第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），无送红股及转增。截至2024年12月31日，公司总股本为235,883,907股，以此计算预计共计派发现金红利2,830.61万元（含税），本年度公司现金分红占2024年度合并报表归母净利润的比例为43.52%。该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、空气过滤器行业整体发展现状
　　空气过滤器是空调过滤的重要功能组件，通过多孔过滤材料的作用从气流中捕集粉尘、过滤微生物、去除有害气体等，从而使气体得以净化。它把室外空气净化处理后送入室内，以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。
　　行业的上游主要为生产原料供货商，如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛，可划分为空调、小家电、清洁电器、汽车、航空、轨道交通等行业。
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　　2、空气过滤器行业未来发展趋势
　　(1) 政策持续推出以改善空气质量
　　此前，随着我国工业化进程加快，出现一定程度的空气污染问题，国家也持续出台相关政策推动空气质量的改善。地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量，浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，坚持精准、科学、依法、协同治气的原则，到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。2024年国务院政府工作报告明确提出了以深入实施空气质量持续改善行动计划为2024年政府工作任务，深入践行绿水青山就是金山银山的理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设人与自然和谐共生的美丽中国。《空气质量持续改善行动计划》于2023年12月正式印发。该《计划》明确提出：以改善空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力。随着改善空气质量的政策持续推出，将进一步推动包括空气净化特别是空气净化器行业的发展。
　　(2) 公众对空气质量重视程度提升
　　由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题的日益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。
　　(3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展
　　全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和相关的政策体系，将在多个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。
　　2022年8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，1）“十四五”期间：到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较 2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。2）“十五五”期间：在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。工业领域达峰方案基本延续国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》的要求，对单位碳排放降幅要求更高，工业领域将成为减碳主力军。
　　根据《中国城乡建设领域碳排放研究报告（2024年版）》，2022年全国建筑与建筑业建造碳排放总量达51.3亿吨二氧化碳，占全国能源相关碳排放的48.3%。其中，建筑业建造碳排放28.2亿吨二氧化碳，建筑运行碳排放23.1亿吨二氧化碳。建筑与房屋建造碳排放总量为41.5亿吨二氧化碳，占全国能源相关碳排放的 39.2%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。
　　3、公司上游行业情况介绍
　　金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料PP粒子，约占公司整体采购额30-40%左右。塑料PP粒子属于石化产品的范畴，因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。
　　2024年，全球经济呈现出弱复苏的态势，但增长之路却布满不确定性和复杂性。一方面，美国和欧洲的经济复苏势头强劲，带动了大宗商品需求的稳步增长。然而，另一方面，新兴市场国家的经济增长却出现了放缓，需求显得疲软。此外，全球贸易保护主义的抬头也在一定程度上影响了国际贸易的顺畅进行和大宗商品的价格稳定。与此同时，全球地缘紧张局势不断升级，特别是欧洲和中东地区的局势频繁扰动，给全球经济带来了更多的不确定因素。美联储的降息预期虽然存在，但其中的不确定性仍然较大，这使得大宗商品市场的价格持续震荡，整体表现偏弱。此前由于原材料价格大幅上涨对公司经营造成的负面影响逐步减弱。从存货周转的角度来看，原材料价格的下降通常存在2-3个月的传导周期，此后将逐步体现为生产成本的优化。
　　数据来源：中塑在线
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　　4、公司下游行业情况
　　空气过滤器按照下游应用领域可划分为：空调、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是相关过滤设备在消费领域的重要应用。
　　随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展，空气过滤器行业市场规模预计将保持增长。
　　（1）家电行业：韧性成长，前景可期
　　① 国内市场：产销双增长，出口增长势头强劲
　　奥维云网（AVC）PSI监测数据显示，2024年中国家用空调全年生产19508万台，同比增长19.5%，总销量18977万台，同比增长20.9%。其中内销总量9652万台，同比增长6.6%，出口9326万台，同比增长40.4%。即便面临复杂多变的市场环境，2024年空调市场依旧实现了产销双增长的良好局面。
　　2024年，国内空调市场在行业高基数背景下仍实现规模突破。年初，在“以旧换新”政策提振及企业备货信心增强的双重推动下，1-5月内销出货量同比显著增长；进入6-7月，市场增速有所放缓，8月，随着以旧换新政策逐步落地并加大宣传力度，零售市场重焕生机，终端需求的持续向好逐渐传导至企业出货端，出货情况得到显著改善。整个四季度，内销始终保持高增长态势，一方面得益于终端需求的激活，另一方面，国补政策拉动产品结构上行，增加了终端对于高端产品补货需求，也为出货增长提供了有力支撑。
　　出口市场来看，中国空调出口市场表现强劲，增长显著，出口规模突破9,000万台，创历史新高。从全年出口分月度数据看到，除2月受国内春节工厂放假影响外，在全球需求持续回暖、新兴市场增长显著以及海外商家提前备货等多重因素叠加作用下，出口增长势头全年持续走强。出口市场的强势增长，不仅为空调行业的整体发展注入了强大动力，也进一步巩固了中国空调产业在全球的地位，彰显出中国空调制造在国际市场上的核心竞争力。
