■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
　　（二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；
　　（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；
　　（四）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2023年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；
　　（五）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
　　（六）登记地点及登记资料送达地点：
　　金发科技股份有限公司证券部
　　地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 邮编：510663
　　六、其他事项
　　（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
　　（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　金发科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-044
　　金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。
　　一、本次会计政策变更的情况概述
　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司自2024年1月1日起开始执行上述企业会计政策，本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更的具体情况
　　（一）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（二）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-045
　　金发科技股份有限公司
　　2024年第四季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年第四季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：
　　1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2024年第四季度改性塑料产品销量69.93万吨，环保高性能再生塑料销量8.28万吨。
　　2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、液化气、丙烯腈、MMA等。2024年第四季度PP树脂销量17.66万吨，ABS树脂销量14.44万吨，丙烯销量13.00万吨。
　　3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2024年第四季度完全生物降解塑料销量5.38万吨，特种工程塑料销量0.82万吨。
　　4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。
　　5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品的价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　（二）主要原材料的价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　注：
　　1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
　　2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。
　　3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-046
　　金发科技股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：
　　1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2025年第一季度改性塑料产品销量54.72万吨，环保高性能再生塑料销量5.71万吨。
　　2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、液化气、丙烯腈、MMA等。2025年第一季度PP树脂销量16.73万吨，ABS树脂销量8.06万吨，丙烯销量12.72万吨。
　　3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2025年第一季度完全生物降解塑料销量4.33万吨，特种工程塑料销量0.63万吨。
　　4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。
　　5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品的价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　（二）主要原材料的价格变动情况
　　单位：元/吨
　　■
　　注：
　　1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
　　2、绿色石化产品主要原材料包括：丙烷、苯乙烯、丁二烯。
　　3、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。
　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-032
　　金发科技股份有限公司
　　第八届董事会第十四次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席董事6人，董事袁长长先生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事张继承先生以通讯形式出席。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　2024年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，贯彻落实公司治理机制。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进，认真执行股东大会各项决议，积极维护公司利益与股东权益。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　经审议，董事会认为：公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等制度要求，勤勉尽责、贯彻执行股东大会及董事会各项决议，带领经营团队勤勉履职，有效落实公司战略部署，较好完成2024年度经营目标，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（三）听取《2024年度独立董事述职报告》（非审议事项）
　　公司第七届董事会独立董事肖胜方先生（已离任）、第七届及第八届董事会独立董事杨雄先生、独立董事孟跃中先生、独立董事曾幸荣先生和第八届董事会独立董事张继承先生均向公司董事会提交了《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　（四）听取《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（非审议事项）
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　2024年度，公司第八届董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（六）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（2023年），公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，董事会审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（七）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。
　　（八）审议通过《公司关于会计估计变更的议案》
　　公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（九）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（十）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　经审核，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》等规定进行编制，真实反映了公司2024年度财务状况和整体经营情况。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度利润分配预案为：公司拟向2024年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十三）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。
　　2025年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2024年审计费用持平。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。
　　（十四）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
　　表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。
　　（十五）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司及其子公司拟使用不超过人民币30亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币30亿元（含本数）。
　　董事会授权董事长决定和审批使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
　　（十六）审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》
　　为提高工作效率，及时办理授信融资业务，单一法人主体向单一金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币40亿元（含），提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项，并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（十七）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
