于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。
　　2024年4月15日，公司第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第五十三次会议审议通过了《关于公司2021年第二期股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
　　2024年5月6日，公司第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第五十七次会议审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
　　2025年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》。
　　二、本次激励计划注销部分股票期权的具体情况
　　（一）第二个行权期届满，激励对象对应已获授但尚未行权的股票期权注销
　　截至2024年12月21日，本次激励计划第二个行权期已届满，部分激励对象符合行权条件但放弃行权，涉及需注销的股票期权为881.3438万份。
　　（二）本次激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的情况
　　1、行权条件说明
　　根据《激励计划》及《考核管理办法》的规定，本次激励计划在2022年至2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
　　行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
　　2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年、2023年、2024年营业收入分别为3,278,198,263.80元、4,443,581,615.61元、5,171,319,417.37元。2022年至2024年三年公司累计实现营业收入128.93亿元。本次激励计划第三个行权期行权条件未成就。因此公司拟注销本次激励计划第三个行权期所对应的全部股票期权1,176.0000万份。
　　（三）合计注销数量
　　综上，公司本次注销股票期权合计2,057.3438万份。
　　三、本次注销全部股票期权对公司的影响
　　本次注销全部股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次2021年第二期股票期权激励计划因第二个行权期届满，部分激励对象符合行权条件但放弃行权，及第三个行权期行权条件未成就而注销全部股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
　　五、法律意见书的结论意见
　　截至本法律意见书出具日，公司本次注销股票期权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2021年第二期股票期权激励计划》的有关规定。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-030
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期
　　行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股票期权拟注销数量：本次拟注销5,057.2325万份
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技股份有限公司，以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，本次激励计划因激励对象离职及第一个行权期行权条件未成就，共计5,057.2325万份股票期权由公司注销。现将相关事项公告如下：
　　一、本次激励计划已履行的相关程序
　　2024年4月3日，公司召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
　　2024年4月3日，公司召开第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
　　2024年4月4日至2024年4月13日，公司在公司内部办公区域公示了本次激励计划拟激励对象名单及职务，在上述公示期限内，公司员工未对本次拟激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2024年4月15日，公司召开第四届监事会第五十三次会议，审议通过了《关于核查〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。
　　2024年4月22日，公司召开2024年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
　　2024年4月24日，公司召开第四届董事会第五十八次会议和第四届监事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定以2024年4月24日为授权日，向符合条件的530名激励对象授予9,890.00万份股票期权。
　　2024年5月6日，公司第四届董事会第五十九次会议和第四届监事会第五十七次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
　　2024年6月12日，公司披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划授予登记结果的公告》（公告编号：临2024-072），本次激励计划授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，实际登记股票期权9,749.9520万份，实际授予人数为526人。
　　2025年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
