一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以74,666,700 为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以来，公司始终专注于工程机械零部件行业，公司已掌握金属锻件的核心制造工艺，在工程机械领域掌握从产品开发设计、模具设计 及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术，在生产工艺、产品质量以及规模化 生产能力上具有较强竞争力。公司凭借在工程机械领域多年的深耕和积累，在锻造、机加工、热处理和探伤检测等生产环节方面积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材，具备大批量、多规格、高品质的工业机械零部件产品的生产能力。 公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要应用于工程机械零部件领域，对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。近年来，公司凭借突出的研发实力、稳定的产品质量、较强的成本管理能力及快速响应能力等优势，定位大客户市场，不断优化客户和产品结构。公司始终坚持“质量为先、 用户至上”的经营理念，公司产品在性能质量、一致性和稳定性水平具有较强竞争力，在行业内树立了良好的口碑和形象，成为国内外知名工程机械设备生产企业的核心供应商、战略合作伙伴。
　　（二）主要产品
　　公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械设备的行走机构。以履带式挖掘机为例，其总体结构分为工作装置、上部转台和行走机构三部分，其中行走机构是工程机械整机的支承件，用来支承整机的重量，承受机构在作业过程中产生作用力，并完成整机行进、后退、转移和作业移动。公司主要产品应用于行走机构，具体应用情况如下图所示：
　　■
　　公司主要产品种类、用途、功能等具体情况如下所示：
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司始终坚持“科技创新、诚信为本”的企业宗旨、“质量第一、用户至上”的经营原则，在保证产品产量与质量同时，加大科技创新和研发投入，不断提升产品质量，完善产品性能。始终坚持以科技创新为动力，以产品质量为基石，以满足客户为原则。报告期内公司经营情况的未发生重大变化，公司出口业务占公司收入极低，且无直接出口至美国的商品，关税的调整对公司的影响微乎其微。
　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-010
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　第二届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议由监事会主席陆玉明先生召集，并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
　　一、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》
　　监事会认为：董事会编制的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　经审议，监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　监事会认为：公司2024年年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。
　　表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果为通过：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会认为：公司建立并完善了内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风 险可以得到有效的控制。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、 全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（六）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
　　监事会认为：公司关于预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（七）审议通过《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决本议案，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成 了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　经审核，监事会认为：董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
　　监事会认为：在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
　　具体内容详见《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（十四）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券》
　　综合考虑公司经营性实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
　　表决结果通过：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-020
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月21日在公司会议室召开，会议决定于2024年5月15日召开公司2024年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30；
　　（2）网络投票时间为：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
　　5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月7日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、会议提案
　　■
　　2024年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职，该述职作为本次股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
　　2、披露情况
　　上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月23日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、特别强调事项
　　上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。第6项议案为关联交易议案，涉及的关联股东徐杨顺先生、徐建风先生、游亦云先生需回避表决。
　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月8日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　2、登记时间：2025年5月15日上午8:30-11:00，下午1:00-5:00
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司证券部；邮政编码：242200。传真：0563-6616556。信函请注明“股东大会”字样。
　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、现场会议联系方式
　　公司地址：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司；
　　联系人：饶耀成；
　　电话：0563-6621555；
　　传真：0563-6616556；
　　会议联系邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com。
　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十三日 附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投资者投票代码：361226。
　　2、投票简称：拓山投票。
　　3、填报表决意见
　　对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　20244年年度股东大会授权委托书
　　本人（本公司）作为安徽拓山重工股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年5月15日召开的安徽拓山重工股份有限公司2024年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
　　■
　　注：1、本次股东大会议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　3、本授权委托书应于2025年5月14日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
　　■
　　证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-009
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2025年4月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2025年4月21日14:30在公司会议室以现场结合线上视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人,其中陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
　　一、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》
　　与会董事认为：公司《2024年年度报告》真实、准确、完整反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　经审核，董事会审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　董事会审议了总经理徐杨顺先生递交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　董事会审议通过了公司独立董事的陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度独立董事述职报告》。
　　（五）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　审计机构出具了《内部控制审计报告》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　（八）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
　　董事会认为公司关于预计2025年度日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。
　　表决结果通过：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事：徐杨顺先生、游亦云先生回避表决。
　　公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　(九)审议通过《关于确认公司董事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
　　（十）审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案经第二届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意将议案提交第二届董事会第十二次会议审议，鉴于本议案涉及确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案。关联董事徐杨顺先生、黄涛先生、饶耀成女士回避表决。
　　表决结果通过：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事：徐杨顺、黄涛、饶耀成回避表决。
　　本议案无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。
　　（十一）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年度的整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对2024年年度利润分配提出以下方案：拟以总股本74,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），以此计算合计拟派发现金股利29,866,680.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
　　表决结果通过：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　（十三）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　董事会同意公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》
