城市更新“最佳实践”。东城禄米仓新视听产业园获“市级文化产业园区”认定、第三届“北京城市更新优秀项目”。前门书香世业三期试营业。首开寸草作为融合式养老代表，9家养老院整体入住率82%。
　　4、承接重点工程
　　主动践行首都国企责任担当，责无旁贷地服务于首都城市发展战略。报告期内，宋庄小堡村项目、首开通州万象汇、房山熙悦丽博、通州西集项目等重点项目施工顺利进行，形象进度、投资额完成均提前实现“双落地”。重点代建项目进展顺利。首开通州万象汇开业3个月客流量突破390万人次，点亮北京副中心商业新地标。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年是公司发展史上极其困难的一年。复杂严峻的外部形势下，公司在销售、资金、盈利、后续项目拓展等方面困难重重。
　　一是销售业绩严重下滑。包括北京市场在内，公司签约金额同比逐年下降。项目从拿地到入市开发周期与标杆企业相比有待提升。周转率下降导致公司去化周期延长，营销策略针对性、精准度有待提升。
　　二是资金链持续紧绷。因销售回款不及预期，资金回笼不畅。公司历史投资的大量商办、自持物业、棚改等滞重资产严重占压资金。近两年新项目减少，融资资源不足。公司业绩下滑加剧融资压力，融资途径受限。流动性方面承受的严峻压力不容忽视。
　　三是利润下滑态势严峻。为保现金流，公司被迫“以价换量”，存货跌价准备计提加大，叠加高地价项目结利，毛利率大幅下滑，基本处于微利或亏损状态，且亏损项目增加。滞重资产产生的大量财务费用持续侵蚀利润。公司控亏减亏任务艰巨。
　　四是业务规模逐渐收缩。当前，头部企业实力雄厚、优势尽显，公司市场份额被不断挤压，拿地大幅减少，开复工面积明显下降。围绕房地产主业的多元转型成效不够，尚未形成对冲传统开发业务下滑的有效载体。持有物业盈利能力有待提升。
　　一年来，面对多重风险交织的异常严峻形势和前所未有的生存发展困难，公司领导班子团结带领全体员工，认真落实决策部署，以销售去化为工作重心，以资金安全为底线，全力以赴打好生存保卫战，维持了生产经营大局稳定，为公司转型升级、行稳致远提供了有力保障。
　　去化盘活专项攻坚。主动应变、及时调整策略，通过住宅“以量定价”、商办“以客定价”，落实“一项目一策”；对所有在售项目加强调度和监督预警，制定晾晒机制；对重点项目深入一线、专项督导；加大“推荐销售”力度。修订营销管理制度，优化审批决策流程，分批研究审议234个营销方案。优化月度考核，强调回款贡献，激励直达基层。“南京首开桃园礼著府”6月开盘，住宅年底售罄，销售金额超18亿元；成都臻礼著项目126套房源开盘当天售罄，认购4.5亿元。公司商办、车位加速去化。全年实现签约金额超400亿元，签约金额位列中指研究院“2024年全国房企销售排行榜”全口径24位、权益口径26位。销售面积在北京市场排名第1。持续推进闲置、低效资产盘活。
　　资金安全统筹保障。细化资金铺排，提前预警缺口，制定刚兑预案，防范债务风险。做好资金集中管理，严格执行“收支两条线”制度；全面加强合作公司资金支付管理，实行总部职能部门联审联批；从严审批财务资助，规范合作公司盈余资金分配。
　　融资渠道多方争取。积极响应“城市房地产融资协调机制”，“白名单”项目共获授信93.33亿元（全口径）；推动持有型物业应融尽融，实现55.9亿元（全口径）经营性物业贷款及城市更新贷款投放；加大债券融资力度，共完成186亿元债券接续。优化融资产品结构，高成本非标融资占比较年初显著下降；12月底平均融资成本3.78%，较年初下降48个基点；公司合并范围内金融机构带息负债较年初降低约97亿元。公司积极响应相关金融监管政策。报告期末，公司剔除预收账款后的资产负债率为74.40%，净负债率为192.4%，现金短债比为1.03倍。
　　成本费用有效压降。强化成本全链条管控。加强造价单位集中管理，严控工程结算。升级拳头产品等典型业态成本指标体系，提炼推广成功经验，50个项目完成170项控本增效，降本6.76亿元。成本管控获“北京市企业管理现代化创新成果一等奖”。公司全年实现销售费用10.04亿元，管理费用10.38亿元，同比分别下降21%、4%。完成供方年度评价定级；加强招采竞争比选，试点集采名录管理，降本效果比肩标杆；公司获评“2024年央国资房企供应链管理创新案例单位”。
　　组织管理优化提升力度空前加大。秉承“对标市场、瘦身健体”的原则要求，探索构建精干高效的总部管控体系，总结完善分类统一的二层级平台架构和高效适用的项目管控模式。紧锣密鼓、平稳有序完成总部组织机构调整，压减3个机关部室，完成京内外19家二层级管理单位的整合重组，形成9个二层级大区平台和1个商管平台。实现二层级管理平台的职能定位、部门设置、定岗定编、流程及管控模式标准化。
　　报告期内公司获取土地情况，详见下表：
　　■
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-034
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1-2、4-10项议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司《第十届董事会第四十一次会议决议公告》（临2025-026号）、《关于2024年年度利润分配预案的公告》（临2025-027号）、《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的公告》（临2025-030号）、《关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的公告》（临2025-031号），于2025年4月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
　　第11项议题已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，详见公司《第十届董事会第四十次会议决议公告》（临2025-022号）、《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的公告》（临2025-023号），于2025年4月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
　　上述第3项议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司《第十届监事会第十二次会议决议公告》（临2025-035号），于2025年4月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，本事项无需审议。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月20日9：00一11：30，13：00一14：00。
　　2、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2025年5月20日14：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室。
　　联系电话：010-59090982
　　传真：010-59090983
　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
　　邮政编码：100102
　　联系人：任女士
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京首都开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-027
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-8,140,775,786.43元，母公司实现净利润为-2,227,897,675.94元，未分配利润为613,091,560.59元。根据《公司章程》相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司2024年度利润分配提出如下预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　二、本年度未进行现金分红的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第十届董事会第四十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
　　（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第十届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。