　　二、本次激励计划注销部分股票期权的具体情况
　　（一）因激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权
　　根据本次激励计划的相关规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，或因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销；激励对象因退休而离职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销。
　　鉴于本次激励计划激励对象中有25名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计364.5130万份。
　　（二）本次激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销股票期权的情况
　　1、行权条件说明
　　根据《激励计划》及《考核管理办法》的规定，本次激励计划在2024年至2025年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的第一个行权期对应的公司层面的业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
　　2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据；
　　3、营业收入实际完成比例（A）=考核年度营业收入实际增长率/考核目标增长率，净利润实际完成比例（B）=考核年度净利润实际增长率/考核目标增长率。
　　行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。根据公司层面业绩完成情况确认公司层面行权系数（X），激励对象当期计划行权的股票期权因公司层面业绩考核原因不能行权或不能完全行权的，则该部分股票期权由公司注销。
　　2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业收入为5,171,319,417.37元，营业收入增长率为16.38%；2024年净利润为604,723,898.57元，净利润增长率为-24.49%，营业收入及净利润完成比例均未达到业绩考核目标，公司层面行权系数为0%。本次激励计划第一个行权期行权条件未成就。因此公司拟注销本次激励计划第一个行权期所对应的部分股票期权4,692.7195万份。
　　（三）合计注销数量
　　综上，公司本次注销股票期权合计5,057.2325万份。
　　三、本次注销部分股票期权对公司的影响
　　本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次2024年股票期权激励计划因部分激励对象离职，及第一个行权期行权条件未成就而注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
　　五、法律意见书的结论意见
　　截至本法律意见书出具日，公司本次注销股票期权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2024年股票期权激励计划》的有关规定。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603300证券简称：海南华铁公告编号：2025-033
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月12日14点 30分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月12日
　　至2025年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年4月22日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　登记时间：2025年5月8日8：30-11：30
　　登记地点：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司证券投资部
　　联系电话：0571-86038116
　　联系传真：0571-88258777
　　联系人：狄骁
　　六、其他事项
　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-034
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年4月28日（星期四）下午15:00-16:00
　　(会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　(会议召开方式：网络互动方式
　　(投资者可于2025年4月21日（星期一）至2025年4月27日（星期日）16:00前访问网址 https://eseb.cn/1nuB9wq7SZW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月22日发布公司《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日（星期一）下午15:00-16:00举行2024年年度业绩说明会及2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月28日（星期一）下午15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：价值在线
　　（三）会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　董事长：张祺奥
　　总经理：胡丹锋
　　董事会秘书：郭海滨
　　财务总监：张伟丽
　　独立董事：许诗浩
