证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-008
　　三湘印象股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2025年日常关联交易概述
　　为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司2025年整体经营计划及发展规划，结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2025年度日常关联交易进行了预计。公司2024年日常关联交易实际发生总额为421.86万元。2025年公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额为432.08万元。公司已于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，各项子议案均审议通过，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。
　　（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
　　1、关于2025年度日常关联交易预计的议案（一）
　　单位：万元
　　■
　　本议案关联董事陈劲松、黄建回避表决。
　　2、关于2025年度日常关联交易预计的议案（二）
　　单位：万元
　　■
　　本议案关联董事黄建回避表决。
　　3、关于2025年度日常关联交易预计的议案（三）
　　单位：万元
　　■
　　本议案关联董事许文智、黄建回避表决。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　董事会对2024年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明如下：
　　预计3：公司本期实际提供的物业服务低于预计所致；
　　预计6：公司本期实际提供的劳务低于预计所致；
　　独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，未损害公司及中小股东权益。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、自然人万春香、黄驰
　　万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司10%股权；万春香女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第三款规定的关联关系情形。
　　2、上海三湘投资控股有限公司
　　■
　　3、湖南炎帝生物工程有限公司
　　■
　　4、上海净养环保科技有限公司
　　■
　　5、上海湘芒果文化投资有限公司
　　■
　　上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，具有一定支付能力，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价原则和定价依据
　　严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。具体交易总量、付款安排和结算方式将根据合同约定执行。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将按相应权限及各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　鉴于上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定、友好的合作关系，与上述关联方进行关联交易，有利于公司及相关子公司业务的开展，符合现阶段公司发展的要求，具有必要性。以上关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
　　同时，上述日常关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
　　五、审议程序
　　1、独立董事过半数同意意见
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，召开独立董事专门会议并发表了同意的审核意见：
　　公司与各关联人2024年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，未损害公司及中小股东权益。2025年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2、董事会审议程序
　　公司在2025年4月18日召开的第八届董事会第二十三次（定期）会议上逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,各项子议案均审议通过，关联董事分别就相关子议案回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；
　　2、第八届独立董事第四次专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-009
　　三湘印象股份有限公司
　　关于2025年度预计新增对外担保事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示:
　　本次被担保的部分子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了《关于2025年度预计新增对外担保事项的议案》，董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策：
　　（一）公司2025年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保），其中资产负债率超过70%的子公司预计额度8.5亿元，资产负债率不超过70%的子公司预计额度3.3亿元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。
　　（二）授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
　　（三）授权期内发生对外担保总额超过股东大会批准的担保额度后发生的每一笔对外担保事项均需另行履行审议程序。
　　（四）本次担保事项授权有效期为自股东大会审议通过之日起的十二个月以内，在前述额度及期限内可滚动使用。
　　上述事项已经公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
　　二、担保基本介绍
　　（一）担保额度的预计情况
　　公司2025年度拟为控股子公司提供的担保额度如下：
　　■
　　（二）主要被担保方基本情况介绍
　　1、被担保公司名称：上海三湘文化发展有限公司
　　■
　　2、被担保公司名称：观印象艺术发展有限公司
　　■
　　3、被担保公司名称：上海观印象文化科技有限公司
　　■
　　4、被担保公司名称：上海元起印象文化科技有限公司
　　■
　　5、被担保公司名称：上海三湘祥腾湘麒投资有限公司
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　　6、被担保公司名称：上海城光置业有限公司
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　　7、被担保公司名称：三河市湘德房地产开发有限公司
　　■
　　8、被担保公司名称：上海三湘建筑装饰工程有限公司
　　■
　　9、被担保公司名称：上海三湘建筑材料加工有限公司
　　■
　　10、被担保公司名称：上海三湘装饰设计有限公司
　　■
　　（三）被担保方是否失信被执行人
　　经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。
　　（四）被担保方主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　三、担保协议的签署及相关情况
　　公司及合并报表范围内的各级子公司尚未与贷款机构签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
　　上述担保事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、公司董事会意见
　　公司董事会认为：本次2025年度预计新增对外担保的事项所涉担保对象均为合并报表范围内的各级子公司，为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营的资金需要，公司拟在合规情况下，为合并报表范围内的各级子公司提供融资担保支持，上述子公司信用状况良好，具备相应的偿债能力；在实际担保发生或签订担保协议时，公司将按规定要求控股子公司其他股东按其持股比例提供相应的担保或反担保。若未能提供同等担保或反担保，在担保期限内公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。为上述子公司提供担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总金额108,000万元，占公司最近一期经审计归母净资产的24.05%，公司及控股子公司对外担保总余额为70,352万元，占公司最近一期经审计归母净资产的15.67%，其中对合并报表外公司提供的担保总余额为38,884.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的8.66%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第二十三次（定期）会议决议。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-011
　　三湘印象股份有限公司
　　关于公司计提资产减值准备和预计负债的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 28,437,967.67元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明
　　1、应收账款、其他应收款坏账准备事项
　　本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。
　　经测算，本期公司计提应收账款坏账准备3,844,238.62元、其他应收款坏账准备449,981.95元，合计4,294,220.57元。
　　2、合同资产减值准备事项
　　本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　经测算，本期公司计提合同资产减值准备2,883,935.58元。
　　3、存货跌价准备事项
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　经测算，本期公司计提存货跌价准备21,259,811.52元，具体情况如下：
　　■
　　三、本次计提预计负债的情况
　　因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
　　根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，公司为购买房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保。本期末公司计提预计负债1,057,196.27元，系公司承担的上述阶段性连带责任保证担保。
　　四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
　　公司本次计提各项减值准备、预计负债将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润26,904,544.48元，减少2024年度归属于上市公司股东所有者权益26,904,544.48元。
　　本次计提资产减值准备、预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、审计委员会关于公司计提资产减值准备及预计负债合理性的说明
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备和预计负债是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值和预计负债。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-012