　　（三）本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股东会审议通过。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-030
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 公司拟提请股东会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。在2024年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度240亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司2024年年度股东会之日起至2025年年度股东会之日止。
　　● 本次授权尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　● 风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总额超过最近一期经审计归属于母公司股东净资产100%以及对资产负债率超过70%的下属公司提供担保的情况。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届董事会第十九次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，在2023年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度280亿元，授权有效期自公司2023年年度股东大会之日起至2024年年度股东会之日止。
　　自公司2023年年度股东大会之日起至2025年3月31日，此项授权进展如下：
　　公司提请董事会或股东大会审议的新增对外担保为46.92265亿元。其中在授权内的为26.92265亿元，未在授权内另行提请股东会审议的为20亿元。
　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，现拟继续提请股东会授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准：
　　1、担保方式：
　　公司为下属公司提供担保的方式包括连带责任保证担保、质押及抵押等方式。
　　2、担保主体：
　　在2024年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度240亿元，额度分配如下：
　　（1）公司对合并财务报告范围内的子公司可按股权比例对等提供担保额度180亿元，其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度100亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的担保对象提供的担保额度80亿元；
　　（2）公司对参股公司可按股权比例对等提供担保额度60亿元，其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度30亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的担保对象提供的担保额度30亿元。
　　3、授权范围：
　　股东会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：
　　（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
　　（2）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
　　（3）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
　　（4）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
　　（5）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
　　4、授权期限：
　　授权有效期自公司2024年年度股东会之日起至2025年年度股东会之日止。
　　对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
　　（二）本担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2025年4月21日召开第十届董事会第四十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》。该议案尚需提请公司2024年年度股东会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）拟发生担保业务的主体，截止到2024年12月31日的基本情况请见附表。
　　（二）上述担保额度分配是基于公司对目前业务情况的预计，根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，在本授权有效期内，公司根据可能发生的变化，可进行如下调剂：
　　公司为合并财务报告范围内的子公司提供的担保额度，可在合并财务报告范围内的子公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象（以2024年末作为计算基准日）处获得担保额度。
　　公司为参股公司提供的担保额度，可在参股公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时必须同时满足：单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象（以2024年末作为计算基准日）处获得担保额度调剂，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
　　三、担保协议的主要内容
　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
　　四、本次担保授权履行的审议程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对本议案进行了审议，认为：公司为下属公司提供担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进，同意将本议案提交公司董事会及股东会审议。
　　公司第十届董事会第四十一次会议批准了本次担保授权的议案。此项担保授权尚需获得2024年年度股东会的批准。
　　五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
　　截至2025年3月31日，本公司对外担保余额为1,730,796.04万元人民币,占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的127.53%。
　　其中：
　　（一）公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保1,563,127.85万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的115.18%。
　　（二）公司对参股公司提供担保167,668.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.35%。
　　（三）公司无逾期对外担保情况。
　　六、备查文件目录
　　1、公司第十届董事会第四十一次会议决议；
　　2、董事会审计委员会意见。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　附表：
　　被担保人基本情况
　　（2024年12月31日）
　　■
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-032
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于成立北京首信丰泰管理咨询
　　合伙企业（有限合伙）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）
　　● 投资金额：人民币10.01亿元
　　● 相关风险提示：有限合伙企业设立尚需完成市场监督管理部门企业登记注册，最终结果以登记注册为准。
