第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本次拟以公司2024年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民币（含税），共计派发现金红利289,380,000.00元（含税），不实施公积金转增股本和其他方式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　公司于2024年10月30日实施2024年半年度权益分派，共计派发现金红利82,680,000.00元（含税），加上本次利润分配预案，2024年度公司合计将派发现金红利372,060,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的50.96%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）种植业
　　种植业是现代农业发展的基础，也是保障国家粮食安全的基石。自党的十八大以来，习近平总书记高度重视并反复强调粮食安全这一“国之大者”。中央一号文件连续多年将确保国家粮食安全置于首要位置，要求持续提升粮食等重要农产品的供给保障能力。
　　2024年全国粮食播种面积178,979万亩，同比增长0.3%。其中谷物播种面积150,687万亩，同比增长0.5%。全国粮食总产量70,650万吨，同比增长1.6%。其中谷物产量65,229万吨，同比增长1.7%。全国粮食单位面积产量395公斤/亩，同比增长1.3%。其中谷物单位面积产量433公斤/亩，同比增长1.2%。江苏粮食播种面积虽小，仅有8213万亩，但单产水平高于全国平均，2024年达464公斤/亩。公司主要农作物品种为小麦和水稻，稻麦周年单产高于江苏平均水平。
　　（二）种子行业
　　粮安天下，种铸基石。种子是农业的芯片，在粮食生产中发挥着举足轻重的作用。新种子法实施以来，我国对侵权“套牌”种子的打击力度大大提升，种子市场环境持续得到优化。随着种业振兴行动的深入，我国取得了种质资源普查完成、育种创新攻关实现突破、国家种业企业阵型初步构建等标志性成果。
　　2023年我国农作物种子市场规模首次突破1500亿元，达到1563亿元；科研投入达到76亿元，比2021年提高20%，平均科研投入强度达到6%。我国锚定种业高水平科技自立自强、种源自主可控目标任务，持续强化企业创新主体地位，引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚，逐步形成完善产学研用一体化育种创新模式。但目前我国种业市场还存在着“部分作物制种产量多，种业出口占全球市场份额低”、“种业科研成果多，原创性颠覆性育种技术少”、“种业企业数量多，有国际竞争力的少”等问题。下一步，加快突破种业核心技术、抢占生物育种技术制高点，将成为种业企业发展的重要方向。
　　（三）大米加工行业
　　大米是我国最重要的主粮之一，以大米为口粮的居民达60%以上。产量和消费量常年位居世界第一。从生产端看，2020-2024年，我国大米年产量在1.44-1.49亿吨之间徘徊，年变化率保持在±2.0%以内，总体稳定。从需求端看，2021年我国大米消费量在到达阶段性高点，之后四年连续出现小幅下滑，整体供需趋于平衡。
　　2024年上半年，国内稻谷优质粮源供给阶段性偏紧，价格支撑性强；下半年新稻增产供给增加，加之终端大米消费疲软、国际大米因主产区产情好转价格整体下跌，带动国内稻米价格走低，2024年末粳稻价格较年中高点价格回落12.22%，大米价格回落5.37%。
　　（四）食用植物油行业
　　2024年我国食用植物油累计消费约3,735万吨，同比增长1%。海关数据显示，2024年我国食用油进口951万吨，同比下降19.1%。其中，食用植物油进口716万吨，同比下降26.8%。其中，豆油进口28万吨，同比下降23.6%；24度棕榈油进口280万吨，同比下降35.4%；菜油进口188万吨，同比下降20.3%。三大食用油品种的进口量均大幅下降，主要是因为2024年植物油价格走强，抬高了进口成本，并且我国加大了对大豆、菜籽的进口量，增加了食用植物油的供给。同期我国植物油消费结构基本不变，豆油依然接近半壁江山，占比46%；其次是菜籽油24%、棕榈油14%、花生油9%、葵花油4%。
　　经历了2023年的低位调整，2024年上述油脂价格出现震荡上涨，且涨势出现分化。截至2024年末，国内豆油平均价格为8080元/吨，同比上涨0.97%；菜油平均价格为9107元/吨，同比上涨12.14%。国际葵油价格为10555元/吨，同比上涨30.39%。
　　（五）农业社会化服务行业
　　农业社会化服务是指由政府公共服务机构、企业、社会组织等多元主体，为农业生产经营主体提供的一系列贯穿农业产前、产中、产后全过程的综合性服务。其服务范围涵盖农业技术推广、农资供应、农机作业、农产品加工与销售、金融支持、信息咨询等多个环节，旨在为农业生产经营主体提供全方位的支持与帮助。农业社会化服务正逐步从单一服务向综合服务转变，以提供从产前到产后的全流程服务。
　　2023年6月，农业农村部办公厅关于印发《“农垦社会化服务+地方”行动方案》，聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、带动粮油等主要作物大面积单产提升，深入开展社会化服务，力争用3到5年时间面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，打造一批示范点，建立一批服务标准，培育一批服务品牌，壮大一批集体经济组织，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。
　　（六）麦芽行业
　　我国麦芽市场总产能在416万吨左右，主要集中在江浙产区和环渤海湾产区。麦芽行业整体呈现“两超多强，地域性小公司并存”的竞争格局。永顺泰、中粮麦芽作为龙头企业，其产能在60万吨以上；大连兴泽、海越麦芽、苏垦麦芽、春蕾麦芽、新蕾麦芽、广西聚馨麦芽、华荣麦芽等产能在10万吨至40万吨的企业为第二梯队；另外还有一些产能在10万吨以下的区域性厂商。整体来看，目前我国麦芽行业已出现部分产能过剩的状态，但龙头企业和部分区域仍存在一定的产能不足，相应存在部分结构性机会。
　　我国麦芽原料所用大麦大多来自进口，阿根廷、加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦等为主要进口国。国家海关统计数据显示，2024年我国进口大麦1,424万吨（包括啤酒大麦和饲用大麦），同比增长约25.77%；大麦进口金额为37.92亿美元，与2023年相比增长了0.21亿美元，同比增长0.6%。
　　（七）公司的主营业务
　　公司主营业务是通过自主经营种植基地，从事稻麦等作物原粮（含商品粮和种子原粮）的种植，产出的农产品部分直接以原粮的形式销售，部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售；在此形成的品牌、渠道优势基础上，公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务主要由19家分公司和6家子公司（不含金垦油脂）分别经营，实现种植业全产业链的布局。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化。
　　（八）公司的主要经营模式
　　1.产前环节
　　产前环节主要包括种子和农资业务，农资业务参见“农业一体化服务”部分。
　　公司种子业务由全资子公司江苏种业运营，江苏种业是公司于2022年基于大华种业，以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售，覆盖省内及周边省份。
　　在研发繁育环节，公司采取以自主研发为主，与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院，围绕种业发展的需求，坚持以成果为导向，聚焦种子研发，建立了较为完备的商业化研发体系。
　　在生产加工环节，公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮，进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环，依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响，也采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托周边农户制种而取得种子原粮，整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行，并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势，以自制为主，由公司自主制定生产计划和安排，确保种子质量。
　　在销售环节，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”或农业社会化服务平台等多种销售模式，开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式，公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密，即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应，同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来，公司种子销售以省内为基础，加快在省外重点区域的外拓步伐，通过设立分子公司、开展大户直销等方式，积极提升公司种子销量，尤其是自主经营品种的销量。