　　公司子公司2025年因日常经营及业务发展需要，需向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务，为解决上述业务所需的担保事宜，公司及其子公司预计为子公司提供担保额度预计折合人民币为232.20亿元。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。
　　（十八）审议通过《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度开展期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：2025-041）。
　　（十九）审议了《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　2024年公司董事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分董事完成了既定业绩考核目标。
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二十）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　2024年公司高级管理人员实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分高级管理人员完成了既定业绩考核目标。
　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、2025年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定；公司 2025 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，符合《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定。高级管理人员袁长长、吴敌、陈年德、李鹏回避表决。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于2025年5月20日在公司行政办公楼101会议室召开公司2024年度股东大会。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。
　　（二十二）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-033
　　金发科技股份有限公司
　　第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人，其中现场出席2人，监事会主席沈红波先生、监事张明江先生、职工代表监事廖梦圆女士以通讯方式出席。会议由监事会主席沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　2024年度，监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定所赋予的职责，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　经审核，监事会认为：
　　（1）公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2024年度的经营成果、财务状况和现金流量；
　　（3）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量；
　　（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年年度报告》及《金发科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司2024年度财务决算报告符合《公司法》 和《公司章程》等规定，真实、
　　准确、完整地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟向 2024 年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币1.00元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（五）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
　　经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　经审核，监事会认为：2024年，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）审议通过《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
　　经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-036）。
　　（八）审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-037）。
　　（九）审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审核，监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-040）。
　　（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信并进行授权的议案》
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（十二）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬
　　方案的议案》
　　2024年公司监事实际获得的报酬同比增加，主要系其绩效薪酬根据所负责业务板块的综合业绩考核指标（包括营收、净利、毛利等）达成情况确定。2024年公司整体营业收入和净利润均实现增长，大部分监事完成了既定业绩考核目标。
　　经审核，监事会认为：公司监事2024年度薪酬严格按照公司制定的《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。根据《公司章程》《金发科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况，监事会拟定了2025年度监事薪酬方案，公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为：
　　（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号一一上市公司季度报告（2023年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号一一定期报告（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果和现金流量；
　　（3）未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）公司董事会编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2025年一季度报告》
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-034
　　金发科技股份有限公司
　　关于会计估计变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自2024年10月1日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
　　一、会计估计变更概述
　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，对以下事项进行会计估计变更：
　　1.对合并报表范围内关联方之间形成的应收账款坏账准备的计提进行调整；
　　2.对公司应收票据的终止确认进行调整。
　　本次会计估计变更自2024年10月1日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
　　上述事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）会计估计变更的内容和原因
　　1.为了公允反映个别报表的财务状况和经营成果，公司决定对合并报表范围内关联方之间形成的应收账款计提坏账准备进行会计估计变更。
　　对合并报表范围内关联方之间形成的应收账款由原账龄分析组合变更为应收合并范围内关联方的款项组合，并由原账龄法分析计提预期信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，不计提坏账准备。
　　2.经对公司银行承兑汇票到期支付的历史情况进行分析，公司历史上所有银行承兑汇票均获得到期支付。为了更加客观、公允地反映公司应收票据中银行承兑汇票实际风险，公司决定对应收票据的终止确认进行会计估计变更。
　　本次会计估计变更前，公司将银行承兑汇票的承兑人是“6+9”银行的已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认，其余银行的已背书或贴现的银行承兑汇票未终止确认。本次会计估计变更后，公司将已背书或贴现的所有银行承兑汇票均予以终止确认。
　　（二）本次变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
　　1.会计估计变更对公司当期和未来期间的影响
　　本次会计估计变更后，减少公司2024年末总资产28.87亿元、总负债28.87亿元，对公司利润总额及净资产无影响。对以后年度财务状况有一定的影响，影响金额由公司未来非“6+9”银行实际背书或贴现的银行承兑汇票金额决定，最终金额以审计数据为准。
　　2.假设运用该会计估计对公司前三年的影响
　　会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　三、监事会和会计师事务所的结论性意见
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计的变更。
　　（二）会计师事务所意见
　　公司编制了《会计估计变更事项专项说明》(以下简称“专项说明”)，本次会计估计综合考虑了合并报表范围内关联方之间形成的应收账款情况、银行承兑汇票到期支付的历史情况等方面。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中审众环”)审核了专项说明，并对会计估计变更的原因及会计处理进行了复核，中审众环于2025年4月18日出具了《关于金发科技股份有限公司2024年度会计估计变更事项专项说明的专项审核报告》，认为公司会计估计变更具有合理性，在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》的相关规定编制。
　　四、审计委员会审议情况
　　2025年4月17日，公司召开了第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-035
　　金发科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.10元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配预案主要内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司报表中期末未分配利润为人民币7,856,852,046.88元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本2,636,612,697股，扣除不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份61,979,400股后，实际可参与利润分配的股数为2,574,633,297股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利257,463,329.70元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.22%。
