一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司产业主要布局在新能源锂电池材料产业链的中上游，包括锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造及锂电池正极和负极材料等，形成了从资源采选到正负极材料的锂电池材料产业链布局。公司主要业务为锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造，主要产品为锂精矿、锂盐和锂电池设备，其中锂矿采选业务以自有矿山的锂辉石为原料，经过采矿、选矿生产出锂精矿，用于生产电池级锂盐，包括电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂。作为锂离子电池材料的原材料，电池级锂盐广泛应用于三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂等多种锂离子电池正极材料及六氟磷酸锂电解液，并最终应用于新能源汽车、储能、3C数码等领域。报告期内，公司主要业务、主要产品及用途未发生变化，公司锂电池正极和负极材料项目尚处于建设期以及前期规划阶段，尚未有产品产出。
　　（1）锂矿采选业务和产品
　　公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉的采矿权，已形成105万吨/年露天开采能力及45万吨/年原矿石处理的选矿能力，是目前国内已进入供应渠道的持续在产锂辉石大型矿山。其产品为锂精矿，主要客户为下游锂盐厂，用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。
　　公司计划建设250万吨/年锂矿精选项目及相关配套项目，报告期内项目重新选址取得一定进展，2024年12月公司与地方政府签署协议，约定在矿山原址新增35万吨/年选矿产能，250万吨/年锂矿精选项目其余产能仍在进行重新选址论证工作，目前选址尚未确定。
　　（2）锂盐生产及加工业务和产品
　　公司锂盐生产及加工业务主要有两部分，合并范围内的锂盐业务是从事粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务，产品为电池级锂盐，现有产能4,800吨/年；联营企业的锂盐业务是采用锂精矿为主要原材料，经湿法冶炼工艺生产出电池级锂盐，现有产能2万吨/年，自2021年8月20日起由公司受托经营。公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计2.48万吨/年。
　　（3）锂电池设备制造业务和产品
　　公司锂电池设备业务经过多年发展，目前已在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务。公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，其主要产品有移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机等。为应对未来电池技术的快速发展，公司也将持续更新行业新产品电池态势，并加大新设备、新工艺等研发力度。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期经营情况概述
　　报告期内，公司以践行“行动策略落地之年”的总体方针定位，持续坚守“创新、进取、卓越、自信”的企业精神，围绕新能源材料产业核心业务，拓展夯实资源产业基础的经营策略，做好事业发展规划、事业落地和管理落地。以“全力打造三大竞争力，做价值创造型企业”为出发点，重点是做好延链补链强链、完善信息化系统搭建、持续提升模式创新能力、提高管理水平及效率，以打造公司的产业链、创新和管理三大竞争力，为公司持续发展赋能。
　　报告期内，受锂电池材料行业变动及产品价格同比大幅下跌的影响，公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少，但公司业绩变化总体符合行业发展趋势。报告期内，公司实现营业总收入5.61亿元，同比减少53.64%；实现归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比减少43.41%。报告期末，公司总资产43.27亿元，相比期初减少了1.52%；归属于上市公司股东的净资产33.58亿元，相比期初增加了4.27%。
　　除前述外，公司报告期内主要开展的其他工作及取得的成效如下：
　　（1）数字赋能管理革新，智能筑基提质增效
　　为落实“建设示范性规范矿山”的经营目标，公司矿山自2024年起开始使用尾矿库无人机巡检技术，同时加大力度探索高原智能化矿山建设，如智能穿爆、智能运输等从流程优化到智能决策的新型数字化管理建设，以打造“安全、智能、绿色”矿山。
　　为推动公司矿山安全生产条件向标准化迈进，夯实矿山安全基础，报告期内，融达锂业全面推行使用矿山安全生产管理系统，在结合自身安全管理实际情况下，利用智能化、网络化的安全管理模式，构建安全管理新平台，实现安全管理信息化、全员化。
　　（2）深挖潜能提升产量，锂精矿产量屡创新高
　　报告期内，公司锂矿采选业务持续提升生产效率，锂精矿产量屡创新高。报告期内，公司锂矿采选业务累计采剥总量135.05万吨；累计生产锂精矿（6%品位）6.75万吨，同比增长4.07%，再创历史新高。
　　（3）持续推进项目建设，正极材料项目全面封顶
　　公司在广州市南沙区投资建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目，共建设了六栋单体建筑，分别是磷酸铁锂厂房、立体仓库、动力站中试研究中心、员工宿舍楼、人才公寓及食堂，报告期内，公司持续推进和落实项目建设条件，通过科学规划、精细管理、技术创新等手段，有效提高了施工效率，最终在2024年8月底实现了项目全面封顶，该项目从2023年12月下旬正式开工建设到全面封顶仅用了约八个月时间，充分体现了公司的建设速度。截至报告期末，该项目持续进行外立面装修工程、实施路基换填、跟进各楼栋主体结构分部验收以及筹备环评报告编制及申报等工作。
　　（4）重视投资者回报，持续进行现金分红
　　公司充分重视投资者回报，在盈利且具备现金分红的条件下，持续向股东进行现金分红。2022年度，以前年度亏损弥补完毕的首年，公司向全体股东每10 股派发现金红利9.80元（含税），共计派发现金总额254,462,098.94元，现金分红金额占当期净利润的比例为10.43%。2023年度，公司持续盈利，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金总额77,896,560.90元，现金分红金额占当期净利润的比例为20.48%。
　　2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），预计将派发现金总额43,102,763.70元，拟派发现金分红金额占当期净利润的比例为20.03%。2022年至2024年，公司以现金方式累计分配的利润占该三年公司实现的年均可分配利润的比例达37.11%。
　　2、其他重要事项
　　（1）关于原矿委外选矿及选矿产能扩产事项
　　报告期内，经公司持续推进，锂矿选矿扩产事项取得一定进展，融达锂业与康定市政府签署了《原矿外运合作协议》，在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿，每年外运的原矿石量不超过协议约定量；另外协议约定，融达锂业在矿山原址新增35万吨/年选矿产能扩产项目建设。