　　2. 产中环节
　　公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。截至2024年秋播，自主经营耕地面积约136.4万亩，其中土地流转（含土地托管与合作种植）面积约40.9万亩。自2022年夏播以来，公司经营土地面积稳步增长。
　　公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，优质的耕地资源是公司发展的核心优势，公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种，依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式，公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式，即“统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储”；发包经营则主要出于耕地轮作、促进农业可持续发展的目的，将土地发包给种植户种植其他经济作物，通过轮作种植调节土壤理化性状、改良土壤生态。
　　3.产后环节
　　公司产后环节业务主要包括大米业务、食用植物油业务和麦芽业务。
　　（1）大米业务
　　公司大米业务主要由苏垦米业运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，原粮均较为优质，并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前，苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环，公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯，保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全。
　　（2）食用植物油业务
　　公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其采购油脂原料及原油后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过年30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线。
　　（3）麦芽业务
　　公司麦芽业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽，其麦芽加工业务的原材料以进口为主，在人工控制的条件下，将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条，麦芽设计产能共计25万吨，获得有机啤酒麦芽种植生产全流程认证。
　　4.农业一体化服务
　　公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服运营。苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系，其经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务。对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资，实现内部整体协同；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。
　　报告期内，公司对外农业社会化服务进一步拓展为一体化全农服务，即由公司统筹种子、农资、农技服务、农产品加工销售资源，通过与种植大户签订一体化全农服务协议，实现由种植业分公司提供农业技术服务、大华种业提供种子、苏垦农服提供农资、苏垦米业进行粮食收购闭环的“投入品套餐+农技服务+粮食回购”的一体化全农服务。
　　（九）产品市场地位及优势
　　公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资，在长三角尤其是省内的市场占有率名列前茅。
　　苏垦米业大米产品获得“绿色食品证书”“有机产品认证证书”，产品主销长三角和珠三角地区，市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式。民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑，食品工业米与卡夫亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等食品、酒类头部企业保持长期稳定的合作关系。报告期内，苏垦米业中标巴克斯酒业，获得华润雪花供应商资格，拓展了常州、扬州两地学校用粮业务，连续十五年入围南京市中小学粮油供应商，供应江苏省中小学校用粮突破1000所。
　　大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高，市场优势显著。报告期内，根据全国种子双交会公布的“2023年度中国农作物种业企业商品种子销售排名”，大华种业小麦、常规水稻商品种子销售总额分别位居全国第一、全国第二，商品种子销售总额位居全国第六。
　　苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一，在市场上具有较强的竞争力，是百威啤酒、华润雪花啤酒、金龙泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、巴克斯等知名酒企的合作供应商，先后通过百威啤酒（位列亚太区第3家、全球第17家）、“燕京漓泉一号”和“华润雪花纯生”等品类的高端麦芽供应商资质认证，是百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商，产品先后获得“长江三角洲地区名优食品”“江苏精品”称号。
　　金太阳粮油旗下拥有“葵王”“金太阳”“地中海皇后”“米黄金”等多个品牌，产品结构以葵油、菜籽油、大豆油、玉米油为主，亚麻籽油、花生油、稻米油、橄榄油等其他油品为辅。产品供货大润发、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油的加工品质赢得行业内外认可，是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。金太阳粮油旗下“葵王”的品牌食用油在华东、华中具有一定的市场认可度。报告期内，葵花籽油、玉米油、亚麻籽油通过有机认证，玉米油、菜籽油、亚麻籽油、大豆油、葵花籽油通过犹太食品认证。
　　苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业，依托公司全产业链布局，与多家知名复合肥企业达成战略合作，在省内布局门店网点，在省内火车站台、港口码头布局仓储资源，具有较强的市场优势，阜宁仓库于2022年获批成为郑商所尿素期货交割厂库，成为江苏省首家尿素期货交割厂库。报告期内，服务种植大户数量超过万名，社会化服务覆盖面积超1500万亩次。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现合并营业总收入109.17亿元，较上年下降10.28%；合并利润总额8.03亿元，较上年下降6.14%；实现归属于上市公司股东净利润7.3亿元，较上年下降10.56%。报告期末，公司合并总资产144.15亿元，较年初下降0.08%，资产负债率49.48%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-021
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.1元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司2024年度利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,534,117,190.30元。公司已于2024年10月实施2024年半年度利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利82,680,000元（含税）。综合考虑公司2024年中期利润分配情况、现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利289,380,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过本利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月21日，公司召开第五届监事会第三次会议。监事会认为：董事会审议通过的2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-024
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。
　　中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人。
