本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年04月22日
　　(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
　　法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事范安胜、钟瑞林因工作原因无法出席会议；
　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事舒艺、曹磊、彭雪妍、徐威威因工作原因无法出席会议；
　　3、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2024年度独立董事津贴发放情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬发放情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2025年度全面预算方案的报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于预计公司2025年融资额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于向控股子企业提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、3-7、9-12已经公司第九届董事会2025年第三次会议审议通过，议案2、8已经公司第九届监事会2025年第三次会议审议通过，详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关信息。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所
　　律师：陆丽梅律师、曾琼律师
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次年度股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
　　特此公告。
　　广晟有色金属股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议