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年4月28日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月21日（星期一）至2025年4月27日（星期日）16:00访问网址https://eseb.cn/1nuB9wq7SZW使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：狄骁
　　联系电话：0571-86038116
　　电子邮箱：603300@zjhuatie.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　2025年4月22日
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁公告编号：临2025-027
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年4月21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年4月11日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了2024年年度报告及摘要。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（二）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　公司2024年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2024年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年实现营业收入517,131.94万元，同比增长16.38%；营业利润71,593.52万元，同比减少26.98%；归属于母公司所有者的净利润60,472.39万元，同比减少24.49%。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度预算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-028）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　（六）审议通过《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价审计报告》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度内部控制评价审计报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（七）审议通过《关于2024年度环境、社会及治理（ESG）的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（八）审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》
　　监事会认为：公司本次2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-029）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（九）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
　　监事会认为：公司本次2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销股票期权事项不会影响《激励计划》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十）审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》
　　鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。与之相关的《公司第二期员工持股计划》及《公司第二期员工持股计划管理办法》等配套文件一并终止。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于终止实施第二期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-031）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十一）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：临2025-032）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　（十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-028
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.253元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为604,723,898.57元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币724,707,466.12元。
　　经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.253元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本1,990,240,749股，其中公司回购专用证券账户内共有7,885,980股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此参与本次利润分配的股本数为1,982,354,769股。以此计算，公司本年度合计拟派发现金红利50,153,575.66元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）利润分配方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润604,723,898.57元，2024年12月31日母公司累计未分配利润为724,707,466.12元，2024年度公司现金分红总额为50,153,575.66元，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司主营业务为工程设备、智算设备等租赁与服务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。
　　1、工程设备租赁市场发展状况
　　建筑工程设备有助于提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数与日益渗透的经济环保理念持续推动建筑工程设备行业的发展和工程设备保有量的稳步提升，为工程设备租赁提供广阔的市场空间。另一方面，工程设备租赁相较于购买具有显著的经济优势，购买和保养建筑工程设备将占有企业大量资金及经营成本。自购设备将导致设备闲置、降低资金使用效率，而租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时能够提高施工质量、确保安全生产。随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。伴随着设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程设备租赁行业预计将保持持续高增长。
　　我国工程设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前工程设备租赁服务企业达两万余家，但大部分企业的规模都较小。
　　工程设备租赁行业存在显著的马太效应，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。
　　2、高空作业平台行业概况
　　（1）市场规模继续抬升，25年保有量预计将突破100万台
　　从市场保有量来看，根据IPAF 发布的《Rental Market Report 2024》，2014年中国全市场高空作业平台保有量为2.5万台，2023年国内市场保有量已达52.46万台，年复合增长率超40%，2024年国内保有量预计达60万台以上。中国市场当前保有量位居全球第二，但人均保有量、建筑业增加值覆盖率等指标仍低于海外成熟市场，未来仍有增长空间。且从建筑业增加值和基建投资水平的横向比较来看，高空作业平台在中国的应用场景更多，需求提升空间更大，预计保有量将达到100万台以上。
　　高空作业平台租赁业务中，成本管控和服务质量是决定市场竞争的关键要素。近年来，头部租赁商积极推广市场，已逐渐形成品牌效应。同时头部租赁商均积极开发适合自身经营理念的数字化管理系统，管理成本持续下降。竞争要素持续优化有利于市场份额持续提升。此外，头部租赁商与各大设备厂商建立长期合作关系，能够享受更优惠的采购条件，因此近年来头部租赁商是市场增量的主要推动者。
　　（2）行业信息化、数字化赋能头部企业再上新台阶
　　伴随中国高速发展的几十年间，设备行业发展迅速，设备品类多，规模大，触达的客户群体多，头部租赁商设备管理规模和需要维护的客户数量高速增长，出租资产的运营管理压力持续增大。在此背景下，头部租赁商开始建立数字化系统，通过科技赋能传统行业，焕发行业新的生命力。目前头部租赁商基本实现了信息化对内管理、业务等流程的部分赋能，信息化的深入已经为企业的发展带来了可观的效益。未来，信息化将全方位进一步渗透在规模化、大型化的工程机械租赁企业中，提升服务质量及效率，率先完成变革和升级迭代的企业将进一步受益于数字化的赋能再上新台阶。
　　3、智算业务行业概况
　　（1）算力需求持续扩张，应用场景稳步下沉
　　算力既是数字化的底层基础，也是衡量综合国力的一个重要指标。人均智能算力水平的高低成为综合国力发展的重要表现。《2022-2023 全球计算力指数评估报告》数据显示，全球算力排名美国和中国分列前两位，追赶者包括日本、德国等国家。
　　根据《2024中国联通算力网络安全白皮书》数据显示，我国算力应用已加速从互联网、电子政务等传统领域，向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展。在智能算力领域，互联网行业对数据处理和模型训练的需求不断提升，是智能算力需求最大的行业，占智能算力53%的份额；服务行业快速从传统模式向新兴智慧模式发展，算力份额占比位列第二；政府、电信、制造、教育、金融、运输等行业分列第三到八位。
　　从支撑能力看，算力应用场景向工业制造、城市治理、智能零售、智能调度等领域延伸，激发了数据要素驱动的创新活力。“工业大脑”和“城市大脑”建设初具规模。“工业大脑”将工业企业的各种数据进行布局和融合，在上层构建工业数据中台，用智能的算法将数据的价值挖掘出来，实现数据采集监控、工业现场管控、设备智能控制等功能，快速提升工业制造水平。“城市大脑”通过对城市全域运行数据进行实时汇聚、监测、治理和分析，全面感知城市生命体征，辅助宏观决策指挥，预测预警重大事件，配置优化公共资源，保障城市安全有序运行，支撑政府、社会、经济数字化转型。
　　（2）算力租赁业成为首选，实现算力资源配置效率最优化
　　算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源。随着AI产业链的发展，算力租赁业逐步成为首选。浙商证券研究报告指出，算力租赁业务产生有两大催化条件：①可用于大模型训练的算力资源和大模型训练需求供需失衡，短期算力需求远高于算力供给；②时间对于大模型研发厂商而言是较为稀缺的资源，即先行完成大模型研发的厂商有望获得更多优势。因受贸易限制，国内高性能GPU长期处于供不应求状态，市场算力缺口进一步增大。且为应对供应短缺，国内企业纷纷转向利用现有存量资源，包括优化现有设备配置、提升设备利用率等,租赁需求爆发。因此上述算力租赁业务的两大催化条件在国内均已具备，未来算力租赁市场有望高速发展。