　　报告期内，融达锂业正进行35万吨/年选矿扩产项目前期筹备工作。同时，融达锂业已正式开展原矿委外选矿相关工作。
　　（2）关于补缴矿业权出让收益款事项
　　2023年度，融达锂业与四川省自然资源厅签署了《缴款协议》，融达锂业向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益及资金占用费共计66,682万元。协议规定融达锂业分五期缴纳上述款项，每期应缴纳款项均为13,336.40万元。具体情况详见公司于2023年6月22日披露的《关于补缴矿业权出让收益款的公告》（公告编号：2023-035）。
　　报告期内，融达锂业已按协议规定缴纳第二期款项，截至报告期末，融达锂业累计已缴纳26,672.80万元。
　　（本页无正文，为《融捷股份有限公司2024年度报告》摘要签章页）
　　融捷股份有限公司
　　法定代表人：吕向阳
　　2025年4月18日
　　
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-020
　　融捷股份有限公司
　　2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第八届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1、分配基准：2024年度。
　　2、公积金提取及未分配利润情况
　　本年初公司法定公积金累计额为125,658,484.99元，本年内提取法定公积金4,169,116.51元后，公司法定公积金累计额为129,827,601.50元，已达到公司注册资本259,655,203元的50%，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不再提取法定公积金。
　　根据审计报告，本年末公司合并报表未分配利润为2,338,178,958.96元，母公司报表未分配利润为1,993,895,353.70元；公司股本基数为259,655,203股。根据《公司章程》的规定，本年度公司可供股东分配的利润为1,993,895,353.70元。
　　3、利润分配具体方案
　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配预计派发现金红利总额43,102,763.70元（含税）。
　　4、其他说明
　　本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红总额为43,102,763.70元，占本年度净利润的比例为20.03%。
　　（二）方案调整原则
　　若本利润分配方案公告后至实施前，公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则相应调整分配总金额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案的相关指标
　　■
　　2、有关说明
　　公司最近三个会计年度现金分红总金额为375,461,423.54元，占公司最近三个会计年度平均净利润的比例为37.11%，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、利润分配的合法合规性
　　本次利润分配综合考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，在保障公司正常经营和未来项目建设、投资计划等对大额资金需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　本次利润分配符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《公司章程》等对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》做出的相关承诺。本次利润分配是公司执行利润分配政策、履行对股东分红承诺的实际体现。
　　2、现金分红总额低于本年度净利润30%的情况说明
　　公司2024年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.03%，根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，现将本年度现金分红比例低于年度净利润30%的原因等相关情况说明如下：
　　（1）现金分红总额低于本年净利润30%的原因
　　从公司所处行业特点及盈利水平看，公司所处的锂电池材料行业，随着各环节产能的快速释放，行业阶段性供需失衡矛盾突出，2024年度锂产品价格同比大幅下跌且持续低位震荡，企业盈利承压。受锂产品价格大幅下跌的影响，公司2024年度经营业绩大幅度下滑，其中营业收入5.61亿元，同比减少53.64%；归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比减少43.41%。
　　从公司发展阶段和资金需求看，公司目前布局的锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电池设备制造等业务各环节产能规模偏小，公司发展阶段尚处于成长期。为持续完善产业链布局，公司近年来新进入了锂电池正负极材料行业，其中正在建设中的正极材料项目总投资预计不低于9亿元，截至2024年末该项目实际投入比例为23.81%，后期还有较多工程款以及设备购置款需要支付，以及公司2024年12月投资设立了从事负极材料业务的子公司，未来也需要资金支持其建设和运营等。另外，公司还将在矿山原址新增35万吨/年的选矿产能项目建设，也需要筹集建设资金。因此，公司还需要持续投入大量资金用于开展先进产能建设与改造，以保障企业技术和产品的核心竞争力。
　　从公司经营模式和偿债能力看，公司主营业务各环节需要垫付较多资金，公司经营模式对营运资金的需求较大。2024年末，公司资产负债率为20.90%，仍然保持着较低水平，公司具备较强的偿债能力，公司需要持续增强财务稳健性和偿债能力，同时提高抵御行业经营风险和市场波动风险的能力，积累更好的资质以备外部融资需求，用于解决日常运营和未来发展的资金需求。
　　综上，鉴于公司所处行业特点及公司盈利水平、公司发展阶段、自身经营模式、资金需求和偿债能力等因素影响，考虑到公司日常生产经营和未来发展的需求，兼顾了投资者回报的合理诉求，公司据此制定了前述利润分配方案。公司2024年度现金分红方案有助于保障公司财务稳健性和抗风险能力，提升公司内在整体价值，从而为投资者创造更好的回报，符合公司和全体股东的长远利益。
　　（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润主要用于项目建设、产业发展、日常经营需要和以后年度的利润分配，目前无法确定具体的预计收益情况。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行分红承诺。
　　（3）为中小股东参与决策提供便利的情况
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公开邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。