　　● 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
　　一、对外投资概述
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月21日召开了第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》。同意公司拟成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准），投资金额为10.01亿元人民币，其中公司全资子公司北京俊泰商业管理有限公司（以下简称“俊泰公司”）作为普通合伙人、执行事务合伙人，认缴出资100万元，以现金出资；公司作为有限合伙人，认缴出资60,000万元，以现金出资；公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）作为有限合伙人，认缴出资40,000万元，以现金及股权出资。
　　本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
　　二、投资标的基本情况
　　企业名称：北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）；
　　企业类型：有限合伙企业；
　　认缴出资额：10.01亿元；
　　出资结构：
　　■
　　执行事务合伙人委派代表：宋涛
　　合伙企业主要经营场所：北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602。
　　合伙企业经营范围：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；停车场服务等。
　　以上信息以市场监督管理部门企业登记内容为准。
　　三、出资方式
　　（一）公司、俊泰公司出资方式均为现金，资金来源为自有资金。
　　（二）城开集团出资方式为现金及股权，其中现金资金来源为自有资金，股权出资标的为城开集团持有的北京首开仁信置业有限公司（以下简称“仁信公司”）100%股权。
　　仁信公司成立于2003年7月23日，住所：北京市东城区东花市北里东区1号楼三段五层，注册资本和实收资本均为30,000万元，城开集团持股100%。经营范围：房地产开发；土地开发；土地开发信息咨询。
　　仁信公司在岗员工共136人，开发的历史项目有石榴派项目、康乃馨项目和高井2号地项目，已分别于2011年、2012年和2017年竣工。目前，石榴派项目、康乃馨项目已售罄，高井2号地公租住宅及商品住宅项目已全部交用，剩余车位等待销售回款中。
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同专字（2025）第110C001063号的无保留意见《审计报告》，仁信公司财务情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　根据北京中同华资产评估有限公司出具的“中同华评报字（2025）第020552号”评估报告，以2024年9月30日为评估基准日，仁信公司的评估情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　本次资产评估已取得北京市国有资产监督管理委员会授权机构备案。
　　城开集团拟按其持有的仁信公司100%股权的评估值（即35,058.097295万元）进行股权出资，剩余部分（即0.4941902705亿元）将以自有资金进行现金出资。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　本次由公司及公司全资子公司共同设立有限合伙企业是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、对外投资的风险分析
　　公司本次投资成立有限合伙企业，是基于公司业务发展的需要，公司将持续关注和推进有限合伙企业的经营管理，确保本次投资的顺利实施。有限合伙企业设立尚需完成市场监督管理部门企业登记注册，最终结果以登记注册为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025一035
　　北京首都开发股份有限公司
　　第十届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届监事会第十二次会议于2025年4月21日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会主席王宏伟先生主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。
　　二、监事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024年度财务决算报告》。
　　（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
　　出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　公司监事会审核了公司2024年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2024年年度报告及摘要。
　　监事会认为：
　　（1）公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
　　（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况；
　　（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。
　　出席本次监事会的全体监事一致通过本议案。
　　为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　详见《公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（临2025-027号）。
　　（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　出席本次监事会的全体监事一致通过本议案。
　　详见《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（临2025-028号）。
　　（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024年度监事会工作报告》。
　　监事会对公司依法运作情况的意见：
　　公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
　　公司财务账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
　　该报告尚需提请公司股东会审议。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司监事会
　　2025年4月21日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-026
　　北京首都开发股份有限公司
　　第十届董事会第四十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2025年4月21日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、秦虹女士现场参会，张国宏先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、李大进先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024年度财务决算报告》。
　　本次财务决算结果经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天健审〔2025〕6983号予以确认。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
　　详见公司《2024年年度报告》。
　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024年度董事会工作报告》。
　　2024年度董事会工作报告主要内容详见公司《2024年年度报告》中的“管理层讨论与分析”“公司治理”等部分，其中“报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况”在提交董事会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