　　2024年度，公司现金分红总额257,463,329.70元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为369,081,670.34元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计626,545,000.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为75.98%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计257,463,329.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.22%。
　　最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：
　　■
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月18日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、《公司章程》以及公司已披露的股东分红回报规划的相关规定，综合考虑了对投资者的合理投资回报、公司的可持续发展需要、公司盈利情况及资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-036
　　金发科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户家数3家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2024年开始为公司提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2024年开始担任公司的项目质量控制复核合伙人。最近3年复核6家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人王兵和项目签字注册会计师赵亮最近3年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人吴梓豪最近3年因执业行为受到行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人吴梓豪、签字注册会计师赵亮、项目质量控制复核人王兵不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用情况
　　2025年度审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2024年审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为中审众环具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，在审计工作中始终保持良好的诚信状况，在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，能够按照相关法律法规要求，独立、客观、公正、及时地完成各项审计工作。因此，董事会审计委员会同意向公司董事会提议续聘中审众环作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-037
　　金发科技股份有限公司
　　关于2024年日常关联交易执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2024年日常关联交易履行的审议程序
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2024年4月26日召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以同意4票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
　　2024年4月26日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以非关联董事7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》，关联董事熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　2025年4月17日，公司召开第八届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
　　2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易执行情况的议案》。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　公司2024年日常关联交易实际发生情况具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述2024年度实际发生数已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）采购原材料和设备
　　为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
　　（二）销售产品、商品
　　公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易均基于公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-038
　　金发科技股份有限公司
　　关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理品种：公司及其子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
　　● 现金管理金额：不超过人民币30亿元（含本数）。
　　● 履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
　　一、现金管理的情况概述
　　（一）现金管理的目的
　　为充分利用金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。
　　（二）现金管理的额度
　　公司及其子公司拟使用不超过人民币30亿元（含本数）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过人民币30亿元（含本数）。
　　（三）资金来源
　　公司及其子公司阶段性闲置的自有资金。
　　（四）投资产品范围
　　公司及其子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。
　　（五）投资产品期限
　　为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过12个月。董事会授权董事长批准和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；
　　2、公司财务部根据自有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；
　　3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；
　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　四、现金管理对公司的影响
　　截至2025年3月31日，公司资产负债率为67.11%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币30亿元，占公司2025年第一季度期末货币资金的比例为54.22%。
　　公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算的安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。
　　公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-041
　　金发科技股份有限公司
　　关于2025年度开展期货和衍生品业务额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易概况：（1）为规避和转移生产经营过程中原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营，公司拟在商品交易所开展原材料套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货产品及衍生品。在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。（2）为有效管理外汇汇率、利率及商品价格波动风险，降低公司财务成本，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期合约、掉期、期权及其他金融衍生品等业务或业务的组合。在授权有效期内，预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为3亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿美元或等值金额的其他货币，额度可循环使用。
　　● 审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　1、商品套期保值
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等，原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较大。
　　公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风险，稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易，以锁定公司采购成本，防范成本上升风险；另一方面，对上述原材料品种进行卖出交易，以抵消现货市场交易中存在的存货跌价损失风险，保障公司业务稳健发展。
　　2、金融衍生品交易
　　目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。
　　为防范和降低进出口业务、外币融资和经营中所面临的汇率、利率风险和商品价格波动风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及其子公司拟开展以套期保值为目的的与公司业务规模、期限、币种相匹配的金融衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期合约、掉期、期权及其他金融衍生品等业务或业务的组合。
