一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√ 适用 □ 不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□ 是 √ 否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以272,819,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。（其中：回购账户中1,050股不参与利润分配)
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务
　　公司一直聚焦主业，专注休闲食品行业，长期坚持自主制造。
　　公司自2005年8月成立以来，秉承“好零食，盐津造”的品牌理念，遵循“安全、美味、健康”的产品观，以具有地方特色的凉果蜜饯发轫，成长为一家集研发、生产、销售于一体的中国休闲食品全产业链和农产品精深加工行业的知名上市公司。公司通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。2011年，“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在2017年2月上市前已成为我国较具影响力、产品品类较为齐全的中国传统特色小品类咸味休闲食品代表企业，产品主要包括深海零食、休闲豆制品、蜜饯炒货、休闲素食、肉鱼产品等。公司自2018年起，又成功打造中保类休闲烘焙点心的第二增长曲线，增加了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、蒟蒻果冻布丁、魔芋、鹌鹑蛋等新品。
　　公司上市后开始从区域向全国拓展销售渠道。经过2018～2020年三年夯实，休闲（咸味）零食第一增长曲线稳中有升，休闲烘焙点心第二增长曲线快速大幅增长。2021年，公司按照“多品牌、多品类、全渠道、全产业链、(未来)全球化”的中长期战略，全面启动供应链转型升级提升产品力，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化改革，品类做减法（聚焦核心品类），渠道做加法（拓展全渠道），向上下游进行延伸拓展，进行全产业链布局。公司愿景“致力于成为中国卓越的食品制造企业”，产品品牌定位“好吃不贵，国民零食”，致力于“以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食”。
　　公司经历2021年转型升级之后，2022年起规模效应逐步显现，公司产品从“高成本下的高品质+高性价比”逐渐升级成为“低成本之上的高品质+高性价比”。2023年公司战略主轴由“产品+渠道”双轮驱动增长升级为“渠道为王、产品领先、体系护航”，持续强化渠道渗透，进一步提升产品力，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，构建业务结构、组织架构体系化升级和创新。公司销售产品和销售渠道实现结构性持续优化，各核心品类通过全渠道拓展实现稳健增长。
　　2024年，公司保持战略定力，持续聚焦六大核心品类：辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果、蒟蒻果冻布丁，通过产品创新、品牌升级、渠道革新等系统性变革，全力打磨和深化供应链，全渠道融合和精耕，全力打磨大单品，精进升级产品力。全面升级供应链体系，延伸供应链，从源头把控品质，核心原料自产化率大幅提升，构建新型研发体系；聚焦大单品，培育爆款大品牌，麻酱素毛肚成为单品销量王，跃升为现象级单品；“蛋皇”鹌鹑蛋进驻山姆会员商店，开启高势能渠道，盒马、麦德龙会员店等新势能渠道持续上量；销售出海战略初显成效，以魔芋品类为核心的公司产品进入东南亚市场，在泰国市场实现突破，并逐步辐射到全球市场，为中国风味从“产品出海”向“品牌出海”奠定基础。
　　（二）品牌运营情况
　　公司聚焦辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果以及蒟蒻果冻布丁等六大品类，目前拥有“盐津铺子”企业主品牌及辣卤零食品牌“大魔王”、健康蛋类零食“蛋皇”、深海零食品牌“31°鲜”、休闲烘焙品牌“憨豆爸爸”、蒟蒻果冻品牌“蒟蒻满分”等品牌矩阵。自2015年公司建立以来，坚持消费者需求导向，聚焦品牌建设，致力于成为中国卓越的食品制造企业。公司奉行长期主义，通过科技创新、生态整合、共建共享，以及全球化视野下的公司治理升级，不断强化企业核心竞争力。公司逐步建立了以产品为核心，上下游全布局，能满足多层次消费者、多维度需求的高质量可持续发展“品牌金字塔”。
　　2024年，公司旗下战略子品牌“大魔王”，联名六百年中华老字号品牌“六必居”，创新“六必居麻酱味”魔芋素毛肚，获得“中国糖酒食品行业年度榜单年度产品”“FBIF年度创新休闲零食奖”“ISEE全球美味奖”等多项食品行业大奖，携手焕新中华老字号品牌。大魔王品牌精准聚焦年轻消费群体，持续与年轻人沟通，共创新中式魔芋零食标杆品牌，通过开展校园营销、快闪活动、二次元营销等年轻人喜欢的方式与年轻人达成共识。“大魔王”在抖音平台登上爆款榜、人气榜、好评榜TOP1，并被全球权威认证机构“欧睿”认证为“麻酱素毛肚全国销量第一”。
　　2024年，公司加码布局新中式健康零食赛道，发布战略子品牌“蛋皇”，定位高品质鹌鹑蛋。联合包装设计师潘虎打造蛋皇视觉“超级符号”，专利创新包装获得国际多个权威设计大奖。通过“种树”式发展，持续完善品质认证体系，引领品类健康向上。联合发起行业首个《可生食鹌鹑蛋 蛋用鹌鹑养殖规范》团体标准，自有养殖农场规模认证中国第一，自产原料鹌鹑蛋取得“可生食”和“无抗生素”等多项品质认证。9月，央视网CCTV.COM《超级工厂》栏目组进行专题探厂溯源，向全国消费者推介一颗高品质鹌鹑蛋的诞生。大力开展体育营销，以高品质、高蛋白为中国运动健儿助力，合作羽毛球女双组合陈清晨、贾一凡勇夺奥运金牌，热度持续攀升。成功进驻全国山姆会员商店，获得“山姆新品榜TOP1”“聚会小食热度榜TOP1”等众多荣誉，连续6个月销突破20万单。新媒体端，小红书平台品牌多个话题讨论量位于行业前列，深受一、二线家庭消费人群喜爱。
　　盐津铺子携魔芋零食子品牌“大魔王”和鹌鹑蛋类零食子品牌“蛋皇”重磅亮相2024年西雅国际食品展，向全球展示健康美味的“新中式零食”。蛋皇以自然生态元素打造“蛋皇庄园”主题展馆，大魔王展馆注重品牌与科技的互动，极具创意地打造了一个虚实融合的魔芋宇宙世界。展品除了明星单品大魔王麻酱味魔芋素毛肚和蛋皇鹌鹑蛋，同时推出大魔王魔芋脆爆肚、大魔王爆汁魔芋干等多款全新产品引发高度关注和广泛赞誉。
　　公司旗下蒟蒻满分品牌联名国际知名IP三丽鸥，发布三丽鸥乐园主题果冻，成为年轻消费人群热捧的夏季零食爆款。盐津铺子“31°鲜”作为海味零食头部品牌，基于中国消费者健康零食的深度洞察，联合儿童奶酪头部品牌妙可蓝多，通过技术和品牌创新打造让妈妈放心且让儿童喜爱的健康零食爆浆鳕鱼肠。2024年上半年，盐津铺子“31°鲜”牵头制定并发布《儿童鱼肠》标准，这意味着盐津铺子“31°鲜”在发力下一个重点单品的同时，也通过定义鱼肠行业标准，推动行业质量标准的升级。2024年11月份，盐津铺子“31°鲜”和中国卤味巨头周黑鸭的跨界联名找搭子，强强联合打造“31°鲜”鲜虎皮鳕鱼豆腐周黑鸭经典味，洞察年轻人急需“搭子”的语态下，用好产品辐射用户，用趣味活动深入互动，开启联名跨界新品上市整合营销，在产品力、品牌力上的同步焕新，通过两个品牌强项的结合，让深海零食有机会成为更多消费者日常生活中的搭子，和消费者快乐地玩在一起。
