君安证券股份有限公司
　　15.可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
　　16.可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司
　　以上详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
　　5.1.2报告期转债持有人及担保人情况
　　■
　　5.1.3报告期转债变动情况
　　单位:人民币元
　　■
　　报告期转债累计转股情况
　　■
　　注：2021年12月21日，公司可转债进入转股期，以上内容详见公司于2024年4月2日、2024年7月2日、2024年10月9日、2025年1月3日发布在上交所的公告，披露网址：www.sse.com.cn。
　　5.1.4转股价格历次调整情况
　　单位:人民币元
　　■
　　5.2 无固定期限资本债券情况
　　2022年10月，经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”，于2022年10月24日发行完毕，发行总额为人民币200亿元，前5年票面利率为3.32%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权，登记和托管在银行间市场清算所股份有限公司，所募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准用于补充公司其他一级资本。
　　5.3 其他金融债券情况
　　单位:人民币千元
　　■
　　三、重要事项
　　1. 报告期公司经营情况综述
　　2024年，公司深入贯彻中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，深刻把握金融工作政治性、人民性，聚焦高质量发展这一首要任务，做深做精金融“五篇大文章”。坚持以客户为中心，深耕长三角经济带，不断提升服务实体经济质效，不断为客户创造价值，营业收入和净利润向上延展的“U型”曲线得到巩固延续，成本和不良率的“倒U型”曲线进一步确立，经营质效稳步提升。
　　资产规模稳步增长。2024年末，公司资产总额25,914.00亿元，较上年末增加3,031.24亿元，增幅13.25%；贷款总额12,563.98亿元，较上年末增加1,573.25亿元，增幅14.31%；负债总额为23,994.43亿元，较上年末增加2,837.61亿元，增幅13.41%；存款总额14,961.72亿元，较上年末增加1,267.64亿元，增幅9.26%。
　　盈利水平持续提升。2024年，公司实现营业收入502.73亿元，较去年增加51.14亿元，同比增长11.32%，其中，非利息净收入236.46亿元，较去年增加39.38亿元，同比增长19.98%，在营业收入中占比47.04%，同比上升3.40个百分点。实现归属于母公司股东的净利润201.77亿元，较去年增加16.75亿元，同比增长9.05%。成本收入比28.08%，同比下降2.39个百分点，降本增效、精细化管理取得实效。
　　主要指标保持良好。2024年，公司不良贷款率0.83%；拨备覆盖率335.27%，资产质量平稳运行。公司净资产收益率（ROE)12.97%；总资产收益率（ROA)0.83%。净利差1.64%，净息差1.94%。2024年末，公司核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.36%、11.12%及13.72%。
　　2. 本报告期无会计差错更正；无新纳入合并范围的子公司。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-006
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　第十届董事会第九次会议决议公告
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第九次会议于2025年4月21日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到有表决权董事10人，实到董事10人。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议对如下议案进行了审议并表决：
　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案
　　本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
　　三、关于审议《南京银行股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案
　　本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年年度报告》《南京银行股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　四、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　五、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　六、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》的议案同意10票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　七、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度绿色金融专题报告》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度绿色金融专题报告》。
　　九、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》的议案
　　报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方发生的关联交易遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制，按要求对相关关联交易公允性进行审查，与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，符合公允性要求。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案
　　本议案已经本公司独立董事事前认可。
　　同意6票；弃权0票；反对0票（杨伯豪、陈峥、徐益民、廖定进董事回避表决）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　十一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
　　本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　十二、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　十三、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案
　　本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十四、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案
　　本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2025年-2027年）》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十六、关于审议《南京银行股份有限公司2025年机构发展规划》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　十七、关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十八、关于审议《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》。