　　在用户需求渐趋多元化与个性化的背景下，空调行业产品趋势也逐渐多元化。消费者不再只看重价格，而是更加关注空调产品的健康性、节能性、智慧性、集成性等附加功能。这种趋势在众多企业的产品创新中已有所体现。近年来，主流空调产品围绕健康、智慧、节能、集成这四大功能趋势进行持续的迭代升级。在存量市场的大背景下，智能空调、新风空调、集成式空调等新品类型成为空调市场当前不可多得的产品增长新兴点。奥维云网分析认为，未来空调产业仍将保持稳中有进的发展趋势，预计2025年零售量规模在6010万台，同比增长0.5%，零售额规模在2184.5亿元，同比增长5.5%。
　　此外，清洁电器的蓬勃发展，已经成为家电行业增长的新动能。凭借自主创新，通过新品类、新产品创造新需求，中国清洁电器行业构建了全球竞争的新优势。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年中国清洁电器行业销售额423亿元，同比增长24.4%，零售量3035万台，同比增长22.8%。从同比增幅来看，清洁电器可以说是引领增长，在整个家电市场处于增长第一梯队；从规模体量来看，清洁电器规模突破400亿元，成为第六大家电品类。2025年预计清洁电器整体销额同比增长9.3%，销量同比增长8.5%。
　　分品类来看，扫地机器人受政策覆盖度最高，且客单价高，消费者价格敏感度高，政策优惠下，力度较大，加之今年也是各个品牌大力推新的一年，因此扫地机器人规模达到了193.6亿元，销额同比增长41.1%，且均价同比仍有提升，增长7.2%。洗地机持续价格战，且品类周期红利优势减弱，因此增速逐步放缓，2024年规模140.9亿元，同比增长15.4%，均价下滑，同比下降12%。
　　② 海外市场：掘金“印度东南亚”
　　东南亚地区共包括新加坡、马来西亚、泰国、越南等11国，凭借其人口资源优势、多样化的产业格局，多年来经济持续保持高速增长，加之同样具备人口红利、市场空间和增长潜力的印度，共同构成亚洲乃至全球最具增长潜力的经济体之一。
　　泛东南亚六国实际 GDP 增速（包含预期）对比(%)
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　　2024年中国出口商品目的地总值表
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　　数据来源：海关总署
　　目前以印度为代表的南亚、东南亚新兴国家经济水平与中国80、90年代较为接近，人均GDP多处于1500-4000美元之间，上升空间较大。但从经济增长的角度来看，印度以及东南亚国家GDP增长较为稳健，2010-2019年间，印度以及东南亚实际GDP、CAGR分别达到6.4%/5.0%。随着经济增长，人们消费水平有望逐步提高，空调消费也将随之受益。值得关注的是，目前部分国家空调渗透率与经济发展错配，以印度为例，人均GDP对应我国2006年水平，但空调渗透率仅对应2000年以前的水平。
　　东南亚主要国家及中国拥有空调的家庭占比情况
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　　资料来源：浙商证券研究所
　　东南亚国家空调市场规模增速（2020年受经济周期影响）
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　　资料来源：浙商证券研究所
　　长期看南亚及东南亚人口较多，叠加高气温，空调稳态销量空间巨大。以10年更新周期来来测算，假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平，则对应年均需求量超过5,000万台，如果渗透率能达到中国当前居民整体水平，则对应年均需求量超8,000万台，整体市场前景广阔，相当于再造一个中国市场。
　　（2）汽车行业：全球新能源车2025年销量预计维持20%增速
　　在以旧换新政策拉动下，2024年国内新能源车需求迎来超预期增长。2024年12月中汽协口径新能源汽车产销分别完成153万辆和159.6万辆，同比分别增长30.5%和34%。2024全年新能源车国内销量1,158万辆，同比增长39.7%，新能源车出口128.4万辆，同比增长6.7%。
　　2025年以旧换新接续政策已发布，汽车整体补贴范围有所扩大。其中提到继续将符合条件的国四排放标准燃油乘用车纳入可申请报废更新补贴的旧车范围。个人消费者报废2012年6月30日前注册登记的汽油乘用车、2014年6月30日前注册登记的柴油及其他燃料乘用车，或2018年12月31日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，购买新能源乘用车单台补贴2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车单台补贴1.5万元。
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　　就中国市场来看，当前新能源车销量依然维持高增速，主要驱动因素是各种类型的补贴（油电比价、以旧换新政策）催化和新势力车企不断推出有较强竞争力的产品。在以旧换新政策延续的背景下，预计国内2025年新能源车销量（包含出口）将分别达到1615万辆，yoy+25.7%，整体增速有所放缓。
　　欧美市场来看，欧洲新能源车市场由于补贴退坡影响2024年销量环比下滑，但2025年由于碳排放政策收紧，销量或将迎来反弹。欧洲新一轮碳排放政策于2020年正式实施，并将于2025年提高要求。2023年欧洲主流车企联盟均能满足现行考核要求，但2025年考核压力下各个车企联盟减排压力存在差距，预计欧洲车企2025年将通过旗下产品线的切换（提升纯电占比）、给予终端销售优惠等方式达到减排要求，利好新能源车需求。而美国特朗普上台后大概率推行利好传统能源的政策，或取消IRA法案减少电车补贴，对美国本土新能源车需求造成利空。预计欧洲2025年新能源车销量为340万辆，yoy+13.3%；美国2025年销量为170万辆，yoy+0%；其他地区2025年销量为160万辆，yoy+33.3%。
　　随着新能源汽车产业的快速发展，汽车制造商为消费者提供高质量、高性价比的产品是争取市场份额的关键。特斯拉、丰田、标志、沃尔沃、尼桑、长安、吉利等车企从营造健康驾驶环境入手，先后推出了配备有车载空气净化系统的中高档汽车，迎合消费者对于健康驾车环境的需求。
　　在整体行业趋势方面，国内新能源汽车销量的快速增长带动了汽车空气过滤器的强劲需求。新能源车企在面对广大的市场时，既需要保持富有竞争力的产品价格，又需要提供舱内舱外空滤等日益丰富的车载健康功能，国产高品质的空滤系统供应商由此迎来了良好市场机遇。
　　根据相关研究报告，汽车空气滤清器是前期市场相对忽略的一个保有量受益的赛道，是新能源车时代的稀缺耗材行业。随着新能源车渗透率持续提升，产品升级、供应链变化将带来产量、价格、竞争格局的变化。汽车空气滤清器市场成长空间广阔，中信建投预测，2022-2025年，汽车空气滤清器市场空间共计217/239/281/333亿元，4年CAGR达15%。其中新能源汽车领域，2022-2025年预计新能源汽车空气滤清器空间可达11.3/24/46.2/79亿元，4年CAGR达91%，新能源汽车销量的全面快速增长将为空气滤清器创造强劲的增量市场。
