1、第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议；
　　3、第八届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　4、开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-023
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议决议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销坏账无需提交股东大会审议。现将具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内各公司截止2024年12月31日的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。并结合公司实际运行情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2024 年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。
　　（二）本次计提资产减值准备、核销资产的范围和金额
　　1、根据减值测试结果，2024年度公司计提相关资产减值和信用减值的具体明细如下表：
　　单位：元
　　■
　　2、本次核销资产的范围和金额
　　单位：元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）金融工具预期损失的确认标准和计提方法
　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
　　1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
　　■
　　2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
　　■
　　应收账款账龄自初始确认日起算。
　　3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　公司本次计提的资产减值直接计入2024年度当期损益，影响公司2024年度利润总额7,684.95万元（其中：信用减值损失影响69,557,957.65元，资产减值损失影响7,291,539.89元）。本次计提资产减值和核销资产，符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，符合公司实际情况、依据充分，体现了会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备和核销资产后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　四、本次计提资产减值准备及核销坏账的审核意见
　　（一）董事会关于本次计提资产减值准备及核销坏账的合理性说明
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，是基于谨慎性原则出发，且依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，使公司的会计信息更具有合理性。
　　（二）监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
　　（三）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司计提资产减值准备及核销坏账的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2024 年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、第八届监事会第十五次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-022
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 2021年非公开发行股票募集资金
　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,611.32万元后的募集资金为118,388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117,853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813 号）。
　　2.募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：公司已于2024年12月17日完成募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（利息收入）367.67万元已转入公司基本账户用于永久性补充流动资金
　　(二) 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　1. 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845号），本公司由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，面值为每张人民币100.00元，共计募集资金200,000.00万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币943.40万元（保荐及承销费用共计人民币1,132.08万元，前期已支付保荐费人民币188.68万元）后实际收到的金额为199,056.60元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2024年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用433.45万元后公司本次募集资金净额为198,623.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕15号）。
　　2.募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：2024年6月17日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为45,000.00万元
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　1.2021年非公开发行股票募集资金
　　公司连同保荐机构开源证券股份有限公司于2022年12月1日与中国银行股份有限公司萧山分行、2022年12月1日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、2022年11月29日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2022年11月28日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　公司连同保荐机构开源证券股份有限公司于2024年1月10日与中国银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中国工商银行股份有限公司萧山分行、2024年1月10日与中信银行股份有限公司杭州分行、2024年1月9日与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　1.2021年非公开发行股票募集资金
　　本公司4个募集资金专户已于2024年12月17日完成募集资金专户的注销手续。
　　2.2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　截至2024年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表一一2021年非公开发行股票募集资金
　　2024年度
　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]
　　1.公司杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包项目的预计效益是累计毛利率15.14%，截止2024年12月底，公司募集资金已投入68,388.68万元，累计毛利35,311.38万元，累计毛利率16.58%,达到预计效益
　　2.公司桐庐县第一人民医院（120 急救指挥中心）迁建工程EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率12.41%，截止2024年12月底，公司募集资金已投入20,000.00万元，累计毛利6,622.38万元，累计毛利率12.37%，暂未达到预计效益
　　由于上述两个钢结构建设项目尚未竣工结算，最终效益尚无法确定
　　附件2
　　募集资金使用情况对照表一一2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
　　2024年度
　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]
　　1.公司萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.50%，截止2024年12月底，公司募集资金已投入55,726.01万元，累计毛利26,639.94万元，累计毛利率14.78%,达到预计效益
　　2.公司杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目的预计效益是累计毛利率13.81%，截止2024年12月底，公司募集资金已投入40,511.33万元，累计毛利13,767.77万元，累计毛利率13.02%，暂未达到预计效益
　　由于上述两个钢结构建设项目尚在建设中，最终效益尚无法确定
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-029
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00在同花顺路演平台采用网络远程方式举行东南网架2024年度网上业绩说明会。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00
　　会议召开地点：同花顺路演平台
　　会议召开方式：网络文字互动方式
　　二、参加人员
　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、财务总监徐佳玮女士、独立董事黄曼行女士。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010490进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
　　■
　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。公司欢迎广大投资者于2025年5月6日（星期二）下午 15:00 前访问https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010490，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-019
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司
　　第八届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年4月8日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年4月18日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
　　1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。
　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本年度报告及其摘要需提交公司2024年年度股东大会审议批准，《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）同时刊登在2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。
　　公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　经核查，监事会认为：该专项报告与公司2024年度募集资金存放与实际使用情况相符。
　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
　　经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提资产减值准备及核销坏账后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