　　（十四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　董事会认为，公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（十五）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
　　公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
　　（十六）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
　　经审议，董事会同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议；
　　保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见；
　　具体内容详见《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
　　（十七）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
　　综合考虑公司经营性实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
　　公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，对本议案相关事项进行审议，同意将本议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；
　　根据公司2022年度股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。
　　（十八）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
　　具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　二、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2025-016
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。
　　(二)募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司实际结余募集资金22,820.65万元，其中，募集资金专户存储余额1,820.65万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额21,000.00万元，明细如下：
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一)募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
　　2022年6月，公司已与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。 前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异。本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定， 存放、使用管理募集资金。
　　(二)募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为21,000.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表1”。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：安徽拓山重工股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号： 2025-018
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止经2022年度股东大会批准的公司向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债”），现将有关事项公告如下：
　　一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
　　公司于2023年4月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
　　2023年5月9日，公司召开2022年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜。
　　以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因
　　自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管 理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、发展规划及外部形势等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
　　三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
　　终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。目前公司各项业务经营正常，公司计划调整融资方式 并根据公司所处行业发展状况和客户订单等情况灵活推进项目的建设。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
　　四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，独立董事专 门会议认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、 发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并提交董事会审议。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年4月21日召开第二届董事会十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
　　根据公司2022年度股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需提交股东大会审议。
　　3、监事会审议情况
　　公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
　　五、备查文件
　　1、安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
　　2、安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
　　3、安徽拓山重工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号:2025-017
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　关于募集资金投资项目延期的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日。结合当前募投项目的实施进度、市场变化等 情况，对募投项目进行延期。该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,666,700股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.66元/股，募集资金总额为人民币46,032.08万元，扣除相关发行费用5,827.67万元后，实际募集资金净额为人民币40,204.41万元。募集资金已于2022年6月17日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。
　　根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次延期募投项目实施进展及募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本次延期募投项目募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次部分募投项目延期情况
　　截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”（以下简称“智能化产线建设项目”）、“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”（以下简称“研发中心建设项目”）尚未完工。
　　基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年6月30日延长至2026年6月30日，具体调整情况如下：
　　■
　　（二）本次部分募投项目延期的原因
　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，考虑到国内国外工程机械行业市场需求放缓，公司为降低募集资金的投资风险以保障资金的安全、合理、高效使用，并结合市场需求和自身产能规划部署，公司决定延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。
　　为了更加合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，决定将智能化产线建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期2025年6月30日延期到2026年6月30日。
　　四、募集资金投资项目重新论证
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目进行了重新论证：公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展缓慢的主要原因系受宏观环境、行业周期的变化影响，国内国外工程机械行业市场需求放缓，首次公开发行股票募集资金投资项目可行性没有发生变化、预计收益没有发生重大变化，公司将继续实施首次公开发行股票募集资金投资项目。但根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期调整到2026年6月30日。
　　本次对首次公开发行股票募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响
　　本次智能化产线建设项目和研发中心建设项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
　　六、相关审批程序及专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司本次募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司监事会一致同意该议案。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次将募投项目的计划建设进度进行调整，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
　　公司本次募投项目延期相关事项已经公司2025年4月21日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对拓山重工本次募集资金投资项目延期事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、《安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》；
　　2、《安徽拓山重工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》；
　　3、《民生证券股份有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
　　特此公告。
　　安徽拓山重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十三日
　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-015
　　安徽拓山重工股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,666,700股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.66元/股，募集资金总额为人民币46,032.08万元，扣除相关发行费用5,827.67万元后，实际募集资金净额为人民币40,204.41万元。募集资金已于2022年6月17日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。
　　根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公 司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存储。截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
　　■

　　证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-021
　　(下转B138)