黑牡丹（集团）股份有限公司
　　2024年社会责任报告
　　一、公司概况
　　（一）公司简介
　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城一一江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过80余年的发展，并通过重大资产重组注入新型城镇化建设业务，逐步发展成为集新型城镇化建设和纺织服装业务、下辖38家全资及控股子公司的国有控股上市公司。“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，推动公司高质量发展和产业深化转型。
　　截至2024年年底，公司总资产人民币288.33亿元，归母净资产人民币103.71亿元，员工1800余名，税收贡献位居常州市前列。
　　黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批内部控制试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单位；入选富时罗素全球股票指数体系。
　　（二）公司理念
　　企业文化：创新、工匠精神、家文化、最佳合作伙伴
　　公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美
　　公司使命：美好生活，牡丹智造
　　（三）公司社会责任价值观
　　公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关方的社会责任。
　　公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。具体表现为：
　　一一为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东
　　一一为客户提供高品质的产品和服务，诚心追求与客户共成长
　　一一为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展
　　一一为员工成长与全面发展创造良好条件
　　一一为社区的有序、和谐建设而承担维护责任
　　一一为环境友好型发展承担相应责任
　　二、2024年经营成果和社会贡献值
　　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是落实“十四五”战略规划的攻坚之年。黑牡丹始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”的工作主线，积极应对外部环境带来的各项挑战，紧盯目标不松懈，扎实推进各项重点工作。2024年公司实现营业收入人民币481,269.61万元；实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币12,070.37万元；2024年上缴各项税金人民币4.16亿元，社会贡献总额人民币11.59亿元，每股社会贡献值人民币1.12元。2024年黑牡丹集团荣获“常州市房地产和建筑业2024年度五星企业”“常州市纳税百强企业”“2023年度幸福企业建设市总工会试点示范单位”；黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）荣获“2023年度常州市中小企业精益化管理标杆企业”“2024年度江苏省专精特新中小企业”。
　　三、公司治理
　　（一）完善治理体系，筑牢发展根基
　　公司按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名，职工董事1名，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会在人员配置、职能分工及运作机制等方面设置合理且运行高效，其中审计委员会聘任专业会计人士的独立董事担任主任委员。公司各项制度均能按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的最新法律法规进行及时的修订和完善。
　　2024年，公司完成了新一届董事会和监事会的换届选举工作，聘任产生了新一任高管班子。为进一步推动业务发展协同高效，公司围绕优化业务运作、焕发组织活力，不断强化管理职能，探索新型业务模式，推行事业部制改革，研究构建更加契合市场化运营的组织架构和权责体系。
　　2024年，公司召开了3次股东大会会议、9次董事会会议、13次董事会专门委员会会议及5次监事会会议，相关会议召开、表决等程序能够严格依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、各董事会专门委员会实施细则以及公司相关内部控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作和谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。
　　公司董事、监事及高级管理人员均能积极参加中国证监会、上交所、中国上市公司协会及江苏省上市公司协会等组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新监管动向和要求、学习掌握最新监管规则，不断提升自身履职能力、职业素质和治理能力。
　　2024年，公司按照各项法律法规及中国证监会关于《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，不断完善公司治理体系，制定了《独立董事专门会议实施细则》,修订了《公司章程》《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度，持续推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平。在此基础上，不断完善分级授权的决策体系，全面梳理内部各项管理制度与审批流程，进一步明晰管理边界、明确审批权限，切实提高规范运作水平，确保公司依法合规经营。
　　公司不断加强内部审计制度体系建设，扎实推进企业内部控制缺陷整改工作，并开展多种形式的内控培训和宣贯活动。按照国企相关规定，规范开展任期经济责任审计工作；根据公司业务重点，有针对性地开展各类专项内控检查、专项审计和全面审计工作。
　　（二）规范信息披露，高度重视投资者关系
　　资本市场责任方面，公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照制度要求，及时、公平地进行信息披露，确保信息披露内容能够做到真实、准确、完整，并且尽量做到简明清晰、通俗易懂，充分保证了全体投资者的知情权，便于投资者能够客观分析、理性决策。2024年公司共发布定期报告4份，临时公告71份。
　　同时，公司不断加强对资本市场的动态监控，及时搜集行业信息，做好公司的舆情监测，以防范不实传闻带来的股价大幅波动，并与监管部门保持良好的沟通，维护公司积极健康的市场形象。公司积极参与监管机构及相关协会开展的各类调查和意见征询工作，认真回复并提出建设性意见建议。
　　公司历来重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制，通过各种方式加强投资者关系管理和维护，为公司股东行使权利提供便利条件。通过与投资者的沟通与交流，让投资者全面地了解公司的运营情况和发展规划。公司积极与投资者互动，热情接待来电、来访的各类投资者，与其保持良好的沟通，切实保护中小投资者的合法权益；2024年，公司在上交所e互动平台累计共回答投资者提问75个；同时，公司与机构投资者保持良好的沟通和联系，积极接待机构投资者和券商研究员到公司调研，积极参与相关部门组织的投资者交流会；另外，公司还召开了3次业绩说明会，与投资者进行网络在线互动交流，以“一图读懂”的形式解读公司年度报告及半年度报告，不断促进公司和投资者的良性互动，提升公司透明度，努力树立高效、规范、透明的形象，赢得市场的认可。
　　（三）深化管理协同，强化平台赋能
　　2024年，公司紧扣宏观产业变革趋势与核心业务发展动态，精准推进战略举措的部署实施，系统性筑牢高质量发展战略底座。
　　在合规管理方面，公司以构建现代化合规管理体系为核心，锚定“稳经营、防风险、提质效、促改革”行动纲领，系统推进“法治国企”建设，构建“业务市场化、经营法治化、治理合规化”三位一体标准体系，确保了公司各项事务合规平稳有序推动。同时，通过开展“全面体检+专项攻坚”行动，建立权限指引动态优化机制，全力推进内控体系的完善，推动管控效能跃升；通过开展日常管理咨询和内控文化分享交流活动，进一步筑牢企业风险防范意识和防范化解重大风险能力，有效发挥内部控制对公司强基固本的作用。在常规法务、内控和审计工作的基础上，创新合规宣传形式，开展合规赋能系列培训及宣传，打造“牡丹漫说灋”合规文化IP，通过开展合规管理、内部控制等系列性培训与宣贯来强化合规宣传教育，增强员工合规意识。
　　在人才队伍建设方面，公司紧扣战略需求和业务赋能，拓宽招聘渠道，吸引复合型人才，并持续优化人才结构。通过“管培生计划”、“510青年人才储备计划”和“C岗轮岗计划”，为各关键岗位储备了大量优质人才。同时，公司致力于赋能业务人才后备培养，分类分层开展“高级管理干部、新晋管理干部、远航后备干部”三个专题研修班，采取内外部讲师培训、线上训练营、经营沙盘模拟、体验式拓展等专项训练，进一步提升人才后备管理干部综合素质，打造一支能够精准把握市场动态、传承公司文化、持续拼搏奋进、引领团队实现战略目标的高素质管理团队。
　　在资金管理方面，公司基于业务发展需求及行业特性，科学规划融资期限与成本结构，通过综合运用公司债券、中期票据等直接融资工具，结合流动资金贷款、贸易融资等间接融资方式，实现融资渠道多元化配置，同时积极开展存量融资成本优化工作，采用主动置换等方式进一步降低融资成本，通过上述“组合拳”，公司全年融资平均成本下降0.37个百分点，有效实现综合融资成本管控目标。在保障流动性的前提下，通过合理配置阶段性闲置资金，实现资金保值增值目标，提升整体资金运营效益。
　　在安全生产方面，公司搭建安全生产管理平台，深度融合信息化与安全生产管理，显著提升智能化安全巡检管理水平；将日常检查与季节性检查相结合，强化安全隐患排查与整治，聚焦消防安全、粉尘涉爆以及特种设备等关键领域，通过精准施策、靶向治理，为公司的稳健发展筑牢了安全底线。同时，扎实开展丰富多样的安全宣教活动，通过专题学习、警示教育以及应急演练等多种形式，全面营造良好的安全生产氛围，有效提升员工的安全素质。
　　在信息化管理方面，公司以数字化转型为核心目标，全方位推动重点项目落地，深度赋能业务发展。大力推进信创工作，稳步朝着国产自主可控的方向迈进。顺利完成档案管理数字化系统的建设，成功推动安全生产管理平台一期上线，并取得软件著作权。通过对OA系统门户进行整合，固化业务流程，管理效率得到显著提升。同时，通过协助建立供应商数据库、越南公司财务系统，完善网络安全防护体系等多方面强化对业务的技术赋能，实现公司业务线上化、经营数字化、决策智能化，多措并举提升公司数字化管理水平。
　　（四）坚持党建引领，助推企业发展
　　2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，以构建“融合型党建”为重点，全面增强基层党组织政治功能和组织功能，为公司高质量发展提供坚强保障。聚焦公司战略和年度重点工作，严格执行党委会议事规则、“三重一大”决策和党委前置研究讨论程序，全年共计召开14次党委会，研究审议党建及党风廉政、生产经营、安全、资金、人事等“三重一大”事项113项，其中前置研究讨论事项69项，深入推进党建工作融入企业生产经营。
　　公司坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动全集团各级党组织和广大党员用实干实践推动党的二十大精神落地见效。围绕中心工作，推动党建和业务双融双促。修订《2024年黑牡丹集团党的建设考核办法》，新增融合工作考核占比，常态化开展“三亮三比三评”等主题实践活动，极大促进党员立足岗位、发挥作用。在重大项目建设、内部管理提升、为群众办实事等融合指标方面取得显著进展。组织召开书记专题党课、“赓续红色信仰 凝聚奋进伟力”“传承红色基因·凝聚奋进力量”红色研学实践活动，有效发挥集团党委把方向、管大局、促落实的政治核心与领导核心作用，持续开展“奋进2024 基层调研促发展”活动，积极推进“书记项目”，全力推进党建融入生产经营中心工作。公司积极开展“党建业务融合 税企联动赋能”“业财融合走基层 党建赋能促发展”“党建引领聚合力 双向融合促发展”“筑牢安全防线 提升安全意识”“人人学安全 安全你我他”“检视安全增效能 凝心聚力促生产”等主题党日活动。
　　公司坚持标本兼治、防治结合的方针，认真抓好党风廉政建设和反腐败各项工作，为开创高质量发展新局面提供坚强的纪律保障。积极整合党内监督、业务监督等各类监督资源，明确党委全面监督、纪委专责监督、部门职能监督、基层日常监督、党员和职工民主监督具体职责，推进纪检、巡察、审计、法律、财务等一体联动，形成了横向全覆盖、纵向全衔接的“大监督”体系，将从严治党与从严治企相融合，实现监督覆盖生产经营全过程，聚焦工程建设、物资采购、招投标、融资担保、投资管理等重点领域、关键环节，精准监督。积极开展“牡丹青廉行·青春扬风采”“牡丹青廉说”等系列活动，引导广大青年员工崇德尚廉、持廉守正，通过组织开展专题廉洁从业教育、“廉洁文化进车间”系列活动等，教育干部职工秉承忠诚、干净、担当的价值追求；日常充分利用宣传栏、网站等传播渠道和阵地，及时宣传廉政建设要求和廉洁文化有关内容，营造公司廉洁氛围。
　　四、社会责任
　　公司一直注重履行社会责任，以促进公司和社会的和谐发展，通过公司和合作伙伴的共同努力，公司赢得了社会各界的广泛赞誉：2024年公司及子公司荣获“江苏省建筑施工标准化星级工地”“2023年度常州市中小企业精益化管理标杆企业”“常州市高新技术产品认定证书”“常州市建筑工程标准化示范工地”“常州市市政工程安全生产标准化工地”等多项市级及以上奖励；公司员工也获得了“江苏省五一劳动奖章”“全省住房城乡建设系统劳动模范”“常州市内部审计职业技能竞赛一等奖”“明星企业家”等多项市级及以上表彰与荣誉。
　　（一）注重分红，回报股东
　　公司以可持续发展战略为导向，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
　　自2002年上市以来，公司连续二十二年进行现金分红，现金分红及回购累计超过28.75亿元。
　　2024年7月，公司按照每10股派发现金人民币1.25元（含税）的2023年利润分配方案，共计派发现金人民币12,900.32万元，年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为35.41%。
　　（二）和谐发展，共筑繁荣
　　作为国有控股的上市公司，黑牡丹承担着常州市新北区的市政基础设施建设、保障房等民生工程的实施等历史使命，多年来，投资建成19个保障性安居住宅小区，累计代建12所中小学校、4所幼儿园、6个城市公园，以及常州高铁北站广场、常州机场边检站、新北区两馆两中心、高铁北站风雨连廊等多项城市公共基础设施，竣工项目建筑面积近1105万平方米、竣工道路里程逾555公里、绿地面积近820公顷，为近16万业主提供了优质的居住物业和服务，致力于向中国和世界传递常州。公司每年上缴税收数亿元，促进常州市经济发展；作为常州龙头企业，公司致力于打造“黑牡丹”品牌，找准定位、勇担使命、主动作为，在常州现代化建设新征程上贡献黑牡丹力量。
　　2024年，公司与滨江产城、晋陵集团两家区域国企分别达成战略合作，将在工程建设、房地产开发、文化旅游、医疗健康、体育教育、供应链服务、金融服务等多个领域展开合作，推进业务深度发展融合，共同打造一个协同发展的新框架，进一步加强国有企业在区域经济发展中的推动作用，增强区域竞争力和对外影响力，为城市的高质量发展贡献更大的力量。
　　（三）助力低碳，绿色发展
　　公司一直以来均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，制定严格的环境作业规范，充分管理自身在生产运营环节对环境的影响，积极向员工及社会传播绿色文明理念，践行绿色运营。