　　2024年度业务收入203,338.19万元（未经审计），其中审计业务收入152,989.42万元（未经审计），证券业务收入32,048.30万元（未经审计）；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元（未经审计）。公司属于农林牧渔行业，中兴华所在本行业上市公司审计客户2家。
　　2.投资者保护能力
　　中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　[注1] 近三年签署了云创数据（835305）、和天下（873006）上市公司年度审计报告。
　　[注2] 近三年签署了云创数据（835305）、美特林科（836136）、康利亚（836225）上市公司年度审计报告。
　　[注3] 近三年为江苏有线（600959）、悦达投资(600805)、江苏新能（603693）、紫金银行（601860）、东华能源（002221）等上市公司提供年报复核服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度本公司审计费用为人民币 241万元（其中财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元），与2024年度费用相同，该费用系根据审计工作量及公允合理的原则确定的。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审核意见
　　公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司已于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-025
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会决定
　　2025年度中期现金分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司章程的有关规定，并结合实际情况，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定公司2025年度中期现金分红方案并在规定期限内实施，具体情况如下：
　　一、2025年度中期现金分红安排
　　（一）前提条件
　　公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件。
　　（二）分红上限
　　公司2025年度中期现金分红的上限不超过公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　（三）中期分红授权
　　为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合前述中期现金分红条件的前提下，制定并实施公司2025年度中期现金分红方案，授权期限自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。
　　二、相关决策程序
　　公司于2025年4月21日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。
　　三、风险提示
　　1. 关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，且需满足当期分红条件方可执行，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
　　2.公司2025年中期现金分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-027
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
　　● 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行现金管理，额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金可以滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
　　一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟使用最高不超过人民币280,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　暂时闲置自有资金。
　　（四）投资产品范围
　　公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
　　（五）投资决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　（六）实施方式
　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。
　　（七）信息披露
　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
　　二、审议程序
　　2025年4月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，此事项无需提交公司股东会审议。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
　　三、风险分析及控制措施
　　（一）风险分析
　　本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度内，拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，为保障对现金管理的有效性，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。
　　2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制投资风险。
　　3.公司购买的是低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。
　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督。
　　四、对公司的影响
　　公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-029
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月14日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月14日 14 点00 分
　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月14日
　　至2025年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取独立董事作《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8均已于2025年4月23日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后续发布的2024年年度股东会会议材料上一并披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记时间：2025年5月13日 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
　　（二） 登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。
　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
　　六、其他事项
　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
　　邮编：210019
　　联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
　　联系人：曹季鑫、吴本亮
　　出席会议人员食宿及交通费用自理
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-020
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知及议案于2025年4月11日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议了以下议案：
　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》。
　　与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司经理层落实董事会各项决议、促进生产经营发展、执行各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。
　　议案具体内容将在2024年年度股东会会议材料中发布。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　经审议，董事会认为：公司编制的2024年年度报告及摘要如实反映了公司年度生产经营情况，财务数据准确无误，不存在遗漏，同意将该报告提交公司股东会审议。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。