　　（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
　　为保持公司稳健发展及资金流动性，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2024年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　详见《公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（临2025-027号）。
　　（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
　　（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6984号《公司2024年度内部控制审计报告》。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024年度环境、社会及公司治理报告》。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　详见《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（临2025-028号）。
　　（九）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
　　本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意本议案。
　　本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案无需提请公司股东会审议。
　　详见《公司关于2025年度日常关联交易预计公告》（临2025-029号）。
　　（十）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
　　详见《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的公告》（临2025-030号）。
　　（十一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
　　详见《公司关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的公告》（临2025-031号）。
　　（十二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
　　独立董事李大进、秦虹、王艳茹回避表决，出席会议的其他董事一致同意本议案。
　　（十五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
　　详见《公司关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业（有限合伙）的公告》（临2025-032号）。
　　（十六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈北京首都开发股份有限公司估值提升计划〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司估值提升计划》。
　　详见《公司关于估值提升计划的公告》（临2025-033号）。
　　（十七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司召开公司2024年年度股东会的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会，公司独立董事将在股东会上进行述职。
　　详见《公司关于召开2024年年度股东会的通知》（临2025-034号）。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-028
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月21日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　为客观、公允地反映公司截至2024年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司2024年度计提资产减值准备总计3,569,888,883.13元，其中需对房地产项目计提存货跌价准备人民币3,080,792,472.58元，投资性房地产减值损失3,016,894.04元，计提信用减值损失人民币486,079,516.51元。具体情况如下：
　　1、期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2024年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对合并范围内存货项目进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2024年度，需对房地产项目计提存货跌价准备人民币3,080,792,472.58元。
　　2、期末投资性房地产按照预计账面价值与可收回净额孰低计量。经测试，2024年度，公司需对投资性房地产计提资产减值准备人民币3,016,894.04元。
　　3、公司应收款项按金融工具在存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。期末公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失486,079,516.51元。该损失主要系针对提供资金支持的参股亏损项目以及其他预计可能存在回收风险的应收款项计提。
　　二、相关决策程序
　　公司分别于2025年4月15日召开董事会审计委员会、2025年4月21日召开董事会及监事会，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2024年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该议案提交董事会审议。
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。
　　公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-029
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。
　　● 公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了本次交易。本次交易无需提请公司股东会审议。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序。
　　2025年4月15日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易，认为:公司2025年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将此日常关联交易提交董事会审议。
　　2025年4月21日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次日常关联交易，关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决。
　　本议案无需提请公司股东会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　经公司第十届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会批准，2024年公司预计日常关联交易的金额为不超过16,000.00万元，实际发生额为5,603.07万元。未超过董事会及股东会批准的额度。
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额