　　“绿色环保，节能减排”生态理念始终贯穿于公司生产的每一环节，纺织服装业务中的染色采用液体染料、植物染料，确保环保效益，公司研发团队率先创新，将惰性气体作为染色载体开创靛蓝染色环保新工艺，实现节水降耗，使用含再循环纤维的纱线占原材料比例的39%，减少约4,104吨的二氧化碳排放；公司已全面建成环境管理体系，生产过程采用中水回用、余热回收、废气控制，真正对环境负责，建成行业领先的污水处理中心；黑牡丹纺织太阳能屋顶电站年发电量已达600万千瓦时，减少二氧化碳排放4,308吨/年；公司重点研发的泡沫染色技术已通过SGS认证并取得报告，该技术可减少用水量93%，减少蒸汽耗用量86%，减少化学品消耗75%，减少耗电量28%，减少碳排放30%，真正体现绿色环保内涵，获得市级“常州制造创新产品”荣誉。服装业务引进新型节能水洗设备，践行节能降耗。新型城镇化业务在设计、施工过程中，围绕打造绿色建筑，采用更加绿色环保的施工工艺及可回收和可循环材料及设备，加强现场管理，实现可持续性发展。按照绿色建筑标准设计和建设百馨西苑五期、新景花苑五期，相比于传统建筑，可实现年节能量1,488.02吨标准煤，年减少二氧化碳排放量2,814.65吨。公司施工建设的常盐园区人才社区一期项目拥有盐城市首个海绵城市雨水收集系统以及PC装配式建筑，致力于打造绿色低碳、人文宜居的装配式建筑新标杆。在建的龙江路高架北延项目广泛运用绿色建造技术，施工现场通过分类收集和场内处理等措施优化废弃物处置流程，最大限度减少运输及处理环节，降低能耗与碳排放。
　　同时，为响应国家“十四五”规划提出的“碳达峰、碳中和”目标，公司在充分研究了“碳中和”课题后，与行业内专业咨询机构合作，开展公司历史碳排放数据核算、制定公司碳中和目标及实施路线图以及公司员工低碳能力建设培训等工作。咨询机构对公司近年的碳排放数据进行了全面摸底，确认了公司各业务板块的主要排放源和排放数据，给出公司基准年碳排放数据及公司未来的碳排放趋势，已形成《黑牡丹集团温室气体盘查报告书》，以协助和指导公司进一步制定和落实低碳减排措施。同时，为了提升员工的“碳中和”意识，公司举办了“碳中和政策背景宣讲及碳排放核算”培训，通过系统学习碳中和最新政策及实践案例，树立员工在工作与生活中的低碳意识，加快推动公司碳中和各项工作的实施落地。
　　公司始终致力于实现节能降耗、减排增效、环保达标、绿色制造，有效履行企业对环境的责任。公司是全国首批签署《中国企业应对气候变化倡议书》的企业之一，获得“绿色环保企业”“节能减排创新型棉纺织企业”“常州市2020年环保示范性企事业单位”等称号，黑牡丹纺织荣获2022年度省级“节水型企业”荣誉、“常州市环保示范性企事业单位”，同时获得国际环保纺织协会Oeko-Tex颁发的可持续纺织品生产Oeko-Tex? STeP认证证书。
　　（四）心系社会，履责于行
　　2024年，公司坚守初心，积极履行社会责任，投身教育、文化、卫生、体育等公益领域，为公司发展注入精神力量。作为国有控股上市公司，公司始终秉持使命担当，积极参与社会公益活动。2024年公司向常州市慈善总会捐赠100万元用于实施相关慈善项目，为慈善事业贡献一份爱心。公司与常州市中心血站联合举办“无偿献血献爱心、牡丹家人心连心”主题活动，共有72位员工成功完成献血和造血干细胞采集入库，累计献血22700毫升，通过此次活动，公司员工以实际行动支持红十字会事业，传递爱心，为生命接力，展现了黑牡丹人的“大爱”与“无私”。同时，公司还组织了“慈善一日捐”活动，累计523人次的公司职工参与其中，共同为公益事业贡献自己的力量。
　　公司目前运营管理着17个物业项目，涵盖多种业态，总面积超195万方，服务超6000户业主。公司在运维服务方面作了诸多创新，举办如新春纳福、球王争霸赛、清凉一夏、情暖重阳等多个项目的大型活动；提供给业主包括牡邻小站老年棋牌室、青年乒乓活动室、儿童乐园、黑牡丹大食堂、牡丹家政等差异化服务；宣传推广垃圾分类，改造垃圾分类厢房，为业主打造温馨整洁的绿色家园；组建灾害应急分队并每月开展消防演练，更好为业主提供安全保卫及应急帮扶。
　　南城脚·牡丹里文化创意产业园获评为第二批江苏省省级工业遗产，在作为展示近代常州纺织工业历史和文化的常州纺织工业“活遗产”的同时，创新的园区也促进着美食、演出、艺术等多领域与城市“文旅+”的融合发展。
　　为满足居民“家门口”“楼底下”的一老一小优质康养的需求，黑牡丹正在倾力打造“PEONY 全龄汇”嵌入式康养服务中心，聚焦“一老一小”群体，致力于满足群众急需紧缺的普遍刚需。
　　五、关爱员工，共同成长
　　公司坚持以人为本，实施科学、公正的管理机制以及覆盖多方面的福利体系，为员工创造优质的工作环境及优越的生活条件，重视员工薪酬福利待遇、职业发展规划、教育培训等多方面的综合发展，充分调动员工的工作积极性，使员工的获得感和幸福感不断攀升，凝聚了强大的发展动力。
　　不断提升员工的获得感和幸福感。随着公司经营能力的不断增强，员工与公司共赢发展。自2018年起，公司启动了企业年金人才集合计划，建立人才长效激励机制，保障和提高职工退休后的待遇水平，增强团队凝聚力。公司充分考量不同业务特性，创新组合激励工具。一方面，完善并创新项目激励制度，构建具有市场竞争力的薪酬体系和多层次、分类别的中长期激励机制，充分激发员工的积极性和主动性；另一方面，通过股权激励考核，增强激励对象的主人翁意识，促进公司业绩稳定和长期健康发展。公司还通过树立榜样、实施“传帮带”导师制度、鼓励全员创新等多种方式，有效激发员工的工作热情和创造力。
　　公司注重员工的长期职业发展，外训内训相结合，有效整合培训资源。一方面，公司采用“外部聘请”与“内部资源”相结合的方式，按计划、按需求实施集团综合管理系列、职能条线管理系列、板块专业系列、通用职业素养管理系列等各层次的培训工作。公司2024年共举办180余场培训，全员累计学习总学时近1.1万个小时，充分利用网络化、信息化资源，打造“牡丹云学院”线上学习平台，创新学习手段、共享学习资源，有效实现培训与公司战略、业务发展、人才梯队建设相结合，促进开发员工潜力，建立学习型组织，提升公司核心竞争力。另一方面，以内部培养为主，外部招募为辅，专业培养和综合培养同步的原则，实现校企合作，引进人才、留住人才、调动员工积极性，内部继续完善和优化岗位的梳理，进行人才的动态盘点，外部进一步拓宽招聘渠道及推进“510人才储备计划”“管培生计划”的招聘，持续加大培养力度，有效地进行内外结合，进一步细化导师“传帮带”的培养机制，完善梯队人才培养的标准化学习课程及考核的积分机制，帮助梯队人员进行全方位的锻炼，以提升梯队人员的综合能力并达成公司的人才培养预期，为公司持续稳步健康的发展输送优秀的后备人才。
　　公司以“家文化”为组织基因，构建事业共同体价值生态。公司多年来通过多种途径精准帮扶困难职工，积极关心员工生活。2024年，公司累计慰问困难职工50余人，发放困难补助金超8.5万元；为符合条件的职工申请常州市困难职工补助，组织全员参加常州市总工会“在职职工住院津贴综合互助保障活动”，为近250名一线职工争取常州市总工会免费体检和疗休养名额；公司还组织开展“八一”建军节慰问退役军人活动，并以中秋、重阳等传统节日为契机，慰问海外员工及家属；在高温天气，公司开展“保安全、送清凉、提效能”高温慰问活动，为一线员工送上清凉慰问品，真正把关爱一线员工、服务一线员工的工作落实到实处，让员工切实感受到企业的温暖关怀。
　　本着“关注教育、关怀职工”的原则，黑牡丹工会连续14年对成绩优异的员工子女进行奖励。公司在两个主要办公地开办职工子女暑托班，覆盖暑假40个工作日，惠及124位幼儿园和小学阶段员工子女，组织专项志愿服务近270人次、超250小时，切实解决公司职工暑假期间“带娃难”的问题，黑牡丹暑托班获评“江苏省工会爱心托管班”“常州工会五星级爱心托管班”。
　　为使新员工熟悉公司发展历史、企业文化、板块业务，提升新员工职业化素养、加强思维转型，并增强新员工归属感与责任感，公司组织新员工职业化动力营活动，帮助新员工尽快融入黑牡丹大家庭；举行管培生见面会、入职培训参访交流，实现新生代员工与黑牡丹齐发展、共成长。
　　公司致力于丰富员工的文化生活，增强企业凝聚力，努力营造和谐的工作与生活环境，帮助员工实现工作与家庭生活、业余爱好之间的平衡，提升员工的幸福感和归属感。2024年，公司积极组织员工参与各类文体活动，近100名公司员工及其家属参与第十一届“一袋牛奶的暴走”大型公益活动，快乐毅行，为爱暴走，黑牡丹人用善行助推公益，用爱意温暖人心，用自己的实际行动践行了“奉献、有爱、互助、进步”的志愿服务精神，展现了国企的担当与责任；元宵节期间开展了“庆多彩元宵佳节，享传统文化盛宴”主题活动，做花灯、吃元宵、猜灯谜，增强员工的凝聚力，丰富文化生活，营造良好的企业文化氛围；举办第五届厨艺技能大赛，旨在充分调动后勤工作人员精炼技艺、开拓创新的主动性和积极性，体现厨师的岗位专业技能和实际操作水平；举办“黑牡丹杯第十五届常州市牡丹花展摄影大赛”“‘五四承薪火 青心话牡丹’五四青年节暨世界读书日活动”等活动，展现黑牡丹人同心同德，企业向上向前的精神面貌；推动建设“BP SPORT牡丹运动公园”，职工兴趣小组活动规范化、常态化，并组织参加“黑牡丹科技园杯”乒羽篮友谊赛、常高新2024年职工运动会、趣味运动会、礼仪模特队、2024常州市侨界企业乒乓球联谊赛等各类体育赛事和活动，累计300余人次参加。通过开展丰富多彩、喜闻乐见的职工文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化，不断凝聚奋斗合力。
　　六、2025年工作展望
　　习近平总书记在党的二十大报告中指出：“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。”中央经济工作会议提出了“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的总体要求。2025年，作为公司“十四五”战略规划的收官之年，面对市场的持续调整，公司将继续主动识变应变求变，围绕“深化改革稳经营、抢抓机遇求突破”的工作主线，加大创新转型力度，积极推动战略变革和组织变革，持续提升市场化运行水平，全面推进公司高质量发展。
　　（一）强基引领、廉政护航，保障企业高质量发展
　　公司将旗帜鲜明加强政治建设，坚持围绕中心工作，把提高生产经营业绩作为党建工作的出发点，持续深化警示教育与廉洁从业教育，强化党员干部的廉洁意识。协同内部控制与审计部、合规管理中心、纪检监察室等部门，聚焦重点领域和关键环节，强化制度建设与执行检视，全面提升监督效能。推进政治监督具体化、精准化、常态化，确保重大决策部署落地生根，营造风清气正的政治生态。通过提升廉洁文化感染力，深化以案促改，筑牢思想堤坝，为公司的可持续健康发展提供坚实的纪律保障。
　　（二）稳基拓业、深耕细作，增强市场竞争力
　　房地产开发坚持优化存量、稳中求进，坚持组织提效、运营赋能，坚持产品创新、品牌满意；强化目标管控，动态跟踪项目建设情况，保障交付落实；全面推进重点项目去化变现，维持房地产业务平稳健康运行。市政施工和建筑施工加速加力、勇挑重担、多做贡献。苦练内功，精服务、优管理，全力保障龙江路高架、高新生命科技产业园、一院高新院区等重点项目进度、产值、回款；同时主动拓展新项目，扩大施工等业务占比，加快业务结构的调整。资产运营以内部融合为基础，以资源整合为抓手，强化招商运营能力，锻造品牌影响力，结合区域规划，挖掘存量资产价值，打造产业地产、特色园区等差异化产品；以绿都全龄汇项目运营落地，推动“全龄汇”未来高品质完整社区的研发、投资、建设和运营；提升园区运营、酒店经营、文创街区运营、物业服务，继续打造各业态专业团队。
　　纺织服装业务聚焦内稳外拓、海外建功，将全力推进越南纺织生产基地项目建设；深化全球资源配置，以越南工厂为契机，持续发挥香港、日本、孟加拉办事处的作用，并强化营销团队作战力；加大技术创新与内外部资源整合，探索新型纤维、编织工艺在面料的开发与应用；持续推动品牌运营，以消费者需求驱动产品领先策略和服装个性化定制服务，结合线下空间多元运营，逐步形成差异化竞争优势。
　　（三）提效强管、科学统筹，激活内部战斗力
　　公司将以战略为引领，结合实际业务需求，持续优化组织体系，深入推进事业部制改革，激发组织活力与提升工作质效。推动职能服务业务、支撑前端，完善人力资源体系，结合业务制定人力资源总体规划，加强人才队伍建设，优化绩效考核方案，进一步激发员工动力和价值创造。推进并加快信息化建设，全面实施安全管理平台，从生产端、品牌端升级智能化运用，推进业务信息、数据的线上输出、分析、整合能力。以更强的改革自觉补短板、强弱项，以更多的改革硬招增动力、激活力，以更大的改革定力抓落实、求实效，不断提升市场化运行水平。
　　2025年，公司将继续扎实推进各项工作，以深化改革筑牢经营底盘，以创新突破开拓增长空间。既要以“稳”的韧性守正笃实，又要以“进”的锐气开拓新局，坚定不移地推动公司高质量发展行稳致远。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　2025年4月18日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-023
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月12日 13点00分
　　召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月12日
　　至2025年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东大会审议议案已经公司十届七次董事会会议及十届四次监事会会议审议通过，详见公司2025年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案14、议案15、议案16
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案14、议案16
　　应回避表决的关联股东名称：在表决议案7时，股东常高新集团有限公司、常州国有资产投资经营有限公司及关联股东恽伶俐女士、史荣飞先生、高国伟先生及惠茹女士回避表决；在表决议案14时，关联股东史荣飞先生、邓建军先生及恽伶俐女士回避表决；在表决议案16时，关联股东席中豪先生、方学明先生及杨春燕女士回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2025年5月8日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
　　时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00
　　2、登记地点：公司董事会办公室
　　电话： 0519-68866958
　　传真： 0519-68866908
　　联系人：何晓晴、朱诗意
　　地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
　　邮编：213017
　　六、其他事项
　　与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　黑牡丹（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-022
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　关于估值提升计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。本估值提升计划已经公司十届七次董事会会议审议通过。
　　● 估值提升计划概述：公司将坚持稳中求进的总基调，围绕“深化改革稳经营、抢抓机遇求突破”的工作主线，拟通过提升主业经营质量、谋求转型升级、重视股东回报、强化投资者关系管理、提升信息披露质量、适时开展股份回购和股权激励计划、加强关键少数责任等举措，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，全面推进公司高质量发展。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　公司为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件等规定，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，在《2024年度“提质增效重回报”行动方案》基础上，经公司董事会审议制定估值提升计划，具体如下：
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票收盘价在3.37元到5.80元之间波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。具体情况如下：
　　■
　　注：1、公司2024年4月23日披露2023年年报，2024年1月1日至2024年4月22日股价对标2022年度经审计每股净资产，2024年4月23日至2024年12月31日股价对标2023年度经审计每股净资产。
　　2、公司分别于2024年10月17日和2024年10月30日回购注销了部分限制性股票，故公司2024年1月1日至2024年10月16日的股本为1,040,559,801股，2024年10月17日至2024年10月29日的股本为1,038,638,611股，2024年10月30日至2024年12月31日的股本为1,032,025,457股；期间总股本的变化使得每股净资产同步发生变化。