　　由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，且我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清器作为汽车重要配件，拥有广阔的增长空间。目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡默尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国内消费者的需求洞察与响应速度更加高效，有望加速推动国产替代进程。
　　然而，在我国新能源汽车产业发展壮大的同时，参与车企也日益增多，竞争日益加剧，不仅有传统汽车巨头加速转型，还有众多新势力涌入这一领域。前述竞争加剧的局面，或将为新能源汽车市场带来产能过剩的问题，并传导至汽车零部件厂商，为其带来一定的市场压力。
　　（3）航空行业：国内民用航空市场起飞在即
　　大飞机为国家政策重点支持的战略性新兴产业。近年国务院、发改委、工信部等部门发布多项政策，高度重视大飞机产业链的产业配套、核心技术攻坚等领域发展。2024年7月，上海市经济和信息化委员会发布了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》并提出，到2026年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，实现新增投资700亿元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。
　　截至2025年2月，据光大证券统计，中国商飞累计获得C919订单近1500架，其中确认订单累计近1000架。此外，海外市场有望获得突破，据路透社2024年9月报道，巴西小型货运及包机航空公司道达尔航空(TotalLinhas Aereas)计划从中国商飞购买4架C919飞机，或将成为亚洲以外首家向中国商飞购买飞机的公司。根据南方航空于2024年4月30日公告、中国国航于2024年4月27日公告,C919基本型、增程型的平均采购价格分别为0.99亿美元/架、1.08亿美元/架。按照约1亿美元/架的采购价格估计，目前C919 累计已确认订单对应价值量为近千亿美元。
　　欧美市场方面，C919尚未获得欧洲和美国航空当局的适航认证，当前正积极推进相关工作，欧盟航空安全局(EASA)已于2024年8月完成了C919的第四轮实地考察。根据EASA的反馈，中国商飞预计将最早在2025年或2026年初开始为监管机构进行飞行测试。2024年10月，中国商飞在中国香港和新加坡开设办事处。新加坡办事处的开设，有望促进东南亚市场的开拓。2025年1月2日，中国商飞营销中心副总经理杨洋接受媒体采访称,公司目标到2026年让C919客机在东南亚执飞，并最早今年获得欧洲认证。
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　　而大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1：15的带动效应。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借ARJ21、C919等国产飞机的机遇，从设计研发到总装下线，再到实现首飞，共200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近10年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。
　　C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升，迈入高速发展通道。由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供应公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，国内企业将迎来发展机遇。
　　5、市场竞争格局
　　空气过滤器应用行业广泛，专业化经营是行业的主要特征。我国空气过滤器行业参与的企业较多，竞争较为激烈，但形成规模化经营的较少。作为全球最大的空调制造基地，我国也是全球最大的空调过滤网生产国。经过多年的发展，空调过滤网行业的集中度相对较高，本公司占据了国内空调过滤网市场的较大份额。
　　金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产空气过滤器，过滤材料能兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。与此同时，受行业周期影响，对于健康空气的过滤需求是整个社会公共卫生健康以及家电类产品迭代升级的方向。通过持续研发投入和技术突破，金海高科的产品除了完全掌握关键核心的工艺技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”外，对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也处于领先水平。
　　我国绿色发展在近几年取得了重大成就，经济发展的“含金量”和“含绿量”显著提升。特别是在“双碳”政策的背景下，绿色产业发展进一步提速。2024年7月31日，中共中央国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。加强生态系统保护和修复，推动传统产业绿色改造升级，为绿色产业提供了重大的发展机遇。
　　改革开放以来，我国通过深度参与全球供应链成为全球制造中心，在纺织、家电等产业，我国拥有全球较高比例产能及配套供应商网络。因此，在这一轮绿色转型中，我国需要适应甚至引领全球产业链的新变局，充分利用规模优势，增加产业链韧性和稳健性。金海高科作为空气过滤行业的领军企业，一定会承担起更大的社会责任，在发展中促进绿色转型，在绿色转型中实现更大发展。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终专注于空气治理领域核心部件的研发与生产制造，涵盖高性能过滤材料、功能性过滤材料、多功能过滤网及各类过滤器（病毒杀灭、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇、注塑件及组件等多种类产品，广泛应用于家用/商用空调、空气净化机、厨房电器、清洁电器、新能源汽车/油车/航空空调过滤系统、新风系统、宠物净化及养老护理等行业领域。金海高科一站式空气过滤解决方案可满足居家空间、公共建筑、移动交通等多个现代生活新场景空气净化需求，为空气健康保驾护航。
　　打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过多年发展，金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。
　　凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系，金海高科与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作。
　　家电领域客户中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”，“海信”等为主，日系品牌以“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、“日立”，“松下”等为主，韩系品牌以“LG”、“三星”为主，美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主。小家电领域客户包括“添可”、“石头”、“方太”、“林内”、“PURPOSE”等。