　　根据公司2025年生产经营的实际需要，参照近三年来本公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计公司2025年日常关联交易金额为不超过16,000万元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）北京首都开发控股（集团）有限公司（简称“首开集团”）为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司（简称“天鸿集团”）合计持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份总额的52.66% 。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含控股子公司）与首开集团（含天鸿集团、首开集团下属公司）之间的交易构成了公司的关联交易。
　　首开集团成立于2005年11月；住所：北京市西城区三里河三区52号楼；法定代表人：谢忠胜；注册资本：223,955万元人民币；公司类型：有限责任公司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　（二）首开文投（北京）文化科技有限公司为公司与北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司及北京中科亿成资产管理有限责任公司共同设立的合资公司，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资1,750万元，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司出资1,750万元，北京中科亿成资产管理有限责任公司出资1,500万元，三方股权比例为35%：35%：30%。公司不合并财务报表。因公司董事、总经理赵龙节先生担任首开文投（北京）文化科技有限公司董事长，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含控股子公司）与首开文投（北京）文化科技有限公司之间的交易构成了公司的关联交易。
　　三、关联交易主要内容和定价依据
　　（一）主要内容
　　1、公司（含控股子公司）与首开集团（含天鸿集团、首开集团下属公司）之间的交易：公司的主营业务为房地产开发，首开集团及其关联方主要从事与房地产开发相关产业的经营，如产品规划设计、材料设备供应、房屋租赁、物业管理等。
　　公司的日常关联交易内容主要有公司因产品设计、材料设备供应、物业服务等方面的需要向首开集团及其下属公司采购少量材料设备和接受产品设计、房屋租赁、物业管理等方面的服务。
　　2、公司（含控股子公司）与首开文投（北京）文化科技有限公司之间的交易：首开文投（北京）文化科技有限公司因租赁公司产权房产作为办公用房而向公司支付房屋租金。
　　（二）定价依据
　　以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）公司的主营业务为房地产开发，首开集团及其下属公司主要从事与房地产开发相关产业的经营，公司与首开集团及其关联方的交易有利于公司正常运营，提高生产效率，降低经营成本。预计此类关联交易将会持续。
　　公司在与首开集团及其下属公司的日常关联交易中，将拥有交易选择权。在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比首开集团及其下属公司价格更低的第三方进行交易。公司将继续本着公平、公开、公正和依据市场价格定价的原则进行关联交易，不会损害公司股东的利益。
　　（二）首开文投（北京）文化科技有限公司因租赁公司产权房产作为办公用房而向公司支付房屋租金。公司与其之间的租金价格按照市场价格定价，不会损害公司股东的利益。在双方租赁合同持续期间内，公司预计此类关联交易将会持续。
　　公司与首开集团、首开文投（北京）文化科技有限公司之间的日常关联交易金额占公司同类业务总额比例不大，占公司业务收入总额的比例很小，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果构成较大影响，不会影响公司的独立性。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第十届董事会第四十一次会议决议；
　　2、独立董事专门会议意见。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-031
　　北京首都开发股份有限公司关于
　　提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”或“公司”)拟提请股东会批准新增财务资助额度，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
　　● 公司向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司以外的其他股东调拨富裕资金时，公司也同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。
　　● 授权有效期自公司2024年年度股东会之日起至2025年年度股东会之日止。
　　● 本次授权尚需提请公司2024年年度股东会审议。
　　一、概述
　　房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
　　上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。
　　公司第十届董事会第十九次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司2024年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》，批准（1）为合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司按出资比例提供财务资助；（2）为控股项目公司的其他股东按出资比例提供财务资助。两项合计额度不超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的50%；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10%。在前述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期自公司2023年年度股东大会之日起至2024年年度股东大会之日止。
　　自公司2023年年度股东大会之日起至2025年3月31日，公司对外提供财务资助合计368,752.78万元，未超过2023年度股东大会授权额度。
　　为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率,公司拟继续提请公司股东会授权董事会对公司新增财务资助事项进行审议批准。公司于2024年4月21日召开第十届董事会第四十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权的议案》。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　二、预计新增财务资助情况
　　（一）财务资助对象
　　1、为合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
　　（1）被资助对象包括为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司和公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司。
　　（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
　　（3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
　　2、为控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
　　（1）被资助对象为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
　　（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。
　　（二）财务资助额度
　　公司对合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司及公司控股项目公司的其他股东提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的50%；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10%。在前述额度内，资金可以滚动使用。