　　（二）审议程序
　　2025年4月18日，公司召开了十届七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
　　（一）稳基拓业、深耕细作，增强市场竞争力
　　房地产开发坚持优化存量、稳中求进，坚持组织提效、运营赋能，坚持产品创新、品牌满意；强化目标管控，动态跟踪项目建设情况，保障交付落实；全面推进重点项目去化变现，维持房地产业务平稳健康运行。市政施工和建筑施工加速加力、勇挑重担、多做贡献；苦练内功，精服务、优管理，全力保障龙江路高架、高新生命科技产业园、一院高新院区等重点项目进度、产值、回款；同时主动拓展新项目，扩大施工等业务占比，加快业务结构的调整。资产运营以内部融合为基础，以资源整合为抓手，强化招商运营能力，锻造品牌影响力，结合区域规划，挖掘存量资产价值，打造产业地产、特色园区等差异化产品；以绿都全龄汇项目运营落地，推动“全龄汇”未来高品质完整社区的研发、投资、建设和运营；提升园区运营、酒店经营、文创街区运营、物业服务，继续打造各业态专业团队。
　　纺织服装业务聚焦内稳外拓、海外建功，将全力推进越南纺织生产基地项目建设；深化全球资源配置，以越南工厂为契机，持续发挥香港、日本、孟加拉办事处的作用，并强化营销团队作战力；加大技术创新与内外部资源整合，探索新型纤维、编织工艺在面料的开发与应用；持续推动品牌运营，以消费者需求驱动产品领先策略和服装个性化定制服务，结合线下空间多元运营，逐步形成差异化竞争优势。
　　（二）谋新求变、锐意进取，打造增长新路径
　　近年来，证监会和交易所等监管机构积极鼓励并购重组，出台了一系列政策法规，优化并购重组审核流程、放宽重组条件、提升重组估值包容性等，激发了并购重组市场活力。公司将充分发挥和利用资本市场政策机遇，根据公司已制定并披露的十四五战略发展规划以及实际需求，利用产业控股平台优势，围绕新能源、数字经济以及以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的“三新”经济等战略性新兴产业方向，适时以投资、并购投资/投资基金、产业并购等多种方式深入发掘和布局产业机会，推动“产融投”深度结合，以投资促转型，打造公司新兴产业板块。
　　（三）重视投资者回报，共享发展成果
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，《公司章程》明确规定“公司在年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”；除《公司章程》外，公司亦定期制定发布中长期现金分红规划，《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》已经公司2022年年度股东大会审议通过。公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，立足于长远及可持续发展的需要，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。公司自2002年上市以来，每年现金分红，现金分红及回购累计超过28.75亿元，占相应年份累计归母净利润的36.89%。2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利总额人民币42,313,043.74元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的35.06%。
　　未来公司将结合公司经营现状和业务发展规划，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。
　　（四）高质量合规信息披露，完善投资者关系管理
　　公司建立了完善的信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩说明会、E互动、投资者交流会、官方网站等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。2024年公司在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开了2023年度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会；发布定期报告4份，临时公告71份；通过E互动平台回答投资者提问75个。
　　2025年，公司将坚持以投资者为本，提升信息披露透明度，提高信息披露有效性和内容质量，强化内幕信息管理，防范内幕信息泄露、内幕交易行为，保障公司及投资者利益。
　　公司将继续秉持稳健经营的理念，不断增强与资本市场的联动，将公司发展情况及时传递给资本市场，使公司在资本市场的地位与在产业中的行业地位相匹配。为方便投资者与公司保持密切联系，公司开通了多种沟通渠道。投资者可通过上证e互动、公司投资者邮箱（600510@blackpeony.com）、公司投资者热线电话（0519-68866958）等渠道提出问题及建议，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现公司与投资者的良性互动。2025年公司将最少召开3次业绩说明会并常态化保持与股东的有效沟通，借助多元化的渠道与创新的手段，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断，积极开展价值营销，做好舆情风险的防范工作。
　　（五）适时运用增持及回购工具，提振市场信心
　　公司始终践行“以投资者为本”的发展理念，积极维护公司价值和广大投资者权益，致力于推动公司可持续健康发展。
　　基于对公司未来发展的信心和价值认可，公司已于2018年11月至2019年9月披露并实施完成回购公司股份计划，共计回购股份32,123,599股，占公司总股本的3.0679%，回购金额1.98亿元。未来，公司将根据资金和经营情况，积极利用相关政策，适时开展股份回购，增强投资者信心，维护公司股价稳定。
　　公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员在符合相关法律法规和监管要求的前提下，制定、披露并实施股份增持计划，进一步增强投资者对公司未来发展潜力的认可，提振投资者信心，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
　　（六）适时实施股权激励、员工持股计划
　　公司持续深入推进体制机制改革，持续深化市场化绩效考核机制，同时充分利用资本市场激励工具，建立长效激励机制。公司于2020年实施了第一期股权激励计划，系常州市国有控股上市公司中首家实施股权激励的案例，通过实施股权激励，员工与公司之间形成股权上的利益绑定，构建以业绩为导向，激励与约束相结合，风险共担、利益共享的中长期激励约束机制。未来，公司仍将通过适时实施股权激励及员工持股计划，持续建立健全股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制。
　　（七）不断提升治理水平、强化“关键少数”责任
　　2025年，公司将结合中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的监管规则，做好《公司章程》及相关上市公司治理制度的修订完善，并将加强董事会建设，充分发挥董事会及下属各专委会在上市公司治理中的关键作用，通过事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，保障独立董事履职的便利性、独立性，进一步落实独立董事的知情权与监督权。不断完善内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变化的应对能力。
　　公司将继续发挥“关键少数”的责任，加强公司控股股东、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司不断加强治理能力建设，厚植合规文化，积极组织控股股东、董事、监事和高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构组织的专项培训，确保其及时掌握最新法律法规和监管政策。同时，公司内部将不定期开展法律法规及相关规则的学习活动，通过政策解读、案例分析和经验分享等多种形式，帮助“关键少数”深入理解监管要求，提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力，筑牢合规意识。完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，充分调动高管层及核心骨干干事创业的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事会认为，本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，符合公司的实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司的投资价值，推动公司实现高质量可持续健康发展。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本估值提升计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-021
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　关于境外全资子公司拟发行境外债券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为满足黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）境外业务发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券的市场情况，公司拟以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“发行人”）作为发行主体发行不超过1.5亿美元或其他等值货币的境外债券（以下简称“本次发债”）。
　　本次发债相关事项已经公司十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次发债的相关事项如下：
　　一、本次发债的发行方案
　　1、发行主体：公司直接控制的、注册在香港的全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司；
　　2、发行规模：本次发债总额度不超过1.5亿美元或其他等值货币，可采取一次或分期发行，具体分期、每期发行额度等将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，在上述总额度范围内视市场情况和公司资金需求情况确定；
　　3、债券期限：不超过5年，具体期限将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定；
　　4、发行利率：固定利率，具体利率将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据发行时市场情况确定；
　　5、担保安排：公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于由公司为发行人提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保、由增信机构提供备用信用证、维好协议等。具体安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，按发行结构以及本项目实施过程中的相关具体情况确定；
　　6、发行方式及发行对象：采用公募、私募等多种形式向符合认购条件的投资者发行，具体发行方式将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据发行时的情况确定；
　　7、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金、偿还有息债务或其他政策、法律许可的用途；具体用途将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据公司资金需求情况在上述范围内确定；
　　8、上市安排：本次拟发行的债券将根据投资者需求确定是否上市及具体挂牌上市场所，具体事宜将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据具体情况确定；
　　9、决议有效期：本次发债的股东大会决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。
　　二、本次发债相关授权事项
　　为保障本次发债事项顺利实施，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权董事长，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司实际情况实施与本次发债有关的一切事宜，包括但不限于：
　　1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，确定本次发债的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于确定发行规模（是否分期发行、发行期数及额度）、期限及利率、发行方式、发行时机、终止发行、评级安排、担保安排、募集资金用途，以及上市安排和申请等与本次发债有关的一切事宜；
　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及挂牌上市相关事宜；
　　3、在上述授权范围内，负责制定、批准、授权、修订、签署和申报与本次发债事项有关的所有必要文件、合同、协议以及法律性文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理本次境外债券相关申报、注册和信息披露手续；
　　4、除涉及有关法律、法规及公司《公司章程》等规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见、政策变化、或市场条件变化，对本次发债的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发债；
　　5、办理与本次发债相关的其他事宜。
　　以上授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-018
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　关于2025年子公司拟申请融资额度及
　　公司拟为其提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：
　　常州牡丹新兴建设发展有限公司（以下简称“牡丹新兴”）
　　常州新希望农业投资发展有限公司（以下简称“新希望”）
　　常州中润花木有限责任公司（以下简称“中润花木”）
　　黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）
　　黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）
　　常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）
　　常州达辉建设有限公司（以下简称“达辉建设”）
　　江苏八达路桥有限公司(以下简称“八达路桥”)
　　黑牡丹（新加坡）有限公司（以下简称“黑牡丹新加坡”）
　　黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称“黑牡丹越南纺织”）
　　上述被担保人均为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）全资及控股子公司，均不是公司关联方，不属于关联担保。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　2025年，公司拟为资产负债率70%以下的子公司拟向银行申请不超过人民币12,000万元融资额度，为资产负债率70%及以上的子公司拟向银行申请不超过人民币258,240万元的融资额度，及公司子公司拟为越南纺织项目向银行申请不超过5,700万美元（或等额人民币）的融资额度提供连带责任保证担保，自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。截至本公告披露日，公司已实际为该十家子公司提供的担保余额为人民币116,574.56万元。