　　算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发向具有GPU资源的租赁商租赁GPU算力，按月或按年支付租金，市场上常见的租金计量方式包括：①按整台服务器租赁（每台服务器含8张GPU），租金按照每台每月计量；②按算力规模租赁，租金按每P每年计量；③按单张GPU租赁，租金按照每GPU每小时计量，以上三类计量方式可相互换算。
　　算力租赁业务的商业价值为实现算力资源配置效率的最优化。若考虑到服务器的等待、调试、运维成本，以及软件研发的试错成本，AI算力租赁对于大模型研发厂商来说仍极具性价比。因此，算力租赁成为国内一众互联网公司的首要选择。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司自设立以来主要从事设备租赁业务，现形成工程设备租赁服务、智算业务两大业务布局。工程设备租赁服务主要产品包括高空作业平台、叉车、载重无人机、玻璃吸盘车、打桩机、冷风机、砌墙机等机械设备，以及钢支撑、铝模板等支护产品。智算业务重点围绕算力设备开展算力租赁业务，为客户提供训练算力、推理算力及全套安全保障服务的综合解决方案。
　　目前，公司正处于发展的重要阶段。2025年，公司将继续聚焦设备运营主业，根据市场情况变化及时把控扩张节奏，稳步提升设备保有量，巩固行业领先地位，并重点发展智算业务、低空经济等新兴业务领域，紧密依托“渠道+运营+服务”不断提升资产管理效率，推进数字化、多品类、轻资产等核心战略布局，保持经营业绩稳定增长。
　　1、把握行业经济回暖机遇，提升设备运营效益
　　（1）重点推进多品类战略，继续强化资产服务能力
　　2025年，公司将保持高空作业平台稳健增长。同时，公司将重点扩大叉车、载重无人机管理规模及业务体量，并探索冷风机、砌墙机等其他专业化品类，提供以高空作业平台为主、强协同产品为辅的多品类服务。
　　（2）完善渠道网络搭建，增厚网点协同效应
　　公司将围绕长江三角洲、川渝一体化等国家战略，重点在华东、华南、华西等经济发达地区完成网点布局。同时公司将同步推进海外布局，继续提升韩国门店设备保有量，并计划以沙特阿拉伯为第二个海外布局国家。
　　（3）基于数字化推动降本增效，提升服务质量建设优质品牌
　　公司将借助擎天系统、AI等数字化工具，提升中后台人员人效比，持续降低管理成本，并加强服务团队培训力度，提升服务团队能力和标准化程度，同时减少服务人员外勤，降低维保成本。
　　此外，公司将持续提升线上业务占比，增强小程序等线上获客能力，并重点提高中台人员的信息搜集能力、客户分析能力和优化数字化系统的响应速度和匹配度，稳步提升线上业务营收占比。
　　（4）做好建筑支护设备内部存量产品整合，优化产品结构，强化板块协同
　　建筑支护设备领域，公司将以存量优化为主，通过优化产品结构，强化各产品团队协同，做好内控管理，稳步提升经济效益，巩固竞争优势。
　　2、加速产业数字化及AI化进程，打造产业2.0数字化平台
　　2025年，公司将在全国门店全面落地擎天2.0系统。同时，公司将加快实现数字化系统外延，重点推广面向行业的线索信息平台和面向客户和租赁商的管理平台。此外，公司将继续推进流程化变革，将公司打造成以客户为中心的流程性组织。
　　3、加大智算板块投入，升级发展数智业务
　　2025年，公司将全力执行已签署的算力服务协议，确保对应设备尽早完成交付，并继续拓展业务增量，加快设备投入进度。同时公司将不断增强技术团队力量，运用好海南自贸港算力布局和政策优势，深化与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司的战略合作，提供面向各类客户所需的个性化算力服务，并以海南省为战略基地，面向东南亚等地区扩大业务版图，为全球企业提供算力服务。
　　此外，公司将积极拓展一体机、云服务等算力产品发展，依托算力租赁为核心，深耕智算供应链和运维领域，并围绕AI产业链逐渐向上下游探索衍生业务。
　　4、继续优化融资成本，强化费用管控
　　得益于国有控股身份以及海南控股入驻以来的积极协调赋能，公司于2024年成功取得AA+主体信用评级，助力公司债券发行成功迈出至关重要的第一步。
　　2025年，公司将继续推进金融机构债务置换工作，推动存量银行贷款成本优化。公司将重点完成首笔10亿元非公开公司债券发行，并积极探索多元化、多层次的融资方式。同时公司将扩大头部金融租赁公司合作规模，推动增量及存量融资租赁成本优化。
　　5、加快海南总部建设速度，加速拥抱海南
　　自公司实控人变更后，公司依托控股股东优势，积极融入海南自由贸易港建设，把握封关后的政策机遇。公司已设立海南区域总部，并在海南部署资产超100亿元，积极布局海南区域乃至国际市场。2025年，公司将继续增加在海南区域的投资占比，强化国企平台资源共享及业务协同，逐步提升公司海南板块的总资产、营业收入占比。此外，公司将围绕海南自贸港积极培育的新质生产力产业，依托海南省资源优势和区位优势，大力发展智算业务、低空经济业务等。
　　（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　2024年，公司主营业务取得良好发展，实现营业收入5,171,319,417.37元，归属于母公司股东的净利润604,723,898.57元。结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须预留足额资金来满足业务发展、项目建设及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。
　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润将主要用于设备采购、数字化建设、渠道建设、轻资产合作等战略目标落地，为公司长期持续的发展提供资金支持；同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。
　　（五）中小股东参与现金分红决策