　　前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助余额不超过股东会审议通过的资助额度。
　　（三）财务资助有效期和授权
　　本次预计新增财务资助额度有效期为自公司2024年度股东会之日起至2025年度股东会之日止。
　　股东会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
　　（四）财务资助目的
　　公司为项目公司提供财务资助，是为了促进合作房地产项目的顺利开发，符合房地产行业惯例。对于为控股项目公司的少数股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的财务资助，符合房地产行业惯例。
　　三、财务资助主要内容和风险控制措施
　　公司向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司以外的其他股东调拨富裕资金时，公司也同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。
　　在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险。
　　本次新增财务资助将在股东会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后根据相关规则及时履行信息披露义务。
　　四、董事会意见
　　公司董事会同意上述财务资助授权事项，认为上述授权事项是公司正常生产经营的需要，旨在推动项目的顺利开发。公司向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司以外的其他股东调拨富裕资金时，公司也同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。
　　公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，采取必要的风险控制及保障措施，确保公司资金安全。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第四十一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-033
　　北京首都开发股份有限公司
　　关于估值提升计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》相关规定，北京首都开发股份有限公司（简称“首开股份”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提升计划已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。
　　● 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司的实际情况及未来发展规划，通过提升经营效率、优化组织结构、强化投资者关系管理、优化项目考核与激励、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、适时进行股份回购、做好信息披露工作等方式推动公司高质量发展，促进公司投资价值合理反映公司发展质量，提升公司投资价值。
　　● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至 2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024年1月1日至2024年4月20日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（9.62元），2024年4月21日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（6.97元），属于应当制定估值提升计划的情形。
　　公司每股净资产变化情况
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　　（二）审议程序
　　2025年4月21日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于制订〈北京首都开发股份有限公司估值提升计划〉的议案》
　　二、估值提升计划的具体内容
　　2025年度，为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
　　（一）聚焦主责主业，提升经营效率
　　聚焦房地产主业，深入分析市场需求和趋势，优化产品结构，打造差异化、高品质的住宅及商业项目。加强成本管控，从土地获取、项目建设、营销推广等全流程进行成本优化，提升项目利润率。
　　强化内部管理，优化业务流程，提升运营效率。加强与行业内优秀企业合作，提升产品研发能力和企业核心竞争力。优化主营业务结构，加快在房地产领域的存量资产去化，提升资产周转率。
　　积极拓展多元化业务，围绕房地产主业开展如物业管理、城市更新、长租公寓等业务，培育新的利润增长点。
　　（二）组织结构的持续优化
　　积极顺应市场变化，优化调整组织架构。持续优化资源配置，强化专业能力，提升运营效率。房地产开发业务形成9个管理平台，持有物业经营形成统一商管平台公司，加大对物业经营管理资源的统筹和组织支持，进一步挖掘公司商业管理资源。通过组织优化，提升管理效能。
　　（三）强化投资者关系管理
　　不断完善投资者关系管理的工作机制，建立畅通的沟通渠道，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期。依法合规开展投资者交流，拓展沟通渠道，提升透明度。制定与投资者交流的计划安排，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流。主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。
　　（四）建立长效激励机制，积极优化项目考核与激励
　　结合市场情况、公司业务发展需求，制定项目考核与激励方案，构建长效机制，实现公司高管和核心团队成员利益与公司利益的捆绑，激发管理层、员工提升经营效率的主动性和积极性，共同推动公司发展，提升盈利能力和风险管理能力，创造公司内在价值。
　　（五）积极寻求并购重组机会
　　围绕公司主业并结合产业发展需要，寻找合适的补链、强链、提升关键技术水平的并购重组标的，综合运用多种工具，适时开展并购重组。通过并购优质资产，获取稀缺土地资源、成熟项目或先进技术，强化主业核心竞争力，提升产业集中度，发挥产业协同效应，拓展业务范围，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
　　同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行盘活，提高资源配置效率，提升资产质量。
　　（六）鼓励控股股东增持，维护市值稳定。适时开展股份回购，提升公司投资价值
　　加强与主要股东的沟通联系，鼓励控股股东，在符合条件的情况下制定实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。同时，根据公司经营状况和财务情况，适时推进回购股份，稳定公司股价并增强市场信心。
　　（七）做好信息披露相关工作
　　加强信息披露的有效性、规范性和及时性。丰富公告发布宣传方式，在确保信息披露的真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高公告可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。密切关注市场传闻，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的事项，将根据实际情况及时发布澄清公告，合法合规对投资者关切问题予以回应。此外，积极响应国家双碳行动，践行“双碳三步走”策略，加强ESG数据采集和信息整合，筑牢公司可持续发展基础支持。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，进而实现公司与投资者共享企业价值成长，促进公司投资价值合理反映公司发展质量，提升公司投资价值，具备合理性和可行性。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，经评估后如需要完善的，公司将根据公司战略目标和市场环境，适时调整并优化估值提升计划，经董事会审议后进行披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　公司代码：600376 公司简称：首开股份