　　● 本次担保是否有反担保：
　　对于公司拟为控股子公司八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”），作为对公司提供担保的反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次被担保对象黑牡丹进出口、黑牡丹纺织、黑牡丹建设、达辉建设、八达路桥五家子公司的最近一期末资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　因公司及相关子公司生产经营及业务发展需要，公司拟分别为牡丹新兴2025年拟向银行申请的共计人民币10,000万元融资额度、新希望2025年拟向银行申请的共计人民币1,000万元融资额度、中润花木2025年拟向银行申请的共计人民币1,000万元融资额度、黑牡丹进出口2025年拟向银行申请的共计人民币5,000万元融资额度、黑牡丹纺织2025年拟向银行申请的共计人民币82,990万元融资额度、黑牡丹建设2025年拟向银行申请的共计人民币46,650万元融资额度、达辉建设2025年拟向银行申请的共计人民币62,000万元融资额度、八达路桥2025年拟向银行申请的共计人民币61,600万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限自单笔融资借款起始日起均不超过5年。公司拟为黑牡丹纺织、黑牡丹新加坡和黑牡丹越南纺织2025年拟向银行申请的共计5,700万美元（或等额人民币）融资额度提供全额连带责任保证担保，同时由黑牡丹纺织全资子公司黑牡丹新加坡以其持有黑牡丹越南纺织100%股权提供股权质押担保，担保期限自单笔融资借款起始日起均不超过15年。
　　对于公司拟为控股子公司八达路桥提供的担保，八达路桥其余自然人股东以其各自所持有八达路桥的股权质押给公司全资子公司黑牡丹置业，作为对公司提供担保的反担保。
　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等规定，本次担保事项已经公司十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　为保证上述担保事项顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
　　1、根据公司全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为资产负债率70%及以上担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%及以上的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为越南纺织项目提供担保的担保总额度内，可调剂黑牡丹纺织、黑牡丹新加坡和黑牡丹越南纺织之间的担保额度；
　　2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。
　　以上授权自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）常州牡丹新兴建设发展有限公司
　　统一社会信用代码：91320411MA1P0M562P
　　成立时间：2017年5月16日
　　住所：常州市新北区新桥商业广场1幢2006室
　　法定代表人：宋崑
　　注册资本：人民币5,000万元
　　经营范围：从事建筑工程、市政工程的设计，施工；建筑工程总承包；房屋装饰；房地产开发经营；养老管理咨询；旅游信息咨询；节能环保材料的技术研发；信息系统集成服务；办公通讯设备维修；酒店管理咨询，工程项目咨询；五金交电、机械设备、电气设备、纺织品、日用百货、文化体育用品、计算机软硬件产业及外围设备、建筑材料、塑料制品、农副产品（粮食除外）、纺织原料、矿产品、金属材料、橡胶制品、纸浆、节能环保产品、木材及木制品、化工产品（危险品除外）、仪器仪表、焦炭、燃料油的进出口及批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司间接持有牡丹新兴100%股权，牡丹新兴为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，牡丹新兴资产总额人民币14,017.15万元，负债总额人民币5,661.64万元，净资产人民币8,355.51万元，2024年度营业收入人民币16,722.19万元，实现净利润人民币1,926.27万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，牡丹新兴资产总额人民币10,580.71万元，负债总额人民币2,128.66万元，净资产人民币8,452.05万元，2025年1-3月营业收入人民币2,167.70万元，实现净利润人民币96.54万元。（未经审计）
　　牡丹新兴不属于失信被执行人。
　　（二）常州新希望农业投资发展有限公司
　　统一社会信用代码：913204116967790826
　　成立时间：2009年11月16日
　　住所：常州市新北区高新科技园6号楼
　　法定代表人：方学明
　　注册资本：人民币5,000万元
　　经营范围：对农业、林业、水产养殖的投资；农业土地整理；农业、水利、农机技术服务；农业资产经营管理；绿化与环境工程设计施工；绿化养护；农业技术信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司直接持有新希望100%的股权，新希望为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，新希望资产总额人民币51,823.24万元，负债总额人民币35,982.66万元，净资产人民币15,840.59万元，2024年度营业收入人民币106.04万元，实现净利润人民币1,748.76万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，新希望资产总额人民币51,876.32万元，负债总额人民币35,859.62万元，净资产人民币16,016.70万元，2025年1-3月营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币176.11万元。（未经审计）
　　新希望不属于失信被执行人。
　　（三）常州中润花木有限责任公司
　　统一社会信用代码：9132041157810755XU
　　成立时间：2011年6月27日
　　住所：常州新北区新桥商业广场1幢2115、2117、2119室
　　法定代表人：方学明
　　注册资本：人民币100万元
　　经营范围：园林绿化工程设计、施工；花卉树木种植（限分支机构经营）、销售、养护、租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司间接持有中润花木100%的股权，中润花木为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，中润花木资产总额人民币812.63万元，负债总额人民币493.26万元，净资产人民币319.37万元，2024年度营业收入人民币256.85万元，实现净利润人民币-2.94万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，中润花木资产总额人民币599.37万元，负债总额人民币304.15万元，净资产人民币295.22万元，2025年1-3月营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-24.16万元。（未经审计）
　　中润花木不属于失信被执行人。
　　（四）黑牡丹集团进出口有限公司
　　统一社会信用代码：9132040013767062X5
　　成立时间：1997年12月2日
　　住所：常州市青洋北路47号
　　法定代表人：徐同英
　　注册资本：人民币1,000万元
　　经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　公司直接持有黑牡丹进出口100%的股权，黑牡丹进出口为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，黑牡丹进出口资产总额人民币7,853.63万元，负债总额人民币19,513.19万元，净资产人民币-11,659.57万元，2024年度营业收入人民币10,558.71万元，实现净利润人民币-546.23万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，黑牡丹进出口资产总额人民币6,851.80万元，负债总额人民币18,520.72万元，净资产人民币-11,668.92万元，2025年1-3月营业收入人民币3,448.44万元，实现净利润人民币-9.36万元。（未经审计）
　　黑牡丹进出口不属于失信被执行人。
　　（五）黑牡丹纺织有限公司
　　统一社会信用代码：91320400323906739N
　　成立时间：2014年12月24日
　　住所：常州市天宁区青洋北路47号
　　法定代表人：姜为民
　　注册资本：人民币8,000万元
　　经营范围：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：棉花加工；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装制造；棉花收购；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；日用杂品销售；面料纺织加工；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　公司直接持有黑牡丹纺织100%的股权，黑牡丹纺织为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，黑牡丹纺织资产总额人民币77,169.10万元，负债总额人民币53,097.54万元，净资产人民币24,071.56万元，2024年度营业收入人民币72,600.76万元，实现净利润人民币1,700.63万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，黑牡丹纺织资产总额人民币91,545.24万元，负债总额人民币67,016.67万元，净资产人民币24,528.58万元，2025年1-3月营业收入人民币14,402.49万元，实现净利润人民币457.01万元。（未经审计）
　　黑牡丹纺织不属于失信被执行人。
　　（六）常州黑牡丹建设投资有限公司
　　统一社会信用代码：913204111371814200
　　成立时间：1993年2月2日
　　住所：常州市新北区新桥商业广场1幢2008号
　　法定代表人：方学明
　　注册资本：人民币22,166万元
　　经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司间接持有黑牡丹建设100%股权，黑牡丹建设为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，黑牡丹建设资产总额人民币694,364.73万元，负债总额人民币518,732.15万元，净资产人民币175,632.58万元，2024年度营业收入人民币79,071.60万元，实现净利润人民币18,755.59万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，黑牡丹建设资产总额人民币645,004.54万元，负债总额人民币468,648.82万元，净资产人民币176,355.72万元，2025年1-3月营业收入人民币4,791.89万元，实现净利润人民币723.17万元。（未经审计）
　　黑牡丹建设不属于失信被执行人。
　　（七）常州达辉建设有限公司
　　统一社会信用代码：91320481MA1Q52CE6G
　　成立时间：2017年8月24日
　　住所：常州市新北区新桥商业广场1幢1808号
　　法定代表人：金青青
　　注册资本：人民币25,800万元
　　经营范围：房屋建筑工程、地基与基础工程、水利水电工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　公司间接持有达辉建设100%股权，达辉建设为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，达辉建设资产总额人民币94,623.46万元，负债总额人民币67,821.72万元，净资产人民币26,801.74万元，2024年度营业收入人民币42,900.99万元，实现净利润人民币3,967.43万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，达辉建设资产总额人民币100,028.41万元，负债总额人民币78,439.93万元，净资产人民币21,588.48万元，2025年1-3月营业收入人民币3,504.14万元，实现净利润人民币399.17万元。（未经审计）
　　达辉建设不属于失信被执行人。
　　（八）江苏八达路桥有限公司
　　统一社会信用代码：9132040425113971X3
　　成立时间：1986年10月27日
　　住所：常州市新北区新桥商业广场1幢2115号
　　法定代表人：江小伟
　　注册资本：人民币8,657.933万元
　　经营范围：公（道）路、桥梁、交通设施建设，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；水运工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；公路管理与养护；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　公司间接持有八达路桥90%股权，贺信芳持股5%，蔡树兴持股4.44%，蒋息华持股0.56%；八达路桥为公司控股子公司。
　　截至2024年12月31日，八达路桥资产总额人民币105,457.11万元，负债总额人民币81,226.73万元，净资产人民币24,230.38万元，2024年度营业收入人民币57,525.23万元，实现净利润人民币3,095.01万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，八达路桥资产总额人民币108,387.29万元，负债总额人民币82,922.08万元，净资产人民币25,465.21万元，2025年1-3月营业收入人民币14,208.95万元，实现净利润人民币1,238.37万元。（未经审计）
　　八达路桥不属于失信被执行人。
　　（九）黑牡丹（新加坡）有限公司
　　注册证书编号：202341790E
　　成立时间：2023年10月19日
　　住所：新加坡珊顿道6号37楼03室
　　法定代表人：庄文龙
　　注册资本：5,000新加坡元
　　经营范围：对外投资、纺织品及皮革批发。
　　公司间接持有黑牡丹新加坡100%股权，黑牡丹新加坡为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，黑牡丹新加坡资产总额人民币20,365.29万元，负债总额人民币0.00万元，净资产人民币20,365.29万元，2024年营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币56.00万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，黑牡丹新加坡资产总额人民币20,477.43万元，负债总额人民币0.00万元，净资产人民币20,477.43万元，2025年1-3月营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币162.10万元。（未经审计）
　　黑牡丹新加坡不属于失信被执行人。
　　（十）黑牡丹纺织（越南）有限公司
　　注册证书编号：5702154803
　　成立时间：2024年3月21日
　　住所：越南广宁省海河县广河镇海河工业园区
　　法定代表人：庄文龙
　　注册资本：3,513.60亿越南盾（折合1,440万美元）
　　经营范围：面料纺织加工、针纺织品及原料销售、服装、服饰品及服装面料和辅料生产和销售、经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
　　公司间接持有黑牡丹越南纺织100%股权，黑牡丹越南纺织为公司全资子公司。