　　主品牌“盐津铺子”始终坚持以尽可能低的价格，让消费者享有安全、美味、健康的品牌零食，公司子品牌在保障品牌主张、品牌调性、价值观、发展愿景等层面一致性的同时，更精准、更充分地挖掘细分品类市场，与细分消费者建立更密切、更有效的沟通，精准获客，打造多垂类增长曲线，实现公司多元、强劲的发展。
　　目前，六大核心品类品牌运营状况良好，通过全渠道实现稳健增长。
　　（三）公司经营模式
　　1、营销模式
　　公司采取“直营KA商超树标杆，经销商全面拓展、渠道下沉，电商、零食渠道等新兴渠道积极突破”的营销全渠道发展模式，以电商倾力打造“多品类”零食，质优味美的休闲食品矩阵，成为引流标志；达人和自播相辅相成。直营渠道致力于品牌影响力，深化KA、BC类超市优势，提升消费者体验；定量装渠道联手经销商形成合力，聚焦大单品的品牌势能打造；散装渠道主推核心品类；零食新渠道与鸣鸣很忙集团、零食有鸣等头部企业深化合作、推进与山姆会员店等高势能渠道的合作；盒马、麦德龙会员店等新势能渠道持续上量，已逐步形成多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络。为消费者购买公司产品提供便捷选择，并实现与渠道商与经销商间的多赢。
　　为满足区域市场差别化竞争的需要，结合实际营销进度的市场拓展计划，公司以拥抱全渠道的要求对营销组织架构做了分品类和分渠道的调整，各事业部各自具体负责协调和管理其区域或其渠道的市场开发、渠道拓展、产品销售管理和客户服务。公司业务总部负责与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等业务事宜。
　　公司设立营销业务总部，统一调度管理直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。具体情况如下：
　　（1）直营KA商超模式
　　公司的直营商超客户主要是知名大型连锁商超，如沃尔玛、大润发、华润万家、天虹百货等。公司采用直营模式对上述连锁大型商超进行销售，与商超总部签订年度购销合同。商超发出订单订货，订单注明产品的名称、种类、规格、数量等内容，公司据订单组织发货配送，将货物运送至商超指定地点，在取得商超的结算对账单后，公司确认收入。双方根据合同约定，定期对账结算。截至2024年12月31日，公司直营12家大型连锁商超的904个KA卖场。
　　直营商超渠道2017年-2024年营业收入及占比如下：
　　单位：万元
　　■
　　（2）经销及其他新渠道
　　1）公司经销模式基本情况
　　在通过直营大型连锁商超打开市场后，公司通过发展经销商渠道，向区域性连锁超市、小型超市、便利店、批发流通市场等渠道的销售，每个市或县级市选取一至两家经销商从事产品的推广和销售。经销商、新零售渠道与公司业务总部签订年度经销合同，约定产品的种类、采购和销售价格、该经销商的销售区域和渠道、年度销售任务，并规定不得在渠道外进行产品销售，不得同时代理同行业相似产品或竞品。
　　通常情况下，公司要求经销商按每个品项日均销售量的7-10倍确定安全库存，并根据淡旺季对安全库存进行调节。办事处通过日常巡查对经销商的销售及存货进行指导。经销商直接向公司下订单采购产品，经公司按销售合同审核通过后，根据经销商的订单发货，在发货并获得经销商确认收货后确认销售收入。经销商自行组织产品在约定的区域内进行销售。
　　公司与部分经销商签订《委托配送协议》，委托其向部分当地未设分仓、位置偏远的直营商超门店代为配送货物，并支付配送费。
　　经销商的销售渠道包括地区性连锁超市、小型超市、便利店、批发市场等，能够有效填补直营渠道外的市场份额，使公司销售网络向下延伸，提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超和电商渠道，规范了公司产品的市场竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和价格管理。
　　公司已经向全渠道转型，拓展休闲零食专营连锁系统、会员高势能系统、社区团购、硬折扣等新零售渠道和其他新渠道。
　　2）经销商数量变动及原因分析
　　截至2024年12月31日，公司有经销商3,587家，覆盖全国31个省、自治区和直辖市。数量变动情况如下：
　　■
　　上述地区包括省份统计范围详见释义。
　　3）经销营业收入的确认
　　公司对经销商的销售为买断模式，信用政策为款到发货，公司经销商渠道商品在约定交付验收后风险转移，在已发货并获得经销商确认收货后即已实现销售并确认营业收入。
　　经销及其他新渠道2017年-2024年营业收入及占比如下：
　　单位：万元
　　■
　　（3）公司电商模式
　　线上电商作为消费者传播与沟通阵地，以客户为中心的市场反馈和消费者洞察，是品牌形象树立与打造的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌推广的重要渠道。
　　从2014年起，公司开始借助天猫、京东等电商平台进行销售，并精准定位为“制造企业的品牌电商”，自2020年开始，公司线上电商聚焦“大单品战略”，线上线下协同，共同复利大单品，在各个细分品类构筑领导品牌心智。通过不断加大社交渠道的投入，经过几年时间发展，各核心产品在抖音、快手等社交电商已经取得了行业领先的地位。通过社交渠道传播及种草，全面带动其他电商平台业务的高速增长。
　　未来公司电商业务将继续聚焦大单品策略，陆续复制和打造更多的线上超级爆款；在社交电商平台品牌势能的引领下，持续提升传统货架电商平台收入，在各大平台打造爆品矩阵；通过视觉优化，包装升级，营销事件等进一步全面提升盐津铺子的品牌力。
　　电商渠道2017年-2024年营业收入及占比如下：
　　单位：万元
　　■
　　2、生产模式
　　公司实行“以销定产”的生产模式，每年根据上一年度的销售情况，结合生产能力和市场需求，制定下一年度的销售计划，根据销售计划确定年度生产总量，并将生产总量计划分解到车间，制定月度生产计划。公司每月根据市场销售和客户反馈情况，统计次月产品需求，动态调整每月生产计划，生产部按计划均衡生产。为从源头控制食品安全，确保主要原材料中的农产品质量，公司设立了农产品初加工子公司，统一进行农产品初加工；建立了自动化生产车间和先进的生产线，保证各项食品安全控制措施能够得到贯彻执行。随着公司发展，供应链能力逐渐增强、产能逐渐扩张。
　　公司自2005年成立起一直坚持自主制造，通过多年积累休闲食品多品类的精益生产经验，能快速完成从产品研发至规模量产的全流程管控，产品定位为高性价比（亲民价位、高品质）的平价享受型产品。公司目前在湖南浏阳、江西修水、河南漯河、广西凭祥共有4个生产基地，公司销售的休闲零食中，95%以上为公司自产。因公司产品决策谨慎稳健，有少量ODM成品通过公司渠道进行销售作为补充，此类产品与公司产品适用相同品控标准。公司产品销售具有一定的季节性，为保证市场供应，公司按春节旺季最大需求设计产品生产线。公司针对休闲食品快速消费、品种更新换代快的特征，公司采用“实验工厂”模式开展已有产品的改进和新产品的研发工作，将研发环节和生产环节有机结合，针对市场变化快速反应，在第一时间满足消费者需求。在该模式下，公司以市场需求为研发驱动力，面对市场的新需求，快速启动新品开发，短期内完成小批量生产后投放市场，市场反应良好的产品即开始大规模生产。在新品大批量生产线建设期间和生产设备试运行尚未正式投产期间，公司会进行短期外购产成品进行销售，同时加快投产进程。
　　3、采购模式