　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将专注于提高在行业内的竞争力，充分利用现有资源，推动业务规模的持续增长，推动公司盈利水平提升，为投资者创造更大的价值。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-031
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　关于终止实施第二期员工持股计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技股份有限公司，以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、第二期员工持股计划的基本情况
　　公司于2023年12月20日召开第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第五十次会议、以及2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年12月21日、2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未取得并持有公司股票。
　　二、第二期员工持股计划提前终止的原因及审批程序
　　鉴于公司目前战略调整，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止第二期员工持股计划。
　　2025年4月21日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》。
　　三、终止实施第二期员工持股计划对公司的影响
　　公司终止实施本次员工持股计划事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日
　　证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临2025-032
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的
　　评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2024年8月29日发布了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-110）（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实各项工作，聚焦主营业务发展，培育新质生产力，保障规范运作，深化投资者关系管理，推进骨干增持计划的实施，有效传递公司长期投资价值。现公司将2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况报告如下：
　　一、聚焦主营业务，实现高质量发展
　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司积极响应国家国企民企双向混改政策号召，成功拥抱海南国资委共谋发展。在海南控股党委的领导和公司党委的指导下，在公司全体党员职工的共同努力下，公司践行“打造1000万科技蓝领”的企业使命，坚守“成就奋斗路上的你我他”发展愿景，牢记“奋斗，奋斗，再奋斗”的核心价值观，“渠道+运营+服务”核心优势持续巩固，设备租赁业务稳定增长，数字化运营能力实现跃升，并成功拓展智算业务，开辟第二增长曲线。公司全国网点达到370个，同比增长35.04%；各类设备管理规模达16.81万台，同比增长38.82%，载重无人机、叉车等产品推进顺利；累计签订算力服务金额24.75亿元（2025年3月末已达66.7亿元）；全球租赁百强榜（IRN100）再创新高，排名达到第29位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）连续第二年排名第4位。
　　报告期末，公司总资产达到233.04亿元，归属于上市公司股东的净资产达到61.44亿元，较上年末增长21.24%和11.12%。报告期内，公司实现营业收入51.71亿元，同比增长16.38%，实现归母净利润6.05亿元，同比下降24.49%，实现经营活动产生的现金流量净额28.41亿元，同比增长46.05%。因宏观需求偏弱、自身经营规模扩大等影响，报告期内公司整体收益略有下滑。自2024年10月以来，公司宣布实施提价政策，主要产品租金价格和出租率均呈现稳步上升态势。同时，公司积极实施多品类战略，并加大在智算业务领域的投入，经营业绩逐渐改善。
　　2024年具体工作如下：
　　（一）顺利完成国企身份转变，融资成本显著降低
　　2024年5月22日，公司发布《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，海南海控产业投资有限公司成为公司控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会取得上市公司实际控制权，公司由民营企业正式转变为海南省属国企。
　　完成身份转变后，公司加速融入海南体系，积极为海南自贸港建设贡献经济增量，并购后一个月内完成海南区域总部设立，三个月内为海南省贡献固定资产投资8.5亿元，并更名为“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”，简称变更为“海南华铁”。此外，报告期内公司在海南落地子公司6家，资产总额达100亿元，占公司总资产比例超40%。
　　为继续保持业务稳健增长，并购完成后，公司获得控股股东充分授权，最大限度保留市场化制度，延续民营机制下的灵活性，经营规模稳步增长。同时公司充分发挥国企平台优势，取得AA+主体信用评级，并顺利取得10亿元公司债券的发行批文，融资利率仅为2.9%。2025年，公司将持续深化对债券市场发行品种的研究与探索，积极拓展多样化的债券融资渠道。此外，公司积极推动各金融机构重新评估授信额度及利率，实现整体融资成本显著降低，有效提升经营效益。
　　（二）全面拥抱AI产业链，大力发展智算业务，累计签订服务金额近70亿元