　　同意公司以2024年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民币（含税），共计派发现金红利289,380,000元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审议，董事会认为：该报告客观反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和评价的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　经审议，董事会认为：该报告准确反映了公司2024年度募集资金存放与使用的情况。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》等有关规定，编制了《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会ESG委员会审议通过，议案具体内容见同日披露的《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　公司对2024年度受聘会计师事务所（中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））在2024年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行了评估，认为该会计师事务所的资质、信息安全管理等合规有效，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责、公允表达意见。
　　议案具体内容见同日披露的《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　董事会认为：公司董事会审计委员会对2024年度受聘会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　议案具体内容见同日披露的《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》。
　　公司董事会就2024年度任职的独立董事高波先生、解亘先生和李英女士的独立性情况进行了评估，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。
　　议案具体内容见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于2025年度公司经营计划的议案》。
　　2025年，根据公司发展战略规划，以对生产经营环境的预测判断为基础，公司力争实现营业收入120亿元，实现利润总额8.5亿元、净利润7.95亿元。
　　（上述经营目标，不代表公司对2025年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，对投资行为保持足够的风险意识。）
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于2025年度公司财务预算报告的议案》。
　　经审议，董事会认为：公司编制的《2025年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2025年度的战略和经营规划，制定的2025年度主要预算指标具有合理性。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　2025年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元；公司将向江苏省东辛农场有限公司及其子公司销售全株玉米等，预计获得收入合计约5,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约5,000万元；公司及子公司将租赁农垦集团办公用房并向江苏省农垦健康生活服务有限公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约7,000万元。
　　该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请银行借款计划的议案》。
　　2025年，公司及子公司计划全年向银行申请的借款总额不超过11.95亿元，董事会同意授权公司及子公司在该额度范围内申请并使用借款，并授权公司经理层根据生产经营需要，在经批准的借款总额范围内对融资机构、金额和方式进行调整。授权期限自本议案经本次会议审议通过之日起12个月。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于公司2025年度对外捐赠计划的议案》。
　　同意公司2025年度预计对外现金捐赠64.3万元，捐赠对象主要是地方慈善基金会、街道居委会等，主要用于各地慈善事业，关爱弱势群体、扶贫济困。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。
　　同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的议案》。
　　同意由董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合议案所述中期现金分红条件的前提下，制定并实施公司2025年度中期现金分红方案，授权期限自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。
　　议案具体内容见同日披露的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　同意公司使用总额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会提请股东会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　同意公司使用总额度不超过人民币28亿元（含本数）的闲置自有资金进行短期现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。
　　同意公司开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万元（含交易的收益进行再交易的相关金额）。董事会授权相关子公司按照公司《期货交易管理制度》相关规定及流程具体开展业务，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环滚动使用。
　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。
　　同意公司于2025年5月14日召开2024年年度股东会。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次会议还听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报告》，具体内容见同日的专项公告。
　　公司2024年度任职的独立董事高波先生（任期届满已离任）、解亘先生（任期届满已离任）、李英女士分别向董事会提交《2024年年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-023
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　2025年度日常关联交易预计公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计需提交公司2024年年度股东会审议。
　　● 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月11日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）独立董事2025年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。
　　2025年4月21日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年4月21日，公司第五届监事会第三次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及公司控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）及其子公司与公司的关联交易，因利益相关，关联监事殷红、王玉强、田林广回避表决，非关联监事2票同意，0票反对，0票弃权。鉴于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的二分之一，该议案直接提交公司股东会审议。
　　该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，关联股东农垦集团将在股东会上对该议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种:人民币
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种:人民币