　　汽车领域，金海高科长期与“3M”、“三电”、“翰昂”等全球知名品牌合作生产，为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。另外，在新能源汽车品牌中，公司与全球新能源车领域的龙头企业达成了深度合作。
　　公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，全球经济在稳健复苏的轨道上持续前行，公司所处的行业迎来了新一轮的发展机遇。行业整体需求呈现上升趋势，市场规模亦不断拓展，展现出蓬勃的发展活力。
　　公司始终秉持“以市场为导向、以技术为核心”的经营理念，锚定“室内空气治理的引领者”这一宏伟目标，将战略聚焦于空气净化相关产品及空净耗材市场。凭借敏锐的市场洞察力，公司精准捕捉到国内及国际市场对高端过滤材料日益旺盛的需求，以此为关键突破口，积极推动创新成果落地转化。
　　在运营管理上，公司着力推动“产、供、销、研”各环节协同发展、齐头并进。生产环节，通过优化工艺流程、提升设备自动化水平，确保产品的高效产出与稳定品质；供应环节，加强与优质供应商的深度合作，保障原材料的稳定供应与成本控制；销售环节，积极拓展销售渠道，强化市场推广，提升品牌影响力与市场份额；研发环节，持续加大研发投入，吸引高端人才，不断推出具有创新性和竞争力的新产品。通过这一系列举措，公司经营管理水平持续提升，整体运营状况稳健向好。
　　得益于行业的良好发展态势以及公司长期以来持续推进的战略布局，2024年公司营业收入达788,542,275.71元，同比增长8.74%；归属于上市公司股东的净利润为65,038,748.85元，同比增加32.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,794,569.01元，同比增加34.60%；归属于上市公司股东的净资产为1,307,594,699.82元，较上年末增加4.34%。这些数据充分彰显了公司的强劲发展动力与良好的盈利前景。
　　具体来看，报告期内公司重点工作如下：
　　1、持续研发，坚定创新，引领行业发展
　　自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键，作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司不断寻找创新机会，保证新技术的不断发展和突破；持续推动变革，不忘价值创造使命，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。
　　公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组，并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心，并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验，为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前，公司的研发人员66人，包括博士、硕士等高层次人才13人。知识产权部门配备专职人员2人，2024年申请专利26件。未来，公司将持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。
　　截至2024年12月31日，公司共有授权专利128项（发明30，实用新型81，外观17），其中专利权维持98项（发明28项，实用新型60项，外观10项），丝网31项（其中有效发明专利18项，实用新型4项，外观1项），过滤材料与过滤器61项（其中有效发明专利9项，实用新型47项，外观1项），净化机相关授权专利36项（其中有效发明专利2项，实用新型9项，外观8项）。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抗菌防霉过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目；同时承担了“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用PM2.5空气过滤器”、“空调新风系统用二氧化硫/二氧化氮脱臭过滤器”、“商用大飞机座舱空气过滤器性能及其国产化试制研发”等20多项省级科研项目。
　　2、围绕空气治理问题，积极拓展业务版图
　　2024年，为把握新的发展机遇，金海高科加强市场资源整合，积极探索和创新商业模式，将以“绿色、健康、安全”为定位，逐步推进“整体空气质量解决方案”的战略转型，通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合，实现以整体解决方案带动产品销售的目标。通过向解决方案模式的转型，公司一方面将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力，进一步巩固市场优势地位；另一方面也将为公司不断开辟新的盈利空间带来更多机遇。当前，公司就正在不断巩固传统白电这一优势领域的基础上，积极发力更多的家电品类应用领域，实现业务版图扩张。
　　随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多，清洁电器产品的消费需求日益增长。面对广阔的市场前景，公司加大布局力度，紧抓市场机遇，2024年小家电业务实现多产品销售，销售额实现多倍增速。
　　汽车类业务方面，公司早在2005年就与3M公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。
　　3、持续推动产品升级，优化产品结构
　　报告期内，公司紧抓行业发展趋势及客户需求，推动产品及工艺升级，主要包含：过滤网自清扫组件、全热交换滤芯、转角过滤器、油烟过滤器、卡车燃油过滤器、无叶风扇灯组件、中级机种贯流风扇、车用制氧机过滤总成、细菌过滤器等。公司相关新产品制造工艺和技术水平处于国内领先水平，并且持续保持同其他企业的竞争优势。未来公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在高性能过滤材料行业的龙头地位。
　　■
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-013
　　浙江金海高科股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月15日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉正文及摘要的议案》
　　监事会对公司《2024年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司2024年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　监事会认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　7、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　8、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　9、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　10、审议通过《关于确认2024年度监事薪酬的议案》