　　公司实行“以产定购”的采购模式。公司设采购中心，统一负责物料采购事宜。采购中心负责深挖供应链，根据公司重点品项向产业链上游进行延伸；分析公司原材料市场品质、价格行情等；寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握；建立供应商数据库；与供应商进行谈判议价（招标）；采购所需的物料；对供应厂商的价格、品质、交期、交量、服务与创新支持等作出评估；依采购合约或协议控制、协调交货周期。同时采购中心收集供应链上游信息及资源，协助公司在重要物料垂直做供应链整合。
　　公司采购的材料主要是生产所需的各种原材料，包括主要原料和包装材料，市场供应充足。
　　■
　　1）供应商选择及管理
　　公司建立《合格供应商名录》数据库进行供应商管理。在选择合格供应商时，首先进行供应商的资质审查，取得供应商的资质证明（含SC\环保及安全手续）、营业执照、税务登记证、第三方出具的检测报告等，对于具备生产准入资质的备选供应商，纳入《合格供应商名录》的初选范围。
　　对于进入初选的合格供应商，采购中心和品控中心进行供应商的现场核查，检查备选供应商的生产环境、生产能力、人员情况、市场价格、信誉等，查阅其生产记录和技术资料，同时取得生产样品进行检测，判断是否符合公司要求。通过现场检查和样品检测的厂家纳入公司《合格供应商名录》。
　　公司对进入《合格供应商名录》的供应商进行季度、年度审核，定期组织公司采购、生产、品控中心对供应商进行定期业绩评定（内部评定）和综合评价（现场第三方飞行核查为常规检查方式），通过审核的供应商继续合作，不合格的供应商淘汰，调整供应商名录。
　　2）采购实施
　　公司根据当期的生产计划制定采购计划，与供应商签订采购合同并寻机开展战略采购。
　　对于生产收割季节性很强的农产品原料，采购中心根据采购计划一次性足量或分批采购所需原材料。根据各农产品生产的时令特点，采购中心适时安排采购员到各农产品产地了解丰歉和市场供求状况，制定采购策略，参考当地原材料价格，经过询价、比价、议价过程后确定采购方案，保证采购到足量、优质原材料并尽量降低采购成本。对于市场供应充足的大宗农产品及辅料、包装物，采购中心根据生产计划、安全库存和到货周期，经过询价、比价、议价过程后，择优与合格供应商签订采购协议。
　　3）质量检测
　　公司品控中心负责制定原料、辅料及包装材料的检验程序及检验标准。原材料到货后，品控中心按照验收标准进行原材料实物验收。对白砂糖、食用油等普通原料，公司按照国家标准、地方标准等进行原材料的检验；对生鲜水果、蔬菜等没有国家统一技术标准的原材料，公司制订了内部标准进行原材料的检验。经检验合格的原材料，进入公司原材料库，不合格的原材料拒收或进行退货处理。
　　4）采购内容
　　单位：元
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√ 是 □ 否
　　追溯调整或重述原因
　　其他原因：因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□ 是 √ 否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□ 适用 √ 不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-019
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以2025年4月22日公司总股本272,819,859股扣减1,050股后272,818,809的总股本为基数，向全体股本每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数。
　　3、本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　4、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、本次利润分配预案的相关审批程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，认为公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意将前述议案提交公司董事会审议。
　　2、董事会会议召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，会议以7票通过的表决结果审议通过了本次利润分配预案。
　　董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　本次利润分配预案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　二、利润分配预案基本情况
　　1、本次利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】【】号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为639,945,878.04元，母公司实现净利润为430,452,943.34元。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本50%，不再继续提取。本次公司提取法定盈余公积金38,379,687.00元，加年初母公司未分配利润576,301,148.46元，减2024年已实施的2023年度分配利润293,987,902.50元，减2024年已实施的2024年半年度分配利润163,691,285.40元，2024年末母公司可供分配的利润510,695,216.90元。
　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以2025年4月22日公司总股本272,819,859股扣减1,050股后272,818,809的总股本为基数，向全体股本每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变化的，公司将按分配比例不变的原则，相应调整分配金额。
　　2、公司拟实施2024年度现金分红的说明
　　2024年度累计现金分红总额为436,510,094.40元，其中包括：（1）2024年中期利润分配方案共计派发现金红利163,691,285.40元（含税），本次利润分配方案已于2024年9月5日实施完毕；（2）2024年度利润分配预案拟派发现金红利272,818,809.00元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份1,569,900股，回购股份总金额为59,876,713.98元（含交易费用）。
　　综上，2024年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为496,386,808.38元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的77.57%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为923,405,481.90元，占最近三个会计年度平均净利润482,400,365.85元人民币的203.83%。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、相关说明
　　1、利润分配预案的合法性、合规性
　　本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。