　　（4）增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为增强投资者回报，公司一方面将保持稳健经营作风，通过拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障并提高主营业务盈利水平；另一方面，公司将快速推进新项目建设、扩产项目和其他有关投资计划，为公司业绩增长带来新的盈利来源。另外，公司还将严格执行法律法规和《公司章程》中关于利润分配和投资者回报的规定，在公司持续盈利具备分红的条件下，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行现金分红承诺，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
　　3、最近两年交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目情况如下：
　　■
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的财务报表项目合计金额占总资产的比例为9.58%、10.11%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；
　　2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2024年度审计报告；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　图片列表：
　　【J:\arm_fire\0421\25预拼版目录\b100（月叶）\融捷股份 29\关于召开2024年度网上业绩说明会的公告2025-023_图片1.jpg】
　　融捷股份有限公司公告（2025）
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-023
　　融捷股份有限公司
　　关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更全面、深入了解公司2024年度业绩和经营情况，公司将于2025年4月29日（星期二）15:00-17:00召开2024年度网上业绩说明会，具体情况如下：
　　一、说明会召开情况
　　1、召开时间：2025年4月29日（星期二）15:00-17:00
　　2、召开方式：网络平台方式
　　3、召开平台：“全景网”资本市场路演互动平台
　　二、参会人员
　　董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事会秘书陈新华女士、财务总监冯志敏先生。
　　三、投资者参会及提问征集方式
　　1、投资者通过登陆“全景网”资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会；
　　2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录网站（https://ir.p5w.net/zj）或扫描后附二维码，进入问题征集页面向公司提问。业绩说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。在此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　融捷股份有限公司公告（2025）
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-018
　　融捷股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2025年4月8日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
　　2、本次董事会于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。
　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%
　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
　　5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
　　董事会审议通过了公司总裁提交的《2024年度总裁工作报告》。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　3、审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为43,102,763.70元（含税）。
　　董事会认为公司2024年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了2024年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（公告编号：2025-020）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　4、审议通过了《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　2024年度高级管理人员薪酬发放情况符合公司薪酬制度及考核政策，不存在损害公司和全体股东利益的情况。2025年度高级管理人员基本薪酬参照2024年度薪酬发放水平执行，2025年度绩效薪酬根据公司2025年度经营情况和公司考核管理制度或政策确定，并由董事会授权董事长根据考核结果确认高级管理人员2025年度的具体薪酬。
　　本议案董事吕向阳先生、张加祥先生和谢晔根先生回避了表决。
　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　5、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事提交了2024年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　7、审议通过了《2024年度报告》全文及摘要
　　2024年度财务报告已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2024年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2024年度报告文稿一致。2024年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　8、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》
　　公司独立董事对其独立性情况进行了自查，并分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》，董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案独立董事雷敬华先生和饶静女士回避了表决。
　　表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　9、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；
　　2、经与会委员签署的《董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