　　截至2024年12月31日，黑牡丹越南纺织资产总额人民币22,544.97万元，负债总额人民币12,441.73万元，净资产人民币10,103.24万元，2024年营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-222.38万元。（已经审计）
　　截至2025年3月31日，黑牡丹越南纺织资产总额人民币22,540.69万元，负债总额人民币12,540.95万元，净资产人民币9,999.74万元，2025年1-3月营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-53.92万元。（未经审计）
　　黑牡丹越南纺织不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　2025年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保对象为公司的全资及控股子公司，资金均用于子公司经营发展，符合公司整体利益，上述子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东均提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月18日召开了十届七次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》。
　　董事会认为：被担保方系公司全资及控股子公司，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币482,707.10万元（全部为公司对子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.54%，其中对控股子公司担保总额为人民币62,660.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.04%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，亦不存在对外担保逾期的情况。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-017
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：套期保值
　　● 交易品种：币种仅限于实际业务发生的币种，主要币种为美元
　　● 交易工具：远期结售汇、外汇期权及上述产品组合
　　● 交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构
　　● 交易金额：任一时点的交易余额不超过20,000万美元或等值外币
　　● 本次2025年度拟开展外汇套期保值业务事项已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2025年4月18日，公司召开了十届七次董事会会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司和全资子公司黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）、黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）、黑牡丹（新加坡）有限公司（以下简称“黑牡丹新加坡”）及黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称“黑牡丹越南纺织”）根据实际业务需要，黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹香港控股”）根据境外债券还本付息情况，2025年拟在不超过20,000万美元或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务。具体情况公告如下：
　　一、外汇套期保值业务概述
　　（一）开展业务的目的
　　公司和子公司黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、黑牡丹新加坡及黑牡丹越南纺织拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，且只限于与进出口业务相关的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。
　　黑牡丹香港控股已于2023年9月成功发行3年期1.26亿美元高级无抵押债券（以下简称“本次境外债券”）。鉴于本次境外债券未来还本付息需办理人民币购汇的业务背景，为控制本次境外债券项下外汇波动风险，公司拟通过开展远期结售汇、外汇期权交易，达到锁定风险敞口的目的，减少本次境外债券存续期间汇率波动对公司的影响。
　　（二）金额及授权期限
　　根据公司和子公司黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、黑牡丹新加坡及黑牡丹越南纺织的实际业务需要，及黑牡丹香港控股境外债券还本付息情况，公司预计2025年拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过20,000万美元或等值外币。提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（三）资金来源
　　公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括远期结售汇、外汇期权及上述产品组合。产品以套期保值为目的，以公司应收/应付外币金额为基础开展，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月18日召开十届七次董事会会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司和全资子公司黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、黑牡丹新加坡、黑牡丹越南纺织及黑牡丹香港控股2025年开展外汇套期保值业务，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过20,000万美元或等值外币。提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、外汇套期保值业务风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值确认书约定的外汇套期保值汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失；
　　2、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇套期保值产品的履约风险；
　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不够完善、操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解外汇套期保值产品信息而产生风险；
　　4、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险；
　　5、政策风险：国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响，对公司外汇套期保值业务带来一定的不确定性。
　　（二）风险控制措施
　　1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通；
　　2、慎重选择从事外汇套期保值业务交易的交易对手。公司将审慎评估交易的必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，不与非正规的机构进行交易，规避可能产生的履约风险；拟开展场外交易的，将评估交易必要性、产品结构复杂程度、流动性风险及交易对手信用风险；
　　3、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等内容作了明确规定；公司对参与外汇套期保值业务的人员进行宣贯，并要求严格执行外汇套期保值业务的操作规定和相关风险管理制度；合规管理中心将定期或不定期审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等，可以有效地规范外汇套期保值业务交易行为，控制外汇套期保值业务交易风险；
　　4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期或不定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　开展外汇套期保值业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以现有外币资产负债情况以及未来外汇收支为依托，严格按照公司预测的结售汇日期和金额进行交易，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-016
　　黑牡丹（集团）股份有限公司关于2025年使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 委托理财品种：国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户理财产品。
　　( 委托理财金额：黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”；包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。
　　( 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司十届七次董事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
　　( 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司拟投资的理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2025年公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置资金的收益，并着重提高临时性闲置资金的收益水平，通过优化资金配置效能实现资产保值增值目标，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及公司各级全资、控股子公司的阶段性闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，公司2025年预计以自有资金进行委托理财，所投资的产品均为国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
　　预计公司2025年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构，其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、审议程序
　　2025年4月18日，公司召开了十届七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、委托理财相关风险及风控措施
　　（一）风险控制分析
　　公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位；公司财务中心将跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保到期收回。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
　　2、公司董事会提请股东大会授权董事会，并由公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司合规管理中心负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
　　4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。
　　6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司投资理财的具体情况。
　　四、对公司的影响
　　公司使用阶段性闲置的自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。依据新金融工具准则，公司投资的理财产品根据产品品种和业务实质列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，取得的理财收益列示为“财务费用”、“公允价值变动损益”或“投资收益”。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-015
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　2025年日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　( 2025年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　( 公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2025年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　2025年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以下简称“常高新”)下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、常州丹宏置业有限公司等关联方发生有关工程施工、项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为人民币5,869.00万元。具体情况如下:
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月8日，公司召开董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于2025年日常关联交易的议案》并发表审核意见，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2025年日常关联交易的议案》提交公司十届七次董事会会议审议。
　　2025年4月18日，公司召开十届七次董事会会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于2025年日常关联交易的议案》，关联董事冯小玉先生、惠茹女士、虞佳新先生、恽伶俐女士回避表决，其他5名非关联董事均一致同意该项议案。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东将回避表决。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　公司预计2025年与关联方发生的各类日常关联交易总额为5,869.00万元人民币。
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况介绍
　　1、常高新集团有限公司
　　统一社会信用代码：91320411137171951T
　　法定代表人：戈亚芳
　　注册资本：100,500万元人民币
　　成立时间：1992年9月7日
　　注册地：常州市新北区新桥街道崇义南路9号
　　主要办公地点：常州市新北区新桥街道崇义南路9号
　　经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常州市新北区人民政府持有90%股权，江苏省财政厅持有10%股权。
　　2、常州高铁新城投资建设发展有限公司
　　统一社会信用代码：91320400MA221Y3L1J
　　法定代表人：戈亚芳
　　注册资本：250,000万元人民币
　　成立时间：2020年7月22日
　　注册地：常州市新北区崇义路5号E栋
　　主要办公地点：常州市新北区崇义路5号E栋