　　《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-023）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
　　经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的审计机构，聘期一年。
　　《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。其中关联监事何挺先生、周立尹先生回避表决。
　　经审核，监事会认为：2025年度公司预计发生日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部发布的《企业会计准则》进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届监事会第十五次会议决议。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-028
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、本次股东大会的召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月13日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月7日
　　7、会议出席对象
　　（1）公司股东：截至2025年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　（4）其他相关人员
　　8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　3、上述提案9涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2025年5月12日下午17:00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部
　　地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号
　　邮编：311209
　　3、登记时间：2025年5月8日及2025年5月9日上午9 :00一11: 00，下午14 :00一17: 00
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
　　联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码：311209
　　会议联系人： 蒋建华 张燕
　　联系电话：0571-82783358 传真：0571-82783358
　　2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票代码：362135。
　　2、投票简称：“东南投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会不涉及累计投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　浙江东南网架股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江东南网架股份有限公司2025年5月13日召开的2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
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　　说明：1.委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
　　2.如委托人未对投票做明确指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码/营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　被委托人（代理人）签字：
　　被委托人（代理人）身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-018
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司
　　第八届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年4月8日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）同时刊登在2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本年度报告及其摘要需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。
　　公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。具体内容详见公司《2024年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
　　公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
　　公司总经理向董事会报告了2024年度的工作开展情况及成效、2025年度经营目标及拟开展的主要工作。
　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2024年度公司利润分配的预案如下：拟以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，在本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
　　《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）同时刊登在2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本预案需提交2024年年度股东大会审议。
　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构开源证券股份有限公司出具了《关于浙江东南网架股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需公司2024年年度股东大会审议。
　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构开源证券股份有限公司分别就公司2024年度内部控制有效性出具审计报告和核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-023）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、会议审议《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
　　公司根据2024年度的实际经营情况以及市场水平发放董事及独立董事薪酬，具体情况详见公司2025年4月22日披露的《2024年年度报告全文》“第四节 公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况”。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　本报告及其附件《公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议全票通过，均刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
　　公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度的审计机构，聘用期为一年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　12、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生回避了表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议全票通过。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币180亿元的综合授信额度，授信品种主要包括借款（含信用借款、抵押借款等）、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、外汇管理业务及贸易融资等等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
　　为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会同意授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。本额度有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开日止。
　　以上授信额度事项尚须提交2024年年度股东大会审议批准。
　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　公司根据财政部颁布的准则解释相关规定，对现行的会计政策予以相应变更。
　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）详见刊登于2025年4月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。
　　具体内容详见公司2025年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2025-027）。
　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　公司定于2025年5月13日召开浙江东南网架股份有限公司2024年年度股东大会，详细内容见公司2025年4月22日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第八届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3、公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　4、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-030
　　债券代码：127103 债券简称：东南转债
　　浙江东南网架股份有限公司
　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁情况进行了统计，现将有关情况公告如下：
　　一、诉讼、仲裁事项的基本情况
　　截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项金额合计约为153,782.90万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。公司作为原告或申请方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为147,625.56万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合计约为57,777.53万元；公司作为被告或被申请方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为6,157.34万元，其中已结案或已调解案件涉案金额合计约为2,065.98万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
　　公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产 10% 以上，且绝对金额超过1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
　　截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项，公司不存在应披露而未披 露的其他重大诉讼、仲裁事项。
　　三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
　　本次涉诉案件主要为公司日常经营相关的合同纠纷，且多数案件为公司作为 原告或申请人要求交易对方支付拖欠的应收款项。在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。
　　截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日
　　附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》
　　（一）公司作为原告/申请人
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　　（二）公司作为被告/被申请人
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