　　■
　　注：
　　1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2025年度预算数额。
　　2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。
　　3、本表数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）江苏省农垦集团有限公司
　　江苏省农垦集团有限公司为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为吴本辉，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括现代农业、医药制造、投资及房地产等主要产业。
　　农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。
　　（二）江苏省东辛农场有限公司
　　江苏省东辛农场有限公司（以下简称“东辛农场”）注册资本为7,223万元；法定代表人为赵志；注册地址为连云港市连云区东辛农场；主要业务为水产养殖，建设工程施工，饲料生产，奶牛饲养等。
　　东辛农场为农垦集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
　　（三）江苏省农垦健康生活服务有限公司
　　江苏省农垦健康生活服务有限公司（以下简称“农垦健康生活公司”）注册资本为1,428.57万元，法定代表人为金汉甫，注册地址为南京市中山北路49号江苏机械大厦17层，主营业务为物业管理；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；劳动保护用品销售等。
　　农垦健康生活公司是农垦集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
　　（四）其他关联人
　　除上述三家关联人外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联人主要为农垦集团直接或间接控制的除苏垦农发及其控股子公司以外的法人。
　　自公司与上述关联人发生同类关联交易以来，关联人均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联人2024年度的经营状况和财务状况良好，预计2024年不存在无法履行交易的情况。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　1、向关联人承包土地：公司将承包农垦集团所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元。
　　2、向关联人销售商品或提供劳务：公司将向东辛农场及其子公司销售全株玉米等，预计获得收入合计约5,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约5,000万元。
　　3、向关联人采购商品或接受劳务：公司及子公司将租赁农垦集团办公用房并向农垦健康生活公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约7,000万元。
　　公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础。其中，向关联人承包土地租金的定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”；向关联人销售全株玉米的定价主要结合玉米质量参数（包括干物质含量、淀粉含量等）及当时的市场价格等确定，详见《关于销售全株玉米暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）；向关联人租赁办公场所、购买物业相关服务的定价由公司调研同地段物业租赁及服务价格并与交易对方协商后确定，详见《关于租用办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
　　（二）主要关联交易协议签署情况
　　1、公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司第一届董事会第二次会议决议通过，并得到当时的单一股东一一农垦集团的批复。
　　公司与农垦集团于2022年2月28日签订《〈土地承包协议〉之补充协议》，该协议已经公司第三届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。
　　2、公司及相关子公司分别与农垦集团签订了《苏垦大厦租赁合同》、与农垦健康生活公司签订了《苏垦大厦物业管理服务合同》。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-026
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
　　● 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的短期闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金可以滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
　　二、募集资金的管理和使用情况
　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024年2月2日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。
　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
　　■
　　公司2024年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为提高公司募集资金使用效率，在控制投资风险及确保不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
　　（二）现金管理额度及期限
　　公司拟使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年年度股东会审议批准之日起12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　（三）资金来源
　　暂时闲置募集资金。
　　（四）投资产品范围
　　公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
　　（五）投资决议有效期
　　自公司2024年年度股东会审议批准之日起12个月。
　　（六）实施方式
　　公司股东会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。
　　（七）信息披露
　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
　　四、审议程序
　　2025年4月21日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会对本事项发表了同意意见。此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
　　五、风险分析及控制措施
　　（一）风险分析
　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度内，拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，为保障对现金管理的有效性，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。
　　2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制投资风险。
　　3.公司购买的是低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督。
　　六、对公司的影响
　　公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
　　七、专项意见说明
　　（一）保荐机构核查意见
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
　　因此，保荐机构对公司使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　（二）监事会意见
　　本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-028
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的大宗原材料。
　　● 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风险、流动性风险、内控风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划开展期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。
　　（二）交易金额