　　公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性，对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的业务经验，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外，公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。
　　（二）交易预计额度
　　1、 商品套期保值
　　公司及其子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币6亿元。在前述最高额度内，资金可循环使用。
　　2、金融衍生品交易
　　公司及其子公司拟开展金融衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为3亿美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿美元或等值金额的其他货币。上述额度在授权期限内循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及其子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。
　　（四）交易方式
　　1、商品套期保值
　　公司拟在商品交易所开展套期保值业务，交易范围仅限于与公司丙烷、丙烯、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。
　　2、金融衍生品交易
　　公司及其子公司拟开展金融衍生品交易业务，交易标的包括汇率、利率及商品，交易类型涵盖远期合约、掉期、期权及其他金融衍生品等业务或业务的组合。公司将选择具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构进行交易。
　　（五）授权有效期
　　授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
　　（六）实施方式
　　为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司提请股东大会授权经理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。
　　二、审议程序
　　2025年4月18日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
　　2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
　　3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
　　4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。
　　5、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
　　6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
　　7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
　　2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会/股东大会批准的保证金额度。
　　3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
　　4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
　　5、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。
　　6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
　　7、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。
　　8、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司通过在期货和衍生品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻原料价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。
　　公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报。
　　特此公告。
　　金发科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十二日
　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-043
　　金发科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，对可能发生减值损失或公允价值变动损失的资产分别计提了相应的资产减值准备和确认了公允价值变动损失。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的原因
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第8号一资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产进行了评估和分析，对可能发生减值损失或公允价值变动损失的资产分别计提了相应的资产减值准备和确认了公允价值变动损失。
　　（二）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的资产范围及金额
　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、贷款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉及其他非流动金融资产等，2024年1-12月计提各项资产减值准备合计57,613.37万元，确认其他非流动金融资产公允价值变动损失3,811.76万元，具体情况如下。
　　单位：人民币元
　　■
　　*注：2024年度公司确认其他非流动金融资产公允价值变动损失合计10,415,458.58元，包括上表中列示的其他非流动金融资产公允价值变动损失38,117,600.00元（下同），以及其他非流动金融资产公允价值变动收益27,702,141.42元。
　　二、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的合理性说明
　　（一）计提金融资产减值准备的情况说明
　　1、金融资产减值准备的计提方法
　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　2、计提金融资产减值准备情况
　　公司于每一资产负债表日以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并计提减值准备，2024年度计提应收票据坏账准备95.03万元，计提应收账款坏账准备1,493.11万元，计提其他应收款坏账准备997.43万元，计提贷款减值准备1,039.99万元。
　　（二）计提存货跌价准备的情况说明
　　1、存货跌价准备的计提方法
　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　2、计提存货跌价准备情况
　　依据2024年12月31日存货中各个项目的可变现净值低于其成本的差额计算，计提存货跌价准备16,075.74万元，对应的主要存货为公司绿色石化板块产品及其主要原材料，以及公司子公司辽宁金发科技有限公司（以下简称“辽宁金发”）的闲置周转材料。2024年末，受PDH、ABS产业链供需格局变化影响，公司绿色石化板块部分产品出现阶段性亏损。在编制2024年度财务报表过程中，预计该部分绿色石化板块产品及其主要原材料等存货的可变现净值出现低于存货账面成本。出于谨慎角度考虑，并综合考虑当前市场环境及可获取的客观数据，公司对存在减值迹象的绿色石化产品及其相关原材料、闲置周转材料等存货计提了存货跌价准备。
　　（三）计提长期资产减值准备的情况说明
　　1、长期资产减值准备的计提方法
　　资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　2、计提长期资产减值准备情况
　　公司于资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。公司根据固定资产、在建工程、无形资产的账面价值超过其可收回金额的差额确认为减值损失，2024年度公司计提固定资产减值准备17,587.87万元，计提在建工程减值准备137.36万元，计提无形资产减值准备103.78万元，其中，固定资产的减值情况如下：
　　2024年度公司对医疗健康业务板块的高性能医用及健康防护手套建设项目部分闲置的生产线，以及绿色石化业务板块的异辛烷装置、甲乙酮装置等进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，计提资产减值准备17,535.64万元；对正在使用中的一期60万吨丙烷脱氢装置，按预计未来现金流量的现值确定其可回收金额，计提资产减值准备52.23万元。
　　（四）计提商誉减值准备的情况说明
　　1、商誉减值准备的计提方法
　　企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
　　减值测试时，资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　2、计提商誉减值准备情况
　　公司于每一资产负债表日对包含商誉的资产组或资产组合减值测试，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。公司于2019年完成对宁波金发新材料有限公司（以下简称“宁波金发”）的收购形成扣除确认递延所得税负债形成的商誉后的商誉账面原值24,696.19万元。受行业供需关系变化影响，宁波金发的PDH等装置盈利能力出现下滑，经专业评估机构评估，宁波金发含全部商誉相关资产组的账面价值高于其可回收金额，公司根据商誉的账面价值超过其可收回金额的差额确认为资产减值损失，2024 年度计提该项商誉减值准备19,570.25万元。
　　公司非同一控制下企业合并宁波金发及辽宁金发确认递延所得税负债形成的商誉账面原值9,880.95万元，2024年确认递延所得税负债形成的商誉减值准备512.80万元。
　　（五）确认非流动金融资产公允价值变动损失的情况说明
　　公司根据新金融工具准则要求，在资产负债表日对可能发生公允价值变动损失的其他非流动金融资产的公允价值进行重新确认，依据2024年12月31日其他非流动金融资产的账面价值高于其公允价值的差额计算，2024 年度公司确认其他非流动金融资产的公允价值变动损失3,811.76万元。
　　三、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失对公司的影响
　　本次计提资产减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失合计减少公司2024年度合并报表利润总额61,425.13万元，上述数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体详见《金发科技股份有限公司2024年年度报告》。
　　特此公告。
　　
　　金发科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十二日