　　三湘印象股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　
　　■
　　重要内容提示：
　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2024年12月31日，发布的《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)（以下简称“准则解释第18号 ”）的相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司 ”或“公司 ”）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交董事会及股东大会，亦不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。
　　一、 本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更的原因及日期
　　2024年12月31日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第18号》 (财会〔2024〕24号)的通知，就“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了规范说明。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18号文的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-014
　　三湘印象股份有限公司
　　关于子公司补缴税款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）近期对公司及子公司涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　经自查，子公司上海三湘(集团)有限公司需补缴土地增值税及滞纳金共计 4,821.75万元。主管税务部门未对该事项给予处罚。
　　二、对公司的影响及风险提示
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度利润总额约3,226.59万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003
　　三湘印象股份有限公司
　　第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（定期）会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年4月18日15：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事投票表决，形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。
　　3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末未分配利润为945,023,854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186,481,848.54元，2024年度净利润为78,303,737.17元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。
　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
　　4、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，负责审计公司2025年年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。审计机构已就上述事项出具了内部控制审计报告。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
　　6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司2025年整体经营计划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司2025年度日常关联交易进行了预计。
　　6.1、关于2025年度日常关联交易预计的议案（一）
　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表决。
　　6.2、关于2025年度日常关联交易预计的议案（二）
　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄建回避表决。
　　6.3、关于2025年度日常关联交易预计的议案（三）
　　表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许文智、黄建回避表决。
　　本议案经第八届独立董事第四次专门会议审议通过。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　7、审议通过了《关于2025年度预计新增对外担保事项的议案》
　　为满足公司及合并报表范围内的各级子公司2025年度项目开发及日常经营的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对2025年度新增融资担保等事项进行决策。公司2025年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币11.8亿元（包括公司为合并报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
　　本议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度预计新增对外担保事项的公告》。
　　8、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司《2025年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年第一季度的经营状况和财务信息。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年第一季度报告》。
　　9、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　鉴于本次董事会《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2025年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　本次会议还听取了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；
　　2、第八届独立董事第四次专门会议审核意见；
　　3、第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010
　　三湘印象股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次（定期）会议审议通过。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案编码
　　■
　　2、上述议案已经公司第八届董事会第二十三次(定期)会议和第八届监事会第十八次（定期）会议审议通过，内容详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　4、上述议案4.00、议案5.00和议案6.00需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
　　（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
　　（4）本次会议不接受电话登记。
　　2、登记时间：
　　本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。
　　3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样）。
　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
　　5.会务联系方式
　　联系人：王逸娇
　　联系电话：021-65364018
　　邮箱：sxgf000863@sxgf.com
　　通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
　　邮政编码：200434
　　6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次（定期）会议决议；
　　2、第八届监事会第十八次（定期）会议决议。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360863
　　2、投票简称：三湘投票
　　3、填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15，结束时间为2025年5月16日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
　　受托人姓名： 身份证号码：
　　签发日期: 年 月 日 委托有效期限： 年 月 日
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件3：
　　三湘印象股份有限公司
　　2024年年度股东大会
　　参会股东登记表
　　■
　　
　　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-004
　　三湘印象股份有限公司
　　第八届监事会第十八次（定期）会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十八次（定期）会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025年4月18日10：30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中监事会主席厉农帆以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，形成如下决议：
　　1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度监事会工作报告》。
　　2、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。
　　3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年初未分配利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末未分配利润为945,023,854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186,481,848.54元，2024年度净利润为78,303,737.17元，2024年度提取盈余公积7,830,373.72元，2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。
　　为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
　　4、审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，负责审计公司2025年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
　　同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。
　　5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　6、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第十八次（定期）会议决议。
　　特此公告。
　　三湘印象股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月22日