　　公司套期保值期货品种仅限于与生产经营相关的大宗原材料，拟开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务。根据上述商品期货结算价三年平均值统计，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万元（含交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在审批期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司开展期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　1.交易品种
　　公司套期保值期货品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油。
　　2.交易工具和场所
　　根据公司实际业务需求，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务。
　　（五）交易期限
　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述规模范围和期限内，董事会授权相关子公司负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司期货交易管理制度相关规定开展业务。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　一是基差风险。由于期货价格的波动性高于现货价格，市场有时会出现期现背离的现象，当基差出现不利变化时，套保目标难以实现，甚至期货现货两端可能同时亏损。
　　二是流动性风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。
　　三是技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　四是内控风险。期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　（二）风控措施
　　一是提升基差判断能力。加强市场供需关系研究，分析期现货价格走势，谨慎选择合约交割月份。同时通过设置止损位、合理控制仓位等方式防止基差风险造成过大的影响。
　　二是建立风险报告机制。公司建立了定期报告制度，对期货交易进行监控和评估，包括交易情况、风险暴露、盈亏情况等，以便及时发现和解决潜在的问题。
　　三是加强信息系统支持。公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　四是加强公司内控管理。公司及开展期货交易的子公司已分别制定期货交易管理制度和细则，开展套期保值业务应严格遵守相关制度，并注重对业务合规的管理与考核。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。开展此类交易有利于公司借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，以提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。本次开展期货套期保值业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
　　公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》要求的，将按规则进入相关科目进行会计确认和计量。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-030
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报告》，现将相关情况公告如下：
　　一、交易基本情况
　　2022年4月13日和5月6日，苏垦农发分别召开第四届董事会第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》，同意使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金50,000万元，用于收购江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）100%股权，并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中，收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元，增资使用募集资金25,441.73万元。（具体详见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号2022-018）
　　2022年5月30日，苏垦麦芽完成工商变更登记，成为公司全资子公司。（具体详见《对外投资进展暨完成股权受让过户登记的公告》，公告编号：2022-030）2022年6月13日公司完成对苏垦麦芽的增资并办理工商变更登记。（具体详见《对外投资完成公告》，公告编号2022-032）
　　二、业绩承诺情况
　　（一）条款内容
　　根据公司与江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）等交易对方签订的《股权转让协议书》，农垦集团向公司承诺，在增资25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累积实现的净利润不低于9,000万元。若业绩承诺期间累积净利润低于9,000万元，则差额部分由农垦集团以现金方式补足。交易双方一致确认，苏垦麦芽在业绩承诺期间的实际利润数，以当时有效的会计准则为基础、按承诺净利润的口径计算，并以苏垦农发聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确认的净利润数为准。
　　（二）完成情况
　　经审计，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度净利润分别为2,265.84万元、5,539.56万元、4,016.40万元，三年累计实现净利润11,821.81万元，占交易方承诺业绩9,000万元的131.35%。
　　综上，公司收购苏垦麦芽股权暨关联交易事项的业绩承诺已实现，未触发业绩承诺人农垦集团的补偿义务。
　　三、专项审核意见
　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴华核字（2025）第020038号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏垦农发编制的《关于江苏省农垦麦芽有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏省农垦麦芽有限公司业绩承诺完成情况。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-031
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知及议案于2025年4月21日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议了以下议案：
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　监事会在2024年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。
　　议案具体内容将在2024年年度股东会会议材料中发布。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》。
　　经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。
　　同意公司以2024年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民币（含税），共计派发现金红利289,380,000元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告不存在异议。
　　议案具体内容见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　（六）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　（七）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：2票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
　　本议案涉及公司控股股东江苏省农垦集团有限公司及其子公司与公司的关联交易，因利益相关，关联监事殷红、王玉强、田林广回避表决。鉴于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的二分之一，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　经审议，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　议案具体内容见同日的专项公告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（九）审议《关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的议案》。