　　3、经与会委员签署的《董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
　　4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》；
　　5、经独立董事签署的《独立董事关于2024年度独立性自查情况的报告》；
　　6、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-022
　　融捷股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。
　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十三次会议决议召开。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:30。
　　网络投票时间：2025年5月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
　　同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　2、披露情况
　　提案具体内容详见公司于2025年4月22日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《融捷股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-019）及相关临时公告。
　　3、特别说明
　　以上提案中，其中提案《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》为影响中小股东的重大事项，对中小股东投票单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）登记手续
　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
　　④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2025年5月13日17:00前送达、寄达或传真、电邮至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2024年度股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
　　（2）登记时间：2025年5月12日、5月13日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　登记传真：020-38289867
　　登记邮箱：IR@younergy.cn
　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　2、会议联系方式
　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
　　联系电话：020-38289069
　　传 真：020-38289867
　　联系邮箱：IR@younergy.cn
　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
　　（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》；
　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年4月18日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　融捷股份有限公司
　　2024年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月13日17:00之前送达、寄达或以传真、电邮至公司，不接受电话登记。
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三
　　授权委托书
　　NO.
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：
　　■
　　特别说明：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
　　签署日期： 年 月 日融捷股份有限公司公告（2025）
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-019
　　融捷股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2025年4月8日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
　　2、本次监事会于2025年4月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。
　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。
　　4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
　　5、本次监事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为43,102,763.70元（含税）。
　　监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展，也充分考虑了股东的合理回报，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（公告编号：2025-020）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　经审核董事会提交的《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会出具专项意见如下：
　　公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制体系符合公司发展和经营管理的需要，并能在经营管理各环节得到有效执行。公司2024年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过了《2024年度报告》全文及摘要
　　监事会对公司《2024年度报告》出具专项审核和书面确认意见如下：
　　经审核确认，董事会编制和审核公司《2024年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2024年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》；
　　2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《融捷股份有限公司2024年度合并及母公司财务报表审计报告书》和《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司监事会
　　2025年4月18日
　　证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-021