　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
　　报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、第四届监事会第十五次会议决议；
　　3、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-021
　　盐津铺子食品股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　3、本次续聘会计师事务所事项须提交本公司股东大会审议。
　　4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。
　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　■
　　2. 投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3. 诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十七次会议审议。
　　2、董事会对议案审议和表决情况
　　公司第四届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计报告的审计机构。本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
　　3、生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、第四届监事会第十五次会议决议；
　　3、审计委员会履职情况的证明文件；
　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-022
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　关于继续使用闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。
　　一、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
　　1、现金管理目的
　　在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
　　2、投资品种
　　风险较低、流动性较好的理财产品，单项产品期限最长不超过12个月的产
　　品。
　　3、有效期
　　自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　4、投资额度
　　公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
　　5、实施方式
　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
　　6、信息披露
　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管相关金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
　　2、投资风险控制措施
　　（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能
　　影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
　　与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
　　（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
　　查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
　　关的损益情况。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司利用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益。
　　四、履行的审议程序及相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会一致同意公司继续使用闲置自有资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在有效期内可以滚动使用。
　　2、监事会审议情况
　　公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-023
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。
　　为便于广大投资者进一步了解公司经营情况、发展战略等情况，公司定于2025年4月29日（星期二）下午15:00至17:00时在“盐津铺子投资者关系”小程序召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“盐津铺子投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：在微信小程序中搜索“盐津铺子投资者关系”；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
　　■
　　投资者依据提示，授权登入“盐津铺子投资者关系”小程序，即可参与交流。
　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理张学武先生，董事、副总经理兰波先生，董事、副总经理杨林广先生，独立董事刘灿辉先生，副总经理张磊先生，财务总监杨峰先生、董事会秘书张杨女士。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-024
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
　　一、本方案适用对象
　　公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
　　二、本方案适用期限
　　1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
　　2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
　　3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
　　三、薪酬标准
　　1、非独立董事薪酬方案
　　在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬
　　标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。
　　2、独立董事薪酬方案
　　独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币8.0万元/年（税前）。
　　3、监事薪酬方案
　　公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位
　　的监事，不在公司领取薪酬。
　　4、高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，