　　十九、关于审议《南京银行股份有限公司市值管理制度》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十、关于审议《南京银行股份有限公司新资本办法内部审计管理办法》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十一、关于审议《南京银行股份有限公司环境、社会与治理风险管理政策》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十二、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险内部评级管理政策》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十三、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险内部评级体系违约管理办法》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十四、关于修订《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十五、关于修订《南京银行股份有限公司资本管理办法实施管理政策》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十六、关于修订《南京银行股份有限公司大额风险暴露管理办法》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十七、关于审议《南京银行股份有限公司资本计量高级方法实施规划》的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十八、关于调整南京银行股份有限公司金融债券和绿色金融债券发行规模的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案》和《关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》。因本公司2025年度金融债券发行计划调整，拟对上述议案中涉及的金融债券、绿色金融债券发行规模进行调整，即将金融债券发行规模上限由330亿元下调至280亿元，将绿色金融债券发行规模上限由50亿元提高至100亿元。除上述调整外，发行方案其他内容不变。
　　上述发行方案需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起36个月内有效。本发行方案最终以监管部门批准后的为准。
　　二十九、关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案
　　董事会提名及薪酬委员会已对该董事候选人予以初审，并认为：被推荐的董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。
　　陈云江先生简历详见附件。
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。陈云江先生的董事任职资格通过股东大会审议后，尚需获得监管部门的核准。
　　三十、关于召开南京银行股份有限公司2024年度股东大会的议案
　　同意10票；弃权0票；反对0票。
　　上述第一、二、五、九、十、十三、十四、十五、十七、二十八、二十九项议案需提交本公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　附件：
　　陈云江先生，中国国籍，中共党员，1973年出生，硕士研究生学历。历任南京金陵建筑装饰有限责任公司办公室副主任；江苏航空产业集团有限责任公司企业管理发展部经理助理；南京禄口机场南京奥特佳冷机有限公司办公室主任；江苏航空产业集团有限责任公司党委委员、副总经理；江苏云杉清洁能源投资控股有限公司总经理，党总支书记、董事长；江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长，总经理助理。现任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司党委书记、董事长。
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-008
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●分配比例：2024年末期每股派发现金股利人民币0.21176元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。
　　●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年度财务报表，母公司报表中净利润为192.52亿元，扣除已发放股息及利息48.16亿元（含中期分红37.10亿元）后，可供分配净利润为144.36亿元。依据上述利润情况及国家有关规定，经董事会审议，本公司2024年度作如下利润分配：
　　1.按2024年度母公司报表中净利润10%的比例提取法定盈余公积19.25亿元；
　　2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）提取一般风险准备33.81亿元；
　　3.以本公司2024年12月31日普通股总股本11,067,585,484股计算，2024年末期向全体普通股股东以每10股派发现金股利人民币2.1176元（含税），共计派发现金股利人民币23.44亿元（含税）。在此基础上，叠加2024年中期已派发现金股利人民币37.10亿元（含税），2024年度合计派发现金股利人民币60.54亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.74%。
　　由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。
　　分配完成后，结余未分配利润结转以后年度分配。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　单位：人民币亿元
　　■
　　二、履行的决策程序
　　1.董事会会议的召开、审议和表决情况
　　本公司于2025年4月21日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议〈南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》，同意将2024年度利润分配方案提交本公司2024年度股东大会审议。
　　2.监事会意见
　　本公司于2025年4月21日召开的第十届监事会第八次会议审议通过了《关于审议〈南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案〉的议案》,同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议后方可实施。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-009
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司关于部分关联方
　　2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 关联交易内容
　　2025年4月21日,本公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
　　● 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。
　　● 关联交易影响