　　经营范围：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；工程管理服务；创业空间服务；咨询策划服务；市政设施管理；股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；园区管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；合同能源管理；节能管理服务；城市公园管理；物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；体育健康服务；组织体育表演活动；体育赛事策划；房地产经纪；房地产评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常州市新北区人民政府持有100%股权。
　　3、常州丹宏置业有限公司
　　统一社会信用代码：91320411MA7EKHJ92Q
　　法定代表人：刘康
　　注册资本：186,000万元人民币
　　成立时间：2021年12月7日
　　注册地：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心
　　主要办公地点：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心
　　经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常州耀坤置业有限公司持有51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有49%股权。
　　4、新苏智汇环境技术（江苏）有限公司
　　统一社会信用代码：91320411MA1R6QXP1P
　　法定代表人：张红星
　　注册资本：6,430万元人民币
　　成立时间：2017年9月19日
　　注册地：常州市新北区新桥街道崇义北路2号603室
　　主要办公地点：常州市新北区新桥街道崇义北路2号603室
　　经营范围：环保节能及新能源的技术咨询、技术服务；环境信息系统和在线监测系统（含软硬件和网络）的咨询、设计、研发、集成、运营维护、技术服务；环境状况及影响调查与评价；环境规划设计；污染场地调查及修复咨询；环保节能设备及仪器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；环保咨询服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
　　5、中盈远大（常州）装配式建筑有限公司
　　统一社会信用代码：91320400MA1P6U9037
　　法定代表人：殷云峰
　　注册资本：6,000万元人民币
　　成立时间：2017年6月14日
　　注册地：常州市金坛区东村东路88号
　　主要办公地点：常州市金坛区东村东路88号
　　经营范围：装配式建筑设计、生产、施工；住宅工业化技术及其相关产品的研发、设计、生产、销售；门窗、橱柜、家具、卫生洁具、电器产品的生产和销售；预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售；新材料的研发；以自有资金对房地产、仓储运输行业投资。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：中盈（常州）装配式建筑有限公司持有65%股权，长沙远大住宅工业集团股份有限公司持有35%股权。
　　6、常州民生环保科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320411250841363Y
　　法定代表人：张鹏
　　注册资本：2,500万元人民币
　　成立时间：1994年6月30日
　　注册地：常州市新北区长江北路1203号
　　主要办公地点：常州市新北区长江北路1203号
　　经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：常州高铁新城投资建设发展有限公司持有100%股权。
　　7、常州市恒泰融资担保有限公司
　　统一社会信用代码：91320411760538698G
　　法定代表人：朱立
　　注册资本：30,000万元人民币
　　成立时间：2004年4月16日
　　注册地：常州新北区新桥街道智富中心2幢甲单元、乙单元2层
　　主要办公地点：常州新北区高新科技园3号楼B座505
　　经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非融资担保服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常高新金隆控股（集团）有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
　　8、常州民生环境检测有限公司
　　统一社会信用代码：91320411078277106Q
　　法定代表人：邵艳超
　　注册资本：500万元人民币
　　成立时间：2013年9月22日
　　注册地：常州市新北区新桥街道辽河路901号D301、D401
　　主要办公地点：常州市新北区春江镇百馨苑2-302室
　　经营范围：许可项目：检验检测服务；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
　　9、上海环境工程设计研究院有限公司
　　统一社会信用代码：91310108132207409W
　　法定代表人：邵敏
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立时间：1991年4月10日
　　注册地：上海市静安区江场路1228弄10号401室
　　主要办公地点：上海市静安区江场路1228弄10号401室
　　经营范围：建设工程设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：能源、节能、环保、市政工程及工业技术改造项目的咨询、研究，机械成套设备开发、设计、销售；专业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
　　10、江苏中企华中天资产评估有限公司
　　统一社会信用代码：913204021371842774
　　法定代表人：谢肖琳
　　注册资本：1,000万元人民币
　　成立时间：1993年3月2日
　　注册地：天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号
　　主要办公地点：天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号
　　经营范围：证券业务资产评估及各类单项资产评估，企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估，工程造价咨询，财会咨询，信息服务，房地产评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：北京中企华资产评估有限责任公司持有51%股权。
　　11、光大常高新环保能源（常州）有限公司
　　统一社会信用代码：913204110942168053
　　法定代表人：刘大鹏
　　注册资本：26,471万元人民币
　　成立时间：2014年5月16日
　　注册地：常州市新北区港区南路10号
　　主要办公地点：常州市新北区港区南路10号
　　经营范围：焚烧处理城市生活垃圾、一般工业废弃物、医疗垃圾（危险废弃物除外）；污泥处理、水处理加工；销售上述处理过程中所产生的灰渣、蒸汽、热水；空气压缩加工；利用所产生的热能生产电力；研究开发垃圾处理技术；提供相关技术咨询、检测和技术服务；售电。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：光大环保能源（常州）控股有限公司持有60%股权，新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有40%股权。
　　12、常高新建设发展集团有限公司
　　统一社会信用代码：91320411763595321X
　　法定代表人：郝溢泰
　　注册资本：20,000万元人民币
　　成立时间：2004年7月6日
　　注册地：常州新北区高新科技园6号楼216室
　　主要办公地点：常州新北区高新科技园6号楼216室
　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常高新持有100%股权。
　　13、常高新城市运营管理服务常州有限公司
　　统一社会信用代码：91320411598603809X
　　法定代表人：奚文荣
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立时间：2012年6月21日
　　注册地：常州市新北区高新广场2号楼605室
　　主要办公地点：常州市新北区崇义南路9号5F
　　经营范围：物业管理；停车场管理服务；园林绿化养护；房地产经纪；机电设备安装与维修；房屋租赁；食品、日用百货的销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常州高铁新城投资建设发展有限公司持有100%股权。
　　14、绍兴港兴置业有限公司
　　统一社会信用代码：91330604MA2D68699D
　　法定代表人：张永成
　　注册资本：100万元人民币
　　成立时间：2019年6月24日
　　注册地：浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路568号颖泰大厦6楼（住所申报）
　　主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江红路888号
　　经营范围：房地产开发与经营，房屋销售，物业服务，房屋租赁服务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：江苏港豪置业有限公司持有51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有30%股权，上海美弘置业有限公司持有19%股权。
　　15、无锡绿鸿房产开发有限公司
　　统一社会信用代码：91320214MA262MHX5P
　　法定代表人：王毅
　　注册资本：3,100万元人民币
　　成立时间：2021年5月19日
　　注册地：无锡市新吴区鸿山街道锡协路208号-1
　　主要办公地点：江苏省无锡市梁溪区健康路128-15绿地香港江苏公司
　　经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：无锡国盛房产开发有限公司持有65%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有35%股权。
　　16、马鞍山绿鑫环保科技有限公司
　　统一社会信用代码：91340500MA2N0X7C4C
　　法定代表人：章莉莉
　　注册资本：10,000万元人民币
　　成立时间：2016年9月27日
　　注册地：马鞍山市雨山区向山镇独山路与黄山路交叉口东南角
　　主要办公地点：安徽省马鞍山市雨山区经十二路与313省道交叉口东500米
　　经营范围：环保产品研发及销售；收集、贮存省内工业废渣与污泥（具体经营项目以许可证核发为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：杭州锦杭环保科技有限公司持有51%股权，新苏绿色能源（江苏）有限公司（常高新全资子公司）持有49%股权。
　　17、常州市龙城小学
　　统一社会信用代码：52320411509701301H
　　法定代表人：夏静
　　注册资本：8,000万元人民币
　　成立时间：2011年5月18日
　　注册地：常州市新北区珠江路50号
　　主要办公地点：常州市新北区珠江路50号
　　经营范围：小学学历教育。
　　主要股东：常州国有资产投资经营有限公司持有100%股权。
　　18、常州常高新商务服务有限公司
　　统一社会信用代码：91320411MADKAW0X0W
　　法定代表人：李莉
　　注册资本：500万元人民币
　　成立时间：2024年5月10日
　　注册地：江苏省常州市新北区新桥街道崇义南路9号高新智汇中心3楼304室
　　主要办公地点：江苏省常州市新北区新桥街道崇义南路9号高新智汇中心3楼304室
　　经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；日用百货销售；日用杂品销售；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：常高新城市运营管理服务常州有限公司（原常高新全资子公司）持有100%股权。
　　19、光大新苏再生资源（常州）有限公司
　　统一社会信用代码：91320411MA22HBKJ8H
　　法定代表人：刘大鹏
　　注册资本：7,513.65万元人民币
　　成立时间：2020年9月22日
　　注册地：常州市新北区港区南路10号
　　主要办公地点：江苏省常州市新北区魏村街道滨江二路6号
　　经营范围：许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；轻质建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：光大环保能源（江苏）控股有限公司持有60%股权，新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有40%股权。
　　20、常州国展资产经营有限公司
　　统一社会信用代码：91320411137518740R
　　法定代表人：祝宇晋
　　注册资本：34,524.22万元人民币
　　成立时间：1997年4月3日
　　注册地：常州市新北区科技园6号楼113室
　　主要办公地点：常州市新北区崇义南路9号
　　经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；房产中介服务；资产托管服务；自有房屋租赁和销售；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：常高新建设发展集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　注：常州民生环保科技有限公司、常州常高新商务服务有限公司和常高新城市运营管理服务常州有限公司、马鞍山绿鑫环保科技有限公司过去12个月内曾为公司控股股东常高新的全资或控股子公司。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述向公司销售商品或提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
　　上述购买公司商品或接受公司提供劳务等的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　■
　　公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理、公允，不存在损害任何一方利益的情况。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　本着股东利益最大化的原则，公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，并获取更好效益。上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司本次日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-013
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　关于计提2024年度资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开十届七次董事会会议和十届四次监事会会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，公司对2024年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备合计金额88,992.68万元，具体情况如下：
　　一、本次计提的资产减值准备情况
　　本次计提的资产减值准备明细表如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的相关说明