　　经审议，监事会同意由董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合议案所述中期现金分红条件的前提下，制定并实施公司2025年度中期现金分红方案，授权期限自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。
　　议案具体内容见同日披露的专项公告。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2025-022
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司
　　2024年年度募集资金存放与实际使用
　　情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320.00万元，扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
　　截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币 元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024年2月2日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。
　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　截至2024年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：
　　单位：人民币 元
　　■
　　注：
　　1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。
　　2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。
　　3、2017年12月11日，募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：10114801040212841）。
　　4、2021年8月30日，募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕，金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：50390188000256324）。
　　5、2022年8月17日，募投项目“苏垦麦芽收购项目”已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。
　　6、2022年8月17日一8月30日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：470270244032）、华夏银行股份有限公司南京城东支行（账号：10352000000773101）、中信银行股份有限公司南京分行（账号：8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。
　　7、2024年1月22日，募投项目“大华种业集团改扩建项目”已实施完毕，公司注销了在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行设立的募集资金专户（账号：93010078801400000060）。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表见本报告附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：
　　1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。
　　2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经营层组织相关部门具体实施。监事会、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2024年4月19日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）和2024年5月18日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
　　截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为1.35亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得现金管理收益合计人民币748.55万元，具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　不适用。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　不适用。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，募投项目中“补充流动资金”及“金太阳粮油收购项目”“苏垦麦芽收购项目”“百万亩农田改造建设项目”已完成且无节余资金（其中，百万亩农田改造建设项目账户截至2025年3月已结息57.46元，尚未完成销户）；“农业信息化建设项目”和变更后的“农业科学研究院建设项目”已完成，未使用完毕的现金管理收益及利息经股东大会审批用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”；“大华种业集团改扩建项目”已完成，节余资金41,933.34元已转入“大华种业集团改扩建项目（二期）”募集资金专户；其他项目正在建设中，尚无节余资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，公司募投项目除“补充流动资金”“金太阳粮油收购项目”“农业信息化建设项目”“农业科学研究院建设项目”“苏垦麦芽收购项目”“大华种业集团改扩建项目”“百万亩农田改造建设项目”已完成外，其他募投项目皆在建设中。报告期内，公司变更或延期的募投项目具体如下：
　　（1）“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”：该子项目建设的可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的，但在项目实施过程中，由于当前宏观经济增速放缓，国内稻米行业发展整体乏力，经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议及保荐机构核查通过，终止原项目的生产建设，并将原用于该项目的募集资金全部用于投建“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施”子项目。详见公司发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-004）。
　　（2）“苏垦米业集团改扩建项目”：该项目原预定建设完成期为2024年12月，因实际投资进度与预计进度仍存在较大的差距，为确保募集资金使用合规，有效控制募投项目建设风险，经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议及保荐机构核查通过，公司延长“苏垦米业集团改扩建项目”建设期至2025年12月，详见公司发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。
　　（3）“大华种业集团改扩建项目（二期）”：该项目原定建设完成期为2024年12月，因项目实施过程中受客观因素限制，整体建设进度缓慢，为进一步优化项目资源配置，提高募集资金使用效率，经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议及保荐机构核查通过，公司调整了该项目内部投资结构并延期至2025年12月。详见公司发布的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-051）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目的变更情况
　　变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。
　　（二）募投项目对外转让或置换的说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。
　　特此公告。
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附表1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年年度
　　单位：人民币 万元
　　■
　　附表2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年年度
　　单位：人民币 万元
　　■
　　公司代码：601952 公司简称：苏垦农发
　　江苏省农垦农业发展股份有限公司