证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-006
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议：2025年4月21日（星期一）14:30
　　（2）网络投票：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-15:00期间任意时间。
　　2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
　　3、召开方式：现场结合网络
　　4、召集人：公司第二届董事会
　　5、主持人：董事长夏建敏先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人125人，代表股份46,614,400股，占公司有表决权股份总数的75.1845％。
　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份46,500,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
　　通过网络投票的股东122人，代表股份114,400股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。
　　（二）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人122人，代表股份114,400股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东122人，代表股份114,400股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。
　　（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
　　1．审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。
　　总表决情况：
　　同意46,602,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9743％；反对10,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意102,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.5105％；反对10,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3531％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1364％。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔
　　3、结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　上海市锦天城律师事务所关于浙江
　　夏厦精密制造股份有限公司2025年
　　第一次临时股东大会的法律意见书
　　致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
　　为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
　　鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
　　一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
　　经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年4月4日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达15日。
　　本次会议现场会议于2025年4月21日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
　　本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、本次会议出席会议人员的资格
　　1、出席会议的股东及股东代理人
　　经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份46,500,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数的75.0000%。
　　经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
　　通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
　　2、出席会议的其他人员
　　经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
　　综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
　　三、本次会议审议的议案
　　经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
　　四、本次会议的表决程序及表决结果
　　按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：
　　1、审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
　　表决结果：同意46,602,400股，占与会有表决权股份总数的99.9743%；反对10,700股，占与会有表决权股份总数的0.0230%；弃权1,300股，占与会有表决权股份总数的0.0028%。
　　其中，中小投资者股东表决情况为：同意102,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的89.5105%；反对10,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的9.3531%；弃权1,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.1364%。
　　经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
　　五、结论意见
　　综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　
　　
　　上海市锦天城律师事务所 经办律师：
　　负责人： 经办律师：
　　2025年4月21日