　　其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根
　　据公司相关规定进行考核与发放。
　　四、其他规定
　　1、董事及监事及高级管理人员薪金、津贴均按月发放；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
　　3、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-025
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年度中期分红方案。具体情况如下：
　　一、2025年度中期分红安排
　　（一）中期分红前提条件
　　公司在2025年度进行中期分红，应同时满足下列条件：
　　1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
　　2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
　　（二）中期分红时间
　　2025年下半年实施2025年度中期分红方案。
　　（三）中期分红金额
　　公司2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
　　（四）中期分红授权
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请2024年度股东大会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、履行的审议程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月22日，公司第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月22日，公司第四届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，全体监事一致认为：本次提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本议案尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效，且公司2025年度中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-028
　　盐津铺子食品股份有限公司关于向已合作银行申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申请综合授信额度，明细详见下表：
　　■
　　上述授信额度（即：在授权期限内固定资产贷款额度、流动资金贷款额度、贸易融资、电子商业承兑汇票保贴、保函等授信本金余额之和的最高限额）自银行授信生效之日起，有效期不超过2年，全部为综合授信额度。
　　上述拟申请授信额度以银行最终审批额度为准。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-017
　　盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
　　2、本次董事会于2025年4月22日下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。
　　4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于〈2024年度财务会计报告〉的议案》
　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审【2025】2-301号）。
　　《2024年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　《2024年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并实现营业总收入人民币5,303,933,906.59元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币639,945,878.04元。
　　《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】2-301号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为639,945,878.04元。其中，母公司可供股东分配的利润510,695,216.90元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；
　　会议决议：经审核，董事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》；
　　会议决议：与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　7、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；
　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。
　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》；
　　会议决议：根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　13、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》；
　　《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　14、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》；
　　会议决议：经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
　　15、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
　　会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司会议室召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件（以下无正文）
　　1、第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年04月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-026
　　盐津铺子食品股份有限公司关于
　　召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30；
　　（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中：
　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）
　　7、会议出席对象：
　　（1）截止2025年5月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事及高管人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表：