　　（一）计提信用减值准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款及其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　报告期末，公司按照计提应收款项信用损失准备的会计政策，分别对单项计提信用损失准备类别的应收款项进行了单独测试，及若干组合进行了减值测试，按照预期信用损失模型合计计提信用损失准备14,918.58万元。
　　（二）计提合同资产减值准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计提预期信用损失。
　　按照公司金融工具减值的会计政策进行测试，前期已计提减值准备的合同资产，其减值因素消失或减少，导致资产价值恢复，本次合同资产减值准备转回240.58万元。
　　（三）计提存货跌价准备的情况说明
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低计量，在对存货进行全面盘点的基础上，对销售价格低于成本、遭受毁损、全部或部分陈旧过时或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
　　报告期内，部分房地产项目销售价格未达预期。报告期末，公司根据市场参考价格，按照存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，共计提存货跌价准备74,314.68万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年度共计提信用减值准备14,918.58万元，转回合同资产减值准备240.58万元，计提存货跌价准备74,314.68万元，合计88,992.68万元，减少2024年度利润总额88,992.68万元，对当期经营性现金流无影响。
　　本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规等的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，有助于客观、真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。
　　四、董事会说明
　　公司于2025年4月18日召开十届七次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，有助于客观、真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，增强公司的风险防范能力，确保公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长期利益。
　　五、董事会审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定，计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允的反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提资产减值准备具有合理性，公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
　　六、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-011
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　十届四次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次监事会会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2025年4月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，现场出席监事4名，监事刘正翌因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议经审议，作出如下决议：
　　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年监事会报告》；
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年财务决算报告》；
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度利润分配预案》；
　　同意公司2024年年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,032,025,457股，以此计算合计拟派发现金红利42,313,043.74元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.06%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见公司公告2025-012《2024年年度利润分配方案的公告》。
　　监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2024年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》；
　　为客观、真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2024年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2024年度共计提信用减值准备14,918.58万元，转回合同资产减值准备240.58万元，计提存货跌价准备74,314.68万元，合计88,992.68万元。
　　具体内容详见公司公告2025-013《关于计提2024年度资产减值准备的公告》。
　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提后客观、真实、公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司监事会同意本次计提资产减值准备事项。
　　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　监事会全体人员对公司2024年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
　　公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年公司监事薪酬的议案》；
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第一季度报告》。
　　监事会全体人员对公司2025年第一季度报告进行了认真审议，并发布如下书面审核意见：
　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-010
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　十届七次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2025年4月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，董事邓建军和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议，作出如下决议：
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年总裁工作报告》；
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年财务决算报告》；
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度利润分配预案》；
　　同意公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.041元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,032,025,457股，以此计算合计拟派发现金红利42,313,043.74元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.06%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见公司公告2025-012《2024年年度利润分配方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　为客观、真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2024年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2024年度计提信用减值准备14,918.58万元，转回合同资产减值准备240.58万元，计提存货跌价准备74,314.68万元，合计88,992.68万元。
　　具体内容详见公司公告2025-013《关于计提2024年度资产减值准备的公告》。
　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年董事会报告》；
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年社会责任报告》；
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年〈内部控制审计报告〉》；
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》；
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行宣读汇报。
　　（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　根据相关规定，关联董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年董事会审计委员会履职报告》；
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　同意公司2025年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年；并提请股东大会授权公司董事会，由董事会授权公司经营管理层根据公司2025年度的实际业务情况及市场价格水平决定其2025年度审计费用并签署相关协议。
　　具体内容详见公司公告2025-014《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十六）以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过《关于2025年日常关联交易的议案》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。
　　同意公司及下属部分子公司2025年与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、常州丹宏置业有限公司等关联方发生有关工程施工、项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为人民币5,869.00万元。
　　具体内容详见公司公告2025-015《2025年日常关联交易公告》。
　　根据相关规定，关联董事冯小玉先生、惠茹女士、虞佳新先生、恽伶俐女士回避表决，5名非关联董事均一致同意该项议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2025年在确保不影响其正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效。
　　具体内容详见公司公告2025-016《关于2025年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》；
　　同意公司和全资子公司黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、黑牡丹（新加坡）有限公司、黑牡丹纺织(越南)有限公司及黑牡丹（香港）控股有限公司2025年开展外汇套期保值业务，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过20,000万美元或等值外币。提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司公告2025-017《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年申请融资授信额度的议案》；
　　同意公司2025年向17家银行申请不超过400,000万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该17家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自公司十届七次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
　　同意公司2025年为资产负债率70%以下的子公司拟向银行申请不超过人民币12,000万元的融资额度；资产负债率70%及以上的子公司拟向银行申请不超过人民币258,240万元的融资额度；公司子公司拟为越南纺织项目向银行申请不超过5,700万美元（或等额人民币）的融资额度提供连带责任保证担保。
　　同时，为保证上述担保事项顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
　　1、根据公司全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为本议案资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为本议案资产负债率70%及以上担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%及以上的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为越南纺织项目提供担保的担保总额度内，可调剂黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹（新加坡）有限公司和黑牡丹纺织（越南）有限公司之间的担保额度；
　　2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。
　　以上授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见公司公告2025-018《关于2025年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告》。
　　公司董事会认为：被担保方系公司全资及控股子公司，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案》；
　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）的定向债务融资工具，发行期限不超过5年（含5年）。
　　为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，以上授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司公告2025-019《关于公司申请注册发行定向债务融资工具的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；
　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年）。
　　为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，以上授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司公告2025-020《关于公司申请注册发行中期票据的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》；
