一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是集铜采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，主要产品涵盖阴极铜、硫酸、黄金、白银、铜箔及铜板带等。公司在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累、领先的行业地位和显著的竞争优势。
　　公司主要的生产经营模式
　　1、采购模式
　　公司铜原料采购包括国内和国外采购铜精矿。原材料的采购定价方式上，进口铜精矿的基准定价方式为LME铜价扣减加工费之后金额计价结算。国内铜精矿（以含铜品位18%或20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。
　　2、生产模式
　　公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸等产品。阴极铜的生产销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：
　　（1）自产矿采矿、冶炼方式
　　该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）一一洗选（铜精矿）一一粗炼（粗铜）一一精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。
　　（2）外购铜原料冶炼方式
　　该经营方式下，公司通过外购铜精矿经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精矿和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。
　　3、销售模式
　　公司主要产品的销售模式如下：
　　■
　　2024年，公司投入勘查资金约7,650万元；施工探矿钻孔66,774米，其中地质探矿钻孔30,744米；实施矿产勘查项目20余项。新增推断级以上铜资源金属量6万吨。截止2024年末，铜资源金属量721.81万吨，其中：米拉多铜矿70%权益保有铜资源金属量456万吨，铜平均品位0.49%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　无
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　（一）关于回购公司股份的事项
　　公司分别于2024年9月5日、2024年9月20日召开十届十三次董事会、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》，基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提升公司资本市场形象，在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币20,000.00万元，不超过人民币30,000.00万元，回购价格不超过人民币4.60元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
　　本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届十三次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-053）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-057）、《2024年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-064）。
　　截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,830,300.00股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价3.39元/股，最低成交价3.27元/股，成交总金额2,936.27万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。
　　（二）与专业投资机构共同投资及合作
　　为积极响应第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、打造国家级先进结构材料产业，推动公司产业链优化与延伸，公司与招商致远资本投资有限公司、上海国贸、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、铜陵市建设投资控股有限责任公司等共同出资成立招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙），基金规模为100,400万元。其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,500万元，公司全资子公司上海国贸作为普通合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。详细内容请见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）、 2021年7月13日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-049），以及2021年8月20日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（2021-057）。
　　根据《招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）付款通知书》要求，2023年6月30日，公司已完成合伙企业出资，公司实际出资总额为人民币8,500万元，公司全资子公司上海国贸实际出资总额为人民币1,000万元。详细内容请见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网披露的《与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-078）。
　　截至2024年12月31日，招商铜冠（铜陵）先进结构材料创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人累计实缴出资额95,900.00万元，累计投资项目11个，投资金额合计57,690万元。
　　（三）关于购买董监高责任险的事项
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。前述事项公司十届十二次董事会、2024年第二次临时股东大会审议通过。
　　2024年10月，公司与中国人民财产保险股份有限公司安徽省分公司签署《铜陵有色金属集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员职业责任保险合作协议》，主要内容如下：
　　1.投保人：铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
　　3.累计责任限额：10,000万元人民币
　　4.保费总额：368000元
　　5.保险费率：3.2％。
　　6.保险期限：1年
　　7.保障内容：职业责任赔偿限额：RMB：100,000,000.00元；法律费用赔偿限额：RMB：10,000,000.00元；附加被保险人的继承人，法定代理人责任赔偿限额：RMB：30,000,000.00元；附加董事，监事及高级管理人员公出责任赔偿限额：RMB：30,000,000.00元；附加外派董事，监事及高级管理人员责任赔偿限额：RMB：30,000,000.00元。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　董事长签署：______________
　　龚华东
　　2025年4月23日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－014
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届十一次监事会会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次监事会于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议通知于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事李新先生主持，应出席会议监事6人，出席现场会议监事5人，委托出席监事1人（监事会主席蒋培进先生因公出差，书面委托李新先生代为出席并行使表决权）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　该分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。
　　监事会对公司2024年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z0577号）。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（六）审议通过《公司关于2024年度监事薪酬的议案》。
　　详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中“第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。监事许中俊先生、陈佳先生、胡铜生先生回避表决。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　经审核，监事会认为：2024年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。
　　（七）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：6票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　（八）审议通过了《公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（九）审议通过了《公司关于开展2025年度外汇资金交易业务的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2025年度外汇资金交易业务的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十）审议通过了《公司关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十一）审议通过了《公司关于2025年度金融类日常关联交易预计的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度金融类日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十二）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十三）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　公司监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：6票同意；0 票反对；0 票弃权。
