证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-017
　　杭州和泰机电股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　本报告期，公司实现营业收入5,208.72万元，同比下降37.47%，主要系下游水泥行业市场需求影响，上年销售订单下降，以及链条生产设备搬迁影响等因素，导致公司本期实际产量减少。叠加全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”智能化工厂投产，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用同比上升；以及本期现金管理本金减少、利率下行，现金管理收益同比下降明显等因素，导致本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,054.45万元，同比下降48.06%。
　　2025年第一季度，公司加大力度开拓市场，本季度公司新增下单的销售订单金额同比增长超过30%。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：杭州和泰机电股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：童建恩 主管会计工作负责人：冯宁 会计机构负责人：杨铄
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：童建恩 主管会计工作负责人：冯宁 会计机构负责人：杨铄
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　杭州和泰机电股份有限公司董事会
　　2025年04月22日
　　证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-018
　　杭州和泰机电股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第七次会议决议通过。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。
　　6、股权登记日：2025年5月6日（星期二）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
　　8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室
　　9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　2024年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职，该述职作为本次股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
　　2、提案8.00因全体监事与所议事项具有利害关系，直接提交公司2024年年度股东大会审议。上述其他提案业经2025年4月21日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。
　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。
　　3、议案6.00涉及的关联股东需回避表决，对应所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
　　特别说明：
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记办法
　　1、登记时间：2025年5月8日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
　　2、登记地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续；
　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会务联系方式：
　　联系人：方青女士
　　联系电话：0571-22913450
　　邮箱：hota@hota.com.cn
　　传真：0571-22821040（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
　　通讯地址：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号
　　邮编：311222
　　2、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。
　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；
　　2、公司第二届监事会第七次会议决议。
　　特此通知
　　杭州和泰机电股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件一：
　　参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：361225，投票简称：和泰投票。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、 投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　杭州和泰机电股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会股东登记表
　　■
　　附注：
　　1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；
　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言将由本公司按登记统筹安排；
　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　附件三：
　　授权委托书
　　杭州和泰机电股份有限公司：
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机电股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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　　委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托股东身份证或统一社会信用代码：
　　委托股东持有的股份性质及数量：
　　委托股东证券账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　受托人签字： 委托日期：
　　委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
　　附注：
　　1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
　　2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；
　　3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。