本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：本公司董事会；
　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
　　（三）会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:30；
　　（2）网络投票时间：2025年4月21日
　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月21日9:15至15:00期间的任意时间；
　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；
　　（五）会议出席情况
　　为截止2025年4月14日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份209,459,594股，占公司总股份的15.2293%；通过网络投票的股东及股东代理人共1,440人，代表有表决权的股份14,847,985股，占公司有表决权股份总数的1.0796%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1,443人，代表有表决权的股份15,461,185股，占公司有表决权股份总数的1.1241%。
　　本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果为：同意222,353,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1289％；反对1,465,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6533％；弃权488,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2178％。
　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,507,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3627％；反对1,465,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4772％；弃权488,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1601％。
　　2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果为：同意222,117,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0236％；反对1,564,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6977％；弃权625,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2787％。
　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,271,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8343％；反对1,564,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1221％；弃权625,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0436％。
　　3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果为：同意222,125,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0274％；反对1,558,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6949％；弃权623,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2778％。
　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,279,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8891％；反对1,558,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0813％；弃权623,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0296％。
　　4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果为：同意222,164,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0447％；反对1,654,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7378％；弃权487,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2175％。
　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,318,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1406％；反对1,654,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7042％；弃权487,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1552％。
　　5、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决结果为：同意222,153,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0399％；反对1,507,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6722％；弃权645,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2879％。
　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意13,307,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0711％；反对1,507,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7521％；弃权645,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1768％。
　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年年度股东大会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月22日