　　该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
　　一、2025年日常关联交易预计额度履行的审议程序
　　（一）2025年4月21日,南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意6票、弃权0票、反对0票，杨伯豪董事、陈峥董事、徐益民董事、廖定进董事回避表决；本公司第十届监事会第八次会议审议通过上述议案，同意6票、弃权0票、反对0票，黄涛监事、张吕林监事、马淼监事回避表决。
　　（二）本议案尚需提交股东大会审议，法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司等关联方公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
　　（三）本关联交易在提交董事会审议前，已经本公司独立董事一致认可。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，作为本公司的独立董事，本着公开、公平、客观的原则，对本公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下：
　　经核查，本公司董事会关联交易控制委员会已经对本公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为：本公司预计的部分关联方2025年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。该议案已经出席本公司董事会的非关联董事一致通过，并将提交股东大会审议，决策程序合规。
　　二、关联交易预计额度情况
　　本公司董事会、经营层对部分关联方2025年度拟发生的日常关联交易总金额按照类别进行了合理预计。
　　（一）授信类日常关联交易预计额度1,410亿元
　　1.企业类主要股东关联方
　　本公司企业类主要股东有七家，分别为南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“南京紫投”）、江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）、南京高科股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）、南京煤气有限公司及南京金陵制药（集团）有限公司。单个主要股东及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人，及其控制或可施加重大影响的法人或组织，构成企业类主要股东及关联体（以下简称“主要股东关联集团”）。
　　基于业务合作实际需求，本公司对除中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）外其余六家企业类主要股东关联集团的授信类日常关联交易额度合计不超过450亿元，具体如下：
　　（1）江苏交控关联集团的授信类日常关联交易预计额度最高不超过350亿元，其余五家主要股东关联集团最高不超过100亿元；
　　（2）江苏银行股份有限公司（归属于江苏交控关联集团）授信类日常关联交易预计额度最高不超过300亿元，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（归属于南京紫投关联集团）最高不超过50亿元，其余单个关联方最高不超过45亿元。
　　2.金融机构类主要股东关联方
　　基于战略合作需要，本公司对法国巴黎银行关联集团授信类日常关联交易预计额度合计不超过100亿元。其中，法国巴黎银行预计额度最高不超过90亿元，其余单个关联方最高不超过40亿元。
　　3.本公司控股子公司及本公司可施加重大影响的关联法人
　　本公司控股子公司及本公司可施加重大影响的关联法人包括南银理财有限责任公司、南银法巴消费金融有限公司、鑫元基金管理有限公司、宜兴阳羡村镇银行股份有限公司、昆山鹿城村镇银行股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、日照银行股份有限公司、鑫沅资产管理有限公司、上海鑫沅股权投资管理有限公司、江苏鑫合易家信息技术有限责任公司。
　　为加强集团内部协同及战略合作需要，本公司对控股子公司及本公司可施加重大影响的关联法人授信类日常关联交易预计额度合计不超过380亿元。其中，南银法巴消费金融有限公司预计额度最高不超过200亿元，日照银行股份有限公司预计额度最高不超过150亿元，其余单个关联方最高不超过100亿元。
　　4.其他关联法人
　　除以上主要股东关联集团、本公司控股子公司及本公司可施加重大影响的关联法人之外，其他关联法人授信类日常关联交易预计额度合计470亿元：
　　（1）上海浦东发展银行股份有限公司日常关联交易预计额度最高不超过400亿元；
　　（2）东方证券股份有限公司日常关联交易预计额度最高不超过45亿元；
　　（3）紫金财产保险股份有限公司日常关联交易预计额度最高不超过5亿元；
　　（4）其余关联法人授信类日常关联交易预计额度单户最高不超过5亿元，合计最高不超过20亿元。
　　5.关联自然人
　　全部关联自然人预计额度最高不超过10亿元，其中单户关联自然人预计额度最高不超过1200万元，主要用于个人贷款、信用卡透支、贷款承诺等。
　　（二）资产转移类日常关联交易预计额度10亿元
　　主要用于本公司与关联方之间发生的自用动产与不动产买卖，信贷资产及其收（受）益权买卖，抵债资产的接收和处置等。
　　（三）服务类日常关联交易预计额度28亿元
　　主要用于本公司与关联方之间发生的信用评估、资产评估、咨询服务、信息服务、技术和基础设施服务、资产管理、资产托管、债券承销、财产租赁以及委托或受托销售等。
　　（四）其他类日常关联交易预计额度3亿元
　　主要用于除上述授信类、资产转移类、服务类关联交易外，根据实质重于形式原则认定的其他可能引致本公司利益转移的事项。
　　部分关联方2025年度日常关联交易预计额度、2024年预计额度及业务开展情况，详见附件1。
　　三、关联方介绍及关联关系
　　2025年度日常关联交易预计额度涉及的关联方主要包括：南京紫金投资集团有限责任公司关联集团、江苏交通控股有限公司关联集团、南京高科股份有限公司关联集团、幸福人寿保险股份有限公司关联集团、南京煤气有限公司关联集团、南京金陵制药（集团）有限公司关联集团、法国巴黎银行关联集团、本公司控股子公司或本公司可施加重大影响的法人。部分关联方介绍及关联关系详见附件2。
　　四、关联交易定价政策
　　本公司与关联方发生的关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
　　五、进行关联交易的目的及对公司的影响情况
　　上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
　　特此公告。
　　附件1：南京银行股份有限公司2025年度部分关联方日常关联交易预计额度表
　　附件2：南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-012
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　估值提升暨提质增效重回报计划
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第10号一一市值管理》相关规定，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）应制定估值提升计划。2025年4月21日，本公司董事会审议通过了关于《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》（以下简称“估值提升计划”）的议案。●
　　● 估值提升计划概述：本公司将深入推进高质量发展，不断优化经营效率和盈利能力，通过完善公司治理、强化投资者关系管理和信息披露、稳定分红预期等方式，维护全体股东利益，增强投资者信心，持续推动本公司估值合理反映本公司高质量发展价值。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为本公司行动计划，不代表对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的制定背景及审议程序