　　三、备查文件
　　十届十一次监事会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-026
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年度股东大会。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年4月21日召开的十届十九次董事会审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30开始。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
　　2025年5月16日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月16日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
　　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、本公司聘请的见证律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　上述议案内容详见2025年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司十届十九次董事会会议决议公告》《公司十届十一次监事会会议决议公告》等相关公告。上述第9项为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过；上述第13、14项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记。
　　1、个人股东
　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2、法人股东
　　法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
　　（二）登记时间：2025年5月13日（星期二）至2025年5月14日（星期三），时间为上午8：30至下午16：30。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
　　（四）会议联系方式：
　　联系人：王逍，张宁
　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149
　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001
　　电子邮箱：wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件：
　　（一）公司十届十九次董事会会议决议。
　　（二）公司十届十一次监事会会议决议。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
　　（二）填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年5月16日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（星期五）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月16日（星期五）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年5月16日（星期五）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　委托人名称： 委托人持有股份性质和数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期： 授权委托书有效日期：
　　委托人签名（或盖章）：
　　授权人对审议事项的投票表决指示：
　　■
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－013
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　十届十九次董事会会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事8人，出席现场会议董事7人，委托出席董事1人（董事长龚华东先生因公出差，书面委托丁士启先生代为出席并行使表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长丁士启主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）审议通过了《公司2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
　　巨潮资讯网上的《2024年财务预算执行情况及2025年财务预算安排的报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　该分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（五）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。
　　本报告需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在
　　巨潮资讯网上的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（六）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　2024年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度独立董事述职报告》（姚禄仕）、《2024年度独立董事述职报告》（汤书昆）、《2024年度独立董事述职报告》（尤佳）、《2024年度独立董事述职报告》（朱明）。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（七）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z0577号）。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（八）审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（九）《公司关于2024年度董事薪酬的议案》。
　　详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中“第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无关联关系董事不足三人，需直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　（十）审议通过了《公司关于2024年度高管薪酬的议案》。
　　详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中“第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事梁洪流先生、姚兵先生回避表决。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十二）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十三）审议通过了《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定的《铜陵有色金属集团股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十四）审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十五）审议通过了《公司关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十六）审议通过了《公司关于开展2025年度外汇资金交易业务的议案》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展2025年度外汇资金交易业务的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十七）审议通过了《公司关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的议案》。
　　该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度购销、服务类日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十八）审议通过了《公司关于2025年度金融类日常关联交易预计的公告》。
　　该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2025年度金融类日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十九）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。
　　该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十一）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十二）审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十三）审议通过了《公司2024年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》。
　　详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十四）审议通过了《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　公司董事会决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司2024年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、备查文件
　　（一）公司十届十九次董事会会议决议。
　　（二）公司2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
　　（三）中介机构报告。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－025