　　■
　　三、特别强调事项:
　　1、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
　　3、以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年4月23日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　四、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。
　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　2、登记时间
　　2025年5月12日（星期一）9:00一11:30，13:30一16:00。
　　3、登记地点
　　湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。
　　4、会议联系方式
　　联系人：张杨、吴瑜
　　联系电话：0731-85592847
　　指定传真：0731-85592847
　　指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com
　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
　　邮政邮编：410005
　　本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
　　五、股东参加网络投票的具体操作流程
　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十七次会议决议；
　　2、第四届监事会第十五次会议决议。
　　特此通知。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月23日
　　附件1：
　　股东参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。
　　2、填报表决意见
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码（营业执照）：
　　委托人股东证券账号：
　　委托人持股数量： 股
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托有效期：截至本次股东大会结束
　　注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　附件3：
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会登记表
　　■
　　注：
　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）
　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；
　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-018
　　盐津铺子食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
　　2、本次监事会于2025年4月22日下午16:30在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。
　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
　　4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事认真审议并表决了如下议案：
　　1、审议通过了《关于〈2024年度财务会计报告〉的议案》；
　　公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审【2025】2-301号）。
　　《2024年度审计报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
　　会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并实现营业总收入人民币5,303,933,906.59元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币639,945,878.04元。
　　《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》；
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审【2025】2-301号《审计报告》确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为639,945,878.04元。其中，母公司可供股东分配的利润510,695,216.90元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》；
　　会议决议：经审核，监事会认为公司2024年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　《2024年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；
　　会议决议：承办盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师事务所从事证券服务业务备案，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　7、审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；
　　《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　会议决议：为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
　　《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　9、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》；
　　会议决议：本次提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
　　《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　11、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；
　　《2024年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　12、审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　会议决议：经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　盐津铺子食品股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-020
　　盐津铺子食品股份有限公司