　　（一）制定背景
　　根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》（以下简称“《市值管理指引》”）的相关规定，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　本公司自2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（12.22元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（13.50元），根据《市值管理指引》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　2025年4月21日，本公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案。
　　二、估值提升计划具体方案
　　为积极贯彻落实证监会关于加强市值管理的工作要求，提升本公司投资价值和股东回报能力，推动本公司的估值水平与内在价值相匹配，本公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，制定估值提升计划，具体方案如下：
　　（一）完善公司治理体系，保护投资者合法权益
　　本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持党的领导，不断加强党的建设，以提升公司治理的规范性、科学性和有效性，构建中国特色现代金融企业为目标，持续完善公司治理结构和运行机制，形成以党建引领的权责明晰、管理科学、运作高效的公司治理体系，并以高质量的公司治理为基石持续引领公司的高质量发展，充分保障广大投资者的合法权益。
　　（二）推动高质量发展，提升价值创造能力
　　本公司坚定贯彻中央金融工作会议“以推进金融高质量发展为主题”的要求，紧扣“金融五篇大文章”，服务国家战略和实体经济，积极践行金融工作的政治性、人民性，全方位融入经济社会高质量发展大局。
　　一是围绕战略愿景，释放改革转型活力。本公司将以“打造国内一流的区域综合金融服务商”为战略愿景。围绕“国内一流”建设目标，勇担全国系统重要性银行重要责任，以卓越的能力、精细的管理、持续的创新、稳健的风控，打造行业标杆。坚守“区域”定位，坚持融入发展战略、深耕经营区域，服务实体经济，聚焦价值创造，铸就区域标杆的品牌形象。打造“综合金融服务商”，以客户为中心，整合多元金融能力，发挥集团协同优势，全方位满足客户金融需求。
　　二是聚焦高质量发展，打造价值创造新动能。本公司将以高质量发展为核心，集聚改革转型动能，注重为客户创造价值，着力锚定“四个发展”：坚持服务实体求发展、聚焦价值创造谋发展、适应时代变革促发展，牢筑安全屏障保发展。持续推动公司金融、零售金融、金融市场三大业务板块协同发展，不断强化客户服务体系，积极推进打造更多利润增长点，提升三大板块综合贡献度。通过强化核心能力建设，全力打造“科创银行、投资银行、财富银行、交易银行、数字银行”五张名片，作为本公司的鲜明标识。本公司将努力实现各项经营业务高质量发展，全面提升价值创造能力，为本公司估值提升奠定坚实的价值基础。
　　三是筑牢安全发展屏障，护航高质量发展。本公司将以全面风险合规管理为高质量发展的基石，通过构建全链条风控体系筑牢安全发展屏障。坚持审慎稳健的风险偏好，持续优化资产质量管控机制，不良贷款率保持在行业优秀水平。授信管理领域，创新实施垂直化改革试点，通过完善风险人员管理机制、强化过程管控等举措，构建起权责明晰、协同高效的风险治理架构。加强防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，为本公司高质量发展和价值稳步提升保驾护航。
　　（三）强化投资者关系管理，增强投资者信心
　　本公司坚持以投资者为本，高度重视与各届投资者的沟通交流，积极通过本公司官方网站、上证e互动平台、投资者热线和邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动。通过股东大会、业绩说明会、专题投资者关系活动、投资者分析师见面会等多种活动形式，将本公司发展战略、改革转型思路、未来发展蓝图、经营管理成效，清晰完整的传递给资本市场，增强市场对本公司内在投资价值的认同和信心。充分把握国家推动中长期资金入市的契机，积极主动做好与价值投资者的沟通交流，引导价值投资。
　　（四）提升信息披露质量，有效传递公司价值
　　本公司将继续秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格落实法律、法规以及监管部门有关信息披露的各项规定，持续完善信息披露机制和制度，不断提升信息披露质量。不断优化定期报告的披露形式，增强定期报告的可读性和可视化效果，生动展现本公司经营成效，回应市场关注的热点和重点，充分展现公司内在价值。规范披露临时公告，增强自愿性披露的主动性、针对性、有效性，持续提升信息披露透明度和精准度。
　　（五）稳定分红预期，与投资者共赢发展
　　上市以来，本公司持续提升经营管理质效和营收创利能力，注重与投资者充分分享公司高质量发展的成果，推动建立了持续、稳定、科学的常态化现金分红机制，不断增强投资者获得感。未来，本公司将在全面考虑股东回报、资本充足率、公司发展战略等因素的基础上，保持合理稳定的现金分红比例，为投资者带来长期价值回报。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　本公司董事会认为本次估值提升暨提质增效重回报计划的制定，以提高公司质量为基础，注重长期价值创造和稳定投资者回报预期，通过做好投资者关系管理、增强信息披露质量和透明度，持续稳定的现金分红，实现与投资者共享本公司价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升本公司投资价值和股东回报。
　　四、评估安排
　　本公司将按监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为本公司行动计划，不代表本公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-013
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日14点30分
　　召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取报告：
　　（1）南京银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告
　　（2）南京银行股份有限公司2024年度主要股东和大股东评估报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　前述议案已分别经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第八次会议、第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
　　2、特别决议议案：议案9、10、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、6、7、9、10、11、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5
　　议案4应回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司，议案5应回避表决的关联股东为具有2025年度日常关联交易预计额度的股东，包括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；本次股东大会优先股股东不参与投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）非现场登记