　　同意公司以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司作为发行主体，发行不超过1.5亿美元或其他等值货币的境外债券。
　　为保障本次发债事项顺利实施，同意公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司实际情况实施与本次发债有关的一切事宜，以上授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司公告2025-021《关于境外全资子公司拟发行境外债券的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十四）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2024年公司非独立董事薪酬的议案》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　根据相关规定，关联董事史荣飞先生、邓建军先生和恽伶俐女士回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十五）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2024年公司独立董事津贴的议案》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　根据相关规定，关联董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
　　（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈估值提升计划〉的议案》；
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件等规定，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，同意公司在《2024年度“提质增效重回报”行动方案》基础上，制定估值提升计划。
　　公司董事会认为：本次估值提升计划的制定是以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，符合公司的实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司的投资价值，推动公司实现高质量可持续健康发展。
　　具体内容详见公司公告2025-022《关于估值提升计划的公告》。
　　（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年第一季度报告》；
　　在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
　　《黑牡丹（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　（三十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司公告2025-023《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　黑牡丹（集团）股份有限公司
　　2024年度独立董事述职报告（王本哲）
　　作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2024年5月13日因任期届满6年而离任，现将2024年履行职责情况报告如下：
　　一、独立董事的基本情况
　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
　　本人王本哲，男，1959年9月生，本科学历，会计学副教授。1983年7月参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531豫光金铅、黑牡丹独立董事；现任600855航天长峰、600116三峡水利、300445康斯特独立董事。
　　（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
　　作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
　　二、独立董事年度履职概况
　　（一）出席董事会及股东大会情况
　　2024年任职期内，公司共召开了3次董事会会议和2次股东大会会议。本人具体出席情况如下：
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　　本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营管理层对公司重大决策事项的专题报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营管理情况和财务状况。会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见；在会议上，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为，公司在2024年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他事项均履行了必要的审批程序，内容真实合法有效，本人对公司董事会审议事项均表示同意，未提出异议、反对和弃权。
　　（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
　　2024年任职期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，亲自出席了4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，对会议审议的共17项议案均投同意票。
　　2024年任职期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人亲自出席并对会议审议的《关于2024年日常关联交易的议案》《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》的2项议案投了同意票。
　　本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会专门委员会和独立董事专门会议审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
　　2024年度，本人在任职期内仔细审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告；针对公司2023年年度报告，本人通过审计委员会认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，对公司计提资产减值、房地产板块收入确认、内控工作等做了重点关注，并提出了具体意见和要求；在审计过程中与签字注册会计师就年报审计工作完成情况、审计重点关注事项进行了沟通。任期内，通过审计委员会会议定期听取公司内部控制与审计部的工作总结及汇报，认真审阅了公司内部审计相关工作资料，与内部控制与审计部进行必要的沟通并就发现的问题提出优化建议，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。
　　（四）沟通交流及现场工作情况
　　本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，任职期内，累计现场工作时间达到7.5个工作日。本人通过参加公司股东大会的方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用参加专委会、董事会、股东大会等会议及实地考察的机会，通过多种方式与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进行深度沟通交流，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、主业所涉及行业的发展趋势、战略规划实施等情况与公司充分交换意见，提出有益的意见和建议。同时，利用现场工作机会，对公司ERQ门店进行了走访调研，了解公司牛仔品牌的设计理念、面料开发运用及销售情况等；积极走访调研了公司多个房地产项目，关注相关项目的销售、运营情况。
　　日常本人通过电话、邮件或网络方式及时关注公司各重大事项的进展情况，及时了解公司经营动态情况，积极发挥在财务方面的专业特长，依托执业经验，针对实际运行中遇到的问题提出了很多建设性意见。同时本人也审查了董事会会议召开程序、会议材料和必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。
　　（五）公司配合独立董事工作的情况
　　公司高度支持和配合独立董事履职，非常重视与独立董事的沟通，一方面确保与独立董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实、准确、完整，定期通报公司运营情况，充分保证独立董事的知情权；另一方面为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够在深入了解公司生产经营发展情况，在董事会会议前就相关议案积极向各位董事征求意见与建议，借助董事会成员的多领域经验，使得董事会的决策观点更科学、全面与均衡。
　　三、年度履职重点关注事项的情况
　　本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观、公正的独立意见，切实维护公司和广大投资者的合法权益。具体情况如下：
　　（一）关联交易情况
　　公司分别于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易的议案》《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》，在充分听取相关人员汇报及公司管理层的意见后，基于独立判断，对审议的关联交易事项发表了同意的独立意见，本人认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。
　　（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
　　公司分别于2024年2月2日和2024年2月4日，召开了董事会审计委员会会议和九届十八次董事会会议，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本人对该议案进行了认真审阅，并发表了同意意见。
　　公司于2024年3月4日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于拟选聘会计师事务所的资质条件及要求的议案》，本人对该议案进行了认真审阅，并发表了同意意见。
　　公司分别于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会审计委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行考虑，根据公司邀请招标选聘结果，本人同意公司2024年聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为人民币1,699,180元。
　　（三）资产减值准备的情况
　　公司分别于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会审计委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，经认真审阅后，本人认为：2023年度计提资产减值准备的决策程序合法合规；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的长期利益。
　　（四）董事、高级管理人员薪酬及董事候选人员任职资格的情况
　　1、董事、高级管理人员薪酬情况
　　公司分别于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会薪酬与考核委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了公司董事及高级管理人员薪酬的相关议案，本人认为2023年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于促进公司的可持续发展。2023年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴以及其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　2、董事会候选人员任职资格情况
　　公司分别于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会提名委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，本人经审查董事候选人个人简历等相关资料，认为董事候选人具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。对上述董事候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；同意提名冯小玉先生、史荣飞先生、惠茹女士、虞佳新先生、恽伶俐女士、汪佑德先生、吕天文先生、顾强先生为公司第十届董事会董事候选人。
　　（五）股权激励进展事项
　　公司分别于2024年3月1日和2024年3月4日，召开了董事会薪酬与考核委员会会议和九届十九次董事会会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，经认真审阅相关文件后，本人认为2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，本人同意公司为为符合条件的168名激励对象共计8,111,630股限制性股票办理解除限售及股份上市相关事宜；回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律法规及规章制度的规定，本人认为董事会在审议议案时，表决程序及方式符合相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
　　公司分别于2024年4月9日和2024年4月19日，召开了董事会薪酬与考核委员会会议和九届二十次董事会会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，本人同意公司将2020年限制性股票激励计划中139名激励对象的6,613,154股限制性股票进行回购注销。
　　（六）信息披露的执行情况
　　报告期内，本人对公司的信息披露情况进行了持续监督和核查，2024年度在本人任职期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共披露了2份定期报告，36份临时公告。本人认为公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司各项信息披露相关制度的规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护了广大投资者的合法权益。
　　（七）内部控制的执行情况
　　报告期内，公司严格按照有关要求、稳步、扎实推进公司内部控制的持续规范，建立了完善的内控制度体系，强化内控规范的有效实施和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，就公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的设计、执行有效性上，公司进行了自我评价，并形成了《公司2023年度内部控制评价报告》，本人认为公司建立、完善了内部控制体系，未有内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　四、总体评价和建议
　　2024年度，本人在任职期内严格按照《公司法》《管理办法》《公司独立董事工作制度》《公司章程》及相关法律法规的规定，出席公司董事会、股东大会、专委会和独立董事专门会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，积极主动参与公
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