　　2024年5月7日，公司发布《关于投资智算中心建设的公告》，创新拓展裸金属算力服务模式，正式布局算力业务，开辟第二增长曲线。
　　自开展算力业务以来，截至报告期末，公司累计签订算力服务金额24.75亿元，完成资产交付近7亿元；截至2025年3月末，公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元，完成资产交付超10亿元。同时，公司与上海无问芯穹智能科技有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司等多家算力产业链核心企业达成深度战略合作，重点围绕算力设备、DeepSeek生态链持续加大智算领域投资。
　　此外，公司充分利用海南自贸港政策、区位、产业链完善等优势，加速在海南省算力产业布局。公司分别与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司签署战略合作协议，并联合新华三完成首批Deepseek大模型一体机交付。后续公司将联合各方共同推进海南省智算产业链的发展，并计划面向东南亚等地区扩大业务版图，助力自贸港数据跨境产业发展。
　　为加速推动智算板块发展，报告期内公司设立数智科技事业部，全方位统筹智算等相关业务发展。公司将依托数智科技事业部，以算力为抓手，推动数据、模型及算力三要素融合发展，全面拥抱AI 产业链。
　　（三）渠道价值逐渐显现，设备保有量持续高增速，出租率保持景气
　　1、线下网点达370家，线上创收超1.70亿元
　　线下方面，截至报告期末，公司共计新增96个线下网点，线下网点数量已达370个，其中包含轻资产模式运营主体城投华铁的25个网点。
　　线上方面，公司通过400电话、小程序、APP等平台开拓线上业务渠道，并组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，与线下门店形成协同。截至报告期末，线上业务渠道获取有效订单量3.03万单，并成功转化其中的1.80万单，创造租金收入达1.73亿元，同比增长29.35%，延续高速增长态势。线上渠道模式回款率更优，开发客户成本更低、效率更高，更容易形成客户粘性。
　　海外方面，报告期内，公司在韩国华城市设置门店，正式开启国际化战略。截至报告期末，韩国门店设备保有量已提升至近600台。
　　2、设备保有量持续高增速，出租率保持景气
　　截至报告期末，各类设备管理数量已提升至16.81万台，较上年末提升4.7万台，增幅达38.82%。根据慧聪工程机械网数据显示，报告期内高空作业平台国内销售台量为8.66万台，公司增量占比超54%，市占率持续提升。报告期内，公司继续推动设备电动化，为客户提供更环保、更节能、更智能的产品，为绿色低碳社会贡献力量。目前公司整体设备电动化率达95.30%，同比提升1.95个百分点。此外，报告期内公司轻资产战略持续推进，来源于轻资产的设备累计达3.77万台，较上年同期提升84.63%。
　　管理规模提升的同时，公司出租率保持高位运行，报告期内高空作业平台平均台量出租率为81.67%，继续稳定在80%以上。
　　3、多品类进入0-1阶段，渠道复用价值凸显
　　报告期内，公司重点探索以叉车、载重无人机为主的多品类运营策略。截至报告期末，公司叉车保有量已接近1000台，出租率由年初的8%提升至84%。目前叉车已完成初步市场拓展，市场需求相较于年初已显著改善。
　　此外，公司载重无人机业务进展顺利，报告期内重点完成50KG、100KG载重无人机的研发，已实现小批量投产，同时完成标准化吊运产品服务能力，并在全国重要网点部署载重无人机服务测试。2025年一季度公司已有多个载重无人机项目取得突破性进展。其中100KG级载重无人机助力新昌电网，负责运送钢筋、水泥等物资，用于建设10千伏铁塔，系公司首个载重无人机应用项目。当前载重无人机业务正加速拓展中，与公司线下业务渠道取得高效协同，预计2025年业务规模将显著提升。
　　除叉车、载重无人机外，报告期内公司同步开展冷风机、砌墙机等盈利能力较强的品类推广，成果显著。
　　4、率先提出提价策略，引领行业可持续发展
　　为积极响应中央出台的一系列货币工具、房地产调控等一系列刺激政策，报告期内公司顺应市场发展，自10月起提升公司核心业务高空作业平台租赁指导价10%，有效提升盈利预期，保障行业可持续发展，推动行业共同繁荣。
　　（四）打造产业2.0数字化平台，稳步推进流程改革重塑
　　报告期内，公司通过体系化流程建设、面向未来发展的顶层架构和深入业务场景的需求分析，结合AI和数字孪生等技术，全力打造智能化面向用户精益协同的产业2.0数字化平台，助力公司实现精益管理和成本领先，赋能产业数字化升级。
　　此外，公司重点联合华为云开展流程改革项目，对齐租赁业务战略目标，通过开展租赁业务全域流程架构梳理和 LTC流程详细设计，构建公司流程架构体系。流程运营指标体系的建立，将大幅增强公司运营管控能力，有效管理业务模块的运营状态，提升整体运营效率，并建设流程运营体系，确保流程体系既能满足当前的业务需求，又能适应未来的战略发展方向。
　　（五）提升服务质量，塑造品牌形象
　　1、延续精细化管理，加强人才梯队建设，稳步提升服务效率
　　报告期内，公司继续完善服务团队的指标结构，强化人才梯队建设，在保障服务人员工作质量的同时继续提升服务效率，降低服务成本。报告期内，公司通过分析服务人员考核模型，将部分行为指标例如巡检保养完成率、服务工作及时率等转换为设备可用率、服务费率、故障率等结果指标，并通过擎天系统数据看板实时列示，提升总部对一线服务效率的管控，并激发一线主动管理成果指标的积极性。
　　此外，在人才建设方面，公司已与全国超过50所院校开展密切校企合作，并与12所院校合作推动“订单班”联合培养模式，将企业课程植入校内培训，吸纳超2000名优秀学子进入公司实习、就业。同时在报告期内，公司主导并参与高空作业平台专业技术培训教材的编写工作，积极举办高空作业平台技术培训研讨班，共同探讨高空作业平台的尖端技术、真实案例分析及维护保养要素，提升人才梯队培养。
　　2、继续围绕哈勃学堂完善人才标准化培养