　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年5月9日（星期五）上午8：30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼26楼)；
　　登记资料：
　　1.自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。
　　2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。
　　上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
　　3.签署回执（详见附件2）。
　　（二）现场登记
　　登记时间：2025年5月16日（星期五）下午13：30-14：30；
　　登记地点：江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼；
　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式：江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司河西总部大楼26楼)；
　　邮政编码：210019（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；
　　（二）联系人：严先生；
　　（三）联系电话：025-83079943；
　　（四）联系传真：025-86775054；
　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；
　　（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；
　　（七）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；
　　（八）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：南京银行股份有限公司2024年度股东大会回执
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南京银行股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：
　　南京银行股份有限公司2024年度股东大会回执
　　■
　　
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-007
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　第十届监事会第八次会议决议公告
　　特别提示：
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第八次会议于2025年4月21日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年4月11日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：
　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
　　三、关于审议《南京银行股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年年度报告》《南京银行股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　四、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　五、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　六、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　七、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度绿色金融专题报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年度绿色金融专题报告》。
　　九、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》的议案
　　报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，与关联方发生的关联交易遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制，按要求对相关关联交易公允性进行审查，与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，符合公允性要求。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。（黄涛监事、张吕林监事、马淼监事回避表决）
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
　　十一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　十二、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　十三、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十四、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2025年-2027年）》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　十六、关于审议《南京银行股份有限公司2025年机构发展规划》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　十七、关于审议《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》。
　　十八、关于审议《南京银行股份有限公司资本计量高级方法实施规划》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　十九、关于调整南京银行股份有限公司金融债券和绿色金融债券发行规模的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本公司第十届监事会第七次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案》和《关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》。因本公司2025年度金融债券发行计划调整，拟对上述议案中涉及的金融债券、绿色金融债券发行规模进行调整，即将金融债券发行规模上限由330亿元下调至280亿元，将绿色金融债券发行规模上限由50亿元提高至100亿元。除上述调整外，发行方案其他内容不变。
　　上述发行方案需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起36个月内有效。本发行方案最终以监管部门批准后的为准。
　　二十、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　二十一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　会议对公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告发表书面意见如下：
　　1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
　　2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
　　3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。