　　公司2024年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
　　■
　　监事会逐项表决了上述议案，相关监事回避表决。
　　郭秋艳女士、陈雪芬女士、洪冬萍女士的薪酬事项表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。前述三位监事分别对其本人薪酬方案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科公告编号：2025-015
　　浙江金海高科股份有限公司
　　关于续聘2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）
　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年10月22日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
　　首席合伙人：黄锦辉
　　2024年末合伙人数量：73
　　2024年末注册会计师人数：449
　　2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152
　　2024年度未经审计的收入总额：52,779.03万元，其中审计业务收入：42,450.42万元，证券业务收入：16,987.00万元。
　　2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1家）。其中制造业（本公司所属行业）上市公司审计客户19家。
　　2024年度上市公司未经审计的审计收费总额2,584.32万元。
　　2、投资者保护能力
　　利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额11,677.32万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自律监管措施0次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：方湧跃，1999 年成为注册会计师，2018 年至今在利安达会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务超过5年。2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　拟签字项目经理：潘群英，2019年成为注册会计师，2021年至今在利安达会计师事务所从事审计工作。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　质量控制复核人：宋杰，注册会计师，2016年成为注册会计师，2018年至今在利安达会计师事务所从事复核工作。2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告1家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。
　　4.审计收费
　　2024年度财务报表审计及内控审计费用为69.96万元，其中年报审计收费48.76万元、内控审计收费21.20万元。较上一期审计费用无变化。
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年度报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司董事会提请股东大会审议聘请2025年审计机构的事项，并提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与利安达会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司于2025年4月21日召开第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。
　　审计委员会对利安达会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：利安达会计师事务所具有证券业务从业资格和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且其为公司提供审计服务，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务，续聘其为公司2025年度审计机构有利于保证公司审计业务的规范性和连续性。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
　　（二）公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2025年度的财务及内部控制审计机构。
　　（三）公司于2025年4月22日召开了第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所为公司2025年度的财务及内部控制审计机构。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　浙江金海高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-016
　　浙江金海高科股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2890号）文件批准，本公司向特定对象发行人民币普通股25,883,907股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.13元，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费、信息披露费用、证券登记费用及材料制作费用合计人民币7,465,021.62元（不含增值税进项税），其中承销保荐费用人民币5,660,377.36元（不含增值税进项税）已在主承销商中信建投证券股份有限公司将资金划入公司前先行扣除）后，本公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币306,506,770.29元，均为货币资金。
　　上述募集资金于2022年12月19日到位，已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具利安达验字【2022】第B2023号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过31,397.18万元（含本数），由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金中各项目使用情况及金额如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）募集资金结余情况
　　截至2024年12月31日，非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用及结余情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