　　报告期内，公司创办的企业大学一一哈勃学堂顺利举办188门培训课程，累计达547门；完成129名讲师认证；累计参与培训达51422人次。报告期内，哈勃学堂教学课程与时俱进，订单班课程迭代升级至3.0版本，包括企业文化、职业基础、专业基础、流程制度以及产品技术等五大类课程和设备实操项目清单；每年暑期举办高空作业平台教学研讨班，并邀请高校老师共同参与打磨，提升教学水平。通过各类培训项目，结合岗位技能认证评估体系，哈勃学堂大幅增强关键条线员工的专业能力和业务能力。其中，店长、业务及服务等一线人员是哈勃学堂培训的重要对象。哈勃学堂筛选出具备高专业水平、强业务能力的一线人员作为授课讲师，带领学员完成导师带教、挂职训练等多元化人才培养，扩充具备优秀经营理念和高超专业技能的一线人才队伍。
　　二、重视投资者回报，维护投资者权益
　　基于对公司未来发展的信心以及对公司投资价值的认可，为维护股东利益，增强投资者对公司的投资信心，公司骨干团队于2024年9月3日自愿性披露股份增持计划，自公告披露起6个月内，拟以自有及自筹资金方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。截至2025年2月13日，本次公司骨干团队增持计划已在增持期限内实施完毕，增持主体以集中竞价方式累计增持公司股份18,367,340股，占公司总股本的比例为0.93%，合计增持金额为10,041.31万元。
　　截至公告披露日，公司总市值为212亿元，较行动方案提出时提高了143.94%，有效维护了公司市场价值和投资者利益。公司将继续探索符合公司基本情况的投资者回报方式。努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。
　　三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平
　　公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作的开展，并通过流程化、标准化的信息披露及投资者关系管理提高相关工作的质量及效率，公司通过信息披露对外实现了关于公司经营状况、战略目标等信息的有效传递，并通过投资者关系管理实现了与资本市场的双向有效沟通。
　　在信息披露方面，公司认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，切实履行信息披露义务，2024年度累计披露定期报告4份，临时公告154份，充分保障投资者的知情权，维护广大投资者的利益。公司将继续严格履行信息披露义务，确保信息披露合规高效、清晰透明，积极有效地向市场传递公司价值。
　　在投资者关系管理方面，公司已常态化组织召开定期报告的业绩说明会，董事、高管积极与投资者就公司经营发展状况、财务状况等问题进行沟通交流。此外，公司还通过股东大会、业绩说明会、路演活动、投资者调研、“上证e互动”平台、投资者热线等多种渠道和形式加强与投资者的联系和沟通，与广大投资者保持交流，积极传递公司的市场价值，不断加深投资者对公司的理解和认同。
　　四、坚持规范运作，夯实高质量发展基础
　　公司始终坚持规范运作，并严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司的实际情况，建立起了较为完善的治理体系和法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及高级经理层权责清晰、各司其职、相互制衡，保障了公司的稳健经营和公司股东的利益。
　　2024年，公司全面落实独立董事制度新规的最新要求，修订完成《独立董事工作制度》，并在控股股东变更后及时根据实际情况修订和完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及其他内部制度，不断提升公司内部治理的规范性、有效性，不断完善内部控制体系建设。
　　2024年度公司召开董事会21次，监事会18次，股东大会15次，审计委员会9次，提名委员会2次，薪酬委员会4次，独立董事专门会议2次。所有会议均严格按照规定程序进行，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责，确保决策的科学性和公正性。同时，公司积极支持中小投资者参加股东大会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。
　　公司高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）相关工作，积极组织学习相关政策规定，持续推动公司ESG体系建设和管理提升，公司已连续3年编制年度环境、社会及公司治理（ESG）报告并单独披露，并入选“2024全球浙商ESG经典案例榜单”。
　　五、强化关键少数责任，提升履职水平
　　2024年，公司持续保持与董监高等“关键少数”的密切沟通，对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。
　　2024年度，自实控人变更后，公司以最快速度完成了第五届董事会、监事会的换届选举工作，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训6次，及时通过邮件向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避治理风险。
　　六、风险提示和其他说明
　　公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均已按计划实施，公司将继续聚焦主营业务发展，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳定的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。
　　本评估报告不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到宏观经济、政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
　　2025年4月22日