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1529号文）核准，公司于2023年9月21日向特定对象按面值发行可转换公司债券2,146.00万张，每张面值为人民币100.00元，应募集资金总额为人民币214,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,600.00万元后，实际募集资金金额为213,000.00万元。该募集资金已于2023年9月26日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0233号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　2024年度，公司募集资金使用情况为：2024年度公司投入相关项目募集资金0.00万元，2024年度募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为6.77万元。2024年8月，公司将向特定对象发行可转换公司债券募投项目全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户2024年12月31日余额合计为0.00万元。明细如下表：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2023年9月，公司与中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行和国泰海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行开设募集资金专项账户（账号：1308024029200227321）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　2024年8月，公司将向特定对象发行可转换公司债券募投项目全部予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
　　截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　三、2024年度募集资金的实际使用情况
　　截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币213,896.78万元，其中2024年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00万元。2024年8月，公司将向特定对象发行可转换公司债券募投项目全部结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，募集资金专户2024年12月31日余额合计为0.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日止：
　　1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
　　2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附表1：
　　2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2024年末，公司累计投入募投项目的募集资金金额为213,896.78万元，募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金778.37万元，募集资金实际使用总额为214,675.15万元。
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－018
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。
　　一、计提资产减值准备情况
　　单位：万元
　　■
　　二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
　　（一）信用减值损失
　　本期公司应收款项计提信用减值损失3,807.86万元。公司在资产负债表日参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　（二）存货跌价准备
　　本期计提存货跌价准备34,847.28万元，转销34,623.80万元。公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。
　　（三）固定资产减值准备
　　本期计提固定资产减值准备17,963.33万元，核销1,988.65万元。公司在资产负债表日判断各项固定资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，对固定资产进行减值测试，固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的固定资产减值准备予以核销。
　　（四）无形资产减值准备
　　本期计提无形资产减值准备11,301.92万元。公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生的减值迹象，存在减值迹象的，对无形资产进行减值测试，无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益；对于符合资产终止确认条件的无形资产减值准备予以核销。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提资产减值准备计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2024年度，本公司计提资产减值准备合计减少报表利润总额33,296.59万元（不含固定资产减值准备核销额）。
　　四、董事会的意见
　　公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。
　　五、董事会审计委员会的意见
　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
　　六、监事会的意见
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意2024年度计提相关资产减值准备。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－015
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开十届十九次董事会和十届十一次监事会，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　本预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
　　2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为2,808,595,667.89元，母公司实现净利润为888,923,228.23元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金88,892,322.82元后，本年实现的母公司可供分配利润为800,030,905.41元。母公司期末累计可供分配利润为5,400,086,539.35元。公司2024年末总股本为12,792,920,401股。
　　3.根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。
　　现暂以截至2024年12月31日相关数据测算，公司总股本12,792,920,401股，扣除公司回购专用证券账户中股份数8,830,300股,以12,784,090,101股为基数，合计拟派发现金红利1,278,409,010.10元（含税）。
　　4.本年度累计现金分红总额1,278,409,010.10元（预计数），占本年度归属于母公司所有者净利润的比例为45.52%。
　　5.截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份8,830,300.00股，成交总金额2,936.27万元（不含交易费用）。本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
　　（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将公告具体调整情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1. 现金分红方案指标
　　■
　　注1：（1）2024年5月21日，公司召开2023年度股东大会审议通过的2023 年年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总股本12,667,009,987股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计派发1,013,360,798.96元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。
　　（2）自本次权益分派方案披露日至实施期间，由于公司可转债转股业务致使公司股本发生变化，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。公司总股本由12,667,009,987股变动至12,792,920,401股，分配比例由每10股派发现金股利0.80元（含税），变动至每10股派发现金股利0.792126元（含税）。
　　（3）公司实际派发现金分红总金额为1,013,359,276.09元(含税），因每股派息小数截取尾差，与股东大会审议通过的分配方案中分配总额（1,013,360,798.96元）有1,522.87元的差异。
　　注2：2023年8月，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买铜陵有色金属集团控股有限公司持有的中铁建铜冠投资有限公司70.00%股权。该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2022年归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整。
　　2.不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达2,818,094,951.59元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币8.72亿元、人民币10.13亿元，其分别占总资产的比例为1.11%、1.25%，均低于50%。
　　本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》利润分配政策及《铜陵有色金属集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　四、备查文件
　　（一）公司十届十九次董事会会议决议；
　　（二）公司十届十一次监事会会议决议。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-019债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
　　铜陵有色金属集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开十届十九次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示：
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议批准。
　　特此公告
　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－017
　　债券代码：124024 债券简称：铜陵定02