　　公司2022年12月非公开发行人民币普通股（A股）时，在招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：571900232010258）和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：80060122000177142、80060122000177295）开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
　　公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司珠海金海环境技术有限公司增资6,911.74万元，用于实施“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”。公司于2023年2月，从宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177142账户，将增资款6,911.74万元，汇入珠海金海环境技术有限公司的宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为80060122000177295募集资金专户。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金专户资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　详见本报告附表。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年4月19日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票的闲置募集资金适时进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。
　　截至2024年12月31日，公司尚有宁波银行“结构性存款”6,000.00万元、招商银行“结构性存款”9,000.00万元未到期。
　　（五）超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，部分募集资金投资项目存在延期情况，具体如下：
　　1、公司于2024年4月19日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期拟由2024年5月延期至2025年5月、“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”的建设完成期拟由2024年5月延期至2025年5月。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。
　　2、公司于2024年11月8日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由2024年11月延期至2025年11月。具体内容详见公司于2024年11月9日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、保荐人专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：金海高科2024年度非公开发行股票募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对非公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变非公开发行股票募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用非公开发行股票募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及使用情况。保荐机构对公司2024年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况无异议。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）认为，金海高科截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，在所有重大方面，按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号））、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》（上证函〔2024〕3304号）等有关规定编制。
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　附表：募集资金使用情况对照表
　　附表：
　　非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：浙江金海高科股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注①:项目尚未达到预定可使用状态。
　　注②:数字化管理平台建设项目不核算经济效益。
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-018
　　浙江金海高科股份有限公司
　　关于2024年度日常关联交易执行情况
　　及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：公司2025年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。
　　本次2025年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的2.29%，在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　2、独立董事专门会议的事前审议情况
　　公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年4月21日以通讯方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。全体独立董事共同推举张淳先生担任独立董事专门会议的召集人和主持人。经认真审议并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年日常关联交易基于公司日常经营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决。
　　3、监事会审议情况
　　公司于2025年4月22日召开了第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度公司日常关联交易的情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注：上表金额不含税，2024年度实际发生额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币3,000万元，具体如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　公司名称：汇投控股集团有限公司