　　上述第一、二、五、九、十、十三、十四、十五、十九、二十、二十一项议案还需经公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司监事会
　　2025年4月21日
　　
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-011
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
　　安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。 2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。安永华明同行业上市公司审计客户20家。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人及签字会计师许培菁女士，于2010年成为中国执业注册会计师，2007年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
　　签字会计师黄贝夷女士，于2015年成为注册会计师，2008年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家境内上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
　　项目质量复核合伙人朱宝钦先生，于2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计相关服务，2007开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括金融业。
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年度支付安永华明审计工作报酬为320万元（含内部控制审计收费55万元）。本公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2025年具体工作量及市场价格水平，确定 2025年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）本公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所》的议案和《续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所》的议案。
　　本公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。本公司董事会审计委员会同意上述两项议案。
　　（二）本公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：经核查，我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度外部审计机构，并同意将该议案提交本公司第十届董事会第九次会议审议。
　　本公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：本公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计会计师事务所和2025年度内部控制审计会计师事务所的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《银行保险机构公司治理准则》等有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。
　　（三）本公司第十届董事会第九次会议以同意10票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为本公司提供2025年度财务报告审计及内部控制审计服务。
　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-014
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　关于赎回二级资本债券的公告
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年4月发行了规模为人民币95亿元的10年期二级资本债券（债券简称：20南京银行二级01；债券代码：2020022；以下简称“本期债券”），并于2020年4月21日发布了《南京银行股份有限公司关于2020年第一期二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。
　　截至本公告日，本公司已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日
　　证券简称: 南京银行 证券代码:601009 编号:2025-015
　　优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
　　南银优2 360024
　　可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
　　南京银行股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年一季度
　　业绩说明会的公告
　　特别提示：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年4月28日（星期一）上午10:00-11:30
　　●会议召开地点：本公司河西总部大楼（江苏省南京市建邺区江山大街88号）
　　●会议召开方式：现场会议+网络直播
　　●网络直播地址：https://a2.icnn.cn/HGRPQx
　　●投资者可于2025年4月24日（星期四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2024年年度报告和2025年第一季度报告。为方便广大投资者更加全面深入了解本公司经营业绩、发展管理、利润分配等具体情况，本公司拟于2025年4月28日召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、业绩说明会召开类型
　　会议将通过现场会议结合网络直播方式召开。
　　二、业绩说明会召开时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年4月28日（星期一）上午10:00-11:30
　　（二）会议召开方式：现场会议+网络直播
　　（三）现场召开地点：本公司河西新总部大楼（江苏省南京市建邺区江山大街88号）
　　（四）网络直播地址：可直接点击下方直播地址或扫描二维码观看直播https://a2.icnn.cn/HGRPQx
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　　三、参加人员
　　本公司董事长谢宁先生，行长兼财务负责人朱钢先生，副行长兼董事会秘书江志纯先生等高管人员，至少一名独立董事及总行业务和管理部门、控股子公司主要负责人（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年4月24日（星期四）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn。本公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可于2025年4月28日（星期一）上午10:00-11:30登录上述直播地址或扫描上述二维码在线观看、互动和留言，本公司将在会上及时回答投资者的提问。
　　五、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：025-86775067
　　电子邮箱：boardoffice@njcb.com.cn
　　特此公告。
　　南京银行股份有限公司董事会
　　2025年4月21日