　　公司性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：丁梅英
　　统一社会信用代码：91330681146245238M
　　注册资本：5,000万人民币
　　成立日期：1994-05-31
　　注册地址：诸暨市应店街镇大马坞村
　　股权结构：丁宏广持70%的股份、丁梅英持30%的股份
　　经营范围：股权投资；股权投资基金管理；投资咨询；资产管理；实业投资；文化投资；文化基金管理；旅游投资；旅游基金管理；信息咨询和服务；技术开发咨询和服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额202,762.02万元，净资产120,133.24万元，资产负债率40.75%,收入73,926.49万元,净利润4,004.81万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。截至2024年9月30日，资产总额208,198.95万元，净资产124,693.80万元，资产负债率40.11%，收入61,622.17万元，净利润3,506.33万元(以上数据未经审计，为合并报表数据)。
　　（二）与公司的关联关系。
　　汇投控股为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。
　　（三）履约能力分析。
　　汇投控股及其下属公司均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，未发现造成坏账的风险。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、关联交易主要内容和定价政策：
　　上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，不损害上市公司的利益，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
　　2、关联交易协议签署情况：
　　关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益，特别是中小股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-019
　　浙江金海高科股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月29日14点00分
　　召开地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月29日
　　至2025年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经2025年4月22日公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
　　应回避表决的关联股东名称：议案7：汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、高镭；议案8：郭秋艳、陈雪芬。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 参加股东大会会议登记时间：2025年5月28日上午9:30一11:30；
　　下午13:00一15:00
　　2、登记地点：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座
　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
　　2、联系地址：上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座
　　3、邮政编码：311817
　　4、会议联系人：黄淑君
　　5、电话：021-51567009
　　6、传真：021-54891281（请注明“股东大会登记”字样）
　　（备注：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。）
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江金海高科股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-012
　　浙江金海高科股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年4月15日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉正文及其摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过《关于〈董事会审计委员会2024年度履职情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　公司独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士分别向公司董事会提交具体的年度述职报告，内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度独立董事述职报告》。
　　独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过了《关于公司〈2024年社会责任报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司《2024年社会责任报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　八、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十、审议通过《关于〈审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十二、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　十三、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十四、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十六、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
　　关联董事丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　十七、审议通过《关于确认2024年度董事薪酬的议案》
　　公司2024年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
　　■
　　董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。
　　丁伊可女士、丁宏广先生、丁伯英女士、丁伊央女士的薪酬事项表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。前述四位董事具有近亲属关系，均对其四位的薪酬方案回避表决。
　　任飞先生、孟晓红女士、张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的薪酬事项表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。前述五位董事分别对其本人薪酬方案回避表决。
　　穆玲婷女士（离任）的薪酬事项表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十八、审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　公司2024年度对高级管理人员薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
　　■
　　注：丁伊可女士、丁伯英女士、任飞先生、穆玲婷女士系兼任董事、高级管理人员的情况，其仅领取董事薪酬，不再重复领取高级管理人员薪酬。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十九、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-014
　　浙江金海高科股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），无送红股及转增。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为人民币263,523,184.78元。经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为235,883,907股，以此计算合计拟派发现金红利2,830.61万元（含税）。本年度公司现金分红总额2,830.61万元（含税），占2024年度合并归母净利润的比例为43.52%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。
　　（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-017
　　浙江金海高科股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●委托理财受托方：合格的金融机构
　　●本次委托理财金额：额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金和3.50亿元自有资金。
　　●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
　　●委托理财期限：自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。
　　●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。
　　公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
　　本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金和3.50亿元自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，发行价格为12.13元/股，募集资金总额为人民币313,971,791.91元，减除发行费用人民币7,465,021.62元（不含税）后，募集资金净额为人民币306,506,770.29元。
　　上述募集资金于2022年12月19日到位，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月21日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第B2023号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　公司募集资金投资项目及使用计划如下：
　　■
　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
　　（二）投资额度及期限
　　公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金和3.50亿元自有资金进行现金管理，自公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　（三）投资产品品种
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的产品。
　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营运作和资金需求的前提下进行的，购买的理财产品需具有安全性高、流动性好的特点。
　　（四）实施方式
　　公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况。
　　（六）资金来源
　　公司用于本次现金管理的资金为暂时闲置募集资金和自有资金。
　　（七）现金管理收益分配
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　公司使用闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，所得收益归公司所有。
　　四、委托理财受托方的情况
　　公司拟进行现金管理产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
　　六、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
　　1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
　　2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
　　（三）拟采用的会计政策及核算原则
　　根据《企业会计准则》有关规定，公司购买的单位结构性存款计入交易性金融资产,到期赎回的本金计入资产负债表中的货币资金,理财收益计入投资收益。具体以年度审计结果为准。
　　七、履行的决策程序
　　公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金和3.50亿元自有资金进行现金管理。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并授权由董事长具体批准实施。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
　　八、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。
　　（二）保荐机构核查意见
　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求。公司已制定了相应的风险控制措施，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对金海高科使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江金海高科股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　公司代码：603311 公司简称：金海高科